1、,江苏常发制冷股份有限公司,2011 年半年度报告,江苏常发制冷股份有限公司JIANGSU CHANGFA REFRIGERATION CO.，LTD.常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南二一一年半年度报告股票简称：常发股份股票代码：002413,江苏常发制冷股份有限公司,2011 年半年度报告,重要提示1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2. 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3. 董事长黄小平先生因工作原因未能
2、亲自出席本次董事会，委托董事、总经理黄善平先生代为行使表决权，其余董事均亲自出席了本次董事会。4. 公司半年度财务报告经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。5. 公司负责人黄小平先生、主管会计工作负责人黄善平先生、会计机构负责人江俊杰先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。1,江苏常发制冷股份有限公司,2011 年半年度报告,目 录第一节 公司基本情况简介. .3第二节 主要财务数据和指标 .5第三节 股本变动及股东情况 . .6第四节 董事、监事、高级管理人员 .8第五节 董事会报告 . .9第六节 重要事项 .20第七节 财务报告.26第八节 备
3、查文件 .942,江苏常发制冷股份有限公司,第一节,公司基本情况简介,2011 年半年度报告,一、公司名称中文名称：江苏常发制冷股份有限公司英文名称：JIANGSU CHANGFA REFRIGERATION CO.，LTD.二、公司法定代表人：黄小平三、公司联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名：,刘训雨,王少华,联系地址：,江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村 江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村,电话：传真：邮箱：,0519-862370180519-,0519-862370180519-,四、公司注册地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南公司办公地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村
4、建华路南邮政编码：213176公司网址：http:/电子邮箱：五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报登载半年度报告的中国证监会指定网站地址： http:/公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所股票简称：常发股份股票代码：002413七、公司首次注册登记日期：2002年12月11日公司最近一次变更登记日期：2010年7月30日公司注册登记地点：江苏省常州工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：3204000000098563,江苏常发制冷股份有限公司,2011 年半年度报告,公司税务登记证号码： 苏税常字32040074555089
5、1号公司组织机构代码：74555089-1八、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：江苏省常州市晋陵中路517号赢通商务大厦10楼4,江苏常发制冷股份有限公司,第二节,主要财务数据和指标,2011 年半年度报告,（一） 主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产所有者权益（股东权益）总股本每股净资产营业总收入营业利润利润总额净利润扣除非经常性损益后的,1,761,307,416.661,144,022,342.39147,000,000.007.78报告
6、期（16 月）990,387,656.2376,639,669.8278,956,657.0058,592,342.9856,854,602.60,1,669,506,204.031,084,520,793.16147,000,000.007.38上年同期772,228,536.1361,139,953.8961,818,729.9546,209,256.9045,700,174.86,5.505.490.005.42本报告期比上年同期增减（）28.2525.3527.7226.8024.41,净利润,基本每股收益稀释每股收益净资产收益率经营活动产生的现金流,0.400.405.26%-126
7、,506,478.75,0.400.409.60%-166,013,071.00,0.000.00-4.34%23.80,量净额,每股经营活动产生的现,-0.86,-1.13,23.86,金流量净额二、非经常性损益项目（单位：人民币元）,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收支净额所得税影响数合计,5,金额,-474,784.833,040,100.00-248,327.99-579,246.801,737,740.38,0,江苏常发制冷股份有限公司第三节,2011 年半年度报告股本变动和主要股东持股情况,一、股份变动情况公司股份变动情况见下表（单
8、位：股）：,本次变动前,发行,本次变动增减（+，-）公积金,本次变动后,数量,比例,送股,其他,小计,数量,比例,新股,转股,一、有限售条件股份,110,000,000 74.83%,-15,468,100,-15,468,100 94,531,900,64.31%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,110,000,000 74.83%,-15,468,100,-15,468,100 94,531,900,64.31%,其中：境内非国有法人,持股,94,531,900 64.31%,94,531,900,64.31%,境内自然人持股,15,468,100 10.52%,-15,4
