1、 1 证券代码：600220 证 券 简 称：江 苏阳 光 编 号：临2013-008 江 苏 阳 光 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开2012 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或 者 重 大遗 漏，并 对其 内 容 的 真实 性、准 确性 和 完 整 性承 担 个 别 及连 带 责 任。重要内容提示：本次股东大会不提供网络投票 一、召开会议基本情况：1会议时间：2013年5月15 日上午9:00 2会议地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室 3召集
2、人：公司董事会 4召开方式：现场投票 5出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员（2）截止2013年5月9日下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。（3）公司聘请的律师（二）会议审议事项 1、审议 公司2012 年度董事会工作报告；2、审议 公司2012 年度财务决算报告；3、审议 公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；4、审议 公司2012 年年度报告全文及摘要；5、审议 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案；6、审议关于聘请立信会
3、计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内控审计机构的议案；7、审议关于选举 潘云飞先生 为公司第五届董事的议案；8、审议 关于 公 司 计提长 期 股 权投资 减 值 准备和 计 提 与宁夏 阳 光 硅业有 限 公司往来款项坏账准备的议案；2 9、审议公司 2012 年度独立董事述职报告；10、关于公司 2012 年度与关联方江苏阳光服饰有限公司日常关联交易实际金额超出预计金额的议案；11、审议关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司 2013 年发生日常关联交易预计情况的议案；12、审议 关于公司2013 年度日常关联交易预计情况的议案；13、审议关于公司 2012 年度日常关联交易实
4、际金额超出预计金额的议案；14、审议公司 2012 年度监事会工作报告；（三）现场股东大会会议登记方法 1登记方式：股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2013年5月14日（含该日）前公司收到为准。2登记时间：2013年5月10 日-5月14日。3登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。4 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。（四）其他事项 1会议联系方式：公司地址：江苏省江阴市新桥镇 邮政编码：214426 联 系 人：徐伟民、胡小波 联系电话：0510-86121688 传 真：0
5、510-86121688 2本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理（五）授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代 表我单位（个人）出席江苏阳光股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名（盖章）：3 委托人营业执照号码（身份证号码）：委托人持有股数：委托人股东账号：委托日期：委托人对审议事项的表决指示：委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：序号 议案内容 表决意见 同意 弃权 反对 1 审议公司2012 年度董事会工作报告；2 审议公司2012 年度财务决算报告；3 审议公司 2012 年 度利润 分 配及 资本 公 积金 转增 股 本的预案
6、；4 审议公司2012 年年度报告全文及摘要；5 审议关 于续 聘立信 会计 师事务 所（特殊普 通合 伙）为公司2013 年度财务 审计机构的议案；6 审议关于 聘 请立信 会计 师事务 所（特殊普 通合 伙）为公司2013 年度内控 审计机构的议案；7 审议关于选举潘云飞先生 为公司第五届董事的议案；8 审议关 于公 司计提 长期 股权投 资减 值准备 和计 提与 宁夏阳光硅业有限公司往来款项坏账准备的议案；9 审议公司2012 年度独立董事述职报告；10 关 于 公司 2012 年 度与关 联 方江 苏阳 光 服饰 有限 公 司日常关联交易实际金额超出预计金额的议案；11 审议关 于 公 司 与 关 联 方 江 苏 阳 光 服 饰 有 限 公 司 2013年发生日常关联交易预计情况的议案；4 12 审 议 关于 公司 2013 年度 日 常关 联交 易 预计 情况 的 议案；13 审 议 关于 公司 2012 年度 日 常关 联交 易 实际 金额 超 出预计金额的议案 14 审议公司2012 年度监事会工作报告；受托人签名：受托人身份证号码：特此公告。江苏阳光股份有限公司董事会 2013 年4 月18 日
