1、- 1 -进一步加强经营管理考核工作实施办法为保持企业良好发展势头，煤矿紧紧围绕“降成本、保效益、增盈利”的目标。对 2017 年经营管理工作有针对性地提出二十条经营管理措施，通过增产、节支、考核等手段，进一步加强对经营工作的管控，争取圆满完成 2017 年全年成本、利润等各项经营指标。为做好全年经营工作，特制定以下经营管理考核办法。一、重点考核内容1、大力推行班组核算考核建设，成立班组核算领导组。加大安全、产量、进尺、材料配件、煤质、回收复用、修旧利废六大方面的考核力度。（1）安全指标考核：安全是企业最大的效益。对各区队班组每月安全事故（人员伤亡事故、非人员伤亡事故、设备事故）以及三违情况进
2、行考核，由安监站依据相关管理办法进行奖罚。（2）产量、进尺指标考核：根据全年产量、进尺任务，细化分解至各综采队、掘进队，直接与工资挂钩。由劳资部根据区队、班组生产计划完成情况进行工资核算，依据相关管理办法进行奖罚。（3）材料、配件指标考核。材料、配件考核指标由物资供应部、机电管理部按照全年考核目标分解为吨煤单位成本，下发至各用料单位，由用料单位分解至班组。由于搬家准备、遇特殊地质构造发生的费用不在考核范围内。材料费、配件费指标按节超部分的 10%进行对等奖罚（伍万元封顶） ，月考核、季兑现。 （分管领导负担 1%、分管副总工- 2 -程师负担 1%、使用单位负担 8%） 。对使用单位材料费、配
3、件费实行分解考核，按节超部分的 8%对使用单位进行对等奖罚。奖罚部分的 50%对一般干部以上管理人员进行奖罚，剩余部分对班组进行奖罚。（4）回收、复用、修旧利废指标考核。根据回收、复用、修旧利废全年考核指标，层层分解至班组。回收由考核办负责，复用、修旧利废由物资供应部、机电管理部负责，根据每月各项指标实际完成情况进行对等奖罚，月考核、月兑现。（5）煤质指标考核。加强对综采队、掘进队各班组的煤质管理，严格执行“见矸关窗” “割顶割底”管理要求。工作面遇构造、断层、破碎段，应及时汇报，并采取措施。由煤质科、调度室按照相关管理办法进行奖罚。2、精煤产率指标考核。精煤产率按 60%考核，按月平均考核，
4、每提高或降低 0.1%，对等奖罚选煤厂 1 万元。同时，按经营考核奖的 20%，对生产副总经理、采煤副总工程师、生产技术部、调度室、煤质科、进行对等奖罚，月考核，季兑现。对综采队的煤质考核按照煤质管理考核办法进行考核。3、洗煤过程考核。精煤发热量控制在 5420 大卡/吨，按月平均考核，低于 5420 大卡/吨，每低 1 大卡/吨，罚大地选煤厂 0.01 元/吨；高于 5500 大卡/吨，每高 1 大卡/吨，罚大地选煤厂 0.01 元/吨；矸石发热量按 700 大卡/吨考核，按月平均考核，每超 1 大卡/吨，罚大地选煤厂 0.01 元。中煤回收系统 7 月份顺利运行后，矸石发热量按 400大卡
5、/吨考核，按月平均考核，每超 1 大卡/吨，罚选煤厂- 3 -0.01 元。同时，选煤厂必须严格管理，加强日常检修维护，如因日常检修维护不到位，造成该系统不能正常运行，扣罚选煤厂 1 万元/次。4、用电指标考核。全年用电指标控制在 9 度/吨，用电总量控制在 3 亿度。按经营考核奖的 30%，对机电副总经理、电气副总工程师、机电队长进行对等奖罚，月考核、季兑现。5、用水指标考核。矿井污水处理厂已升级改造完毕，日水处理实际能力达到 1 万吨，水质、水量完全可满足井下生产需求。2017 年污水处理后必须充分用于井下生产，不足部分使用生活污水处理厂处理后的中水加以补充，杜绝日常生产使用生活用水。同时
6、，做好地面各水仓蓄水调配工作。全年节约水费 1600 万元。按经营考核奖的 30%，对总工程师、总会计师、后勤部长、环保科长进行对等奖罚，月考核、季兑现。矿井、生活污水处理厂相关运营单位必须加强日常检修维护，如因日常检修维护不到位，造成污水处理厂不能正常运行，扣罚运营单位 5000 元/次。6、工程管理考核。（1） 对“四类计划”内项目的执行，要本着“一事一议、一项一议”的原则，根据生产需要，再压缩再优化，分轻重缓急合理安排。非特殊原因超计划、未按期完成的项目，扣罚职能部门当月经营考核奖，扣罚分管领导当月经营考核奖 30%。（2）对零星工程实行费用总额控制，全年费用控制在8883 万元以内。全
