骗取开立银行结算账户

1、中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知近年来，银行业金融机构（以下简称银行）不断加强人民币支付结算业务管理，创新支付结算业务模式，建立健全风险防范机制，为社会公众提供了高效、便捷、安全的支付结算服务，满足了社会公众日益增长的支付需求。但是，也有个别银行不严格按照现行的法规制度办理人民币支付结算业务和履行反洗钱义务，人民币银行结算账户开立、转账、现金支取、可疑交易报告业务方面的问题较为突出，扰乱了国家正常的经济金融秩序，客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗。

2、中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知近年来，银行业金融机构（以下简称银行）不断加强人民币支付结算业务管理，创新支付结算业务模式，建立健全风险防范机制，为社会公众提供了高效、便捷、安全的支付结算服务，满足了社会公众日益增长的支付需求。但是，也有个别银行不严格按照现行的法规制度办理人民币支付结算业务和履行反洗钱义务，人民币银行结算账户开立、转账、现金支取、可疑交易报告业务方面的问题较为突出，扰乱了国家正常的经济金融秩序，客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗。

3、关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知银发2012183 号中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、各省会（首府）城市中心支行，副省级城市中心支行；国家开发银行、各政策性银行，各国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为加强境外机构人民币银行结算账户管理，规范境外机构人民币银行结算账户开立和使用，促进贸易投资便利化根据人民币银行结算账户管理办法（中国人民银行令2003第 5号发布）、跨境贸易人民币结算试点管理办法（中国人民银行财政部商务部海关总署国家税务总局中国银行业监督管理委员会公。

4、Comment LU1: 查看下面的填表说明仿真实习用表 44开立单位银行结算账户申请书存款人名称 企业名称 电 话 企业联系电话地 址 企业地址 邮 编 企业地址邮编存款人类别 企业法人 组织机构代码姓 名 法人代表名字法定代表人( 1 )单位负责人( 1) 证件种类 身份证 证件号码 法人代表身份证号码行 业 分 类 A( )B( )C ( )D( )E( )F( )G( ) H( )I ( )J( )K( )L( )M( )N( )O( )P( )Q( )R( )S( )T( )注 册 资 金 币种： 人民币 金额：壹仟万元整 地区代码 290000经 营 范 围 主营皮类鞋制品营业执照 000000证明文件种类空 证明文件编号 空国税登记证。

5、 开户信息 即 已开立银行结算账户清单 打印办法 携带开户密码去基本户银行打印 并加盖银行公章 常见问题 1 什么是开户密码 开立基本户时银行给的一张纸 上面写着 存款人名称 和 存款人密码 2 开户密码找不到怎么办 去当地中国人民银行查询 如果当地没有人民银行 请去所在地省级人民银行查询 去之前先打电话咨询该人民银行 账户部 询问需要携带哪些证件 中国人民银行分支机构查询 登陆中国人民银行网站查。

6、1内部信息 注意保密会计操作风险提示单发送：各省直分行会计结算部、风险监控部抄送：张行长、彭行长、于首席编号：AORI (2006) 02 号总第 002 号提示名称把好开户审核第一关，严防以虚假开户证明文件，骗取开立银行结算账户提示依据 中国人民银行涉及环节 开户管理风险信息主要内容：主要风险点此类事件中伪造的各种文件，通常具有下列基本特征：（一）基本户开户许可证1、开户许可证记载内容不符合要求（1）开户许可证核准号不对。真证以“J”字开头，而假证以“K”“G”等其他字母开头；（2）开户许可证的字体不对。真证的字体为不加粗。

7、1开立单位银行结算账户申请书（样张）存款人名称 必填项 电 话 必填项地 址 必填项 邮 编 必填项存款人类别 必填项 组织机构代码 必填项姓 名 必填项法定代表人( )单位负责人( ) 证件种类 必填项 证件号码 必填项行 业 分 类 A( )B( )C ( )D( )E( )F( )G( ) H( )I ( )J( )K( )L( )M( )N( )O( )P( )Q( )R( )S( )T( )注 册 资 金 币种： 金额： 地区代码 290000经 营 范 围 必填项必填项 必填项证明文件种类 证明文件编号国税登记证号 必填项 地税登记证号 必填项关 联 企 业 关联企业信息填列在“关联企业登记表”上。账 户 性 质 基本（ 。