9、68,100,-15,468,100,0.00%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,37,000,000 25.17%37,000,000 25.17%,15,468,10015,468,100,15,468,100 52,468,10015,468,100 52,468,100,35.69%35.69%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,147,000,000 100.00%,147,000,000 100.00%,注：公司本次股本变动主要系自然人股东刘小平先生所持限售股份解禁、上市流通所致。6,0,0
10、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏常发制冷股份有限公司二、主要股东持股情况（单位：股）股东总数前十名股东持股情况,2011 年半年度报告,9551,股东名称江苏常发实业集团有限,股东性质境内一般法人,持股比例（%）49.53,持股总数72,814,300,持有有限售条件股份数量72,814,300,质押或冻结的股份数量,公司,刘小平,境内自然人,9.16,13,465,300,常州朝阳柴油机有限公,境内一般法人,8.16,12,000,000,12,000,000,司,常州常发动力机械有限,境内一般法人,6.61,9,717,600,9,717,600,公司,东证资管工行东方红
11、6号集合资产管理计划东海证券光大东风6号集合资产管理计划陈建华,基金、理财产品等其他基金、理财产品等其他境内自然人,1.840.980.68,2,701,7981,440,3511,000,000,周珂晶陈秋荣海通汇丰MERRILL,境内自然人境内自然人境外法人,0.430.420.39,638,942610,189574,269,00,00,LYNCH INTERNATIONAL前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称刘小平东证资管工行东方红 6 号集合资产管理计划东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划陈建华,7,持有无限售条件股份数量13,465,3002,701,7981,440,
12、3511,000,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,江苏常发制冷股份有限公司,2011 年半年度报告,周珂晶陈秋荣海通汇丰MERRILL LYNCHINTERNATIONAL马琴霞蒋菊良中信信托有限责任公司上海建行 808,638,942610,189574,269506,684451,100420,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前十名股东中，常州常发动力机械有限公司为控股股,上述股东关联关系或一致行动的说明,东江苏常发实业集团有限公司的控股子公司的控股子公司，除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系
13、,或一致行动关系。三、报告期内，公司控股股东和实际控制人变更情况。报告期内公司控股股东为江苏常发实业集团有限公司，实际控制人为黄小平先生，公司的控股股东和实际控制人没有发生变动。第四节 董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内，公司没有董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股份，也没有董事、监事、高级管理人员在二级市场买卖本公司股票。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司股票期权和被授予限制性股票情况。二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况沈新宇先生于2011年1月28日因个人原因向公司董事会辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。
14、陈建东先生于2011年3月16日因个人原因向公司董事会辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。于海丰先生于2011年7月28日因个人原因向公司董事会辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。8,江苏常发制冷股份有限公司,2011 年半年度报告,第五节 董事会报告一、报告期内公司经营情况回顾（一）报告期内总体经营情况2011年上半年，宏观经济环境较为复杂，企业面临着人民币升值、原材料价格、人工成本上涨等诸多不利因素影响，给公司生产经营带来了一定的困难。报告期内，公司经营管理层加强生产管理，全面推进技术改造，提高产品质量，积极推进募投项目的实施；继续加大市场开拓力度，重视市场信息
15、分析，抢抓市场机遇，持续推进内部控制、提升管理水平，有效的降低了各种不利因素对公司生产经营的影响。2011年1-6月，公司实现营业收入99038.77万元，较上年同期增长28.25%；实现营业利润7663.97万元，较上年同期增长25.35%；归属于母公司所有者的净利润5859.23万元，较上年同期增长26.80%。截止2011年6月30日，公司资产总额为176130.74万元，较2010年末增长5.50%；归属于母公司股东权益114402.23万元，较2010年末增长5.49%。下半年，随着公司经营的持续有效推进，加之公司募投项目的陆续完工，预计新增产能将得到进一步释放，公司产业链进一步得以
16、延伸，有助于实现销售规模快速增长，有助于公司整体经营效率的提升和降低单位产品经营成本，最终实现良好的业绩。（二）公司主营业务及其经营情况1、公司主营业务：空调及冰箱用蒸发器和冷凝器、铝箔、铝板、铝带、铜管的生产、销售。2、报告期内公司主营业务分行业、产品情况表（1） 主营业务分行业、产品情况（单位：万元）主营业务分行业情况,营业收入比,营业成本比,毛利率比上,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率,上年同期增,上年同期增,9,减,减,年同期增减,-,-,江苏常发制冷股份有限公司,2011 年半年度报告,其他通用零部件制造业有色金属压延加工业合计,70,967.3720,443.5791,4
17、10.94,59,948.5119,183.6379,132.14,15.53%6.16%13.43%,16.08%29.72%27.61%,17.60%40.39%28.90%,-1.08%5.31%-0.87%,主营业务分产品情况,空调两器冰箱两器铝箔（板）其他合计,22,144.0345,599.1620,443.573,224.1891,410.94,19,483.3937,671.7519,183.632,793.3779,132.14,12.02%17.38%6.16%13.36%13.43%,14.50%15.77%29.72%94.70%27.61%,16.52%16.75%4
