1、 中国铁建股份有限公司 601186 2007 年年度报告中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 1目录 一、重要提示 .2 二、公司基本情况简介 .2 三、主要财务数据和指标 .3 四、股本变动及股东情况 .4 五、董事、监事和高级管理人员 .8 六、公司治理结构 .15 七、股东大会情况简介 .19 八、董事会报告 .20 九、监事会报告 .34 十、重要事项 .35 十一、审计报告 .43 十二、备查文件目录 .207 释义 “本公司、公司” 中国铁建股份有限公司 “本集团” 中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司 “控股股东、总公司” 中国铁道建筑总公司 “股东大会” 中国铁建股
2、份有限公司股东大会 “董事会” 中国铁建股份有限公司董事会 “独立董事” 独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事 “监事会” 中国铁建股份有限公司监事会 中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 2一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 3、公司董事长李国瑞，总会计师庄尚标及财务部部长余兴喜声明：保证年度报告
3、中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：中国铁建股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中国铁建 公司英文名称： China Railway Construction Corporation Limited 公司英文名称缩写： CRCC 2、 公司法定代表人：李国瑞 3、 公司董事会秘书：李廷柱 电话： 010-51886158 传真： 010-51887031 E-mail： 联系地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院 4、 公司注册地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院 公司办公地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院 邮政编码： 100855 公司国际互联网网
4、址： 公司电子信箱： 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京市海淀区复兴路 40 号东院 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中国铁建 公司 A 股代码： 601186 公司 H 股上市交易所：香港联合交易所有限公司 公司 H 股简称：中国铁建 公司 H 股代码： 1186 7、 其他有关资料 中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 3公司首次注册登记日期： 2007 年 11 月 5 日 公司首次注册登记地点：北京市海淀区复兴路 40 号东院 公
5、司法人营业执照注册号： 1000001004130 公司税务登记号码： 110108710935150 公司组织机构代码： 71093515 - 0 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区东方广场安永大楼 16 层 公司聘请的境外会计师事务所名称：安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 18层 三、主要财务数据和指标 （一）本报告期主要财务数据 单位：百万元 项目 金额 营业利润 4,890.82 利润总额 4,976.79 归属于上市公司股东的净利润 3,143.40 归
6、属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,024.28 经营活动产生的现金流量净额 9,420.84 （二）境内外会计准则差异 单位：百万元 z 净利润 z 净资产 z 项目 z 本期数 z 上期数 z 期末数 z 期初数 z 根据中国企业会计准则编制 z 3,148.57 z 1,497.59 z 5,273.84 z 2,845.14z 按国际财务报告准则调整： z z 应付福利费 z -1,189.09 z 4.86 z - z 1,189.09z 递延所得税 z 346.46 z -0.49 z - z -346.46 z 根据国际财务报告准则编制 z 2,305.93 z 1
7、,501.96 z 5,273.84 z 3,687.77（三）扣除非经常性损益项目和金额 单位： 百万元 2007 年 2006 年归属于母公司股东 /所有者的净利润 3,143.40 1,240.16加 /(减 )：非经常性损益项目 固定资产、无形资产处置净损失 0.70 28.31转让股权投资净收益 (328.18) (3.65)中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 4委托贷款收益 - (25.21)记入当期的政府补助收入 (45.28) (12.63)与主营业务收入无关的预计负债产生的亏损 0.79 10.70应付职工福利费余额调整为管理费用 (1,189.09) -除上述各项之
8、外的其他营业外收支净额 ( 41.38) 19.53(1,602.44) 17.05非经常性损益的所得税影响数 482.86 (5.63)归属于少数股东的非经常性损益的影响数 0.45 (1.96)非经常性损益影响净额 (1,119.13) 9.46扣除非经常性损益后归属于母公司股东 /所有者的净利润 2,024.28 1,249.61（四）报告期公司主要会计数据和财务指标 主要会计数据 2007 年营业收入（百万元） 177,487.29利润总额（百万元） 4,976.79归属于上市公司股东的净利润（百万元） 3,143.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（百万元） 2,024
