1、平顶山天安煤业股份有限公司,601666,2011 年年度报告,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告,目录,一、 重要提示 .2二、 公司基本情况 .2三、 会计数据和业务数据摘要.3四、 股本变动及股东情况.5五、 董事、监事和高级管理人员.10六、 公司治理结构 .17七、 股东大会情况简介.23八、 董事会报告 .24九、 监事会报告 .36十、 重要事项 .37十一、 财务会计报告 .47十二、 备查文件目录 .151,1,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
2、载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名卫修君喻维纲王立杰陈继祥,未出席董事职务董事董事独立董事独立董事,未出席董事的说明另有公务另有公务另有公务另有公务,被委托人姓名张建国赵运通耿明斋景国勋,(三) 亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘银志赵运通张军辉,公司负责人刘银志、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
3、(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,平顶山天安煤业股份有限公司平煤股份,公司的法定英文名称,PINGDINGSHANCO.，LTD.,TIANAN,COAL.,MINING,公司法定代表人(二) 联系人和联系方式,刘银志,董事会秘书,证券事务代表,姓名,黄爱军,谷,昱,联系地址电话,河南省平顶山市矿工中路 21 号0375-27495152,河南省平顶山市矿工中路 21 号0375-2749515,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年
4、度报告,传真电子信箱投资者关系联系电话0375-2723076(三) 基本情况简介,0375-,0375-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,河南省平顶山市矿工中路 21 号467000河南省平顶山市矿工中路 21 号467000http:/中国证券报、上海证券报http:/公司证券部,(五) 公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称平煤股份,股票代码601666,变更前股票简称平煤天安,(六) 其他
5、有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1998 年 3 月 17 日河南省工商行政管理局2011 年 10 月 21 日河南省工商行政管理局,首次变更,企业法人营业执照注册号,410000100020038,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,41040272703408472703408-4亚太（集团）会计师事务所有限公司北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301 室,三、 会计数据和业务数据摘要(一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目,3,金额,平顶山天安煤
6、业股份有限公司 2011 年年度报告,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,2,458,165,925.102,282,678,316.711,846,533,699.381,975,597,511.152,211,206,529.08,(二) 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额15,065,707.15,附注（如适用）,2010 年金额2,384,457.50,2009 年金额-1,125,673.63,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务,密
7、切相关，符合国家政策规定、按照,13,428,249.07,2,600,474.97,7,717,900.00,一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外,-209,000,000.00,兼并重组煤矿劝退补偿款,91,116,783.13,的其他营业外收,5,018,435.39,-14,763,424.99,-4,530,060.95,入和支出,少数股东权益影响额所得税影响额合计,4,675,273.6441,748,522.98-129,063,811.77,1,101,472.1
8、736,966.36-8,640,053.99,2,066,966.40-1,958,085.0893,287,829.87,(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的,2011 年25,068,638,898.112,458,165,925.102,282,678,316.711,846,533,699.38,2010 年22,904,559,924.412,374,869,926.182,365,091,433.661,849,910,949.73,本年比上年增减（%）9.453.51-3.48-0.1
9、8,2009 年18,850,395,357.281,810,140,897.301,815,782,836.291,409,402,305.76,4,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告净利润归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,1,975,597,511.15,1,858,551,003.72,6.30,1,316,114,475.89,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,2,211,206,529.082011 年末19,664,707,684.808,724,955,390.2810,435,035,690.082,3
