1、安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商1ISO9001:2015 质 量 管 理 体 系内 控 推 行 方 案安 徽 驰 纬 电 气 集 团 有 限 公 司编 制 日 期审 核 日 期批 准 日 期安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商2目 录第一章 目标、宗旨.3 第二章 内控体系推行的思路步骤.4第三章 内控体系推行的流程图.5第四章 内控体系推行的时间表.6第五章 内控体系推行计划实施细则.8第六章 确保管理体系运行有效性的措施.10第七章 内控体系推行各部门需履行
2、的职责.14第八章 ISO9000 体系推行培训课程表.15第九章 推行 ISO 9000 体系的成本预算.16安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商3第一章 目 标 宗 旨 =根据公司董事长及总经理要求，对公 司 的 组 织 结 构 、 运 作 模 式 、 基 础 管 理 及作 业 流 程 和 管 控 程 序 进 行 全 面 的 梳 理 和 分 析 ， 以 求 提 高 公 司 各 部 门 的 规 范 管 理 和流 程 运 行 效 率 。在此基础上，经系统分析、深入研究，制订此推行方案，供公司领导参考决策。推行宗旨：1、使各部门的文
3、件、制度、流程标准化；2、使各部门的衔接更趋流畅化；3、使各部门工作最终是实现傻瓜式。最终目标：1、任何人离开都不影响公司或部门的正常运行；2、任何人加入公司不经过管理（非文化）培训就知道做什么、怎么做。安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商4第二章 内控体系推行的思路步骤=步 骤 具体操作事项 达成目标第一步仔细阅读9000管理文件质量管理手册、程序文件熟悉体系文件的管控细则和规定第二步 找到管理文件中与实际情况的概述性错误并标注 明确管理文件错误方向第三步按照公司的主业务流程，对公司目前10个部门进行作业程序梳理制定出各部门梳理
4、的先后顺序第四步 逐一对10个部门进行现今实际工作流程的汇集 摸排10个部门的实际运作程序第五步 逐一对10个部门进行现今涉及到的文件进行汇集 摸排10个部门实际存档文件种类第六步 逐一对10个部门进行现今的责、权的汇集 摸排10个部门现今的实际责、权第七步 对10个部门的工作流程、归档文件、责权进行集中会审找出10个部门工作流程、归档文件、责、权中有交集和并集的部分第八步对10个部门工作流程、归档文件、责、权中有交集和并集的部分进行再次会审取消其交集和并集的环节第九步 对公司现有的所有“规章制度”进行汇集 摸排所有规章制度的实效性第十步对10个部门集中评审过的工作流程、归档文件、责权进行90
5、00体系比对为管理文件的重新编写做铺垫第十一步 对重新编写的管理文件进行10个部门的统一签发为新管理文件的试运行做准备安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商5第三章 内控体系推行流程图=召开体系推行动员大会各部门实际业务流程汇编（从销售开始）对各部门业务流程进行策划重组将现今各部门业务流程与 9000 进行对标对重组后的业务流程进行试运行对各部门进行业务重组前评审、培训对重组流程进行纠正、规避将重组流程进行固化，形成管理文件持续的推进与保持，确保体系运行的连续性、有效性成立体系推进小组开始结束流程重组线统计各部门的制度文件及权责将制
6、度、文件进行 9000对标（从人事开始）制度建设与推行线对评审的结果进行有针对性的更改和发布（归口部门）对制度、文件进行适宜性和有效性的梳理对各项制度及文件进行培训及宣贯并明确归口权、责组织落实对制度、文件适宜性、有效性进行评审用 9000 体系进行新制度、文件、责权的固化成文编写傻瓜式部门管理手册持续的推进与保持，确保体系运行的连续性、有效性成立制度建设小组开始结束安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商6第四章 内控体系推行时间表=时间内容 2016-3 2016-4 2016-5 2016-6 2016-7 2016-8最高决策