9、.28基本每股收益（元） 0.39稀释每股收益（元） 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.25全面摊薄净资产收益率（ %） 62.15加权平均净资产收益率（ %） 94.77扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（ %） 40.02扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） 61.03经营活动产生的现金流量净额（百万元） 9,420.84每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.18总资产（百万元） 156,877.78归属于上市公司股东权益（百万元） 5,057.96归属于上市公司股东的每股净资产（元） 0.63（五）采用公允价值计量的项目 单位：百万元 项目名称 期初余
10、额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额交易性金融资产 65.23 125.13 59.90 52.39可供出售金融资产 11.11 343.99 332.88 0合计 76.34 469.12 392.78 52.39四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 51、股份变动情况表 中国铁道建筑总公司于 2007 年 11 月 5 日独家发起设立本公司，设立时本公司股本为80 亿股。至 2007 年 12 月 31 日，本公司尚未上市，股本结构无任何变化。本公司设立后至 2007 年末，股份变动情况如下表： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（
11、 +，） 本次变动后 数量 比例（ %） 发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例（ %） 一、有限售条件股份 1、国家持股 8,000,000,000 100 8,000,000,000 100 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 8,000,000,000 100 8,000,000,000 100 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 三、股份总数 8,000,000,000 100 8,000
12、,000,000 100 2、限售股份变动情况表 此处不适用。 3、证券发行与上市情况 （ 1）前三年历次证券发行情况 前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 （ 2）公司股份总数及结构的变动情况 自股份公司成立至报告期末，公司股份总数及结构无变动。 中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 6（ 3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股情况。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 （ 1）股东数量和持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 1前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股
13、份数量中国铁道建筑总公司 国有股东 1008,000,000,00008,000,000,000 0前十名无限售条件股东持股情况：报告期末，公司尚未公开发行股票。 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 不适用 （ 2）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 不适用。报告期末，公司尚未公开发行股票。 （ 3）战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 报告期内无战略投资者或一般法人参与配售新股，并约定持股期限的情况。 2、控股股东和实际控制人简介 （ 1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国铁道建筑总公司 法人代表：李国瑞 注册资本： 5,780,230,000 元 成立日期： 1990
14、 年 8 月 28 日 主要经营业务或管理活动：股权管理和资产管理。 （ 2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 （ 3）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内无控股股东及实际控制人变更情况。 （ 4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 73、其他持股在 10%以上的法人股东 报告期末，无其他持股在 10%以上的法人股东。 （三）报告期末至 2008 年 4 月 8 日股本变动及股东情况 1、 A 股和 H 股公开发行并上市 根据中国证券监督管理委员会证监许可 2008 240 号文批准，公司于 2008 年首
