1、证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2021-067 江 苏 吴 中 医 药 发展 股 份 有 限 公 司 关于召开 2021 年第三 次 临 时 股 东大 会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年11月29 日 本次股东大会 采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年第三次临时股 东大会(二)股东大会召
2、集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年11 月29 日 14 点00 分 召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年11 月28 日 至2021 年11 月29 日 投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年11 月28 日15：00至2021 年11 月29 日15：00。(六)融资融
3、券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名 称 投票股 东类 型 A 股股 东 非累积 投票 议案 1 关于公 司符 合非 公开 发 行A 股股 票条 件的 议案 2.00 关于公 司非 公开 发 行 A 股 股票方 案的 议案 2.01 发行 股票 的种 类和 面值 2.02 发行 方式 及发 行时 间 2.03 发行 对象 及认
4、购方 式 2.04 定价 基准 日、发行 价格 及定价 原则 2.05 发行 数量 2.06 募集 资金 数量 及用 途 2.07 限售 期 2.08 上市 地点 2.09 滚存 利润 分配 2.10 决议 的有 效期 3 关于公 司2021 年度 非公 开 发行A 股股 票募 集资 金使用可行 性分 析报 告的 议案 4 关于公 司2021 年度 非公 开 发行A 股股 票预 案的 议案 5 关于公 司 前次 募集 资金 使用情 况报 告 的议 案 6 关于公 司与 认购 对象 签署 附生效 条件 的非 公开 发行股份认 购协 议的 议案 7 关于本 次非 公开 发行A 股 股票涉 及关 联
5、交 易事 项的 议案 8 关于公 司本 次非 公开 发行A 股股票 摊薄 即期 回报 及 填补措施 的议 案 9 关于相 关承 诺主 体作 出本 次非公 开发 行股 票摊 薄即期回报 采取 填补 措施 的承 诺 10 关于公 司 未 来三 年（2021 年-2023 年）股 东分 红回报规划 的 议案 11 关于提 请公 司股 东大 会授 权董事 会办 理本 次非 公开发行股 票相 关事 宜的 议案 12 关于拟 变更 公司 经营 范围 的议案 13 关于拟 修改 公 司章 程 部分条 款的 议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述相关议案已经公司 2021 年 11 月 11 日 召开的
6、第十届董事会 2021 年第三次临时会议（通讯表决）及第十届监事会 2021 年第二次临时会议（通讯表决）审议通过。相关公告已于 2021 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（）上进行了披露。2、特别决议议案：以上全部议案 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 至议案 11 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2.00、议案3、议案 4、议案 6、议案 7 应回避表决的关联股东名称：苏州吴中投资控股有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复
7、 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(三)通 过 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 参 加 网络投票的具体操作流程如下：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登 记结算 有限责 任公司（以下简 称“中 国结算”）股东 大会网 络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：1、本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 11 月 28 日 15：00 至 2021年 11 月 29 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投
8、票的投资者在 上述 时间内 及早 登录中 国结 算网上 营业 厅（网 址：）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。2、投资 者首次 登陆中 国结算网 站进行 投票的，需要首 先进行 身份认 证。请投资者 提前 访问中 国结 算网上 营业 厅（网 址：）或中国 结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网 站（网址：）“投资者服务 专区-股东大 会网络投 票-如 何办理-投资者业 务办理”相关 说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。3、同一 表决权 只能选 择现场、网络投 票或其 他
9、方式中 的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600200 江苏吴中 2021/11/23(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会议登记方法（1）自 然人股 东须持 本人身份 证和股 东账户 卡进行登 记；委 托代理 人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东
10、账户卡进行登记；（2）法 人股东 由法定 代表人出 席会议 的，需 持企业营 业执照 复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。2、登记时间：2021 年11 月24 日及11 月25 日 上午：9：0011：00 下午：2：005：00 3、登记地址及相关联系方式（1）地址：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号（2）联系人：李锐 王雅杰（3）联系电话：0512-65686153/65618665（4）传真：0512
11、-65270086（5）邮编：215124 六、其 他事 项 1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。特此公告。江 苏吴中医药发展股份有限公司 董事会 2021 年 11 月12 日 附件1：授权委托书 报备文件 江苏吴中医药发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议（通讯表决）决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 江苏吴中医药发展股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年11 月29 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累
12、积 投票 议案 名称 同意 反对 弃权 1 关于公 司符 合非 公开 发 行A 股股 票条 件的 议案 2.00 关于公 司非 公开 发 行 A 股 股票方 案的 议案 2.01 发行 股票 的种 类和 面值 2.02 发行 方式 及发 行时 间 2.03 发行 对象 及认 购方 式 2.04 定价 基准 日、发行 价格 及定价 原则 2.05 发行 数量 2.06 募集 资金 数量 及用 途 2.07 限售 期 2.08 上市 地点 2.09 滚存 利润 分配 2.10 决议 的有 效期 3 关于公 司2021 年 度非 公开 发行A 股股 票募 集资金使 用可 行性 分析 报告 的议案 4
13、 关于公 司2021 年 度非 公开 发行A 股股 票预 案的议案 5 关于公 司 前次 募集 资金 使用情 况报 告 的议案 6 关于公 司与 认购 对象 签署 附生效 条件 的非 公开发行 股份 认购 协议 的议 案 7 关于本 次非 公开 发 行 A 股 股票涉 及关 联交 易事项的 议案 8 关于公 司本 次非 公开 发 行A 股股 票摊 薄即 期回报及 填补 措施 的议 案 9 关于相 关承 诺主 体作 出本 次非公 开发 行股 票摊薄即 期回 报采 取填 补措 施的承 诺 10 关于公 司 未来 三年（2021 年-2023 年）股东分红 回报 规划 的 议案 11 关于提 请公 司股 东大 会授 权董事 会办 理本 次非公开 发行 股票 相关 事宜 的议案 12 关于拟 变更 公司 经营 范围 的议案 13 关于拟 修改 公 司章 程 部分条 款的 议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人 应在 委托 书中“同 意”、“反对”或“弃 权”意 向中选 择一 个并“”或“画圈”，对于委 托人 在本 授权 委托 书中未 作具 体指 示的，受 托人有 权按 自己 的意 愿进 行表决。
