1、阳光电源 股份有限公司 独立董事 2017年度述职报告 各位 董事 及 列席 代表： 作为 阳光电源股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事。 2017年度，本人严格按照公司法、公司章程、深圳证券交易所 创业 板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所 创业 板上市公司董事行为指引和独立董事工作制度等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2017年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 本人2017 年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会，依法行使审议表决权，年
2、度出席会议情况如下： 应参加董事会 次数 7 应参加 股东大会次数 4 亲自出席会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 列席次数 7 0 0 否 4 对各次董事会会议审议议案均投赞成票 二、发表独立意见情况 2017年度，本人就公司以下事项发表了独立意见： 在 2017 年 3 月 17 日第三届董事会第二次会议 上， 就公司实施 2017 年限制性股票激励计划（草案）事项 发表了独立意见 。 在 2017 年 4 月 17 日第三届董事会第三次会议 上 ，就 2016 年度募集资金使用情况专项报告 、 2016年度内部控制自我评价报告 、 2016年度利润分配预案 、
3、2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况 、 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬 、 向银行申请综合授信额度事项 、 续聘华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务审计机构 、 部分募投项目完工及结余募集资金永久补充流动资金 、 会计政策变更 事项发表了独立意见 。 在 2017年 5月 23日 第三届董事会第四次会议 上， 就 对外投资设立参股子公司暨关联交易 、 调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量 、 向激励对象授予限制性股票 发表了独立意见 。 在 2017 年 7 月 6 日 第三届董事会第五次会议 上， 就 为全资孙公司灵璧县磬阳新
4、能源发电有限公司提供担保 发表了独立意见 。 在 2017年 8月 14日 第三届董事会第六次会议上 ， 就 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 、 对外担保情况 、 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用 、 聘任公司副总裁、董事会秘书的独立意见 、 使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 、 调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票 、 会计政策变更 发表了独立意见。 在 2017 年 12 月 28 日第三届董事会第八次会议 上 ， 就 回购注销部分限制性股票的独立意见 、 为全资子公司提供担保 发表了独立意见 。 三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作 20
5、17年度，我对公司进行了现场考察，了解公司生产经营和财 务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通 ，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态 ，累计工作时间超过 10天。 2017年，作为公司的独立董事，我主动调查了解公司生产经营、财务、利润分配、重大担保。并且认真听取了相关人员的汇报。对公司董事会决策的事项，进行认真审查、主动提出建议，谨慎行使表决权，认真维护公司和股东，尤其是中小投资者的合法利益。 四、任职董事会各委员会情况 2017年度， 本人作为 提名 委员会 委员， 向公司管理层了解 中高级人才的培养情况 ， 确保人才资源的优化配置 。 同时本人作为薪酬
6、与考核委员会委员，先后开会主要就 2017年高管工作成绩评定、薪酬方案以及公司年终奖发放等事项进行了讨论。 五、年报编制、审计过程中工作情况 在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。 六、培训和学习 本人平时 积极 学 习中国证监会、深圳证券交易所及安徽证监局发布的最新法律法规，主动 参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。 新的一年，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2017年度独立董事工作的支持，谢谢！ 独立董事： 蒋敏 2018年 4月 23日