15、次公开发行人民币普通股（ A 股） 245,000 万股，并于 2008 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。 根据中国证券监督管理委员会关于同意中国铁建股份有限公司发行境外上市外资股的批复（证监许可字 2008149 号），公司获准发行不超过 196,190 万股 H 股（含超额配售 25,590 万股）。公司于 2008 年 2 月 29 日至 2008 年 3 月 5 日全球发售 170,600 万股 H 股，以及公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的 17,060 万股 H 股，合计 187,660 万股 H 股于 2008 年 3
16、月 13 日在香港联交所挂牌交易。 联席全球协调人于 2008 年 3 月 31 日通知本公司，其决定行使超额配售权并要求公司额外发行 18,154.15 万股 H 股，同时公司相关国有股东向全国社会保障基金理事会额外划转 1,815.45 万股股份并转为 H 股，本次超额配售由本公司额外发行及国有股东额外划转的上述共计 19,969.60 万股 H 股于 2008 年 4 月 8 日在香港联合交易所挂牌交易。 2、公开发行 A 股和 H 股后，股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例（ %） 发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例（ %）一、
17、有限售条件股份 1、国家持股 8,000,000,000 100 -188,754,500 -188,754,500 7,811,245,500 63.31 2、国有法人持股 3、其他内资持股 490,000,000 490,000,000 490,000,000 3.97 其中： 境内法人持股 490,000,000 490,000,000 490,000,000 3.97 国务院国有资产监督管理委员会中国铁道建筑总公司 中国铁建股份有限公司 100% 100% 中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 8境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 327,613,500 327,
18、613,500 327,613,500 2.66 境外自然人持股 有限售条件股份合计 8,000,000,000 100 817,613,500 -188,754,500 628,859,000 8,628,859,000 69.94 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 1,960,000,000 1,960,000,000 1,960,000,000 15.89 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 1,559,928,000 188,754,500 1,748,682,500 1,748,682,500 14.17 4、其他 无限售条件流通股份合计 3,519,928,000
19、188,754,500 3,708,682,500 3,708,682,500 30.06 三、股份总数 8,000,000,000 100 4,337,541,500 0 4,337,541,500 12,337,541,500 100 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额 (万元 )（税前）注释 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 李国瑞 董事长 男 58 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 87.2 否 丁原臣 副董事长 男 58 2
20、007 年11 月 2010 年11 月 0 0 65.4 否 金普庆 执行董事、总裁 男 58 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 66.5 否 霍金贵 非执行董事 男 57 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 75.2 否 吴晓华 非执行董事 男 62 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 7 否 李克成 独立非执行董事 男 64 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 7 否 赵广杰 独立非执行董事 男 62 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 8 否 中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 9吴太石 独立非执
21、行董事 男 60 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 0 否 魏伟峰 独立非执行董事 男 46 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 0 否 彭树贵 监事会主席 男 53 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 75 否 黄少军 监事 男 50 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 29 否 于凤丽 职工监事 女 51 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 29.5 否 扈振衣 副总裁兼总经济师 男 53 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 75 否 夏国斌 副总裁兼总工程师 男 49 2007 年11 月