18、0.39%84.26%28.90%,-1.17%-0.69%5.31%-6.59%-0.87%,（2）主营业务分地区情况（单位：万元）,地区国内国外合计,营业收入70,278.7221,132.2291,410.94,营业收入比上年同期增减39.01%0.26%27.61%,3、报告期内财务状况分析（1）资产负债表项目大幅度变动的原因分析（单位：万元）,资产负债表项目货币资金应收账款其他流动资产在建工程递延所得税资产短期借款应付账款预收账款,期末余额283,753,747.41426,058,217.55217,983.24115,207,991.257,779,662.196,628,859
19、.88293,478,846.912,625,807.34,期初余额495,784,220.85245,763,834.71588,768.3337,436,722.595,211,819.56211,838,341.734,555,734.80,增减幅度（%）-42.7773.36-62.98207.7449.2738.54-42.36,变动原因说明主要原因是公司支付慕投项目及超募资金项目投入款所致。主要原因是报告期末处于销售旺季，发货额较大，货款尚在信用期内所致。主要原因是公司财产保险等在本期摊销所致。主要原因是报告期公司铝箔二期及铜管一期项目投入增加所致。主要原因是报告期末资产减值准备增
20、加所致。主要原因是报告期新增银行借款所致。主要原因是报告期末处于销售旺季，公司原材料采购增加所致。主要原因是年初预收账款已在本期实,10,江苏常发制冷股份有限公司,2011 年半年度报告现销售收入所致。,应交税费递延所得税负债,20,629,384.95390,581.25,11,926,084.1087,512.50,72.98346.31,主要原因是报告期销售收入增加使应交增值税和所得税增加所致。主要原因是现金流量套期保值合约产生的持仓盈利增加所致。,（2）利润表项目大幅度变动的原因分析（单位：万元）,上年同期发生,增减幅,利润表项目,本期发生额,额,度（%）,变动原因说明,营业税金及附加
21、管理费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用,1,744,212.4318,402,535.40-1,008,505.4810,200,176.074,479,002.902,162,015.7220,364,314.02,1,135,814.2412,655,075.474,434,311.236,799,192.351,993,939.261,315,163.2015,609,473.05,53.5645.42-122.7450.02124.6364.3930.46,主要原因是报告期应交增值税增加使城建税和教育费附加增加所致。主要原因是报告期管理人员工资及保险增加以及增加员工
22、福利所致。主要原因是由于资金较宽裕，故利息收入增加而票据贴现息减少；汇兑收益增加较多。主要原因是本期末应收账款余额增加，计提相应的坏账准备所致。主要原因是本期收到的政府补助款增加所致。主要原因是报告期质量扣款增加所致。主要原因是本期利润总额增加所致。,（3）现金流量表项目大幅度变动的原因分析（单位：万元）增减幅,现金流量表项目,本期发生额,上年同期发生额,变动原因说明,度（%）,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-117,886,019.066,636,951.85,-28,560,125.66653,080,698.51,312.76-98.98,主要原因是募投项目投入增
23、加所致。主要原因是筹资方式不同，本期是新增银行借款而上年同期是上市募集资金。,4、报告期内公司无形资产变化情况：报告期内公司的1项发明专利获得国家知识产权局授权并取得专利证书，具体如下：,专利名称冰箱蒸发器打斜装置,专利号ZL200910029716.3,专利类型发明专利,有效期限2009.04.032029.04.03,5、报告期内子公司情况11,江苏常发制冷股份有限公司,2011 年半年度报告,注册资本,持股比例,本报告期净利润,子公司全称,成立时间,经营范围,常州市武进江南,（万元）,（%）,（万元）55.34,2001-1-18,103.437086,铝氧化、镀铜加工。,100,铝氧化
24、有限公司,常州常发城北制,制冷器件、卷焊钢管、普通机,冷有限公司,2010-11-4,500,械零部件加工、制造。,100,369.68,制冷器件、卷焊钢管、铝板、,常州常发制冷器,铝带、铝箔、铜管、门窗的销,件销售有限公司,2011-1-26,100,售；自营和代理各类商品及技,100,-1.67,术的进出口业务。二、报告期内公司的投资情况（一）募集资金使用情况1、募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】504号文关于核准江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复的核准，公开发行人民币普通股（A股）3700 万股，发行价格为18.00元/股，募集资金总额66600
25、万元，扣除发行费用2125.33万元后，募集资金净额为64474.67万元，该募集资金已于2010年5月20日全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W2010B045号验资报告审验。根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会201025号)的精神，公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币364.78万元从发行费用中调出，计入当期损益，相应增加募集资金净额364.78万元，公司已于2011年3月31日将该资金划回募集资金专户。公司最终确认的发行费用金额为人民币1760.55万元，最终确定的募集资金净额为人民币6
26、4839.45万元。2、募集资金存放及管理公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储制度，上述募集资金分别存放于中国建设银行武进支行专户、中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行专户12,江苏常发制冷股份有限公司,2011 年半年度报告,账户公司与上述银行分别签署了募集资金三方监管协议。报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司募集资金使用管理制度和募集资金三方监管协议的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，在募集资金的使用及信息披露方面不存在违法违规情形。截止2011年6月30日公司募集资金账户余额如下：,开户银行中国建设银行武进
