1、1 证 券代 码：600192 证券 简称：长城 电工 公告 编号：2021-27 兰 州 长城 电 工股 份 有限 公 司 第 七 届董 事 会第 十五 次 会 议决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。兰 州长 城电 工股 份有 限公 司第 七 届 董事 会第 十五 次会 议于 2021年 10 月 28 日以 通 讯方式召 开，应 参会 董事 9 人，实 际 参会 9 人。会议的召开 符合 公 司法 及 公司章 程 的有关 规定，审议并通 过了以下议案：
2、一、公司2021 年三季度报 告 具体内容 详见 2021 年 10 月 30 日上 海 证券报及 上海证 券 交易所网站披露 的兰 州 长城电工 股份有 限 公司 2021 年 第三季 度报告。同意9 票，反对 0 票，弃 权0 票。二、公 司关于续聘2021 年度审计机构的议案 公司拟继 续聘请 大 信会计师 事务所（特殊普通 合伙）为 2021 年度财务审 计和内 控 审计机构。具体内容 详见 2021 年 10 月 30 日上 海 证券报及 上海证 券 交易所网站披露 的兰 州 长城电工 股份有 限 公司关于 续聘 2021 年度审计 机构的公告。同意9 票，反对 0 票，弃 权0 票
3、。三、公 司三年股东回报规 划（2021 2023 年）具体内容 详见 2021 年 10 月 30 日上 海 证券报及 上海证 券 交易所网 站 披 露 的 兰 州 长 城 电 工 股 份 有 限 公 司 三 年 股 东 回 报 规 划（20212023 年）。2 同意9 票，反对 0 票，弃 权0 票。四、公 司关于新增日常关 联交易的议案 具体内容 详见 2021 年 10 月 30 日上 海 证券报及 上海证 券 交易所网站披露 的 兰 州长 城电工股 份有限 公 司关于 新 增日常 关 联交易的公告。该议案 关联董 事张志明、杨天 峰、魏永武 回避表 决。同意6 票，反对 0 票，弃 权0 票。五、公 司关于召开2021 年第三次临时股东大 会的议案 具体内容 详见 2021 年 10 月 30 日上 海 证券报及 上海证 券 交易所网站披露 的兰 州 长城电工 股份有 限 公司关于 召开 2021 年第 三次临时股东大 会的的 通 知。同意9 票，反对 0 票，弃 权0 票。以上议 案二、三需提交公 司股东大会审议。特此公告。兰州长城电工 股份有限 公司 董 事 会 2021 年 10 月 30 日