22、2010 年11 月 0 0 75 否 范德 副总裁 男 54 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 75.2 否 赵广发 副总裁 男 55 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 65.5 否 周志亮 副总裁 男 42 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 65 否 庄尚标 总会计师 男 45 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 57.2 否 李廷柱 董事会秘书 男 57 2007 年11 月 2010 年11 月 0 0 29.9 否 注释：报告期内公司董事、监事、高级管理人员从公司领取的薪酬包括： 2007 年度的工资、 2006
23、年度绩效薪酬以及 2006 年度以前应领取的但是延续到本期支付的绩效薪酬，但不包括 2007 年度的绩效薪酬。 报告期内，公司所有董事、监事和高级管理人员均未买入、卖出或持有公司股票。 （二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历及兼职情况 1、董事 李国瑞先生， 58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长、党委书记，同时兼任中国铁道建筑总公司董事长、总经理，南京长江隧道有限责任公司董事长。李国瑞先生是第十一届全国政协委员。李先生拥有多年的国有特大型建筑企业集团高级管理从业经历，对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。李先生 1996 年 4 月至 1997
24、 年 12 月任中国铁路工程总公司党委书记， 1997 年 12 月加入中国铁道建筑总公司后任党委书记，期间自 2002 年 7 月至 2005 年 8 月兼任中国铁道建筑总公司副总经理，自 2005 年 8 月至 2007 年 11 月任中国铁道建筑总公司董事长、党委书记，中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 10自 2007 年 11 月起任本公司董事长、党委书记。李先生毕业于西南交通大学工务工程专业，是高级工程师。 丁原臣先生， 58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副董事长、执行董事，同时兼任中国铁道建筑总公司副董事长。丁原臣先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的
25、知识和丰富的经营管理经验。丁先生于 1969 年加入中国铁建系统， 1992 年 1月至 1999 年 12 月任铁道部第十七工程局（中铁十七局集团有限公司前身）副局长、局长、党委副书记、党委书记， 1999 年 12 月至 2001 年 3 月任中铁第十七工程局局长、党委副书记， 2001 年 4 月任中国铁道建筑总公司副总经理， 2001 年 8 月任中国土木工程集团公司总经理、党委书记， 2004 年 8 月任中国铁道建筑总公司副总经理，同时兼任中国土木工程集团公司总经理、党委书记， 2005 年 8 月起任中国铁道建筑总公司副董事长，自2007 年 11 月任本公司副董事长。丁先生毕业
26、于中共中央党校经济管理专业，是高级工程师、国家一级建造师、高级职业经理。 金普庆先生， 58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、总裁，同时兼任中国铁道建筑总公司董事。金先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，对大型建筑企业集团做优做强业绩突出，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。金先生 1968 年加入中国铁建系统， 1993 年 8 月至 1998 年 6 月任铁道部第十二工程局（中铁十二局集团有限公司前身）副局长， 1998 年 6 月至 2005 年 8 月任中铁十二局集团有限公司董事长、总经理、党委副书记， 2005 年 8 月至 2007 年 11 月任中国铁道建筑总公司
27、董事、总经理、党委副书记，自 2007 年 11 月起任本公司执行董事、总裁、党委副书记。金先生毕业于铁道部锦州党校党政管理专业，是高级工程师、国家一级项目经理。 霍金贵先生， 57 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司非执行董事、党委副书记。霍先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。霍先生 1968 年加入中国铁建系统， 1993 年 5 月至 1999 年 12 月任铁道部第十五工程局（中铁十五局集团有限公司前身）副局长、局长、党委副书记， 1999 年 12 月至 2001年 3 月任中铁十五局局长、党委副书记， 2001 年 3 月任中国铁道建筑总公
28、司党委副书记，2005 年 2 月任中国铁道建筑总公司党委副书记、工会主席， 2005 年 8 月任中国铁道建筑总公司董事、党委副书记、工会主席， 2006 年 2 月至 2007 年 11 月任中国铁道建筑总公司董事、党委副书记，自 2007 年 11 月起任本公司非执行董事、党委副书记。霍先生毕业于铁道部锦州党校党政专业，是高级工程师。 吴晓华先生， 62 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司非执行董事。吴先生历任机械部电工局副处长，国家机械委、机电部重大办副处长，机电部第一装备司重点任务协调处处长、副司长，西安电力机械制造公司副总经理、党委常委，机械工业部重大装备司司长，中国机械装备（
