1、证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2020-092 号 债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01 债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02 债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5 厦 门 象屿 股 份有 限 公司 2020 年第 五次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年12 月 11 日(二)股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋11 楼1 号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席
2、会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,242,408,932 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）57.5868(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利、副董事长陈方由于工作原因无法参 加，经 半数以 上董事共 同推举，由董 事邓启东 主持会 议。会 议的召集、召开以及表决方式符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 7 人，董事长张水利、副董事长陈方由于工作原因无法参加；2、
3、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书出席 会议；其他高管列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,233,957,591 99.3197 8,451,141 0.6802 200 0.0001 2、议案名称：关于厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施 考核管理办法的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票
4、数 比例（%）A 股 1,233,957,591 99.3197 8,451,141 0.6802 200 0.0001 3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权 激励计划相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,233,957,591 99.3197 8,451,141 0.6802 200 0.0001 4、议案名称：关于 2020 年度与厦门国际银行发生日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%
5、）A 股 1,237,774,925 99.6270 4,633,807 0.3729 200 0.0001(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）（%）（%）1 关于 厦门象屿股份有限公司2020 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案 68,204,868 88.9750 8,451,141 11.0247 200 0.0003 2 关于 厦门象屿股份有限公司2020 年股权激励计划实施考核管理办法 的议案 68,204,868 88.9750 8,451,141 11.0247 200 0.0003 3 关
6、于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权激励计划相关事宜的议案 68,204,868 88.9750 8,451,141 11.0247 200 0.0003 4 关于 2020 年度与厦门国际银行发生日常关联交易的议案 72,022,202 93.9548 4,633,807 6.0449 200 0.0003 注：以 上包 含象 屿地 产集 团有限 公司 的投 票数。(三)关于议案表决的有关情况说明 议案1、2、3 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所 律师：陈珂、潘舒原 2、律师见证结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人 员资格、本次 股东大会 表决程 序和表 决结果均 符合 公司法 股东大会规则 公司章程和网络投票细则的有关规定，合法有效。四、备 查文 件目录 1、股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。厦门象屿股份有限公司 2020 年12 月12 日
