成都XXXX有限公司股东会决议 （由设执行董事会改设董事会的股东会参考格式） 一、 会议时间：XXXX年X月X日二、 会议地点：XXXXXXX办公室三、 会议参加人：XXX、XXX、XXX四、 会议主持人：XXX（注：通常为原董事长或执行董事）五、 会议内容：经公司全体股东研究，一致形成如下决议：1、公司不再设执行董事，改设董事会。同意XXX辞去公司执行董事（法定代表人）并免去其职务；选举（注：或任命）XXX、XXX、XXX为公司董事会成员；解聘XXX的公司经理职务；同意XXX辞去公司监事并免去其职务，选举（或任命）XXX为公司监事。2、同意修改公司章程，并通过新章程。 自然人股东签字 法人股东盖章XXXX年X月X日
