1、证券 代 码：600176 证券简 称：中 国巨 石 公告 编号：2020-049 中 国 巨石 股 份有 限 公司 第 六 届董 事 会 第 十 次会 议 决议 公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第十 次会议于 2020年10 月23 日在浙江省 桐乡市梧桐街道文华南路669 号公司会议室以 现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达公司
2、全体董事。会议由公 司董事长曹江林先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事9 名。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合 公司法 等有关法 律、法规和 中国巨石 股份有限公司章程 的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事 一致通过了 如下决议：一、审 议通过 了2020 年第 三季度 报告；本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。二、审议 通过 了 关 于取 消巨 石美国 股份 有限公 司 向 恒石美 国风 电材料 股份有 限公 司购买 土地 及仓库 暨关 联交易 的议 案。鉴于 交易对方经营规划发生调整，综合考虑 各方面因素，经巨石美国 股份有限公司与关联方 恒石美国 风电材料股份有限公司 友好协商一致，同意取消 巨石美国股份有限公司 向 恒 石 美 国 风 电 材 料 股 份 有 限 公 司 购 买 土 地 及 仓 库 的 关联交易。在对本议案进行表决时，关联董事张毓强、张 健侃回避表决，由其他 7 名非关联董事进行表决。本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。特此公告。中国巨石股份有限公司董事会 2020 年10 月 23 日
