1、证 券代 码：600011 证 券 简称：华能 国际 公 告 编 号：2017-022 华 能 国际 电 力股 份 有限 公 司 2017 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年 5 月 16 日(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦公司本部A102 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
2、股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 28 其中：A 股股东人数 20 境外上市外资股股东人数（H 股）8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）10,917,754,859 其中：A 股股东持有股份总数 8,862,050,137 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）2,055,704,722 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股 71.825523%份总数的比例（%）其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）58.301491%境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）13.524032%(四)表决方式 及大会主持情况等。本次会议的召开符合 中华人
3、民共和国公司法 和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生、副董事长郭 珺明先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，刘国跃董事作为会议主席主持会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 15 人，出席 1 人，董事曹培玺、郭珺明、范夏夏、李 世棋、黄坚、米大 斌、郭 洪波、朱又生先 生及李 松女士 因工作原 因未能 出席会 议；独立董事李振生、岳衡、耿建新、夏清、徐孟洲 先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事叶向东先生、张梦娇女士、顾建 国先生、朱大庆先生因工作原因未能出席会议；3、其他相关高级管理人员
4、列席了会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,034,683,359 98.977413 21,021,363 1.022587 0 0.000000 普通股 合计：10,896,705,996 99.807205 21,048,863 0.192795 0 0.000000 2、议案名称 关于公司非公开
5、发行 A 股股票方案的议案 2.01 发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,034,221,759 98.954959 21,482,963 1.045041 0 0.000000 普通股 合计：10,896,244,396 99.802977 21,510,463 0.197023 0 0.000000 2.02 发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃
6、权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,020,295,563 98.277517 35,409,159 1.722483 0 0.000000 普通股 合计：10,882,318,200 99.675422 35,436,659 0.324578 0 0.000000 2.03 发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27
7、,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,034,168,519 98.952369 21,536,203 1.047631 0 0.000000 普通股 合计：10,896,191,156 99.802490 21,563,703 0.197510 0 0.000000 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,033,081,239 98.8994
8、78 22,623,483 1.100522 0 0.000000 普通股 合计：10,895,103,876 99.792531 22,650,983 0.207469 0 0.000000 2.05 发行数量 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,034,490,079 98.968011 21,214,643 1.031989 0 0.000000 普通股 合计：10,896,512,716 99.80
9、5435 21,242,143 0.194565 0 0.000000 2.06 限售期 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,034,688,759 98.977676 21,015,963 1.022324 0 0.000000 普通股 合计：10,896,711,396 99.807255 21,043,463 0.192745 0 0.000000 2.07 募集资金数量及用途 审议结果：通过 表决情
10、况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,045,129,202 99.485553 10,575,520 0.514447 0 0.000000 普通股 合计：10,907,151,839 99.902883 10,603,020 0.097117 0 0.000000 2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,
11、862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,034,224,359 98.955085 21,480,363 1.044915 0 0.000000 普通股 合计：10,896,246,996 99.803001 21,507,863 0.196999 0 0.000000 2.09 本次发行决议有效期 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,0
12、34,698,159 98.978133 21,006,563 1.021867 0 0.000000 普通股 合计：10,896,720,796 99.807341 21,034,063 0.192659 0 0.000000 2.10 上市地点 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,034,644,359 98.975516 21,060,363 1.024484 0 0.000000 普通股 合计：10
13、,896,666,996 99.806848 21,087,863 0.193152 0 0.000000 3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,032,297,519 98.861354 23,407,203 1.138646 0 0.000000 普通股 合计：10,894,320,156 99.785352 23,434,703 0.214648
14、0 0.000000 4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,045,471,562 99.502207 10,233,160 0.497793 0 0.000000 普通股 合计：10,907,494,199 99.906019 10,260,660 0.093981 0 0.000000 5、议案名称：关于公司前次募集资金使用
15、情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,047,078,322 99.580368 8,626,400 0.419632 0 0.000000 普通股 合计：10,909,100,959 99.920736 8,653,900 0.079264 0 0.000000 6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反
16、对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,036,096,119 99.046137 19,608,603 0.953863 0 0.000000 普通股 合计：10,898,118,756 99.820145 19,636,103 0.179855 0 0.000000 7、议案名称：控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例
17、（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H 股 2,035,222,319 99.003631 20,482,403 0.996369 0 0.000000 普通股 合计：10,897,244,956 99.812142 20,509,903 0.187858 0 0.000000 8、议案名称：关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,023,637 99
18、.999701 26,500 0.000299 0 0.000000 H 股 2,046,967,442 99.574974 8,737,280 0.425026 0 0.000000 普通股 合计：10,908,991,079 99.919729 8,763,780 0.080271 0 0.000000 9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.00
19、0000 H 股 2,044,039,642 99.432551 11,665,080 0.567449 0 0.000000 普通股 合计：10,906,062,279 99.892903 11,692,580 0.107097 0 0.000000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）2.01 发行方 式和 发行 时间 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.02 发行股 票的 种类 和面 值 2,240,235,970 99.9
20、98772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.03 发行对 象及 认购 方式 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.04 定价基 准日、发 行价 格和定价 原则 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.05 发行数 量 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.06 限售期 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000
21、2.07 募集资 金数 量及 用途 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.08 本次非 公开 发行 前滚 存未分配 利润 的安 排 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.09 本次发 行决 议有 效期 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.10 上市地 点 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 3 关于 公司 非公 开发 行A 股
22、 股票 预案 的议 案 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 8 关于 公司 未来 三年（2017 年-2019年）股 东回报规 划的 议案 2,240,236,970 99.998817 26,500 0.001183 0 0.000000(三)关于议案表决的有关情况说明 第 2、3、8、9 项议案 为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会 见证 的律师事务所：北京市海问律师事务所 律师：卞昊、迟卫丽 2、律师见证 结论意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证 的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。特此公告。华能国际电力股份有限公司 2017 年 5 月 17 日