10、61,164,982.00,1,832,326,986.422010 年末18,420,661,451.328,705,045,305.399,361,460,121.951,816,280,755.00,20.68本年末比上年末增减（%）6.750.2311.4730.00,3,138,945,991.332009 年末15,848,557,305.847,830,323,896.707,650,791,214.541,397,139,042.00,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益
11、率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年0.78200.7820不适用0.836718.7820.090.93652011 年末4.419444.37,2010 年0.78350.7835不适用0.787121.8921.991.00882010 年末5.154247.26,本年比上年增减（%）-0.19-0.19不适用6.30减少 3.11 个百分点减少 1.90 个百分点-7.17本年末比上年末增减（%）-14.26减少 2.89 个百分点,2009 年0.59690.5
12、969不适用0.557417.7117.222.24672009 年末5.476049.41,四、 股本变动及股东情况(一) 股本变动情况1、 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限5,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限,售条件流,1,816,280,755,100.00,544,884,227,544,884,227,2,36
13、1,164,982,100.00,通股份,1、人民币普通股,1,816,280,755,100.00,544,884,227,544,884,227,2,361,164,982,100.00,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,816,280,755,100.00,544,884,227,544,884,227,2,361,164,982,100.00,股份变动的批准情况根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的利润分配预案，公司向全体股东每 10 股送3 股派发现金股利 2 元(含税)，新增可流通股份已于 2011 年 6 月 21 日上市流通。公司派送红股
14、已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络系统，根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例自动计入股东账户。6,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告2、 限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二) 证券发行与上市情况1、 前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、 公司股份总数及结构的变动情况3、 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股,2011 年末股东总数,192,515 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,178,830 户,前十名股东持
15、股情况股,股东名称,东性,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,质,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司,国有法人,56.12,1,325,026,750,249,296,390,无,全国社会,保障基金理事会转,其他,3.12,73,657,397,未知,持一户,湘潭湘钢瑞兴公司,其他,0.80,19,003,700,未知,湘潭市佳,乐纯净水有限责任,其他,0.53,12,500,000,未知,公司中国人民,人寿保险股份有限公司万,其他,0.37,8,767,139,未知,能个险7,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告万能中国人民人寿
16、保险,股份有限公司分,其他,0.29,6,883,059,未知,红个险分红中国银行,嘉实沪深 300 指数证券投,其他,0.27,6,460,055,未知,资基金中国建设银行工,银瑞信红利股票型,其他,0.23,5,319,185,未知,证券投资基金中国工商银行股份,有限公司华夏沪深 300 指,其他,0.20,4,636,298,未知,数证券投资基金高盛国际,资产管理公司高盛国际中,其他,0.18,4,215,010,未知,国基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国平煤神马能源,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,化工集团有限责任,1,325,026,750,人民币普通股,1,3
