1、1 证券简称：南 方航 空 证券代 码：600029 公告编号：临2021-034 中 国南方 航空 股份有 限公 司 第 九 届 董 事会 第二次 会议 决议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会 会议 召开 情况 2021 年8 月27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 九届董事会第二 次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301 会议室召开。应出席 会议董事6 人，实际 出席会议
2、董事6 人。本次会议由 董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等程序符合中华人民共和国公司法以及 本公司章程的有关规定。二、董 事会 会议 审议 情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致批准以下决议：（一）公司2021 年半年度报告全文、摘要及业绩公告（包括根据中国、国际会计准则编制的财务报表）；表决情况：赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。（二）公司2021 年上半年A 股募集资金存放与实际使用情况2 的专项报告；表决情况：赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。（三）关于确定外部审计师酬金的议案；表决情况：赞成6 票、反对0
3、票、弃权0 票，表决结果：通过。（四）设立中国南方航空股份有限公司工程技术分公司（暂定名，以实际工商注册名为准）；表决情况：赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。（五）公司依据2019 年年度股东大会的授权，根据公司2020年公开发行A 股可转换公司债券截至2021 年6 月30 日累计转股的结果，修改中国南方航空股份有限公司章程；表决情况：赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。（六）中国南方航空股份有限公司章程 关于取消 董事会常务委员会、“回购股份”相关条款的 修订，并将 此议案提交公司最近一次股东大会审议；表决情况：赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果
4、：通过。（七）中国南方航空股份有限公司董事会议事规则 修订方案，并将此议案提交公司最近一次股东大会审议；表决情况：赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。（八）制订 中国南方航空股份有限公司董事会授权管理办法；表决情况：赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。（九）制订 中国南方航空股份有限公司董事长办公会议事规则；3 表决情况：赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。（十）修订 中国南方航空股份有限公司总经理办公会议事规则；表决情况：赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。（十一）修订 中国南方航空股份有限公司上市公司信息披露管理制度。表决情况：赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，表决结果：通过。特此公告。中国南方航空股份有限公司董事会 2021 年8 月27 日
