1、广博集团股份有限公司,Guangbo Group Stock Co.,Ltd.,2011 年半年度报告,证券代码：002103,证券简称：广博股份,披露日期：2011 年 8 月 29 日,重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,本公司董事均出席本次会议。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真,实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。,本公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。,本公司董事长戴国平先生、总经理王君平先生及财务总监冯晔锋先生
2、声明：保证半年,度报告中财务报告的真实、完整。,第四节,第五节,第六节,第七节,目,录,第一节 公司基本情况2第二节 股本变动及股东情况5第三节 董事、监事、高级管理人员情况8董事会报告10重要事项20财务报告27备查文件目录87第 1 页 共 88 页,第一节 公司基本情况一、基本情况简介（一）公司法定中文名称：广博集团股份有限公司公司法定英文名称： Guangbo Group Stock Co.,Ltd.公司中文缩写：广博股份（二）公司法定代表人：戴国平（三）公司董事会秘书：杨远投资者关系管理负责人：杨远联系地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何,电传,话：0574-28827003真：05
3、74-28827006,电子信箱：（四）公司注册地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何公司办公地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何邮政编码：315153互联网网址：Http:/电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报指定信息披露网站的网址：Http:/半年度报告备置地点：公司证券投资部（六）股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：广博股份股票代码：002103（七）其他有关资料1、首次注册登记日期：2001 年 12 月 20 日公司最近一次变更登记日期：2011 年 02 月 16 日注册登记地点：宁波市工商行政管理局第 2 页 共 88 页,广博股份 2011 年半年度报告2、企业法
4、人营业执照注册号:3302000000370673、税务登记号码：3302271445302464、组织机构代码证：1445302465、聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 楼二、主要财务数据和指标（一）主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减（）,总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益（元/股）稀释每股收
5、益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,130,261,013.54698,416,569.00218,431,000.003.20报告期(16 月)487,103,611.4721,955,160.2426,817,054.6220,791,417.4412,130,446.550.100.102.88%1.68%20,831,350.710.10,1,270,538,107.21710,497,390.90218,431,000.003.25上年同期492,234,975.8
6、721,534,668.5927,439,012.0721,545,155.4916,798,788.040.100.103.14%2.45%7,547,800.070.03,-11.04%-1.70%0.00%-1.54%本报告期比上年同期增减（）-1.04%1.95%-2.27%-3.50%-27.79%0.00%0.00%-0.26%-0.77%175.99%233.33%,第 3 页 共 88 页,广博股份 2011 年半年度报告（二）报告期内扣除非经常性损益的项目及金额：单位：（人民币）元,项,目,本期数,附注（如适用）,非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备18,918.86
7、的冲销部分政府补助主要为：1）宁波市鄞,计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密,州区技改大项目补助、超 5 亿企,切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）,5,039,676.26,业奖励、开放型经济奖励等1,670,000 元；2）宁波市展位补,贴、出口信保补贴等 959,900 元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务,外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,7,120,060.00-635,416.26,未交割远期结