17、25,026,750,公司,全国社会保障基金理事会转持一户湘潭湘钢瑞兴公司湘潭市佳乐纯净水有限责任公司,73,657,39719,003,70012,500,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,73,657,39719,003,70012,500,000,中国人民人寿保险,股份有限公司万,8,767,139,人民币普通股,8,767,139,能个险万能,中国人民人寿保险,6,883,059,人民币普通股,6,883,059,8,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告股份有限公司分红个险分红中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,6,460,055,人民币普通股,6,460,
18、055,资基金中国建设银行工,银瑞信红利股票型,5,319,185,人民币普通股,5,319,185,证券投资基金中国工商银行股份,有限公司华夏沪深 300 指数证券投,4,636,298,人民币普通股,4,636,298,资基金高盛国际资产管理,公司高盛国际中,4,215,010,人民币普通股,4,215,010,国基金在上述股东中，中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能、中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红同属中国人民人寿保险股份有限公司管理。公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,上述股东关联关系或一致行动的说明,注 1：公司控股股
19、东中国平煤神马集团所持公司股份中，含有 2005 年国有划拨土地转增国家资本金所代持的国家股。,注 2：根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、证监会和全国社会保障基金理事会四部委联合下发的境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）和 2009 年第 63 号公告相关规定，报告期内，中国平煤神马集团已履行了国有股转持义务，社会保障基金理事会在承继原国有股东禁售期基础上，再将禁售期延长三年。2、 控股股东及实际控制人情况(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍中国平煤神马集团是一家以能源化工为主营业务，跨地区、跨行业、跨国经营的国有特大型企业集团，是我国品种
20、最全的炼焦煤、动力煤生产基地和亚洲最大的尼龙化工产品生产基地。旗下拥有平煤股份和神马实业两家上市公司，居 2011 中国企业 500 强第 74 位。(2) 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本,9,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梁铁山2008 年 12 月 3 日1,849,272.00,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业丝及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、,主要经营业务或管理活动,汽车（商用车及九座以上乘车）；设备租赁、房屋,租
21、赁：进出口业务（国家限定公司禁止经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）(3) 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称,河南省国有资产监督管理委员会,(4) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、 其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、 董事、监事和高级管理人员(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股10,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务
22、,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,刘银志,董事长,男,46,2011 年1 月 7 日,2013 年5 月 10日,是,2010 年,2013 年,刘银志,董事,男,46,5 月 11,5 月 10,是,日2010 年,日2013 年,裴大文,董事,男,53,5 月 11,5 月 10,是,日2010 年,日2013 年,张付有,董事,男,55,5 月 11,5 月 10,是,日2010 年,日2013 年,于励民,董事,男,58,5 月 11,5 月 10,是,日2010 年,日2
23、013 年,卫修君,董事,男,58,5 月 11,5 月 10,是,日2010 年,日2013 年,张建国,董事,男,48,5 月 11,5 月 10,是,日2011 年,日2013 年,杜,波,董事,男,48,4 月 16,5 月 10,是,日,日,涂兴子,董事、总经理,男,47,2010 年5 月 11日,2013 年5 月 10日,是,2010 年,2013 年,喻维纲,董事,男,46,5 月 11,5 月 10,是,日,日,王立杰陈继祥景国勋,独立董事独立董事独立董,男男男,586348,2010 年5 月 11日2010 年5 月 11日2010 年,2013 年5 月 10日201
24、3 年5 月 10日2012 年,333,否否否,11,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告,事,5 月 11日,4 月 19日,耿明斋,独立董事,男,59,2010 年5 月 11日,2013 年5 月 10日,3,否,董,超,独立董事,男,45,2010 年5 月 11日,2013 年5 月 10日,3,否,职工董,2010 年,2013 年,赵运通,事、总,男,47,5 月 11,5 月 10,52.11,否,会计师,日,日,张友谊,监事会主席,男,49,2010 年5 月 11日,2013 年5 月 10日,是,2010 年,2013 年,赵海龙,监事,男,47,5 月 1