29、集团）公司副总裁、党组成员，中国机械装备（集团）公司副董事长、副总裁、党组成员，中国机械设备进出口总公司党组书记、总经理，国家机械工业局中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 11副局长、党组成员，国家机械工业局局长、党组书记，中央企业工作委员会副书记，国务院国资委副主任、党委委员， 2006 年 3 月任国务院国资委副部级干部， 2006 年 11 月至2007 年 11 月任中国铁道建筑总公司外部董事，自 2007 年 11 月任本公司非执行董事。吴先生毕业于中国科技大学技术物理专业，是高级工程师。 李克成先生， 64 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立非执行董事。李先生历任石
30、油部管道局机械厂党委书记，石油管道局党委常委、纪委书记，东北输油管理局党委书记，中国石油天然气总公司办公厅主任、政策研究室主任、党组机要秘书、政治思想工作部主任、直属机关党委常务副书记、中国石油天然气集团公司党组成员， 2000 年 6 月至 2005 年 11 月任中国石油天然气集团公司党组成员、党组纪检组组长。 1999 年 1 月至2005 年 11 月任中国石油天然气股份有限公司监事会主席。 2006 年 5 月任中国电子信息产业集团有限公司外部董事。 2006 年 11 月至 2007 年 11 月任中国铁道建筑总公司外部董事。 2007 年 12 月任二重集团（德阳）重型装备股份有
31、限公司独立非执行董事。自 2007年 11 月起任本公司独立非执行董事。李先生毕业于北京钢铁学院金属材料专业，是高级工程师。 赵广杰先生， 62 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立非执行董事。赵先生历任鞍山钢铁集团公司经理办调研员、调研组副组长、经理办副主任，辽宁省委办公厅秘书，鞍山钢铁集团公司建设公司总经理兼党委书记，鞍山钢铁集团公司秘书长、副总经理、党委副书记，鞍山钢铁集团公司副总经理、党委常委， 2005 年 5 月至 2006 年 1 月任鞍山钢铁集团公司副总经理。 2006 年 11 月任新兴铸管集团有限公司外部董事。 2006 年11 月至 2007 年 11 月任中国铁道
32、建筑总公司外部董事。自 2007 年 11 月起任本公司独立非执行董事。赵先生毕业于西北工业大学航空发动机设计专业，是高级工程师。 吴太石先生， 60 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立非执行董事，同时为上海信息协会副会长，北京正信嘉华管理顾问有限公司副董事长，曾任上海运载火箭总装厂副总经济师、总会计师， 1993 年起任中国航天工业总公司财务经济调节部副经理、财务局局长， 1999 年任中国航天科工集团副总会计师，后调任交通银行总行办公室副主任、引进外资办公室主任（首席谈判代表）、深化股份制改革办公室副主任、发展研究部总经理、交行综合经营办公室首席顾问、博士后工作站站长，自 2007
33、 年 11 月起任本公司独立非执行董事。吴先生毕业于复旦大学管理系工业经济专业，是研究员级高级会计师、中国注册会计师。 魏伟峰先生， 45 岁，中国香港，现任本公司独立非执行董事。魏先生拥有超过 18 年高阶管理工作经验，魏先生是香港特许秘书公会副会长、信东集团主席、 KCS Limited（前香港毕马威企业服务部及君富国际会计师事务所商业顾问部组成的公司）董事、中国人寿股份有限公司独立非执行董事。曾担任多家香港上市企业的执行董事、首席财务官等职务，其中包括中远集团、中国联通、中国工商银行（亚洲）等公司，多次参与或主导公司中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 12上市、收购合并、发债等重
34、大融资工作，曾为多家国有企业及红筹公司提供专业服务。自2007 年 11 月起任本公司独立非执行董事。魏先生先后毕业于香港理工大学、美国密兹根州安德鲁大学、英国华瑞汉普顿大学，并取得了金融学硕士、工商管理硕士、荣誉法律学士学位。 2、监事 彭树贵先生， 53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。彭先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，拥有丰富的经营管理经验，具有较高的理论政策水平和丰富的法律知识。彭先生 1972 年加入中国铁建系统， 1995 年 12 月至 1999 年 12 月任铁道部第十四工程局（中铁十四局集团有限公司前身）党委副书记、党委
35、书记， 1999 年 12 月至 2001 年 4 月任中铁十四局党委书记， 2001年 4 月至 2006 年 2 月任中国铁道建筑总公司党委副书记、纪委书记， 2006 年 2 月任中国铁道建筑总公司党委副书记、纪委书记、工会主席， 2006 年 7 月至 2007 年 11 月任中国铁道建筑总公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，自 2007 年 11 月起任本公司监事会主席。彭先生毕业于澳大利亚拉筹伯大学工商管理专业，硕士学位，是高级工程师、国家一级项目经理、国家一级建造师。 黄少军先生， 50 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事会监事，同时兼任本公司审计局局长、海南金
