一 会 议召开 和出 席情况 安徽励图信息科技股份有限公司 以下简称 公司 第一届董事会第16 次 会议于 2014 年 8 月 4 日下午 16 点在公司会议室召开 会议召开前 10 日已经通 过电话通知各位董事会议召开的时间 地点及会议内容 各位董事已经确认收到 会议通知 本次董事会由董事长朱祝华召集并主持 会议应到5 人 实到人数5 人 出席会议人数符合 公司法 和 安徽励 图信息科技股份有限公司章程 的 规定 二 议 案审议 情况 与会人员以举手表决方式一致通过如下决议 1 审议通过 2014 年半年度报告 的议案 表决结果 5 票赞成 0 票反对 0 票弃权 三 备 查文件 1 经与会董事签字确认的第一届董事会第16 次会议决议 2 公司 2014 年半年度报告 3 主办券商要求的其他文件 特此 公告 安 徽励 图信息 科技 股份有 限公 司董事 会 2014 年8 月4 日
