1、证 券 代 码：600230 证 券 简称：沧 州 大化 公 告 编号：2019-34 号 沧州大化股份有限公司 关于召开2019 年第 一 次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容 提示：股东大会召开日期：2019 年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开 会 议 的基 本 情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年第 一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次 股 东 大会 所 采
2、用 的表 决 方 式 是现 场 投 票 和网 络 投 票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年 10 月25 日 9 点30 分 召开地点：河北省沧州市运河区永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年10 月25 日 至2019 年10 月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
3、投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会 议 审 议 事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修改公司章程的议案 2 关于聘用2019 年度财务及内控审计机构的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第 七届第十二 次董事会审议通过，详见 2019 年
4、 10 月 10日刊登于 中国证券报、上海证券报 和上海证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第 七届董事会第十二 次会议决议公告（编号：2019-31 号）。2、特别决议议案：议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、股 东 大 会 投票 注 意 事 项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台
5、（网址：）进行 投 票。首次 登 陆 互 联网 投 票 平 台进 行 投 票 的，投 资 者 需要 完 成 股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其 拥 有 多 个股 东 账 户，可 以 使 用 持有 公 司 股 票的 任 一 股 东账 户 参 加网络投 票。投 票后，视 为 其全 部 股 东 账户 下 的 相 同类 别 普 通 股或 相 同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他
6、方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议 出 席 对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 股 600230 沧州大化 2019/10/18(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议 登 记 方法 1、登记手续：国家股、法人股持单位介绍信、股
7、东帐户、营业执照复印件、法定代表人 授权委托书和出席人身份证办理登记手续；登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户 卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东 可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于6月26日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。2、登记时间地点 登记时间：2019 年10 月22 日 上午9
8、：0011：00 下午2：004：00 接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。六、其他事项 1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。3、联系方式：通信地址：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室 邮政编码：061000 联系电话：0317-3556897 传 真：0317-3025065 联系人：徐丽娜 特此公告。沧 州大化股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 9 日 附件1：授权委托书 报备 文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委 托 书 授权委
9、托书 沧州大化股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年10 月25日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修改公司章程的议案 2 关于聘用2019 年度财务及内控审计机构的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