8、售汇的公允价值变动损益及已交割部分产生的投资收益,小,计,11,543,238.86,减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示）少数股东权益影响额（税后）归属于母公司股东的非经常性损益净额,2,858,015.9824,251.998,660,970.89,（三）按公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的净资产收益率和每股收益：,净资产收益率（%）,每股收益(元/股),报告期利润,加权平均,基本每股收益,稀释每股收益,本期数,上年同期数,本期数,上年同期数,本期数,上年同期数,归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,2.88%1.68%,3.1
9、4%2.45%,0.100.06,0.100.08,0.100.06,0.100.08,第 4 页 共 88 页,0,广博股份 2011 年半年度报告,第二节,股本变动及股东情况,一、股本变动情况单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,51,704,984 23.67%,-761,484,-761,484 50,943,500 23.32%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份二、无限售条件
10、股份,51,704,984 23.67%166,726,016 76.33%,-761,484761,484,-761,484 50,943,500 23.32%761,484 167,487,500 76.68%,1、人民币普通股 166,726,016 76.33%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,761,484,761,484 167,487,500 76.68%,三、股份总数,218,431,000 100.00%,0 218,431,000 100.00%,股本变动的原因：（1）王利平、王君平、胡志明持限售股份为现任高管限售股份，每年锁定股份为上年所持全部股份的 75
11、%。（2）朱国章所持限售股份为离任高管限售股份，自 2011 年 1 月 28 日起至 2011 年 7月 28 日半年内，对其持有的高管股份 100%锁定。第 5 页 共 88 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广博股份 2011 年半年度报告二、股东情况介绍（一）报告期末前 10 名股东的持股情况单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,17,151,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件 质押或冻结的股份数量 股份数量,王利平雅戈尔集团股份有限公司,境内自然人境内非国有法人,19.58%14.95%,42,772,37032,646,200,33,05
12、4,277,40,450,000,广博投资控股有限公司王君平宁波广联投资有限公司宁波兆泰投资有限公司朱国章杨士力陈银珠胡志明,境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,9.80%8.44%6.75%6.70%1.49%0.87%0.46%0.37%,21,397,65918,426,54814,753,34914,642,7693,254,0641,900,6511,014,693815,248,13,819,9113,254,064815,248,21,397,65914,753,34914,642,769,前 10 名无限售条件股东持股情
13、况,股东名称雅戈尔集团股份有限公司广博投资控股有限公司宁波广联投资有限公司宁波兆泰投资有限公司王利平王君平杨士力陈银珠许喆吴君平,持有无限售条件股份数量32,646,20021,397,65914,753,34914,642,7699,718,0934,606,6371,900,6511,014,693700,000576,807,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中：王利平和王君平系兄弟关系；王利平持有广博投资控股有限公,上述股东关联关系或一致行动的说明,司 12.01%的股份，上述三股东
