1、证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：2021-004 浙 江 古越 龙 山绍 兴 酒股 份 有限 公 司 关 于 召开 2021 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年3月12日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所
2、采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年3 月12 日 14 点00 分 召开地点：公司新二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年3 月12 日 至2021 年3 月12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六
3、)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2 关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行A 股股票相关事宜有效期的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议的议案已于 2021 年 2 月 24 日公司 第八届董事会第二十 六
4、次会议审议通过，议案相关内容已于 2021 年 2 月 25 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：/）上披露。2、特别决议议案：1、2 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互
5、联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交
6、。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600059 古越龙山 2021/3/4(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、法人 股东代 表持营 业执照复 印件、股票账 户卡、法 人代表 授权委 托书和出席人身份证办理登记。2、自然 人股东 持本人 身份证、股东账 户办理 登记；自 然人股 东委托 代理人出席的
7、，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代 理 人 身 份 证 办 理 登 记。3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日 2021 年 3 月 10 日 17：00 时)。4、登记时间和地点：2021 年 3 月 9 日、10 日(上午 9：00-11：00 时，下午 14：00-16：00 时)到公司董事会办公室办理登记。传真：0575 85166841 电话：057585166841 85176000 联系人：蔡明燕 地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室（请注明股权登记）邮编：312000 六、其 他事 项 1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
8、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。特此公告。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会 2021 年 2 月 25 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年3 月 12 日召开的贵公司2021 年第一 次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2 关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
