1、1第一题：案件调查（15 分）2011 年 3 月，甲市烟草专卖局稽查支队收到线报，不法烟贩李某不定期到该市城区零售户处销售假冒卷烟，初步判断在城区存在一个规模较大的卷烟售假网络。该支队经请示局领导后，派执法人员张某和王某对李某进行跟踪盯梢，搜集相关情报。4 月，在摸清卷烟售假网络的基本情况后，甲市烟草专卖局联合当地公安机关对李某的售假窝点进行了检查，现场查获假冒卷烟 15000 条、交易帐册 2 本，对涉案人员李某等 3 人制作了询问笔录、对证人赵某等 2 人收集了证人证言，并委托该省烟草质量监督检测站对涉案卷烟进行了真伪鉴别，一个重大卷烟售假案件由此告破。根据以上案例回答下列问题：1、执法
2、人员张某和王某在繁华闹市区对李某进行跟踪盯梢时，应采取哪一种方式进行？（1分）跟踪盯梢的方法有哪些？（2 分）答案：应该采取近距离尾随跟踪的方式进行。 （1 分）跟踪盯梢有徒步跟踪（1 分）和汽车跟踪两种方法。 （1 分）2、案例所取得的证据中，哪些属于言词证据？（3 分）答案：李某等人的询问笔录、 （1 分）赵某等人的证人证言（1 分）和卷烟真伪鉴别的鉴定结论。 （1 分）3、对李某等涉案人员进行询问时，常用的询问技巧有哪几种？请列举其中 4 种。 （4 分）答案：试探性发问、简单发问、委婉发问、迂回发问、直接发问、跳跃式发问、循序渐进发问。4、如甲市烟草专卖局对卷烟真伪鉴别结论有异议，应当
3、如何处理？（5 分）答案：对鉴别检验结论有异议的，应在收到鉴别检验报告之日起 15 日内向原鉴别检验机构申请复检，逾期不予受理（1 分） 。委托方对复检结论仍有异议的，可向鉴别检验机构的主管部门申请仲裁性鉴别检验， （1 分）并由主管部门组织仲裁。 （1 分）复检和仲裁性鉴别检验的样品应从留样中抽取。 （1 分）主管部门组织的仲裁性鉴别检验结论为最终结论。 （1 分）第一题：案件调查（15 分）2011 年 1 月 30 日，甲县烟草专卖局执法人员在卷烟零售户王某经营场所内查获卷烟 25条。王某由于害怕处罚离开了现场，执法人员当场对卷烟进行抽样取证，封存后委托该省烟草质量检测站检测。2 月 1
4、 日，甲县局收到鉴别检验报告，鉴别检验结论为“假烟” 。甲县局对鉴别检验结论有异议，2 月 17 日申请复检，省烟草质量检测以逾期为由不予受理。请根据以上资料回答下列问题：1、甲县局执法人员抽样取证行为是否正确，为什么？（3 分）答案：不正确（1 分） 。应在当事人在场的情况下对物品抽样取证。 （2 分）2、该委托鉴定属于什么鉴定？封存后提交检验机构后有哪些注意事项？（3 分）答案：属于物证鉴定（1 分） ，封存后提交检验机构，向鉴别检验机构提供鉴别检验样品来源说明等资料（1 分） ，提供的鉴别检验样品应满足鉴别检验的需要（1 分） 。3、省烟草质量检测站以逾期为由不予受理是否正确，为什么？（
5、3 分）答案：正确（1 分） 。对鉴别检验结论有异议的，应在收到鉴别检验报告之日起 15 日内向原鉴别检验机构申请复检，逾期不予受理（1 分） ；甲县局 2 月 1 日收到鉴别检验报告，2 月 17日申请复检，已逾期（1 分） 。4、鉴别检验结论表述为“假烟”是否正确，鉴别检验结论一般分为哪几种？（6 分）答案：不正确。 （2 分） 鉴别检验结论一般分为假冒注册商标产品（1 分） 、伪劣产品（1 分）、假冒注册商标且伪劣产品（1 分） 、真品（1 分）四种。 （或：假冒注册商标卷烟、伪劣卷烟、假冒注册商标且伪劣卷烟、真品卷烟）第一题：案件调查（12 分）2009 年 4 月 13 日，B 市烟
6、草专卖局接到电话举报称，本市烟贩张某非法经营假烟多年，将于 4 月 20 日晚 8 时左右运输一批假烟抵达本市。B 市烟草专卖局稽查人员据此进行调查发现，张某曾因贩卖假烟受到两次行政处罚，且在 B 市有两处库房。由于案情重大，B 市烟草专卖局经与公安部门协调，联合成立专案组，制订了调查取证方案，分三个小组进行布控。4 月 20 日晚 8 时，当张某的运输车辆途径 B 市收费站时，三个小组同时行动，共查获假烟712 万支，并将张某当场抓获。经询问，张某供述 B 市李某与其有业务往来，是其主要分销2商。根据这一线索，稽查人员对李某进行了跟踪调查，发现李某在 B 市开了一个大型烟酒商店，并有一个囤烟