14、存在一致行动的可能。宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司系公司职工出资设立的公司，胡志明、朱国章分别系公司董事和前任监事会主席。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，,也不知是否存在上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍公司控股股东及实际控制人为王利平先生，报告期内未发生变化。第 6 页 共 88 页,1,2,3,4,广博股份 2011 年半年度报告（三）有限售条件股份情况截止 2011 年 6 月 30 日，公司有限售条件股份如下表：单位：股,序,号,有限售条件股东名称王利平王君平朱国章胡志明,持有的有限售条件股份数量33,054,27713
15、,819,9113,254,064815,248,限售原因高管股份高管股份高管股份高管股份,注：王利平、王君平、胡志明为公司现任董事，朱国章为公司前任监事会主席，其持有的公司所有股份，在任职期间及离职后18个月内应按照有关规定予以锁定。（四）报告期内公司持股5%以上的股东的持股数量增减变动情况单位：股,股东名称王利平,期初股份总数44,072,370,报告期内股份增减-1,300,000,期末股份总数42,772,370,第 7 页 共 88 页,-,广博股份 2011 年半年度报告第三节 董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况单位：股,姓名,职务,年
16、初持股 本期增持 本期减持数量 股份数量 股份数量,期末持股数量,其中：持 期末持有有限制性 股票期权股票数量 数量,变动原因,戴国平王君平,董事长副董事长、总经理,018,426,548,00,00,018,426,548,00,00,王利平张飞猛吴幼光胡志明李若山郑孟状尹中立何海明裘欧特,董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事,44,072,370001,086,99800000,000000000,1,300,00000271,75000000,42,772,37000815,24800000,000000000,000000000,大宗交易竞价交易,章,涛,监事,0,0
17、,0,0,0,0,舒跃平姜珠国,副总经理副总经理,00,00,00,00,00,00,林杨,航远,副总经理董事会秘书、副总经理,00,00,00,00,00,00,冯晔锋胡启昌梅志成朱国章合计,财务总监前任独立董事前任独立董事前任监事会主席,0003,254,06466,839,980,00000,00001,571,750,0003,254,06465,268,230,00000,00000,公司董事王利平报告期内减持 1,300,000 股，成交均价 8.18 元，成交总额 10,634,000元；董事胡志明报告期内减持 271,750 股，成交均价 8.64 元，成交总额 2,347,9
18、20 元，其余人员持股情况未发生变动。经核查，公司董事、监事和高管人员报告期内不存在违法违规买卖本公司股票行为。第 8 页 共 88 页,广博股份 2011 年半年度报告,二、公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况,因公司第三届董事会、监事会任期届满，2011 年 1 月 27 日公司 2011 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会和监事会成员，由戴国平、王君平、王利平、张飞猛、,吴幼光、胡志明担任董事，李若山、郑孟状、尹中立担任独立董事；何海明、裘欧特担任,监事。当日，四届一次董事会选举戴国平任公司董事长，王君平任副董事长，聘任王君平,任公司总经理，舒跃平、姜珠国、林航、杨远
19、任公司副总经理，冯晔锋任公司财务总监，,杨远任公司董事会秘书；四届一次监事会选举何海明任监事会主席。上述人员任期三年。,第 9 页 共 88 页,广博股份 2011 年半年度报告,第四节 董事会报告,一、报告期内公司经营情况讨论与分析,（一）公司总体经营情况回顾,2011 年上半年，公司紧紧围绕董事会制订的经营战略目标，全面落实“求实、创新、,发展”的工作方针，通过提升企业管理能力，加大技术革新力度、狠抓管理落实等举措，,基本实现公司上半年各项经济指标的平稳健康增长。报告期内公司重点开展了以下工作：,1、积极拓展新型市场领域，推动外贸销售的梯级化管理。以“为客户提供增值服务，,为客户创造价值”
20、为中心，全力打造质量稳定、打样快速、报价合理、交期准时、设计领,先的综合性服务理念，加速对客户的深度开发以及持续培育工作。这一新型业务通道的开,辟为全面延长产品链、拓展销售市场创造了良好的条件。,2、全面构建国内营销网络。为进一步拓展国内市场营销网络，公司积极加大市场推,进的过程管理，将渠道推进和产品推广相结合，在加速新品开发及老品改造的基础上，通,过削笔器、票夹、喜羊羊系列等产品的项目运作，提升销售市场的运作效果，使经营客户,数有所提高，产品销售结构发生一定转变，初步形成以市场策划为导向的销售执行运作方,式。,3、着力夯实内部管控。在提升国内市场销量的同时，致力于完善销售运营体系的内,部管控
