1、 1 证券代码：600027 证券简称：华 电 国际 公告编号：2017-005 华 电 国际 电 力股 份 有限 公 司 第 七 届董 事 会第 二 十二 次 会议 决 议公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华电国际电力股份有限公司（“本 公司”）第 七 届董事会第二十二次会议（“本 次会议”）于 2017 年 3 月 27 日至 28 日，在北京市西 城区宣武门内大街 4 号 华滨国际大酒店 召开，本次会议通知已于 2
2、017 年 3 月 13 日以电子邮件形式 发出。本公司董事长赵建国 先生主持了本次会议，本公司 11 名 董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及 公司章程的规定，合法有效。本 公司 监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、袁亚男女士、魏爱云女士，独立监事查剑秋先生 列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：一、审议并批准总经理工作报告。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。二、审议并批准 公司发展报告。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。三、审议并批准 关于计提资产减值准备的议案。该议案经全体独立董事事前 认可并出具了意见函；并已
3、经 本公司董事会审计委员会同意。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。四、审议并通过本 公司 2016 年度财务报告，同意将 本公司年度财务报告提请股东大会批准。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。五、五、审议并通过本 公司 2016 年度利润分配预案。即同意：经德勤 关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12 月 31 日的会计年度，按照中国 企业会计准则和国际财务报告准则计算，本公司归属于上市公司股东的净利润分别为人民币 3,344,443 千 元和 3,127,799 千 元。建议 2016 年度利润分配方案如
4、下：1.按照母公司国内会计报告净利润提取 10%的法定公积金 411,366 千元；2.2016 年度派发股息每股 0.136 元（含税）（以 总股本 9,862,976,653 股为基数），总额 2 合计人民币 1,341,365 千元（含税）。该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，并获得 本公司董事会 审计委员会同意。同意将此议案 提请交公司股东大会批准。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。六、审议并通过董事会报告书，同意将此议案提请本公司股东 大会批准。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。七、审议并批准 2016 年度公司内部控制的评价报告，
5、授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。八、审议并批准 本公司 2016年度企业社会责任报告，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。九、审议并批准 本公司 2016年度企业管治报告，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。十、审议并批准关于管理层声明书的议案。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。十 一、审议 并批准 公司 按照 香港 联合交 易所
6、有限公 司证 券上市 规则 编制 的2016年度业绩公告及年度报告，并授权董事会秘书根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的有关规定酌情修改并及时发布。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。十 二、审议 并批准 公司 按照 上海 证券交 易所 股票上 市规 则编 制的2016年度 报告及其摘要，并授权董事会秘书根据 上海证券交易所股票 上市规则 的有关规定酌情修改并及时发布。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。十三、审 议 并批 准 本 公司 按 照 香 港 联合 交易 所 环 境、社 会及 管治 报告 指 引 编 制 的2016 年度 环境、社会及管治（
7、ESG）报告，并授权董事会秘书根据 环境、社会及管治报告指引 的有关规定酌情修改并及时发布。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。十 四、审议 并批准 关于 公司2016 年度 非经 营性 资金占 用及 其他关 联资 金往来 情况 的议 3 案。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。十 五、审议并批准关于确认公司 持续性关联交易执行情况的议案。在审议 本议 案时，关联 董事回 避表 决。经 董事 会确认，2016 年度公 司 与中国 华电 集团公司及其子公司、山东省国际信托有限公司、兖州煤业股份有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司 和陕西省煤炭运销（集团）
8、有限责 任公司 的持续性关联交易，均按照相关的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额。该议案 经全 体独立 董事 事前认 可并 出具同 意该 议案的 意见 函。该 议案 已获 本 公司 董事会审计委员会 审议通过。关于本公司与中国华电集团公司 及 其 子 公 司 持 续 性 关联交易议案 的 表 决 情 况：8 票同意、0票弃权、0票反对。关于本公司与山东省国际信托有限公司 持续性 关联交易的议案的表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。关于本公司与兖州煤业股份有限公司 持续性 关联交易的议案的表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。关 于 本公 司与 淮南 矿业（