7、人推行工作动员管理体系诊断诊断结果评审业务流程再造流程再造评审文件编写培训9000 文件固化文件实施培训体系运行制度运行制度培训流程体系运行内部体系审核 管 理 评 审体系运行持续性监督注： 表示主要由体系管理人员完成， 表示由部门协作完成，完成效果由公司最高决策人确认， 最高领导人参与和批准的事项。安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商7时间内容 2016-8 2016-9 2016-10 2016-11 2016-12 最高决策人成立制度体系小组原制度文件评审制度文件修订制度文件培训制度文件汇编整理成册归档9000 体系固化编制
8、部门管理手册注： 表示主要由体系管理人员完成， 表示由部门协作完成，完成效果由公司最高决策人确认， 最高领导人参与和批准的事项。安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商8第五章 内控体系推行计划实施细则=阶段 时间 体系管理人员工作安排 各部门配合工作1、体系管理人员了解和熟悉公司各部门、业务的工作流程及现状2、体系管理人员具体工作内容、包括公司的质量方针、质量目标的制定、公司质量职责分配及质量目标的分解3、了解公司现有主要业务流程状况，建立或完善业务职务分析工作1、制定公司的质量方针和质量目标2、在体系管理人员的指导下进行质量管理体
9、系的职能分工3、开始着手进行业务岗位职务分析工作第一至四周(3/1-3/31)体系管理人员培训 ISO9001 标准培训文件编写方法包括程序文件编写和工作文件编写公司文件编写小组及骨干人员、各部门负责人1、体系管理人员对公司现有质量体系提出建立文件化程序的建议，并实施程序文件修改2、体系管理人员起草编制公司的质量管理手册，并报公司修订3、确定工作文件目录，指导公司编制工作文体并进行修订1、实施程序文件编制工作2、开始着手编制工作文件3、收集现有质量记录表格体系管理人员指导编制程序文件 继续编制程序文件或修改1、体系管理人员制定管理体系所用的各种表格，并提交公司作参考并修订2、体系管理人员指导编
10、制部分工作文件3、审查前期工作结果。即质量手册程序文件的修改和完善情况4、正式发布质量方针、质量目标、管理者代表任命书等文件。1、继续编制所需工作文件。2、审查体系管理人员制定的表格与实际运作之间的差距。3、刻制质量管理体系所需印章或印刷所需表格。4、发布质量方针、质量目标、管理者代表任命书、内审员构成等相关组织文件。前期介入阶段第五至八周(4/1-4/30)1、质量体系正式发布前的审核确认2、确定公司应控制的文件和记录范围，包括外来文件和记录3、收集相关的法律法规文件并建立索引和查新的控制方法1、进行工作文件的最终确认工作2、其他临时交待事项3、继续建立和完善岗位职务分析工作文件体系运行阶段
11、第九周(5/8-5/20)1、召开质量管理体系试运行的动员会2、指导公司开展质量体系文件培训工作1、正式发布质量体系文件2、发放质量体系文件3、开展体系文件培训和学习活动4、正式按文件要求实施，并开始按文件要求做好各种记录。安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商9阶段 时间 体系管理人员工作内容安排 各部门配合工作内容第十至十一周(5/23-6/15)1、实施现场改善的 6S 培训活动2、指导现场实施改善3、实施常用 QC 七大手法培训1、按要求制作所需要的标识或划分区域2、开展 5S 现场管理活动第十二至十三周(6/16-6/30
12、)1、实施内审员培训活动2、检查试运行过程中出现的问题3、继续指导改善现场管理1、实施生产作业现场改善活动2、确认岗位职务分析工作文件体系运行阶段第十四周(7/1-7/20)1、实施内审培训活动2、检查常用 QC 七大手法的实际运用状况3、检查和确认岗位职务分析工作1、继续运用统计技术2、继续按文件要求实施质量管理体系1、进行内部质量管理体系审核2、评价前期工作结果1、参与内部质量管理体系审核2、学习和掌握内审方法质量体系运行评估阶段第十五至十六周(7/21-8/21)1、指导公司实施纠正审核中发现的不符合项2、指导修订文件3、发布修订后的质量体系文件4、指导收集管理评审所需资料5、培训如何召