21、力度，通过强化运作流程，切实加强计划管理，严格控制产品价格及促销活动，通,过狠抓仓库管理及应收帐款管理，加强成本管理和费用控制，切实提升公司盈利能力。,报告期内，公司实现营业收入 487,103,611.47 元，较去年同期下降 1.04%；实现营业,利润 21,955,160.24 元，较去年同期增加 1.95%；利润总额 26,817,054.62 元、归属母公司,的净利润 20,791,417.44 元，分别较去年同期下降 2.27%和 3.50%。净利润略有下降主要是,由于公司流动资金贷款增加和人民币升值幅度较大，致使财务费用有所上升，同时由于国,内销售渠道拓展，销售费用有一定幅度增长
22、所致。,第 10 页 共 88 页,广博股份 2011 年半年度报告（二）主营业务构成及其经营情况1、主营业务范围公司及控股子公司主营业务范围主要是：许可经营项目：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。一般经营项目：纸塑制品、包装纸箱的制造、加工；包装装潢印刷；文化用品、办公用品、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料的批发、零售；本企业生产的文化用品、办公用品、纸塑制品、包装纸箱的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件的进口业务；国际货运代理（陆路、海上、航空）；国内陆上货物运输代理；普通货物仓储；报关代理。2、主营业务分
23、行业、产品情况单位：（人民币）万元主营业务分行业情况,行业名称文化用品制造业物流业,营业收入43,471.395,166.37,营业成本33,860.864,631.84,毛利率22.11%10.35%,营业收入比上年同期增减-2.20%11.30%,营业成本比上年同期增减-5.72%20.41%,毛利率比上年同期增减2.91%-6.78%,主营业务分产品情况,本册相册包装物办公用品纸张纸浆收购产品图书物流其他,18,243.975,087.752,632.723,590.66450.665,582.955,572.775,166.372,309.90,13,680.953,731.001,8
24、28.242,999.32447.795,483.033,889.004,631.841,801.53,25.01%26.67%30.56%16.47%0.64%1.79%30.21%10.35%22.01%,0.97%-16.52%13.88%-7.06%-79.15%40.80%5.16%11.30%-13.96%,-6.13%-21.75%5.40%-2.06%-79.16%50.82%-2.95%20.41%-9.17%,5.67%4.90%5.59%-4.26%0.02%-6.52%5.83%-6.78%-4.11%,说明：报告期内，综合产品毛利率较上年同期增加 1.85%，主要因公
25、司将渠道推进和产品推广相结合，产品销售结构优化，部分产品价格提高所致。第 11 页 共 88 页,-,-,广博股份 2011 年半年度报告3、主营业务分地区情况单位：（人民币）万元,地区国内国外,营业收入,15,203.4833,434.28,营业收入比上年增减（）4.86%-3.35%,4、报告期内公司资产构成情况单位：（人民币）万元,项目,2011 年 6 月 30 日金 额 占总资产比重,2010 年 12 月 31 日金 额 占总资产比重,同比增减,货币资金交易性金融资产应收账款其他应收款存货固定资产在建工程预收账款短期借款应付账款应付票据应付职工薪酬负债合计资产合计,18,557.5
26、5595.6715,453.053,442.5017,902.5639,198.694,310.651,639.300.0011,889.939,669.301,784.5141,826.12113,026.10,16.42%0.53%13.67%3.05%15.84%34.68%3.81%1.45%0.00%10.52%8.55%1.58%37.01%,29,004.210.0014,744.609,560.1615,534.7240,541.953,449.621,942.515,000.0013,713.0613,805.702,800.0554,668.02127,053.81,22.
27、83%0.0011.61%7.52%12.23%31.91%2.72%1.53%3.94%10.79%10.87%2.20%43.03%,-36.02%100.00%4.80%-63.99%15.24%-3.31%24.96%-15.61%-100.00%-13.29%-29.96%-36.27%-23.49%-11.04%,说明：（1）货币资金报告期期末数较期初数减少 36.02%，主要因归还银行流动资金贷款和支付到期银行承兑汇票所致。第 12 页 共 88 页,广博股份 2011 年半年度报告（2）交易性金融资产报告期期末数较期初数增加 100%，主要因公司开展远期结售汇业务所致。（3）其
28、他应收款报告期期末数较期初数减少 63.99%，主要因本期收到房产转让款及火灾保险理赔款所致。（4）短期借款报告期期末数较期初数减少 100%，主要因归还银行流动资金贷款所致。（5）应付职工薪酬报告期期末数较期初数减少 36.27%，主要因本期支付了上年度工资、奖金所致。5、报告期内公司利润表构成情况单位：（人民币）万元,利润表项目营业收入营业成本,2011 年 1-6 月48,710.3638,522.07,2010 年 1-6 月49,223.5039,856.00,增减幅度-1.04%-3.35%,6、报告期内公司费用构成情况单位：（人民币）万元,2011 年 1-6 月,2010 年
