1、1 股 票代 码：600012 股 票 简 称：皖通高 速 编 号：临 2022-044 安 徽 皖通 高 速公 路 股份 有 限公 司 第 九 届董 事 会第 二十 七 次 会议 决 议公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）安 徽皖通 高速公 路股份有 限公司（以下 简称“本 公司”或“公 司”）于 2022 年 12 月 30 日（星期 五）上午以通讯 方式召开第九届董事会第 二十七次会议。（二）会议通知 及会议材料于 2022 年 12 月 20 日以电子邮
2、件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。（四）会 议 由 董 事 长 项 小 龙 先 生 主 持，全 体 监 事 和 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会议。（五）本次会议的召集和召开符合公司法和本公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了 会议通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：（一）审议通过关于 公司 2022 年度新增日常关联交易的议案；2022 年 度 本 公 司 及 控 股 子 公 司 与 关 联 方 开 展 了 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交易，关联交易金额、类别和关联
3、方主体超出公司 2022 年初预计的日 常关联交易范围，共超出年初预计金额人民币 1,099.95 万元（主要包括提供租赁业务、接受工程业务、商品采购等）。董事会审议并批准了上述议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2 审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平、杨旭东和杜渐 回避表决。（二）审 议 通 过 关 于 公 司 所 属 加 油 站 续 租 事 宜 的 关 联 交 易 议 案；本公司与安徽省高速石化有限公司（以下简“高速石化”）签署的皖通公司所属加油站经营权租赁合同 将于 2022 年 12 月 31 日到期，本公司拟 与高速石化续签租赁经营合同，将公司
4、所属 21 对加油站的经营权租赁给高速石化，期限为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，每年租赁费用为人民币 2,899.68万元，租赁费用总额为人民币 8,699.04 万元。董事会审议并批准了上述议案，授权经营层处理相关事宜。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。（三）审议通过关于公司会计估计变更的议案；为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司拟根据实际 情况对公司 房屋及建筑物的 会计折旧年限及预计净残值率进行变更。董事会审议并批准了上述议案。表决结果：9 票同意，0 票反
5、对，0 票弃权 有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的 关于会计估计变更的公告。（四）审议通过关于公司本部及各管理单位薪酬分配相关事宜的议案；董事会审议并批准了上述议案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权（五）审议通过公司 2022 年度合规风险和合规管理工作情况报告；董事会听取了 公司 2022 年度合规风险和合规管理工作情况报告，并批准了该报告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 3（六）审议通过关于公司 2023 年度投资项目后评价计划的议案。董事会审议并批准了上述议案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司独立董事已于事前认可本次会议的所有关联交易，同意提交董事会审议，并对董事会会议的全部议案发表了独立意见。特此公告。安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2022 年 12 月 30 日
