1、1 公 告编 号：临2022-050 证 券代 码：600000 证 券简 称：浦 发银 行 优 先股 代码：360003 360008 优 先股 简称：浦发 优1 浦 发优2 转 债代 码：110059 转 债简 称：浦 发转 债 上 海 浦东 发 展银 行 股份 有 限公 司 第 七 届董 事 会第 四 十 二 次 会议 决 议公 告 本公司董事会 及 全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二 次会议 于2022年9 月29 日以书 面传
2、签 方式召 开，会议 通知及 会议文 件于2022年9月21日 以电子 邮件方 式发出。应参加 会议董事12名，实际参 加 会议 董事12名，符合 公司法 及 公 司章程 关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议审议并经表决通过了：1.公司 关于高管（职业经理人）2021 年度及相关任期履职考核的议案 潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的履职考核结果回避表决。同意：12票 弃权：0票 反对：0票 2.公司关于2021年 度银保监会消保工作监管评价的议案 同意：12票 弃权：0票 反对：0票 3.公司关于修订的议
3、案 同意：12票 弃权：0票 反对：0票 4.公司关于 修订的议案 同意：12票 弃权：0票 反对：0票 5.公司关于2022-2024年度部分子公司风险偏好的议案 同意：12票 弃权：0票 反对：0票 6.公司 关于资产损失核销的议案 2 同意：12票 弃权：0票 反对：0票 7.公司关于与 国泰君安证券股份有限公司 关联交易的议案 同意 给予 国泰 君安证 券 股份有限 公司 综合授信额度人民 币246 亿元，授信期限1年；同意在 上述额 度内，授 权高级 管理层 按照内部 授权办 理该等 关联交易具体事宜。同意：11票 弃权：0票 反对：0票（管蔚 董事因关联关系回避表决）8.公司关于与
4、 中银消费金融有限公司 关联交易的议案 同意给予中银消费金融有限公司综合授信额度人民币40 亿元，授信期限 至2023 年7 月8日；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。同意：12票 弃权：0票 反对：0票 9.公司关于与 申能（集团）有限公司 关联交易的议案 同意给予 申能（集团）有 限公司 综合授信 额度人民币250亿元，授信期限1年；同意在上 述额度 内，授 权高级管 理层按 照内部 授权办理 该等关 联交易 具体事宜。同意：12票 弃权：0票 反对：0票 10.公司关于与 中国东方航空集团有限公司 关联交易的议案 同意给予 中国 东方航 空 集团有限
5、公司 综合授信额度人民 币270 亿元，授信期限1年；同意在 上述额 度内，授 权高级 管理层 按照内部 授权办 理该等 关联交易具体事宜。同意：11票 弃权：0票 反对：0票（蔡洪平独立董事因关联关系回避表决）11.公司关于与 中国烟草总公司关联交易的议案 同意给予中 国 烟 草 总 公 司 综合授信额度 人 民 币270 亿元，集团 授 信 期 限 至2023 年5 月13 日；同意 在上述额 度内，授权高 级管理层 按照内 部授权 办理该等关联交易具体事宜。同意：11票 弃权：0票 反对：0票（董桂林董事因关联关系回避表决）特此公告。3 上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2022 年9 月 29 日
