1、1 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2018-021 公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301 公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378 湖 北 楚天 智 能交 通 股份 有 限公 司 关 于 为全 资 孙公 司 提供 担 保的 公 告 重 要内 容提示:被担保人：惠州市米琦通信设备有限公司 本次担保金额不超 过人民币40,000 万元 本次担保无反担保 截至本公告日公司及子公司未发生逾期对外担保事项 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 一、担 保情况 概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召
2、开第六届董事会第十五次会议，审议通过了 关于为全资孙公司申请综合授信额度提供担保的议案。为满足日常经营活动需要，公司拟为全资子公司深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）之全资子公司惠州市米琦通信设备有限公司(以下简称“米琦通信”)提供 担保，额度合计不超过人民币 40,000 万元，占公司 2017年度经审计净资产的 6.65%。二、被 担保人 基本 情况 公司名称：惠州市米琦通信设备有限公司 注册资本：1,000.00 万元 2 法定代表人：张建辉 成立日期：2011 年4 月14 日 注册地址：惠州市仲恺高新区惠南高新科技产业园广泰路 39 号 经营范围：电子元器件、手机配件、
3、手机、触控式平板电脑、智能导航仪、智能汽车后视镜、车联网通信模块的研发、生产和销售，第二类医疗器械、医用电子仪器设备及其配件的研发与销售，模具制造，实业投资，房屋租赁，国内贸易，货物 进出口 业务。（依法须 经批准 的项目，经相关 部 门批 准后方 可开展经营活动）。与公司关系：公司全资孙公司，三木智能全资子公司。最近一年又一期的主要财务指标：单位：元 项目 2018 年 1-3 月（未经审 计）2017 年度（经 审计）营业收入 270,452,875.26 1,323,087,407.81 利润总额 11,856,873.84 74,267,341.81 净利润 14,544,495.17
4、 75,779,809.78 项目 2018 年 1-3 月（未经审 计）2017 年度（经 审计）资产总额 1,075,856,723.98 818,215,774.59 负债总额 947,156,720.80 705,028,332.07 净资产 128,700,003.18 113,187,442.52 资产负债率 88.04%86.17%因米琦 通信最 近一期 经 审计财 务报告 的资产 负 债率为 86.17%，根 据 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 之相关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。三、担 保协议 的主 要内容 担保协议具体授信额度、授信品种、期限、担保方式
5、以最终与银行签订的相关合同为准。本次担保事项的被担保人为纳入公司合并范围内的全资孙公司，公司对其日常经营拥有控制权，财务风险可控，有利于支持下属公司经营和业务发展，进一步发挥战略协同效益。3 四、董 事会意 见 董 事会 认为：本次担保事项中，被担保方为公司的全资孙公司，公司对其日常经营拥有控制权，财务风险可控，有利于支持下属公司的经营和业务发展，进一步发挥战略协同效益，同意上述担保事项，并提交股东大会审议。独 立董 事认为：1、事前 认可意 见：公司 为全资 孙公司 提供 担 保是根据 下属公 司日常 生产经营活动所需，有利于 支持下属公司的经营和业务发展，降低融资成本，风险可控，符合公司业
6、 务整体发展的需要，同意提交董事会审议。2、独立 意见：公司为 全资孙公 司提供 担保符 合公司 章程 和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合 公司章程 及 上海证券交易所股票上市规则 的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意 公司为全资孙公司提供 担保。五、累 计对外 担保 数量及 逾期 担保的 数量 截至 2018 年4 月25 日，最近十二个月内公司及控股子公司累计已审批的对外担保金额为人民币 50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.32%。截至 2018 年 4 月 25 日，公司及控股子公司累计对外担保 余额为 9,482.20万元，具体如下：1、公 司对全 资子 公司 湖北楚 天高速 咸宁 有限 公司担 保余额 为 1,680.00 万元；2、公 司 对 全 资 子 公 司 深 圳 市 三 木 智 能 技 术 有 限 公 司 担 保 余 额 为 2,400.00万元；3、全资 子公司 深圳市 三木智能 技术有 限公司 对其全资 子公司 惠州市 米琦通信设备有限公司担保余额为 3,006.31 万元；4、惠州 市米琦 通信设 备有限公 司对深 圳市三 木智能技 术有限 公司担 保余额为350 万美元，折合人民币 2,395.89 万元。特此公告。湖北楚天 智能交通股份有限公司董事会 4 2018 年4 月27 日