7、库房。稽查人员立即采取行动，在李某的烟酒商店和囤烟库房共查获违法卷烟 200 余万支。根据以上案例回答下列问题：1、案件调查中的情报利用方式有哪几种？B 市烟草专卖局根据张某供述查获李某涉烟违法案件运用的是哪种方式？（4 分）答案：案件调查中的情报利用方式主要有三种，即从案到人方式、（1 分）从人到案方式、（1 分）从案到案方式。（1 分）B 市烟草专卖局根据张某供述破获李某涉烟违法案件，运用的是从案到案方式。（1 分）2、B 市烟草专卖局在针对张某一案制定调查取证方案时，应如何考虑突发情况的处置措施？（8 分）答案：（1）由于张某一案涉及到运输（0.5 分）和储存（0.5 分）两个环节，因此
8、应考虑这两个环节突发情况的处置措施。（2）运输环节突发情况的处置措施是：涉案人员发现执法车辆进行跟踪后，弃车逃跑的，指挥人员应立即安排人员实施跟踪追击，同时控制好涉案车辆；（1 分）涉案人员发现执法车辆拦截后，驾车强行闯关的，指挥人员应提醒驾驶人员提高警惕，避免与其车辆正面发生冲突，要由协助检查的公安部门进行堵截；（1 分）在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威胁时，办案人员应齐心合力，并及时报警，保护执法人身安全；（1 分）对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣传，并应及时把涉案车辆、人员带离现场。 （1 分） （3）储存环节突发情况的处置措施是：联合公安相关部门干
9、警对存储场所（窝点）周围关键节点进行布控，减少围观人员，防止发生暴力抗法等突发事件；（1 分）在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威胁时，办案人员应齐心合力，并及时与公安人员联系，确保执法人身安全；（1 分）对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣传，并应及时把涉案物品、人员带离现场。 （1 分）第一题：案件调查（12 分）A 县城区卷烟零售户孙某在 2010 年 2 月领取了烟草专卖零售许可证，经营烟酒专卖店。A 县烟草专卖局稽查大队掌握的信息表明，该店有多次销售假烟的举报投诉记录，并于 2010年 6 月 3 日受到行政处罚，在其他卷烟零售户和消费者中造成了恶劣影响
10、。2011 年 8 月 7 日，A 县局稽查大队再次接到举报，称孙某在邻省购进了大量假烟，存放在店内的仓库中。稽查大队经请示局领导后，制定了调查取证方案。经调查获取了大量信息，并根据信息内容，初步得出孙某涉及正在调查的“5.13”销售假烟网络案件的结论。请根据所给数据回答下列问题：1、该情报信息属哪类情报处置利用的方式？专卖稽查大队应该如何处置？为什么？(4 分)答案：属于线索型情报的处置利用。 （1 分） 因为上述线索反映可能对市场危害大、价值高（1 分） ，专卖稽查大队要迅速向上级机关报告情况（1 分） ，应该立即组织力量深入调查，查证情况，据情采取措施，布置监控重点对象的活动，实行专案查
11、破（1 分） 。2、稽查人员制订调查取证方案时，应如何确定调查取证内容的先后顺序？（4 分）答案：该案属案情复杂的案件，应找出以被调查人为中心的重要情节线索环链， （1 分）注意选择突破口，或以能反映违法事实为特征的突出资料为依据， （1 分）选择关键人物、关键问题重点突破或先扫清外围， （1 分）从主要突破口涉及的外围线索中选择与被调查人之间关系密切，对被调查人依赖性较小的薄弱环节进行突破。 （1 分）3、稽查人员制订调查取证方案时，应如何确定调查人员？（4 分）答案：（1）确定调查负责人；（1 分） （2）组织相应的办案力量；（1 分） （3）合理搭配人2员；（1 分） （4）注意调查人员的回避。 （1 分）