8、华夏银行开立一般账户需携带哪些材料 营业执照正本 国税正本或副本 地税正本或副本 一个即可 企业组织机构代码证 开户许可证 法人身份证 企业公章 财务章 法人章 注 上述材料要用A4纸复印一份并加盖公单 授权他人办理的 应出具其法定代理人或单人负责人的授权书及其身份证件和授权人身份证件 中国工商银行开立一般户所需资料 1 营业执照正本 复印件三份 复印件加盖公章 并注明 与原件相符 2 代码证正本。

9、1教你如何去银行打印已开立银行结算账户清单去银行打印已开立银行结算账户清单 ，是注册会计师执行财务报表审计的一项必不可少的审www.wenku1.com计程序，旨在审查“银行存款”科目中银行账户的完整性和存在性。打印已开立银行结算账户清单 ，应由审计人员陪同企业人员持银行开户许可证凭开户密码到企业基本账户开户行查询、打印，开户密码是企业开立基本账户时银行给的证明，包括“存款人名称”和“存款人密码”。查询、打印已开立银行结算账户清单的方式：由银行办事人员进入人民银行账户系统”银行结算账户管理系统“，进行查询、打印。

10、已开立银行结算账户清单打印方法：1、持银行开户许可证 ，凭开户密码（A4 大小密码纸）到企业基本户开户行或中国人民银行当地支行就可以查询、打印。开户密码是企业开立基本账户时银行给的证明，包括“存款人名称”和“存款人密码” 。 2、由银行办事人员进入人民银行账户系统”人民币银行结算账户管理系统“，进行查询、打印。如果该系统只能查询不能打印，就请银行人员截图，将图片打印下来。打印后请银行盖章。打印已开立银行结算账户清单不属于银行的收费服务项目。3、 因为开户密码平时不常用，或者因会计或出纳更换遗失了开户密码，。

11、开立单位银行结算账户申请书存款人名称地址 邮编存款人类别 组织机构代码姓名 姓名证件种类 联系电话法定代表人 （ ） 单位负责人 （ ） 证件号码财务负责人/联系人电子邮箱行业分类 注册资金 地区代码经营范围证明文件种类 工商营业执照 批文 登记证书 开户证明 企业名称预先核准通知书 其他证明文件编号税务登记证编号 国税 地税关联企业信息填列在“关联企业登记表”上账户性质 基本 一般 专用 临时（ 验资类 非验资类 ）资金性质 专用户取现 是 否 临时户有效日至 年 月 日有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容。

12、开立银行结算账户的基本程序 一 开立银行账户需要提供的资料 1 存款人申请开立基本存款账户 应向银行出具法人代表身份证明 及其授权人身份证明 及下列证明文件 1 国家质量技术监督局颁发的组织机构代码证书正本 2 企业法人 应出具企业法人营业执照正本 3 非法人企业 应出具企业营业执照正本 4 机关和实行预算管理的事业单位 应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明 非。

13、开户信息（即已开立银行结算账户清单 ）打印办法：携带开户密码去基本户银行打印，并加盖银行公章。常见问题：1、什么是开户密码？开立基本户时银行给的一张纸，上面写着“存款人名称”和“存款人密码” 。2、开户密码找不到怎么办？去当地中国人民银行查询，如果当地没有人民银行，请去所在地省级人民银行查询。去之前先打电话咨询该人民银行“账户部” ，询问需要携带哪些证件。中国人民银行分支机构查询：“http:/www.pbc.gov.cn/publish/main/534/index.html#分支机构”3、银行说不知道怎么查这个清单或者根本不知道有这项服务，怎么。