1、 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2017-037号 中 国 医药 健 康产 业 股份 有 限公 司 第 七 届董 事 会第 12 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第12 次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月27 日以现场结合通讯的方式 召开，会议由董事长姜鑫先生 主持。(二)本次会议通知于2017年10月20日以邮件、短信、电话或传真 的方式向 全体董
2、事发出。(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。(四)本次会议的召开符合 公司法及公司章程 的有关规定，会议决 议为有效决议。二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案：（一）审议通过了公司 2017 年第三季度报告全文及 正文。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权0 票。（二）审议通过了关于变更会计师事务所的议案。鉴于公司与原聘任的中 勤万信会计师事务所（特 殊 普通合伙）的 服 务 合 同 已 到期，根据 公 司 经 营 管 理 及 业 务 发 展 需 要，董 事 会 同 意 改 聘 致 同 会 计 师 事 务 所（特 殊普通合伙）为公司2017 年年度审计机构，聘
3、期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）发布的临2017-038 号公告。独立董事就此事项 发表了独立意见。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议通过。（三）审议通过了关于变更证券事务代表的议案。由 于 工 作 岗 位 调 整，孙 霞 女 士 不 再 担 任 公 司 证 券 事 务 代 表，董 事 会 同 意 聘 任张琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满。张琳女士简历如下：32 岁，汉，研究生，清华大学 MBA,中级会计师、注册会计师。曾 任 普 华 永 道 会 计 师 事 务 所 北 京 分 所 高 级 审 计 员、公 司 财 务 部 财 务 管 理 部 经理；现任公司董事会办公室副主任。联系电话：67164267/13466538660 传真：01067152359 电子邮箱：M 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。（四）审议通过了关于召开 2017 年第二 次临时股东大会的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所 网 站（）发布的临2017-039 号公告。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权0 票。特此公告。中国医药健康产业股份有限公司董事会 2017 年10 月28 日
