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有限公司股东会决议(由设执行董事会改设董事会的股东会参考格式).doc

成都XXXX有限公司股东会决议 (由设执行董事会改设董事会的股东会参考格式) 一、 会议时间:XXXX年X月X日二、 会议地点:XXXXXXX办公室三、 会议参加人:XXX、XXX、XXX四、 会议主持人:XXX(注:通常为原董事长或执行董事)五、 会议内容:经公司全体股东研究,一致形成如下决议:1、公司不再设执行董事,改设董事会。同意XXX辞去公司执行董事(法定代表人)并免去其职务;选举(注:或任命)XXX、XXX、XXX为公司董事会成员;解聘XXX的公司经理职务;同意XXX辞去公司监事并免去其职务,选举(或任命)XXX为公司监事。2、同意修改公司章程,并通过新章程。 自然人股东签字 法人股东盖章XXXX年X月X日

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