36、牌科技股份有限公司监事会监事长、北京通达京承高速公路有限公司监事。黄先生是中国内部审计协会和中国风险者管理联谊会常务理事。黄先生在本公司所属行业拥有多年的工作经历，并具有丰富的现代企业管理知识和经营管理经验。黄先生 1976 年加入中国铁建系统， 1993 年 2 月至 1994 年 4 月任中国铁道建筑总公司京九铁路赣州指挥部计划财务处副处长， 1994 年 4 月至 1998 年 11 月任中国铁道建筑总公司财务部副部长兼京九铁路赣州指挥部计划财务处副处长， 1998 年 11 月至 2002 年 8 月任中国铁道建筑总公司审计处处长， 2002 年 8 月至 2007 年 11 月任中国
37、铁道建筑总公司审计局局长，自 2007 年 11 月起任本公司监事。黄先生毕业于中共中央党校经济管理专业，是高级会计师、注册高级企业风险管理师。 于凤丽女士， 51 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司职工监事，同时兼任中铁十二局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁房地产集团有限公司、重庆铁发遂渝高速公路有限公司、南京长江隧道有限责任公司、四川纳叙铁路有限责任公司监事会主席，上海枫亭水质净化有限公司、西安天创房地产有限公司监事。于女士 1973 年加入中国铁建系统， 1989 年 12月至 1996 年 2 月任中国铁道建筑总公
38、司机关事务管理部助理会计师、会计师， 1996 年 2月至 1999 年 9 月任中国铁道建筑总公司财务部会计师， 1999 年 9 月至 2005 年 12 月任中国铁道建筑总公司财务部副部长， 2005 年 12 月至 2007 年 11 月任中国铁道建筑总公司监中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 13事会办公室专职监事会主席，自 2007 年 11 月起任本公司职工监事。于女士毕业于中央党校经济管理专业，是会计师。 3、高级管理人员 金普庆先生，见“董事”部分。 扈振衣先生， 53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、总经济师，同时兼任咸阳中铁路桥有限公司董事长、重庆铁
39、发遂渝高速公路有限公司副董事长、北京通达京承高速公路有限公司董事、西安天创房地产有限公司执行董事、上海枫亭水质净化有限公司股东代表。扈先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。扈先生 1972 加入中国铁建系统， 1990 年 12 月至 1996 年 5 月任中国铁道建筑总公司经营部副部长、部长， 1996 年 5 月至 1997 年 12 月任中国铁道建筑总公司副总经济师， 1997 年 12 月至 2001 年 4 月任中国铁道建筑总公司总经济师， 2001 年 4 月至2007 年 11 月任中国铁道建筑总公司副总经理、总经济师，自 2007 年 11
40、月起任本公司副总裁、总经济师。扈振衣先生是中国国际工程咨询公司、北京城建设计研究总院有限责任公司专家，北京市轨道交通建设指挥部专家委员会经济组副组长，杭州市轨道交通设计审查咨询委员会经济组组长。扈先生毕业于厦门大学工商管理专业，获得硕士学位，是教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。 夏国斌先生， 49 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、总工程师。夏先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，拥有深厚的科技开发、勘察设计知识以及丰富的技术、工程管理和施工管理经验。夏先生 1975 年加入中国铁建系统， 1996 年 4 月至1999 年 12 月任铁道部第十三工程局（中铁十三局集团有限公司
41、前身）副总工程师、总工程师， 1999 年 12 月至 2001 年 4 月任中铁第十三工程局总工程师， 2001 年 4 月至 2007年 11 月任中国铁道建筑总公司副总经理、总工程师，自 2007 年 11 月起任本公司副总裁、总工程师。夏先生毕业于铁道兵工程学院桥梁工程专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。 范德先生， 54 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。范先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。范先生 1980 年加入中国铁建系统， 1988 年 6 月至 1990 年 4 月任铁道部工程指挥部建筑工程处副处长
42、， 1990年 4 月至 2001 年 4 月任北京中铁建筑工程公司副总经理、总经理， 2001 年 4 月至 2007年 11 月任中国铁道建筑总公司副总经理，自 2007 年 11 月起任本公司副总裁。范先生毕业于长沙铁道学院工民建专业，是高级工程师。 赵广发先生， 55 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。赵先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。赵先生 1970 年加入中国铁建系统， 1994 年 5 月至 1999 年 12 月任铁道部第十八工程局（中铁十八局集团有限公司前身）副局长、局长、党委副书记， 1999 年 12 月至 2001
43、年 8 月任中铁第十八中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 14工程局局长、党委副书记， 2001 年 8 月至 2004 年 12 月任中铁十八局集团有限公司董事长、党委副书记， 2004 年 12 月至 2007 年 11 月任中国铁道建筑总公司副总经理，自2007 年 11 月起任本公司副总裁。赵先生毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，获工商管理硕士学位，是高级工程师。 周志亮先生， 42 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。周先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的专业知识和丰富的经营管理经验。周先生 2003年加入中国铁道建筑总公司， 2000 年 1 月至 20
