1、公告编号： 2017-009 1 证券 代码 ： 870391 证券简称 ： 日新医疗 主办券商 ： 中信建投 江苏日新医疗设备股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议公告 一、会议召开和出席情况 江苏日新医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 2 月 3 日在公司会议室召开 2017 年第二次职工代表大会 。会议的通知于 2017 年 1 月 26 日以电话方式发出。本次会议应出席职工代表 22 人，实际出席职工代表 22 人。 会议由职工监事代表王艳玲女士主持。本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定。 二、议案审议情况 本次职工代表大会经
2、与会职工代表表决形成如下决议： 审议通过 关于提名张伟女士为公司核心员工的议案 1、议案内容 为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营层推荐，公司董事会决定提名张伟女士为公司核心员工。 上述核心员工已由公司第一届董事会第四次会议于2017 年 1 月 16 日审议通过，自 2017 年 1 月 18 日至 2017 年本公司 、 董事会 及监事会 全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-009 2 1 月 26 日向全体员工公示并征求意见。截止 2017 年 1 月 26日，全体员工均未对提名上述核心员工提出异议。 2、议案表决结果 同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据 非上市公众公司监督管理办法 的相关规定，本议案向全体员工公示和征求意见并由监事会发表明确意见后，需经公司股东大会批准。 三、备查文件目录 江苏日新医疗设备股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议 特此公告。 江苏日新医疗设备股份有限公司 董事会 2017 年 2 月 6 日