27、支行中国农业银行股份常州礼嘉支行,13,银行账号3200162677605903388810-601801040012175,报告期末余额（元）41,268,426.20130,679,214.65,金额,江苏常发制冷股份有限公司3、报告期内募集资金使用情况（单位：万元）,2011 年半年度报告,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,64839.450.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,10390.9441651.12,是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 资 总 本 年 度 投 入 截 至 期 末 累 计 截 至 期
28、末 项 目 达 到 预 本 年 度 实 现 是否达到 项 目 可 行 性,承诺投资项目和超募资金投向,更项目（含 承 诺 投 资 额（1）部分变更） 总额,投入金额(2),投 资 进 度 定 可 使 用 状 的效益（%）(3) 态日期,预计效益 是 否 发 生 重大变化,(2)/(1)承诺投资项目,年产 3 万吨铝箔项目蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目承诺投资项目小计,否否-,180001500033000,180001500033000,1583.455878.267461.71,15863.6310990.1526853.78,88.1373.27-,2010-06-012011-12-3
29、1-,793.120.00793.12,否是-,否否-,超募资金投向,铝箔项目二期年产 3 万吨高性能精密铜管项目一期归还银行贷款超募资金投向小计合计,否否-,23000537431003147464474,23000537431003147464474,2314.40614.8302929.2310390.94,6323.345374310014797.3441651.12,27.49100100-,2012-03-312011-09-30-,0.000.00-0.00793.12,是是-,否否-,1、年产 3 万吨铝箔项目未达到预计效益的原因主要是产能未全部释放。未达到计划进度或预计收益的
30、情况和 2、蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目与公司的原有其他资产形成一体共同实现公司的生产经营,项目效益体现在公司各年的整体,原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,效益中，项目收益无法区分量化。3、超募资金投资建设项目铝箔二期项目、年产 3 万吨高性能精密铜管项目一期尚处于项目建设期，故本期尚无效益。不适用经公司第三届董事会第六次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 28374 万元投资新建铝箔二期项目、14,况,无,江苏常发制冷股份有限公司募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目
31、先期投入及置换情况,2011 年半年度报告年产 3 万吨高性能精密铜管一期项目（其中铝箔二期项目使用超募资金 23000 万元，年产 3 万吨高性能精密铜管项目一期使用超募资金 5374 万元），使用超募资金 3100 万元归还银行贷款。截止报告期末，铝箔二期项目还处于建设期，年产 3 万吨高性能精密铜管项目一期超募资金已投资完毕，3100 万银行贷款已于 2010 年 6 月归还银行。不适用不适用截止2011年6月30日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入16109.31万元，其中年产3万吨铝箔项目投入13111.62万元，蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目2997.69万元，江苏公证天业
32、会计师事务所有限公司出具了苏公W（2010）E1167号、苏公W（2010）E1176号关于江苏常发制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。公司于2010年6月3日召开的第三届董事会第五次会议、2010年6月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资,金的议案，同意以16109.31万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16109.31万元。1、根据公司三届五次董事会通过的关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，利用闲置募集资金 5000万元暂时补充公司日常经营性流动资金，使用期限 6 个月，公司
33、于 2010 年 12 月 2 日将上述金额归还至公司募集资金账户。2、2010 年 12 月 3 日公司三届十次董事会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。公司继续用闲置募集资金暂时补充流动资金情 使用 5,000 万元的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 6 个月，公司于 2011 年 6 月 1 日将上述金额归还至公司募集资金账户。3、2011 年 6 月 2 日公司三届十七次董事会审议通过了关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案，公司使用闲置超募资金 6400 万元暂时补充流动资金，其中补充 4000 万元流动资金用于铝锭原材
34、料采购，补充 2400 万元流动资金用于铜管原材料采购。使用期限为董事会批准之日起不超过六个月。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况15,江苏常发制冷股份有限公司,2011 年半年度报告,（二）非募集资金投资情况报告期内公司无重大非募集资金投资项目。三、下半年的经营发展计划面对复杂的经营环境，2011年下半年公司将继续以市场为导向，持续对现有产品进行生产工艺、技术改造工作，实现产品的性能和质量的提高，优化产品结构，积极推进募投项目的实施；在市场方面，进一步加大市场开发力
