某集团公司股东会议事规则

1、方针和投资计划； （2）委派和更换非由职工代表担任的 董事 、监事 ，决定有关董事 、监事的报酬事项； （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事会的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8）对发行公司债券作出决议； 2（9）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （10）修改公司章程； （11）公司章程规定的其他职权。
第三章 股东会的召开第四条 股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。
代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
第五条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持 ； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会的监事召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第六条 召开股东。

2、有关董事的报酬事项；（3） 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（4） 审议批准董事会的报告；（5） 审议批准监事会的报告；（6） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；（9） 对发行公司债券作出决议；（10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（11）修改公司章程；（12）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（13）审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数 25%以上的股东或者三分之一以上董事或监事的提案；（14）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（15）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
第三章股东会的召开第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。
年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的 10 日之内举行。
第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会：（1）董事人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（3）单独或者合。

3、有关董事的报酬事项；（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（4）审议批准董事会的报告；（5）审议批准监事会的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（9）对发行公司债券作出决议；（10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（11）修改公司章程；（12）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（13）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（14）审议董事或监事的提案；（15）审议达到公司章程规定的上股东会审议标准的交易及担保事项；（16）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
第三章 股东会的召开第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。
年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的 60 日之内举行。
第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会：（1）董事人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（3）公司股东书面请求时；（4）董。

4、范围内行使职权。
第四条 股东会对超出董事会决策范围或审批权限以外的事项进行审议决策。
第五条 股东会分为股东会定期会议和股东会临时会议。
股东会定期会议每年至少召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
股东会临时会议不定期召开，出现公司法第三十九条规定的应当召开临时会议的情形时，临时会议应当在 1 个月内召开。
第二章 股东会的召集第六条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内及时召集股东会。
2第七条 三分之一以上的董事向董事会提议召开股东会临时会议的，董事会应当在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时会议的书面反馈意见。
董事会同意召开临时会议的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会临时会议的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，三分之一以上的董事可以请求监事会召集和主持。
第八条 监事会向董事会提议召开股东会临时会议的，董事会应当在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时会议的书面反馈意见。
董事会同意召开临时会议的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会临时会议的通知；董事会不同意召开临时股。

5、的范围内行使职权。
第四条 股东会对超出董事会决策范围或审批权限以外的事项进行审议决策。
第五条 股东会分为股东会定期会议和股东会临时会议。
股东会定期会议每年至少召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
股东会临时会议不定期召开，出现公司法第三十九条规定的应当召开临时会议的情形时，临时会议应当在 1 个月内召开。
第二章 股东会的召集第六条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内及时召集股东会。
.第七条 三分之一以上的董事向董事会提议召开股东会临时会议的，董事会应当在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时会议的书面反馈意见。
董事会同意召开临时会议的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会临时会议的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，三分之一以上的董事可以请求监事会召集和主持。
第八条 监事会向董事会提议召开股东会临时会议的，董事会应当在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时会议的书面反馈意见。
董事会同意召开临时会议的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会临时会议的通知；董事会不同意召开临。