44、01 年 11 月任铁道第四勘察设计院工会主席， 2001 年 11 月至 2004 年 12 月任铁道第四勘察设计院院长、党委副书记， 2004 年 12月至 2007 年 11 月任中国铁道建筑总公司副总经理，自 2007 年 11 月起任本公司副总裁。周先生毕业于中国矿业大学工程地质专业，获工学学士学位，是高级工程师。 庄尚标先生， 45 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总会计师。庄先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的财务专业知识和丰富的公司财务、公司金融管理经验。庄先生 2005 年加入中国铁道建筑总公司， 1992 年 3 月至 1994 年 2 月任中国公路桥梁建
45、设总公司财务部副总经理， 1994 年 2 月至 2001 年 2 月任中国路桥集团（香港）公司副总经理、常务副总经理， 2001 年 2 月至 2005 年 8 月任中国路桥（集团）总公司总会计师， 2005 年 8 月至 2007 年 11 月任中国铁道建筑总公司总会计师， 2006 年 4 月至2007 年 11 月兼任中国铁道建筑总公司总法律顾问，自 2007 年 11 月起任本公司总会计师。庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业，获工学学士学位，是高级会计师。 李廷柱先生， 57 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘书。李先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有丰富的知
46、识和经营管理经验，具备中国监管机构颁发的上市公司董事会秘书任职资格。李先生 1968 年加入中国铁建系统， 1989 年 9 月至1998 年 11 月任中国铁道建筑总公司党委组织部副部长， 1998 年 4 月至 2005 年 1 月任中国铁道建筑总公司党办主任， 2005 年 1 月至 2005 年 12 月任中国铁道建筑总公司党办主任、工会副主席， 2005 年 12 月至 2007 年 11 月任中国铁道建筑总公司董事会秘书，自2007 年 11 月起任本公司董事会秘书。李先生毕业于中共中央党校经济管理专业，是高级政工师。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 本公司董事、监事
47、与高级管理人员的报酬决策程序目前仍然沿用股份公司成立前的国资委对中央企业负责人的薪酬管理办法，薪酬收入由基本薪金和绩效薪金两部分组成。按照经营业绩考核结果确定执行董事与非执行董事的绩效薪金。执行董事与非执行董事无权批准自身的薪酬，其薪酬由股东大会批准。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内无公司董事、监事、高级管理人员变动情况。 （五）公司员工情况 中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 15截至报告期末，公司在岗员工为 180,986 人。需承担费用的离退休职工为 0 人。员工结构情况如下： 类别 员工数量 占总人数的比例 30 岁以下 67,893 37.51% 30
48、岁至 39 岁 54,532 30.13% 40 岁至 49 岁 52,848 29.20% 50 岁以上 5,713 3.16% 年龄构成 合计 180,986 100% 研究生及以上学历 911 0.50% 大学本科 48,107 26.58% 大学专科 34,242 18.92% 专科以下 97,726 54.00% 学历构成 合计 180,986 100% 工程承包 161,183 89.06% 勘察设计咨询 6,541 3.61% 工业制造 7,249 4.01% 其他 6,013 3.32% 专业构成 合计 180,986 100% 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 良好的公
49、司治理是本公司一直以来追求的目标。公司严格按照公司法、证券法和中国证监会关于上市公司法人治理的法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度、规范公司运作。 董事认为，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总裁工作细则、董事会秘书工作细则、独立董事工作制度、关联交易决策制度、信息披露管理制度、募集资金管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、董事会审计委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会战略与投资委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则等文件组成本公司公司治理的参考依据。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无重大差异。 1、股东大会 股东大会是本公司的权力机构，依据公司法、公司章程、中国铁建股份有限公司股东大会议事规则等规定规范运作。 2、董事会 本公司第一届董事会由 9 名董事组成。董事会的每位董事均以股东的利益为前提，依照董事须履行的责任和按照所有相关法律及规则，尽自
