1、1 公 告编 号：临2021-024 证 券代 码：600000 证 券简 称：浦 发银 行 优 先股 代码：360003 360008 优 先股 简称：浦发 优1 浦发优2 转 债代 码：110059 转 债简 称：浦 发转 债 上 海 浦东 发 展银 行 股份 有 限公 司 第七 届 董 事 会第 二十 三 次 会议 决 议公 告 本公司董事会 及 全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。上海浦东 发展银 行股份 有限公司（以下 简称“公司”）第七届 董事会 第二十三 次会议以 现场会议的形式于 2021
2、 年6 月 28 日在上海召开，会议通知及会议文件于2021 年6 月21 日以电子邮件方式发出。会议亲自出席及委托出席会议董事共 13 名，其中董事管 蔚、王红梅、张冬、董桂林和独立董事 张鸣、蔡洪平、吴弘通过电话连线 方式 参加会议，董事长郑杨书面 委托副董事长潘卫东 代行表决权。本次会议符合 公司法 和 公司章程 关于 召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由副董事长潘卫东主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议并经表决通过了：1.公司关于增补第七届董事会专门委员会成员的议案 同意董桂 林董事 任第七 届董事会 战略委 员会（普惠金融 发展委 员会）委员。同意：
3、13 票 弃权：0 票 反对：0 票 2 公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案 同意 给予上海国际集团 有限公司集团综合授信额度从人民币 80.4 亿元、港币5 亿元 调增至人民币 120.4 亿元、港币5 亿元，集团授信到期日不变，至 2021年9 月 20 日。同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：1 票（管蔚董事因关联关系回避表决）2 3 公司关于资产损失核销的议案 同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票 4 公司关于 2020 年度内部资本充足评估工作报告的议案 同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票 5 公司关于 2021 年度儿科医护人员进修公益项目的议案 同意捐赠人民币 491 万 元，用于持续推进 2021 年“逐梦萤火虫”儿科医护人员进修公益项目 相关工作。同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票 特此公告。上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2021 年6 月29 日