9、集 团）有限 责任 公司 持续性 关 联交 易的 议案 的 表 决情 况：11票同意、0票弃权、0票反对。关于本 公司 与 陕西 省煤 炭运销（集 团）有 限责 任公司 持续 性 关联 交易 的议案 的表 决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。十 六、同意聘用德勤 关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度国际和境内审计师；同意聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内控审计师，同意将上述议案提请公司股东大会批准，并提请股东大会授权董事会在不超过人民币1,095万元的范围内决定其酬金。该议案 经全 体独立 董事 事前认 可并 出具了 意见
10、函，该 议案 已获 本 公司 董事会 审计 委员会同意。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。十 七、审议 并通过 关于2016年度 独立 董事 述职 报告的 议案，同意 将此 议案提 请公 司股东大会批准。本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。十八、审议并通过关于确认 2016 年度董事 及监事薪酬方案的议案，同意将上述议案提请公司股东大会批准。4 本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。十 九、审议并通过关于公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。同意：（一）在依 照下列 条件 的前提 下，提请本 公司 股东
11、大会 授 予董事 会于 有关期 间（定义见 下 文）无 条件 及 一 般权 力，单 独 或同 时 配 发、发 行 及 处 理本 公 司 新增 内 资 股 及/或 境 外上市外资股（以下简称“H 股”），以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权：（1）除董事会可于有关期间内订立 或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超过有关期间；（2）董事会批准发行、配发或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行的内资股及/或H 股，并且拟发行的内资股及/或H 股的股份数量各自不得超过该类已发行在外股份的20%；及（3）董事会仅在符合（不时修
12、订的）中国公 司法及 香港联合交易所有限公司证券上市规则 或任何其它政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例，及在获得中国证监会及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述权力。(二)就本议案而言：“有关期间”指本议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：（1）本公司下届年度股东大会结束时；（2）本议案经公司股东大会通过之日后12个月届满之日；及（3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋予本公司董事会授权之日。(三)董事会决定根据本 决议案第(一)段决议单 独或同时发行股份的前提下，提请本公司股东大会授权董事会增加本公司的注册资本，以反映公司根据本决议案第(一
13、)段而获授权发行股份，并对公司章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加，以及采取其它所 需 的 行 动 和 办 理 其 它 所 需 的 手 续 以 实 现 本 特 别 决 议 第(一)段 决 议 单 独 或 同 时 发 行股份以及本公司注册资本的增加。同意将此议案提请公司股东大会批准。本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0 票弃权。二十、审议 并通过 关于 发行 金融 融 资工具 的议 案，同 意将 此议案 提请 本公司 股东 大会批准。该议案已经 本公司董事会 战略委员会审议同意。本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。5 二十一、审 议并批 准关 于 本公 司
14、就 向银行 等金 融机构 借款 事宜。授权 期限自 本次 年度董事会批准之日起至下一次年度董事会结束时止。本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。二十 二、审 议并批 准持 续督导 期间 上市公 司自 查表，同意 将此自 查表 提交中 国证 监会及上海证券交易所。本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。二十 三、审议并批准公司募集资金2016年度存放和实际使用情况的专项报告。本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。二十 四、审议 通过对 公司章程 进行修订的 议案，同意报股东大会以特别决议审议、批准公司章程相关条款的修订，并授权一位执行董事根据有关主管部门和监管机
15、构的要求酌情修改。本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。二十五、根 据总经 理田 洪宝先 生的 提名，聘任 陈存来 先生 为公司 副总 经理、李增 昉先生为公司财务总监。该议案 经全 体独立 董事 事前认 可并 出具了 意见 函，该 议案 已经 获 本公 司董事 会提名 委员会同意。本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。二十 六、审议批准 关 于召开公司2016年股东大会的议案，授权董事会秘书适时向股东发出2016年度股东大会通知。本议案的表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。上述所有议案均已获得董事会批准或通过。特此公告。华电国际电力股份有限公司 2017年3月2
16、8日 6 附件：陈存来先生和李增昉先生 简历 陈 存来 先生，中国国籍，生于一九六二年十一月，毕业于华北电力大学工商管理专业，EMBA硕士，高级经济师和高级会计师，现任本公司财务总监，兼任中国华电集团财务有限公司董事。陈先生曾任邹县发电厂计财部主任、副总经济师、副总会计师及厂长助理，本公司监审处处长、人力资源处处长及副总会计师兼财务处处长等职。陈先生在电力 生产、经营管理及财务管理等方面具有30年以上的工作经验。李 增昉 先生，中国国籍，生于一九七零年四月，毕业于长沙水利电力师范学院，会计师，李先生曾任山东电力集团公司财务部会计核算科科长，中国华电集团公司财务资产部会计处副处长、处长，中国华电 香港有限公司财务总监、总法律顾问，中国华 电集团公司财务与风险管理部副主任（兼任 云南魯地拉水电公司监事会主席，江苏能源公司监事，华电金山能源股份公司监事会主席）等职。李先生在经营管理及财务管理等方面具有24年的工作经验。