13、开管理评审1、纠正审核中发现的不符合项2、修订质量体系文件中的不足3、按修订后的质量体系文件运行4、按要求收集或编制管理评审所需资料管理评审阶段第十七至十八周(8/22-9/30)1、内审纠正结果落实的验证2、继续指导纠正存在的问题3、检查管理评审资料的准确性和全面性等问题4、指导召开管理评审会议5、向认证机构提出认证申请1、继续纠正尚未纠正的问题2、召开管理评审会议3、准备送认证机构之资料1、指导纠正管理评审会议中的不符合项 1、落实和纠正管理评审会议措施纠正持续阶段第十九至二十一周(10/7-12/30)1、作认证前的培训2、指导解决遗留问题和突发问题1、作认证前的现场整理和质量管理体系运
14、行状况的最后检查以上计划安排为初步设想，将会根据公司的实际情况进行调整和补充。安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商10第六章 确保管理体系运行有效性的措施=建立和推行 ISO9000 质量管理体系中会根据公司的实际作业情况，注重有效性和持久性，为保证推行工作完成之后，公司仍然按照 ISO9000 质量管理体系标准要求执行，使公司内的各项业务流程管理工作有一个明显的运转效率的提高和持续改进，同时也能够完善和满足公司各项基础管理的制度建设。一、首先为公司各级管理人员和普通员工导入一个正确和先进的管理理念和管理模式。通过改变管理人员和普
15、通员工的思想观念，改变他们的工作行为和工作习惯，从而树立将产品质量的控制由事后检验转变为事前预防的质量意识。二、建立一支有力量的合格内审队伍。该队伍成员一般由公司各部门的主管或骨干人员担任。培训他们真正掌握和理解并能运用 ISO9000 标准工具，在今后的体系维护和改进活动中，成为一支强有力的改革力量。三、为公司建立和健全考核机制。通过将质量目标分解到公司各部门或班组，形成目标考核体系，建立目标考核办法，然后，将公司对质量目标的定量的考核与公司人力资源部门的对公司员工定性的考核相结合，形成公司内部的考核机制，真正使各级员工在平时严格执行 ISO 文件要求，落实 ISO 文件要求，避免文件描述和
16、实际做法不一致的现象。四、为公司建立纠正预防机制。重点狠抓对不合格事项的纠正和验证工作，严格按照质量“三不放过”原则进行纠正，即不找到事故产生的原因不放过、不制定事故的解决措施并落实责任人不放过、不使事故责任人和相关员工受到教育不放过。对每项纠正和预防措施要进行评估，并对落实效果进行评估。措施评估不合格不执行，效果评估不合格不放过、实行闭环跟踪控制。五、为公司建立信息反馈和处理系统。通过建立系统而实用的表格，及时监督和记录运作过程中的任何质量信息，并定期反馈和分析，为寻找管理突破口和管理决策提供准确可靠的数据信息。安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设
17、备和解决方案的提供商11六、为公司建立数据分析系统。通过收集营运服务和工程项目中的各类数据，如原材料进货质量的动态数据，各供应商之间的供货质量水平横向比较的数据，产品检验合格率数据，顾客满意数据，人力资源分析数据，生产管理数分析数据，物流流通速率的数据，市场调研和价格反馈数据，设备/设施返修和维修率数据，财务成本管控数据，各部门基础管理成本数据。通过对这些数据的整理和分析，发现产品质量趋势，有针对性地制定纠正和预防措施，同时，识别更多的改进机会。七、为公司提供完善通畅的主业务流程系统。公司管理运营的好坏取决于主业务流程设计的合理性、运行的高效性、各环节之间对接的畅通性，所有设计出合理的主业务流
18、程对公司整体运营及成本管控至关重要。八、管理评审。管理评审是对体系运行情况或阶段的管理结果的评价，是公司领导层对质量管理体系是否存在问题的综合评估， 是对今后或阶段管理工作的总体部署，对管理评审会议上发现的问题制定有针对性的纠正和预防措施，能起到事半功倍的效果。同时，也是公司管理层对中层和基层班干部的管理工作有力监督和推动，真正发挥领导作用。九、对于体系推行过程异常。公司最高决策人要高度的重视，才能形成体系推行强有力的支撑。安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商12推行计划进度安排表阶段时间 体系管理人员工作安排 部门配合工作1 熟
