1、 1 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2022-058 浙 江 省新 能 源投 资 集团 股 份有 限 公司 关于 控股 子 公司 对 外投 资 设立 公 司 暨 关 联交 易 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。重 要内 容提示：交易内容：浙江省新能 源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新 能”或“本 公 司”）控 股 子 公 司 浙 江 浙 能 绿 能 电 力 发 展 有 限 公 司（以 下 简 称“绿 能电 力”）与 浙 江 能 源 国 际 有 限 公 司（以
2、下 简 称“浙 能 国 际”）、杭 州 富 春 山 居集团有限公司（以下简称“富春山居”）、中国 电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）共同设立 浙 江 浙 能 富 阳 常 安 抽 水 蓄 能 有 限公司（以下简称“常安抽蓄”），其中 绿能电力以现金方式认缴出资人民币 6.63亿元，占股51%。浙能国际与本公司存在关联关系，本次投资事项构成关联交易，未构成重大资产重组。本 次 关 联 交 易 已 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 三 十 九 次会议及 第 一 届 监 事会第 三十四 次会议分别 审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本次关联交易金额已达 3,0
3、00 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据 上海证 券交易所股票上市规则 的有关规定，鉴于本 次关联交易 所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，本次关联交易符合 豁免提交股东大会审议 的规定。在未来实际经营中，新设 公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变 化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，本公司 将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。一、关 联交 易概述 因自身发展需要，浙江新能控股子公司绿能电力与浙能国际、富春山居、华 2 东院 按 51%、29%、15%、5%的股比共同
4、设立常 安抽蓄，其中绿能电力 以现金方式认缴出资人民币 6.63 亿元，占股 51%。常安抽蓄于 2022 年 6 月 27 日完成了上述事项相关工商设立登记手续，并取得了杭州市富阳区市场监督管理局核发的营业执照。绿能电 力 由本公 司和 浙 江浙能电 力股份 有限公 司（以下 简称“浙能电 力”）合资设立，本公司和浙能电力分别持有绿能电力 51%和49%的股权。本公司与浙能 国际 的控股股东均为浙江省能源集团有限公司，根据 上海证券交易所股票上市规则 规定，浙能国际与本公司存在关联关系，因此本次投资事项构成关联交易，不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组，也无需经过有关部门
5、批准。公司于 2022 年 7 月 4 日召开第一届董事会第三十 九次会议及第一届监 事会第 三十四 次会议，分别 审议通过了 关于控股子公司对外投资 设立公司 暨关联交易的议案，公司独立董事对该关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易金额已达 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据 上海证券交易所股票上市规则 的有关规定，鉴于本次关联交易所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，本次关联交易符合豁免提交股东大会审议的规定，本次交易无需提交股东大会审议。二、关 联方基 本情 况 企业名称：浙江能源国际有限公司 注册地
6、址：香港湾仔港湾道 25 号海港中心 14 楼1405 室 注册资本：4,131,640,995.00 港元 成立日期：2004 年8 月11 日 经营范围：煤炭、燃料油及天然气等能源进出口贸易，海外投融资业务 股东：浙江省能源集团有限公司 60%，浙能资本控股有限公司 40%关联关系：浙江新能与浙能国际 的控股股东均为浙江省能源集团有限公司 本公司在 产权、业务、资产、债 务债权、人员 等方面与 浙能国 际保持 独立，浙能国际资信状况良好。三、新 设公司 的基本 情况 公司名称：浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司 3 统一社会信用代码：91330183MABRNHCK3E 类型：有限责任公司（
7、港澳台投资、非独资）注册地址：浙江省杭州市富阳区常安镇大田村 1 号 注册资本：130,000 万元 法定代表人：贺元启 成立日期：2022 年6 月27 日 经营范围：许可 项目：水力发电；发电 业务、输电业务、供（配）电 业务；旅游业务(依法 须经批 准的项目，经相 关部门 批准后方 可开展 经营活 动，具体经营项目以 审批结 果为准)。一般 项目：发电技 术服务(除依法 须经批 准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。股权结构 如下表所示：股 东名 称 出 资额（万元）出 资占 比 出 资方 式 绿能电力 66,300 51.00%货币资金 浙能国际 37,700 29.00%货
8、币资金 富春山居 19,500 15.00%货币资金 华东院 6,500 5.00%货币资金 合计 130,000 100.00%-四、其 他共同 投资 方介绍（一）杭州富春山居集团有限公司 统一社会信用代码：913301837360484614 法定代表人：王昱杰 注册地址：浙江省杭州市富阳区富春街道富春街 162 号 注册资本：100,000 万元人民币 成立日期：2002 年3 月6 日 经营范围：对授权经营的国有资产和委托经营的集体资产的营运管理；实业投资；文化旅游项目投资开发、旅游地产开发；物业管理。股东：杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理办公室 90%，浙江省财务开发有限责任公司
9、10%本公司在 产权、业务、资产、债 务债权、人员 等方面与 富春山 居 保持 独立,富春山居 资信状况良好。4（二）中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 统一社会信用代码：91330000142920718C 法定代表人：张春生 注册地址：浙江省杭州市潮王路 22 号 注册资本：234,263.2376 万元人民币 成立日期：1993 年7 月17 日 经营范围：工程项目总承包，国内外工程的规划、勘测、设计、咨询、监理、检验检测及有关的技术服务，全过程工程咨询，海洋工程勘察，基础设施项目的投资、建设、运营、维 护，工程施工，境外项 目所需设备、材料出口，对外派遣本部门勘测、设计、咨询、监理
10、劳务人员，计算机软件开发，信息系统集成服务，机电设备、电子设备、建筑材料、化工产品（不含危险品）的开发、销售及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东：中国电力建设股份有限公司 100%本公司在 产权、业务、资 产、债 务债权、人员 等方面与 华东院 保持独 立,华东院资信状况良好。五、关 联交易 的定 价政策 和定 价依据 本次交易经各方协商 一致同意，各方均以货币方式出资新设立公司，其中浙能国际以美元 等额人民币 出资。本次交易按照市场规则进行，每 1 元出资额的认购价格为1 元，同股同价，符合有关法律、法规的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。六
11、、关 联交易 的目 的和影 响 本次交易 可促进 本公司 可再生能 源产业 快速发 展，符合 公司发 展战略 需求，不会损害本公司及股东利益。本次关联交易事项均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，不会产生同业竞争，不会对公司造成不利影响。在未来实际经营中，设立公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，本公司将 遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。七、关 联交易 履行 的审议 程序 本次关联交易已经第一届董事会第三十 九 次会议和第一届监事会第三十 四
12、5 次会议分别审议通过，关联董事陈东波、骆红胜、周永胜、周海平回避表决。公司独立董事对该关联交易事项予以了事前认可并发表了如下独立意见：本次所涉及的关联 交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公 平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司第一届董事会第三十 九次会议的表决结果。八、备 查文件 1.第一届董事会第 三十九次会议决议；2.第一届监事会第三十 四次会议决议；3.独立董事关于第一届董事会第 三十九 次会议相关事项的事前认可意见；4.独立董事关于第一届董事会第 三十九 次会议相关事项的独立意见。特此公告。浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 2022 年7 月4 日