7、年费用总指标的 80%，由各分管领导、- 4 -职能部门按业务划分进行支配，留 20%集中管理。按照零星工程考核指标，对相关分管领导、职能部门进行考核。季度内实际工程结算费用超考核指标 20%，扣罚职能部门当月经营考核奖，扣罚分管领导当月经营考核奖 30%。季度考核指标有结余的可顺延至下一季度，年度内实行以丰补歉。全年实际工程结算费用超年度考核指标的，相关分管领导扣罚 2 万元；职能部门扣罚 1 万元。经公司党政研究确定的突发性抢险抢修工程不在考核指标范围。7、零星用工考核。通过降低单工工资、用工数量，将零星用工全年费用控制在 4500 万元以内。由劳资部按月分解制定考核指标，根据每月考核情况
8、对相关分管领导、用工部门负责人按当月经营考核奖的 30%对等奖罚，月考核、季兑现。三、考核细则1、各区队要成立由单位负责人任组长，专、兼职核算员组成的核算小组。负责本单位生产经营指标的分解，班组核算人员的业务指导，班组核算报表的收集、整理、分析、上报工作。各区队必须结合实际情况，制定相应管理办法。各区队班组核算结果与工资挂钩，并在各区队班组核算办法中明确规定。2、全公司成本、利润、材料费、配件费、零星工程、水电成本的统计，以财务部统计数据为准；对各二级单位的材料费、配件费、零星用工的考核，以物资供应部、机电管理部、劳资部统计数据为准；煤质考核，以煤质科、调度室煤质考核为准；回收、复用、修旧利废
9、的考核，以考核办、物资供应部、机电管理部回收统计及材料、配件- 5 -交旧领新统计为准。各部门必须确保所统计数据真实可靠，如有篡改、造假，一经发现严肃查处。3、物资供应部、机电管理部、劳资部、财务部、调度室、煤质科等职能部门按分管范围分解并下达费用指标计划，并于次月 5 日前制表报送各单位费用消耗等情况，由考核办统一汇总考核兑现。各区队每月 5 日将上月班组核算指标完成情况以及当月班组核算细化分解计划指标报送至考核办，由考核办进行考核兑现。4、考核指标一经确定不予调整。如有特殊原因需进行调整的，应以书面形式提出申请，经考核领导组审议批准后、报考核办公室。考核办要严格按照相关考核要求兑现奖惩。考
10、核结果一经审定，任何人不得擅自更改。5、每月由总会计师主持召开一次经营例会，通报各项经营指标完成情况，进行考核奖罚。分析本月经营工作中出现的问题，并针对性地提出以后指标的控制措施。6、由考核办负责将 所 有 考 核 指 标 细 化 分 解 到 各 分 管 领导 、 职 能 部 门 ， 并 与相关分管领导、单位签订经营目标责任书。望 各 部 门 认 真 组 织 落 实 ， 严 格 控 制 并 加 以 执 行 ， 确 保 圆 满完 成 公 司 2017 年 各 项 经 营 指 标 。7、本办法自下发之日起执行。附件： 2017 年材料、配件考核指标表二一六年十二月 日- 6 -附件：2017 年材
11、料、配件考核指标分解单位成本：元/吨；总成本：万元 材料 配件项目单位成本 总成本 单位成本 总成本 分管领导综采一队 1.18 1100 0.225 720综采二队 1.20 1505 0.213 680综采三队 1.19 1160 0.172 550运输一队 0.14 445 0.072 230运输二队 0.14 445 0.056 180通风区 0.74 2380 0.013 42监控中心 0.36 1140 0.004 12运销站 0.02 54管路队 0.48 1525 0.015 48机电队 0.04 137 0.044 140生产车队 0.14 436机电管理部 0.01 38机修车间 0.01 16 0.025 80防尘区 0.07 229 0.011 36风井管理区 0.05 175 0.050 160机掘队 0.18 580 0.023 72日常消耗 3.55 11365 0.500 1600总控 1.56 5000 0.304 971.8搬家准备 0.94 3000 1.094 3500考核总指标 6.05 19365 2.82 9021.8各分管领导 分管副总工程师 原煤产量（万吨） 2850- 7 -