19、悉和掌握公司部门或业务的工作流程及现状2 质量方针、质量目标的制定、公司质量职责分配及质量目标的分解3 了解公司现有人力资源管理状况，建立或完善岗位职务分析工作1 制定公司的质量方针和质量目标2 在体系管理人员的协助下进行质量管理体系的职能分工3 开始着手进行原业务流程体系分析工作第一至四周(7/6-7/31)体系管理人员培训 ISO9001 标准培训文件编写方法包括程序文件编写和工作文件编写公司文件编写小组及骨干人员、各部门负责人1 对公司现有质量体系提出建立文件化程序的修订分析，并实施程序文件修改2 起草编制公司的质量管理手册，并报公司最高决策人修订3 确定工作文件目录，指导公司编制工作文
20、体并进行修订1 实施程序文件修订评审工作2 开始着手编制评审后的程序文件3 收集现有质量记录表格体系管理人员指导编制程序文件 继续编制程序文件或修改1 制定质量管理体系所用的各种表格，并提交公司并最终修订2 编制经确定的适宜的业务流程文件3 前期工作结果。即质量手册程序文件的修改和完善情况4 正式发布各部门主要业务流程管控文件及权责分工文件1 继续编制所需工作文件。2 审查体系管理人员制定的表格与实际运作之间的差距3 签收各部门主要业务流程文件和程序文件以及体系执行制度前期介入阶段第五至八周(8/1-8/28)1 质量体系正式发布前的审核确认2 确定公司应控制的文件和记录范围，包括外来文件和记
21、录3 收集相关的法律法规文件并建立索引和查新的控制方法1 进行工作文件的最终确认工作2 其他临时交待事项3 继续建立和完善岗位职务分析工作文件体系运行阶段第九周(8/29-9/4)1 摸排公司各部门所涉及到记录表单并确认责任归属2 组织公司开展质量体系文件培训工作1 正式发布质量体系文件2 发放质量体系文件3 开展质量体系文件培训和学习活动4 正式按文件要求实施，并开始按文件要求做好各种记录。安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商13阶段时间 体系管理人员工作内容安排 部门配合工作内容第十至十一周(9/5-9/18)1 实施各部门作
22、业现场改善的 6S 培训活动2 指导各部门作业现场实施改善3 实施常用 QC 七大手法培训1 按要求制作所需要的标识或划分区域2 开展 6S 现场管理活动第十二至十三周(9/19-10/2)1 实施各部门文控员培训活动2 检查试运行过程中出现的问题并出具分析报告报公司最高决策人3 继续协助监督改善现场管理1 实施各部门作业现场改善活动2 确认岗位职务分析工作文件体系运行阶段 第十四周(10/3-10/9)1 实施各部门文控员培训活动2 检查常用 QC 七大手法的实际运用状况3 检查和确认岗位职务分析工作1 继续运用统计技术2 继续按文件要求实施质量管理体系1 进行内部质量管理体系审核2 评价前
23、期工作结果1 参与内部质量管理体系审核2 学习和掌握内审方法质量体系运行评估阶段第十五至十六周(10/10-10/23)1 指导公司实施纠正审核中发现的不符合项2 指导修订文件3 发布修订后的质量体系文件4 指导收集管理评审所需资料5 培训如何召开管理评审1 纠正审核中发现的不符合项2 修订质量体系文件中的不足3 按修订后的质量体系文件运行4 按要求收集或编制管理评审所需资料管理评审阶段第十七至十八周(10/24-11/6)1 内审纠正结果落实的验证2 继续指导纠正存在的问题3 检查管理评审资料的准确性和全面性等问题4 指导召开管理评审会议5 向认证机构提出认证申请1 继续纠正尚未纠正的问题2