29、1-6 月,增减幅度,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用所得税费用,281.363,683.193,853.25670.66580.29,191.072,854.683,660.74291.01535.43,47.25%29.02%5.26%130.46%8.38%,合,计,9,068.75,7,532.93,20.39%,说明：（1）报告期营业税金及附加较上年同期增加 47.25%，主要因公司应交流转税额增加及外商投资企业于 2010 年 12 月起开始缴纳城建税所致。（2）报告期销售费用较上年同期增加 29.02%，主要因公司开拓市场，相关销售费用随之增长所致。（3）报告期财务费用较上
30、年同期增加 130.46%，主要因本期利息净支出及汇兑净损失增加所致。第 13 页 共 88 页,广博股份 2011 年半年度报告7、报告期内公司现金流量情况单位：（人民币）万元,科目年度2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月增减幅度,经营活动产生的现金流量净额2,083.14754.78175.99%,投资活动产生的现金流量净额1,889.53-1,546.13222.21%,筹资活动产生的现金流量净额-13,624.578,471.66-260.83%,每股经营活动现金流量净额0.100.03233.33%,说明：（1）经营活动产生的现金流量净额增加 175.99%，主要原因是公
31、司报告期内收到保险理赔款 2506 万元所致。（2）投资活动产生的现金流量净额增加 222.21%：主要原因是公司报告期内收到广博国贸中心剩余房产转让款 3100 万元所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额减少 260.83%，主要原因是公司上年同期取得 1.5亿的长期贷款，本期没有新增贷款，且归还了银行流动资金贷款所致。（三） 报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。（四） 报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情形。（五） 对 2011 年下半年工作的展望1、外部环境与行业发展趋势2011 年下半年，世界经济还
32、未进入稳步增长的良性循环，系统性和结构性风险仍较突出。公司董事会、管理层和全体员工积极把握机会，将在做好现有产业发展的基础上，加快拓展、转型和整合相关上下游产业链，提高新品科技含量和附加值。2、面临的风险及对策（1）原材料价格波动风险。公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对纸张、塑料等大宗材料采取预订、锁单等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险，另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严第 14 页 共 88 页,广博股份 2011 年半年度报告,格控制生产成本。,（2）人民币升值风险。公司正在实施如下应对措施：一是继续开展远期结售汇业务，该
33、项业务帮助公司提前固定汇率成本，妥善安排用汇计划，为公司规避汇率风险提供了有效手段。二是加强成本和费用管理，公司加强采购、生产、仓储、流通等各个环节的成本和费用管理，采用价格倒逼机制，充分挖掘公司内部潜力，以部分抵消人民币升值带来的压力。三是引入汇率变动风险共担条款，公司在与外商签订出口合同时，通过汇率变动风险共担条款让买卖双方共担汇率风险，从而一定程度上减轻公司承受的人民币升值压力。（3）市场竞争日趋激烈。公司主要从以下三个方面加以应对：第一，通过生产工艺、流程等的更新换代，进一步提高产品的科技含量，加大产品的附加值，提高产品的竞争力，取得市场的有利地位，从而增加谈判的话语权。第二，完善内控
34、制度，加强对公司经营薄弱环节的控制，防范公司经营风险。第三，实施绩效考核制度，通过严密的监督与考核机制，真实反映员工工作实绩，配合合理的奖惩制度，激发员工的工作热情及潜能，从而促进整个公司经营效率的提高。,（六）下半年的业务发展计划,1、深度挖掘外贸业务潜力，全面调整出口产品结构。结合当前客户开发经验及市场特性分析，为保证公司长期优先的开发优势，复制已开发的 VIP 客户的成功模式到其它零售商。根据业务发展现状，全面调整出口产品结构，扎实推进低附加值的传统办公文具产品及相册产品向适应当前市场需求的高附加值的特色产品转变，发展随身携带的迷你相册和珍藏的皮面、布面高档相册、菜谱本、名片册、信用卡册
35、等系列新型产品，有力保障产品的市场占有率。,2、着力提升国内销售水平。继续完善国内市场销售渠道，降低销售层级，通过推动工艺攻关提升产品品质，适时推出经济型档案盒及软面抄等市场主流产品，大幅提升文管产品和本册的销量；同时重点推进削笔器和订书机项目的推广和研发，全面带动学生用品和桌面办公产品的销售提升。加强与国内各大超市的沟通力度，积极推进学生校簿、复印纸等项目。,3、扎实推进绩效考核管理。建立切实有效的全员激励约束机制，通过设定合理的定量业绩与定性业绩考核指标，着重强化全员的责任意识和创新意识，增强全员的执行力和创造力，实现所有人员部门化、梯级化管理，确保各项目标任务分解到位。,4、打造企业软实
