反洗钱终极考试题目答案.

1、12019 年金融系统反洗钱知识考试题库及答案一判断题1.我国现行刑法定义的洗钱罪的上游犯罪有 7 种罪名。答案或答题要点：我国现行刑法定义的洗钱罪的上游犯罪有 7 类 73 种罪名。2.美国1970 年银行保密法改革了传统的银行保密制度，。

2、1保险业测试题单位： 姓名 分数一判断 30 分每题 2 分对 1身份证件明显属于伪造篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。 错 2交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报。

3、1金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。 对错2对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。对错3与境外金融机构建立代理行或者类似。

4、2018 年反洗钱知识竞赛考试题库及答案1.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。3.反洗钱内。

5、保险业反洗钱考试题库及答案引导语：洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。下面是小编为大家整理的反洗钱考试题库及答案，希望对大家有所帮助。一选择题每题。

6、 保险业反洗钱工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为做好保险业反洗钱工作 促进行业持续健康发展 根据 中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国保险法 等有关法律法规 部门规章和规范性文件 制定本办法 第二条 中国保险监督管理委员会 以下简称。

7、反洗钱考试题库资料一填空题1金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确 负责大额交易和可疑交易报告工作。2 一个规定，两个办法确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是 。3 一个规定，两个办法要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是 ，大额交易报告制。

8、.反洗钱考试题库资料一填空题1金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确 专人 负责大额交易和可疑交易报告工作。2 一个规定，两个办法确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是 合法审慎原则 保密原则和与司法机关 行政机关全面合作原则 。3 一个规定。

9、2016 年银行业反洗钱培训考试题目答案纠错版备注：因网上有部分题目有误，经亲测得出正确答案。一判断题1金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。 对2洗钱风险评估指标体系包括客户特性地域业务含金融 产品金融服务。

10、反洗钱考试题库资料一填空题1金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确 负责大额交易和可疑交易报告工作。2 一个规定，两个办法确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是 。3 一个规定，两个办法要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是 ，大额交易报告制。

11、单项选择题1按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存 年。A: 三年 B:5 年 C:10 年 D:15 年2世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是 A:英国 B: 法国 C:澳大利亚 D;美国3我国规定的单位之间。

12、 1 反洗钱考试题库资料一填空题1金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确 专人 负责大额交易和可疑交易报告工作。2 一个规定，两个办法确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是 合法审慎原则 保密原则和与司法机关 行政机关全面合作原则 。3 一个。

13、浙江省农信系统 2015 年反洗钱岗位资格考试题库一单选题1根据中华人民共和国反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向 A 机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。A中国人民银行及公安机关 B银监会 C证监会 D法院2金。

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15、反洗钱阶段测试和终极测试已经很全的，可以直接 CTRLF，关键一部分字就可以直接找到题目和答案第一章自测题一判断改错题1银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负责有责任。对2反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人。