24、 召开管理评审会议3 准备送认证机构之资料1 指导纠正管理评审会议中的不符合项 1 落实和纠正管理评审会议措施1 监督落实各部门的体系运行情况，记录情况2 协助解决遗留问题和突发问题，拿出对策报公司最高决策人1 现场整理和质量管理体系运行状况的自我维持准备认证阶段第十九至二十一周(11/7-11/30)不定期持续监督、持续改善体系运行情况和相关会议精神的落实情况 持续监督、持续改善以上计划安排为初步设想，将会根据公司的实际情况进行调整和补充。安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商14第七章 内控体系推行各部门需履行的职责=序号 具体
25、事项 部 门 职责归属11、组织召开 ISO9000 体系推行动员大会；2、负责动员大会所有资料的准备工作及会议主持工作。质检部 质检部负责牵头，其它部门按照质检部要求保质保量完成2 汇编部门实际主业务流程公司各部门10 个部门负责人牵头汇总至质检部邢超处31、与公司管理进行主业务流程对标分析；2、并出具分析报告报公司最高决策人。 质检部 质检部4 业务流程重组再造评审公司各部门 各部门按质检部要求进行配合5 将评审定稿后的主业务流程报公司最高决策人 质检部由质检部统一模板，各部门按照统一编制本部门业务流程图6 将最终业务流程进行 9000 体系文件固化并签发 质检部 由各部门签收和执行7监督
26、业务流程的试运行状况，持续改善报告报公司最高决策人质检部、各部门各部门时时反馈本部门的业务流程体系运行状况至质检部邢超，质检部再次验证81、组织召开公司制度建设及文件管控动员大会；2、负责动员大会所有资料的准备工作及会议主持工作。质检部质检部负责牵头，其它部门按照质检部要求保质保量、准时完成9 摸排公司各部门所涉及到的所有文件和制度 各部门10 个部门负责人牵头汇总至质检部邢超处10组织对现有公司所有文件及制度的有效性、适宜性进行评审，结果以书面报告形式报公司最高决策人各部门 各部门按质检部要求进行配合11 形成统一意见由质检部组织分部门文件制度修订 各部门各部门按本部门工作需求进行独立完成本
27、部门制度文件编制12 形成统一文件制度版本报公司最高决策人签发 质检部 各部门按质检部要求进行配合以上职责和各项工作完成的时间节点，统一由质检部体系管理人员书面或邮件形式给出，报送总经理、董事长。预期不能完成的质检部统一记录汇总至公司最高安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商15领导人。第八章 ISO 9000 体系推行培训课程表=为使公司能全面提升质量意识，有效地实施ISO9001标准，我公司将在ISO9001推进过程中为公司实施 ISO9001专项课程培训：（培训课程时间安排以不影响工作为前提）。性质序号培训项目 推行阶段 预计
28、时 间/h培训人员1 ISO9000 基础知识宣贯、推行基本理念与方式动员(一) 1 全员或全体干部2 ISO9000 标准族相关知识及“八大管理原则”宣讲(一) 2 各部门负责人、文件编写人员3先进管理思想思路的导入培训如主要业务流程 PDCA 循环单线流程、零缺陷观念等(二) 20 全体干部4 ISO9000 条款说明及推动执行方法 (二) 10 各部门负责人、文件编写人员5 质量手册、程序文件编写培训 (二) 2 各部门文件编写员、内审专员6 部门体系管理培训 (三) 12 体系专员、全体干部7 ISO9000 运行前宣贯动员 (四) 1.5 全员或全体干部8 各部门体系运行连贯性培训
29、(四) 20 公司内审人员ISO9000专题培训9 统计分析技术 (一到四) 30 全体管理人员安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015 推行方案 成为全球一流电力设备和解决方案的提供商16第九章 推行 ISO 9001 之成本预算=1、硬件投入：二台电脑，新增三个文件柜，文件夹及纸张若干。2、人力投入：体系推行师 1 名；体系专员+ 公司级文控员共 1 名；各部门兼职文控专员 1 名；高层管理者每周配合 1-2 小时即可.3、时间投入：主要是体系推行师、体系专员+ 公司级文控员 2 人，在 2016 年全年分二个阶段，第一阶段为 3-7 月份为主业务流程的重组阶段，8-12 月份为公司各部门制度建设及文件管控梳理阶段，加上贯彻 3-12 月份的文件编写、策划、培训工作合计为期 9 个月；各部门主要负责人各项体系推行会议及相关会议决议的落实时间、受培训时间。
