1、证 券代 码：600208 证券 简称：新湖 中宝 公 告编 号：临 2018-026 新 湖 中宝 股 份有 限 公司 2017 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2018 年5 月 18 日(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 112 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5,177,370,487 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份
2、数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）60.207(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林俊波女士 主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出 席 4 人，董事赵伟卿先 生、王晓梅女士、王泽霞女士因公务出差未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出 席 1 人，监事会主席徐 永光先生、监事黄立程先生因公务出差未能出席会议；3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士
3、列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于2017 年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,177,331,087 99.999 39,400 0.001 0 0.000 2、议案名称：关于2017 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,177,331,087 99.999 39,400 0.001 0 0.000 3、议案名称：关于2017 年度监事会工作报告的议案
4、审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,177,331,087 99.999 39,400 0.001 0 0.000 4、议案名称：关于2017 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,177,331,087 99.999 39,400 0.001 0 0.000 5、议案名称：关于2018 年度财务预算报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股
5、 5,170,481,586 99.867 6,888,901 0.133 0 0.000 6、议案名称：关于 2017 年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,177,030,587 99.993 339,900 0.007 0 0.000 7、议案名称：关于制定2018-2020 年度股东回 报规划的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,177,126,687 99.995 243,800 0.005 0 0.0
6、00 8、议案名称：关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,177,101,787 99.995 268,700 0.005 0 0.000 9、议案名称：关于本公司 2018 年度对子公司 提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,170,325,086 99.864 7,045,401 0.136 0 0.000 10、议案名称：关 于本公 司 继续与浙
7、江新 湖集团 股 份有限公 司等 建立互 保 关系并提供相互经济担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 267,955,631 99.921 211,000 0.079 0 0.000 11、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,176,334,587 99.980 1,035,900 0.020 0 0.000 12、议案名称：关于支付审计机构 2017 年度报酬 及聘请 2018 年度
8、公司 财务审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,177,208,387 99.997 137,400 0.003 24,700 0.001 13、议案名称：关于董事、监事薪酬和津贴的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,177,014,687 99.993 282,200 0.005 73,600 0.002 14、议案名称：关于使用自有资金开展短期理财业务的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数
9、 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 5,176,334,587 99.980 1,035,900 0.020 0 0.000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）6 关于 2017 年度利润分配预案的议案 267,826,731 99.873 339,900 0.127 0 0.000 10 关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案 267,955,631 99.921 211,000 0.079 0 0.000 11 关于 2018 年度日常关联
10、交易的议案 267,130,731 99.614 1,035,900 0.386 0 0.000(三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案6 为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。2、议案10 涉及关联交易，控股股东浙江新湖集团股份有限公司及其一致行动人黄伟先生、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司为关联股东，分别持有公司股份 2,786,910,170 股、1,449,967,233 股、462,334,913股、209,991,540 股，持股数合计占公司总股本的 57.09%，对该等议案回避表决并不进行投票。3、议
11、案 10 涉及关联交易，黄芳女士系中信银行董事，对该等议 案回避表决并不进行投票。4、会议同时听取了独立董事 2017 年度述职报告。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所 律师：徐伟民、章佳平 2、律师鉴证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合 公司法、股东大会规则、网络投票实施细则 等法律、行政法规、规范性文 件和 公司章程 的规 定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。新湖中宝股份有限公司 2018 年 5 月19 日
