1、证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2020-033 海 信 视像 科 技股 份 有限 公 司 关 于 更换 独 立董 事 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。鉴于 海信 视像科 技股份 有限公司（以下 简称“公司”）第八届 董事会 独立董事 刘志远 先生自2014 年12 月起担任公司独立董事，根据 关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司独立董事备案及培训工作指引 等有 关规定，其任职期将于2020 年12 月届满。由于刘志远 先生的任期到期将导致公司
2、独立董事人数少于董事会成员的三分之一，刘志远 先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。根据 公司法、公司章程 和中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，公司于 2020 年 12 月 31 日召开第八 届董事会第二十四次 会议，审议通 过了关 于更换 独立董 事的议案。经 董事会 提名 委员会资格审查，公司董事会认为 王爱国具备履行相关职责的任职条件和工作经验（简历见附件）,其任职资 格符合相关规定，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在 公司法、公司章程 等相关法律法规中规定不得担任公司
3、独立 董事的情形，同意提名 王爱国为公司第八届董事会独立董事候选人，同时由其继任第八 届董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员的相关职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八 届董事会届满之日止。公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为公司第 八 届董事会 独立董事候选人 王爱国 的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意 王爱国 担任公司第 八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。特此公告。海信视像科技股份有限公司 董 事 会 2020 年12 月 31 日 独立董事候选人简历 王爱国，男
4、，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，天津大 学 管理学博士，天津财经大学 会 计学博士后。现任山 东 财经大学会计学院院 长，二级教授，博士生导师。兼任国 家 教育部高等学校工商 管 理类专业教学指导委 员 会会计学专业教学指导分委员会委 员，全国高等自学考试 指 导委员会委员，中国 会 计学会理事，中国对外经济贸易会 计 学会常务理事，中国 审 计学会审计教育分会 理 事，中国政府审计研究中心学术委 员 会委员，山东省工商 管 理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员和 山 东省会计教育专业委 员 会主任委员。是全国 优 秀教师、中国电子企业协会智能财 务 专家、山东社会科学 名 家、山东省教 学名师、山东省有突出贡献的中青年专家、山 东省高等学校会计学 重 点学科（首批）首席 专 家、山东省新旧动能转换文化创意 产 业智库专家、山东智 库 联盟决策咨询委员会 委 员和深圳先行示范区建设财会专家 库 入选专家等。