25、1,5 月 10,是,日2010 年,日2013 年,吉如昇,监事,男,48,5 月 11,5 月 10,是,日2010 年,日2013 年,于泽阳,监事,男,42,5 月 11,5 月 10,是,日2010 年,日2013 年,王启山,监事,男,47,5 月 11,5 月 10,是,日2010 年,日2013 年,梁红霞,监事,女,37,5 月 11,5 月 10,是,日,日,武,豪,职工监事,男,50,2010 年5 月 11日,2013 年5 月 10日,26.66,否,杜国燕,职工监事,男,51,2010 年5 月 11日,2013 年5 月 10日,29.52,否,宋向,虎阳,职工监
26、事副总经理,男男,4952,2010 年5 月 11日2010 年5 月 11日,2012 年3 月 17日2013 年5 月 10日,30.1650.18,否否,郑寿亭,副总经理,男,57,2010 年5 月 11,2013 年5 月 10,42.34,否,12,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告,日,日,王录合康国峰黄爱军,副总经理副总经理董事会秘书,男男男,524745,2011 年4 月 16日2011 年4 月 16日2010 年5 月 11日,2013 年5 月 10日2013 年5 月 10日2013 年5 月 10日,30.3647.431.65,否否否,合计,/
27、,/,/,/,/,0,0,/,355.38,/,刘银志：1、刘银志：曾任平煤集团董事、副总经理，平煤哈密矿业有限公司执行董事、总经理，河南平宝煤业有限公司董事长，平煤国际矿业投资有限公司董事长，现任中国平煤神马集团董事、副总经理，本公司董事长。裴大文：2、裴大文：曾任平煤集团副总经理,神马股份监事。现任中国平煤神马集团副总经理，本公司董事。张付有：3、张付有：曾任平煤集团董事、常务副总经理，湖北平鄂煤炭港埠有限公司董事长。现任中国平煤神马集团副总经理，本公司董事。于励民：4、于励民：曾任平煤集团副总经理。现任中国平煤神马集团副总经理，本公司董事。卫修君：5、卫修君：曾任平煤集团总工程师，中国平
28、煤神马集团总工程师。现任中国平煤神马集团能源化工研究院院长，本公司董事。张建国：6、张建国：曾任本公司四矿矿长，平煤集团副总工程师，本公司副总经理。现任中国平煤神马集团总工程师，本公司董事。杜 波：7、杜 波：曾任本公司八矿矿长，平煤集团副总工程师，本公司副总经理。现任中国平煤神马集团安监局局长，本公司董事。涂兴子：8、涂兴子：曾任本公司常务副总经理，平煤集团副总工程师。现任中国平煤神马集团党委常委，本公司董事、总经理。喻维纲：9、喻维纲：曾任湖南华菱湘潭钢铁有限公司设备管理部部长、采购部部长、公司总经理助理。现任湖南华菱湘潭钢铁有限公司副总经理，本公司董事。王立杰：10、王立杰：曾任开滦精煤
29、股份有限公司独立董事，上海能源股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事。现任中国矿业大学（北京）管理学院院长，大同煤业股份有限公司独立董事，河南大有能源股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限公司独立董事、本公司独立董事。陈继祥：11、陈继祥：曾任上海交通大学财务总管、系副主任。现任上海交通大学现代企业管理研究中心主任，中船江南重工股份公司独立董事，本公司独立董事。景国勋：12、景国勋：曾任河南理工大学安全科学与工程学院院长，河南理工大学校长助理。现任河南理工大学副校长，本公司独立董事。因工作关系，景国勋先生已提出辞去公司独立董事职务的申请，待公司召开 2011 年年度股东大会
30、补选新的独立董事后，景国勋先生的辞职申请方能生效。耿明斋：13、耿明斋：曾任河南大学经济学院副院长，郑州宇通客车股份有限公司独立董事。现任河南大学经济学院院长，本公司独立董事。董 超：14、董 超：曾任河南华为会计师事务所副主任会计师，洛阳玻璃股份有限公司独立董事。现任天健正信会计师事务所有限公司河南分所主任会计师，浙江康乐药业股份有限公13,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告司独立董事，本公司独立董事。赵运通：15、赵运通：曾任平煤集团财务处副处长、处长，中国平煤神马集团财务资产部财务管理处处长。现任本公司职工董事、总会计师兼计财处处长，河南平宝煤业有限公司监事，平港（上海）贸
31、易有限公司监事。张友谊 ：16、张友谊：曾任平煤集团董事，平煤集团工会主席，平煤集团党委副书记。现任中国平煤神马集团监事、党委副书记，本公司监事会主席。赵海龙 ：17、赵海龙：曾任平煤集团财务处处长，平煤集团副总会计师，平煤集团总会计师兼财务资产部部长，河南平禹煤电有限责任公司董事。现任中国平煤神马集团董事、总会计师，本公司监事。吉如昇 ：18、吉如昇：曾任平煤集团计划处处长，平煤集团副总工程师兼规划发展部部长。现任中国平煤神马集团副总工程师兼规划发展部部长、本公司监事。于泽阳 ：19、于泽阳：曾任平煤集团董事会办公室副主任、平煤集团综合办公室秘书处副处长，中国平煤神马集团综合办公室秘书处处长
32、。现任中国平煤神马集团资本运营部部长，本公司监事。王启山 ：20、王启山：曾任河南平禹煤电有限责任公司财务总监，中国平煤神马集团监察审计部审计处处长。现任中国平煤神马集团审计部部长，平煤长安能源开发有限公司监事、神马实业股份有限公司监事，本公司监事。梁红霞：21、梁红霞：曾任中国平煤神马集团法律事务部律师、合同管理处副处长。现任中国平煤神马集团资本运营部副部长，本公司监事。武 豪：22、武豪：曾任平煤集团工会副主席。现任中国平煤神马集团工会副主席，本公司工会主席、本公司职工监事。杜国燕：23、杜国燕：曾任本公司一矿副矿长、实业公司经理。现任本公司一矿工会主席、本公司职工监事。宋 虎：24、宋虎
