XXXX有限公司股东会议决议 XXXX年XX月XX日XX时，XXXX公司在公司会议室召开股东会，应参加股东X名，实际参加X名，代表股权的100%，会议由XX召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：一、XXX自动辞去公司执行董事兼经理职务，同时选举XXX为本公司执行董事兼经理，并任命执行董事为本公司法定代表人。二、XXX自动辞去公司监事职务，同时选举XXX为本公司监事。三、一致通过公司章程修正案。全体股东签字： XXXX有限公司 XXXX年XX月XX日XXXX有限公司章程修正案 经XXXX有限公司股东会议决议，现对本公司章程做如下修正：1、 原公司章程第六章第十九条为：“执行董事兼经理XXX为公司法定代表人，任期三年，由股东会选举产生。”现修改为：“执行董事兼经理XXX为公司法定代表人，任期三年，由股东会选举产生。”2、 公司章程的其他条款均不变。法定代表人： XXXX有限公司 XXXX年XX月XX日