36、力。加大培训力度，不断强化广大员工的市场意识、竞争意识、危,第 15 页 共 88 页,广博股份 2011 年半年度报告机意识；大力实施人才强企战略，打造企业软实力，形成规模适度、结构合理、素质较高的人才队伍，为公司创新驱动提供重要源泉，为推动公司科学发展提供核心力量支撑。（七）对 2011 年前三季度的经营业绩预计单位：（人民币）万元,2011 年 1-9 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年 1-9 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增变动幅度的预计范围 减变动幅度为：,-15.00% ,15.00%,2010 年 1
37、-9 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（万元）：,4013.32,业绩变动的原因说明,公司将以创新为手段积极开发新的客户和市场，加强渠道建设，加大产品研发，提高公司竞争力，在面临成本上涨的压力下，维持获利水平。,二、公司的投资情况（一）报告期内公司募集资金投资项目情况无（二）报告期内公司其他非募集资金投资项目情况无三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事能严格按照公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度及其他法律法规要求，恪尽职守、诚实守信地履行董事职责。董事长全力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促董事会
38、决议的执行。独立董事能够严格按照公司独立董事工作制度等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司对外担保和与关联方的资金往来、关联交易、为控股子公司提供财务资助、公司内部控制自我评价报告等事项发表自己独立意见，为公司的生产经营管理出谋划策，对公司健康发展发挥了积极的作用。各位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是中小股东的利益。第 16 页 共 88 页,广博股份 2011 年半年度报告报告期内董事出席会议情况：,报告期内召开董事会次数,5 次,姓名戴国平王君平王利平张飞猛吴幼光胡志明李若山郑孟状尹中立胡启昌梅志成,职务董事长副董事长、总经
39、理董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事前任独立董事前任独立董事,亲自出席次数55555554411,委托出席次数00000000000,缺席次数00000000000,是否连续两次缺席否否否否否否否否否否否,说明：因公司第三届董事会任期届满，2011年1月27日公司2011年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，由戴国平、王君平、王利平、张飞猛、吴幼光、胡志明担任董事，李若山、郑孟状、尹中立担任独立董事。四、投资者关系管理工作开展情况公司高度重视投资者关系管理工作，力求使此项工作规范化、制度化。报告期内，按照投资者关系管理制度的要求，以公开、公平、公正原则对待所有投资者，开展了
40、以下工作：（一）2011年4月21日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了投资者交流会，公司董事长、独立董事、财务总监和董事会秘书就2010年度公司业绩情况与广大投资者进行了交流，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，使投资者进一步增强了对公司的了解。（二）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 6 月 29 日 8 楼会议室,实地调研,华泰联合证券分析师,公司基本经营情况,（三）报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站、电话、电子邮件、投资者互动平台，准确及时披露相关信息，严格按照相关制度详细回复投资者咨询事项，接待投资者来访，就公司生产经营、未来发展等投资者关心的问题进行沟通交流，并建立了投资者关第 17 页 共 88 页,广博股份 2011 年半年度报告系管理档案。最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅，在投资者关系管理方面有了进一步的提升。五、内部审计机构工作情况公司设立独立的内部审计机构，配备7名专职人员。报告期内在董事会领导下,公司审计部正常开展内部审计工作，对公司及经营中的销售、采购、仓储等重点环节进行不定期审计，为规范公司内部控制和经营活动发挥了监督作用。六、报告期内公司公告索引,