35、度，扩大营销网络覆盖范围，夯实主导产品在细分市场上优势的同时，加大力度培育新品市场；在人力资源管理方面，加大人才外部引进和内部培养的力度，完善激励机制，全力做好人才队伍的规划、培养与储备工作，为公司的后续发展奠定稳固基础。四、对2011年1-9月经营业绩的预计,2011年1-9月预计的经营业绩2011年1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度不超过50%归属于上市公司股东的净利润比上年20%40%同期增涨幅度为：,2010年1-9月的经营业绩,归属于母公司所有者的净利润（元）：,69,123,984.02,业绩变动的原因说明,预计公司1-9月主营收入
36、较上年同期仍能保持较快增长,五、董事会日常工作（一）董事会会议情况及决议内容报告期内公司共召开6次董事会会议，其中现场会议3次，通讯表决3次。具体情况如下：1、公司于2011年1月10日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了合同管理制度、外部信息使用人管理制度、审计委员会年报工作制度等5项议案。本次会议决议公告刊登在2011年1月11日的中国证券报、证券时报及指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上。2、公司于2011年2月12日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了修改议案、关于聘任王少华先生为公司证券事务代表的议案、关于申请2011年度银行授
37、信额度的议案等9项议案。16,江苏常发制冷股份有限公司,2011 年半年度报告,本次会议决议公告刊登在2011年2月15日的中国证券报、证券时报及指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上。3、公司于2011年3月26日在公司会议室召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了公司2010年度总经工作报告、公司董事会2010年度董事会工作报告、公司2010年年度报告及摘要等13项议案。本次会议决议公告刊登在2011年3月29日的中国证券报、证券时报及指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上。4、公司于2011年4月26日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了江苏常
38、发制冷股份有限公司2011年第一季度报告全文及正文。本次会议决议公告刊登在2011年4月28日的中国证券报、证券时报及指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上。5、公司于2011年5月14日在公司会议室召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了关于调整独立董事津贴的议案、江苏常发制冷股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）等4项议案。本次会议决议公告刊登在2011年5月17日的中国证券报、证券时报及指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上。6、公司于2011年6月2日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案。本次
39、会议决议公告刊登在2011年6月3日的中国证券报、证券时报及指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上。（二）董事会对股东大会决议执行情况报告期内公司共召开2次股东大会，分别为2011年第一次临时股东大会和2010 年度股东大会股东大会。（股东大会决议公告详见公司信息披露媒体：中国证券报、证券时报及巨潮资讯网http:/）公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程赋予的职权，本着对全体股东负责的态度，积极稳妥的开展各项工作，较好的执行了股东大会的决议。（三）公司董事履行职责情况报告期内，公司各位董事均能够按照公司章程及相关法律法规忠实、17,6,3,3,0,江苏常发制冷股份有限公司,2011
40、年半年度报告,勤勉、独立的履行职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，按照董事会议事规则要求参加董事会会议，认真审议各项议案，对确保公司董事会决策的客观、公正发挥了积极的作用，保护了中小投资者的利益。独立董事严格按照相关法律、法规和公司章程的相关规定，独立公正地履行职责，出席董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司董事会科学决策发挥了积极的作用。报告期内，各位董事参加董事会会议的情况如下：是否两次未,董事姓名,职 务,亲自出席次数,委托出席次数,缺席次数,亲自出席,黄小平黄善平谈乃成潘国平陈来鹏张耀新杨继昌,董事长董事董事董事独立董事独立董事独立董事,5665656,100101
41、0,0000000,否否否否否否否,报告期内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数（四）公司投资者关系管理情况报告期内，公司严格按照投资者关系管理制度的要求，认真做好投资者关系管理工作：公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室是公司投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书的领导下开展有关投资者关系的事务。公司开设了投资者咨询热线、传真和电子邮箱，认真回答投资者电话咨询，及时回复投资者互动平台的相关提问，妥善地安排投资者、分析师等特定对象到18,江苏常发制冷股份有限公司,2011 年半年度报告,公司现场参观、座谈、调研。及时、准确、真实、完整地披露应披露的信息，确保所有投资者公平地获得公司信息。报告期内公司指定信息披露的报纸为证券时报、中国证券报，指定信息披露网站为巨潮资讯网（http:/）。报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了一次年度业绩说明会，公司管理层就2010年度公司业绩与广大投资者进行了直接交流，坦诚回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者的意见和建议，进一步增强了投资者对公司的了解。报告期内接待调研、沟通情况如下：,