33、：曾任本公司十二矿工会主席、党委副书记、纪委书记。现任本公司职工监事。因工作调整，宋虎先生调离平煤股份，公司将及时披露补选职工监事的公告。向 阳：25、向 阳：曾任瑞平煤电公司总经理、董事长，平煤集团公司副总工程师。现任本公司副总经理。郑寿亭：26、郑寿亭：曾任平煤集团技术环保处副处长、环保中心主任、瑞平煤电公司党委书记、本公司六矿党委书记。现任本公司副总经理。王录合：27、王录合：曾任本公司五矿矿长、朝川矿矿长、平顶山瑞平煤电公司董事长、党委书记。现任本公司副总经理。康国峰：28、康国峰：曾任平煤集团安监局监察一处处长、总工程师、副局长，中国平煤神马集团安监局副局长。现任本公司副总经理。黄爱
34、军：29、黄爱军：曾任本公司董事会秘书兼副总经理。现任本公司董事会秘书兼证券部部长。(二) 在股东单位任职情况,姓名刘银志裴大文张付有,股东单位名称中国平煤神马集团中国平煤神马集团中国平煤神,担任的职务董事、副总经理副总经理副总经理,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴是是是,14,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告马集团,于励民卫修君张建国,中国平煤神马集团中国平煤神马集团中国平煤神马集团,副总经理能源化工研究院院长总工程师,是是是,杜,波,中国平煤神马集团,安监局局长,是,涂兴子张友谊赵海龙吉如昇于泽阳王启山梁红霞,中国平煤神马集团中国平煤神马集团中国平煤神马集团中国
35、平煤神马集团中国平煤神马集团中国平煤神马集团中国平煤神马集团,党委常委监事、党委副书记董事、总会计师副总工程师兼规划发展部部长资本运营部部长审计部部长资本运营部副部长,是是是是是是是,湖南华菱湘,喻维纲,潭钢铁有限,副总经理,是,公司在其他单位任职情况,姓名,其他单位名称,担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴,中国矿业大,王立杰,学（北京）,院长,是,管理学院河南大有能,王立杰,源股份有限,独立董事,是,公司,王立杰王立杰陈继祥,大同煤业股份有限公司西山煤电股份有限公司上海交通大学现代企业,独立董事独立董事主任,是是是,15,平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告
36、管理研究中心中船江南重,陈继祥,工股份有限,独立董事,是,公司,景国勋耿明斋,河南理工大学河南大学经济学院,副校长院长,是是,天健正信会,董,超,计师事务所有限公司河,主任会计师,是,南分所浙江康乐药,董,超,业股份有限,独立董事,是,公司,赵运通,河南平宝煤业有限公司,监事,否,平港（上海）,赵运通,贸易有限公 监事司平煤长安能,否,王启山,源开发有限,监事,否,公司,王启山,神马实业股份有限公司,监事,否,(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,公司薪酬与考核委员会就公司
37、董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的薪酬发表审核意见后，由股东大会决定董事、监事的报酬，由董事会决定高级管理人员的报酬。董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的报酬依据其职级和分工等因素确定。独立董事津贴按照公司 2010 年年度股东大会决议执行。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况见上表。,(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况,杨建国杨建国,姓名,担任的职务董事长董事,离任离任,变动情形,变动原因工作变动工作变动,杜,波,副总经理,离任,工作变动,张金常刘银志,副总经理董事长,离任聘任,工作变动2011 年 1 月 7 日被选举为,16,、 、 、,、,平顶山天安煤业股
38、份有限公司 2011 年年度报告董事长,杜,波,董事,聘任,2011 年 5 月 10 日被选举为董事,王录合康国峰,副总经理副总经理,聘任聘任,2011 年 4 月 16 日被聘任为副总经理2011 年 4 月 16 日被聘任为副总经理,(五) 公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员技术人员行政人员财务人员销售人员教育程度类别本科及以上大专中专高中初中及以下,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,83,16634,97770,4123,7907,9633846173,74411,05915,10227,73525,476,六、 公司治理结构(一) 公
39、司治理的情况报告期内，公司按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则的要求，结合公司实际情况，建立健全内部控制制度，加强信息披露事务和内幕信息知情人备案登记管理，积极维护投资者关系，注重投资者合理回报，规范公司运作并不断提高公司治理水平。公司董事长刘银志当选为河南上市公司协会第三届理事会会长，公司董事会秘书黄爱军荣获第七届新财富金牌董秘、金治理持续回报公司董秘奖和上市公司口碑榜最佳董秘等荣誉称号。1、关于股东与股东大会：公司按照公司章程、股东大会议事规则的规定召集、召开股东大会,召集、召开和表决程序规范。按规定履行关联交易决策程序，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易公平、公正、合理。股东大会会议记录完整，并由专人进行保管，会议决议严格按照规定进行了及时充分披露。2、关于董事与董事会：公司按照公司法公司章程规定的选聘条件和程序选举董事，董事勤勉履行自己的职责，为公司正常经营和持续健康发展起到了积极作用。董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制订了各专门委员会的实施细则，各项决策程序规范。3、关于监事与监事会：公司按照公司法、公司章程规定的选聘条件程序选举监事，17,
