1、湖北金环股份有限公司年薪制实施方案一一一 总则实施年薪方案的目的一一一 为适应建立现代企业制度的需要，合理确定高层管理人员的收入水平，充分调动高层管理人 员的积极性和创造性，参考中共中央、国 务院20022005 年全国人才队伍建设规划纲要、 湖北省国有企业经营者年薪制试行办法，根据湖北金环 股份有限公司（以下简称湖北金环）的实际情况，制定本办法。一一一 年薪制是指以年度为单位，根据企业经营规模、经营管理业绩确定并支付给高层管理人员的薪酬制度，包括基本年薪、 绩效年薪两个组成部分。一一一 基本年薪是高层管理人员的年度基本收入，根据职务对企业的贡献、所承担责任、地区因素和行业因素以及企业的支付能
2、力等因素确定，与 经营业绩无关。一一一 绩效年薪是在完成公司既定业绩指标的情况下，以基本年薪为基数计核的绩效收入。一一一 本方案适用于总裁、副总裁、 财务总监、总会 计师、董事会秘书以及董事会认定的其他高层管理人员。实施年薪方案的原则一一一 实施年薪方案应遵循以下原则：一一一 高层管理人员的年薪水平与公司的规模和经营成果挂钩；一一一 与规模和效益类似的其它企业的高层管理人员的收入具有可比性和竞争性；一一一 高层管理人员的年薪考核计发办法、支付方式应当与公司职工的收入分配方式相分离；一一一 高层管理人员整体考核的原则。作为公司的最高管理层，应当集体对公司经营业绩负责，要求每个成员充分发挥团队合作
3、精神，决策和行为以公司的整体利益为出发点；一一一 高层管理人员的绩效年薪先考核后兑现。一一一 高层管理人员薪酬管理机构一一一 公司董事会下设的薪酬与考核委员会作为公司高层管理人员的薪酬管理机构。一一一 薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会及股东大会汇报工作。一一一 薪酬与考核委员会的主要工作：一一一 制定高层管理人员的年薪标准。根据公司的规模、效益和支付能力，结合高层管理人员的市场价格，制定本公司高层管理人员的年薪标准；一一一 确定高层管理各岗位的岗位系数；一一一 研究高层管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；一一一 制定高层管理人员的年薪支付方案；一一一 对董事会负责，所有提案须提交董事
4、会审查决定。一一一 高层管理人员年薪的核定和考核岗位系数确定一一一 根据各高层管理岗位所承担的责任和对公司的相对贡献价值的大小，各岗 位的年薪系数确定 为：职务 总裁 生产副总裁营销副总裁行政副总裁董事会秘书总会计师岗位系数 1 0.85 0.85 0.8 0.75 0.75注：一人兼数职，只计算其所担任 职务中的最高系数，不累计计算。基本年薪确定一一一一 董事会在每届高管层任期开始前确定总裁在任期内的基本年薪水平，进 而根据岗位系数确定其他高层管理人员的基本年薪水平以及高管层基本年薪总额。若无重大事件 发生，高管 层每个成员的基本年薪在任期内保持不变。一一一一 根据行业和地区高管年薪水平，本
5、届任期内总裁基本年薪为 12万，其余高层管理人员的基本年薪根据各自的岗位系数确定。一一一一 湖北金环高层管理人员本届任期年基本年薪水平确定为：职务 总裁 生产副总裁营销副总裁行政副总裁董事会秘书总会计师岗位系数 1 0.85 0.85 0.8 0.75 0.75基本年薪（万元） 10 8.5 8.5 8 7.5 7.5绩效年薪确定一一一一 董事会在每届高管层任期开始前确定高管层总体的绩效年薪目标总额。 绩效年薪目标总额为 全体高管人员基本年薪总额的 2 倍。一一一一 高管层总体绩效年薪实际总额取决于高管层整体业绩的年度考核结果， 计算公式为：一一一一 高管层总体绩效考核标准分数为绩效年薪实际总
6、额等于绩效年薪目标总额时的高管层总体绩效考核分数，由董事会根据实际情况予以确定。一一一一 高管人员个人的绩效年薪确定方法取决于个人绩效考核成绩和岗位系数，计算公式为：一一一一 对高管层总体和对高管人员个人的考核方法参见湖北金环高层管理人员绩效考核手册。一一一一 绩效年薪的岗位系数与基本年薪的岗位系数相同。一一一一 上述基本年薪和绩效年薪为税前金额，从公司管理费用中列支。个个个个 个个个个个 一一一一一公司董事兼任企业高层管理人员的，其年薪按董事年薪和高管年薪中最高值计算，不重复 发放。一一一 高层管理人员年薪的支付4.1 基本年薪的支付一一一一一高层管理人员基本年薪按月以现金形式支付，每月应发
7、金额为：基本年薪总额/12，并扣除相 应的个人所得税。4.2 绩效年薪的支付一一一一一高层管理人员的绩效年薪在年终时根据高管层总体年度经营目标完成情况以及高层管理人员个人考核结果确定，并于考核后以现金形式一次性发放给个人。一一一一一若高管层总体绩效考核分数低于 50 分，全体高层管理人员均无绩效年薪。一一一一一若高管人员个人绩效考核分数低于 50 分，不参与绩效年薪的分配。一一一 其他事项5.1 高层管理人员年薪的管理一一一一一建立高层管理人员责任追究制度。 对因工作不力、决策失误造成企业资产重大损失或完不成经营目标任务的，企业应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或撤 销职务等处罚。
8、一一一一一 经营者应按有关规定参加社会保险，缴纳各种社会保险费。缴纳基数按照有关规定核准。经营者年薪按照规定缴纳个人所得税。一一一一一在进行高层管理人员离任审计时，如 发现 在任期内的经营业绩不实，考核委员会对相关人 员的年薪进行调整，限期退回超出应得部分的收入，并追究法律责任。一一一一一高层管理人员在任期未满无正当理由辞职的，不按当年实际在职期计算其绩效年薪和超额奖励。5.2 重大变更一一一一 当经营环境及外部条件发生重大变化时，可由董事会提议变更激励约束条件甚至终止该方案，并报股东大会批准，可能的变化包括：一一一 市场环境发生不可预测的重大变化，严重影响公司经营；一一一 因不可抗力对公司经营活动产生重大影响；一一一 国家政策重大变化影响年薪方案实施的基础；一一一 其他董事会认为的重大变化。一一一 附则一一一一一本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。一一一一一本方案若有任何条款与现行或未来法律条款相冲突，以法律为准。
