1、福 建 省 锐 驰 电 子 科 技 有 限 公 司Fujian Ruichi Electronic Technology Co.,Ltd.文件名称 零星建设修缮工程管理规定 版 本 1.1 页码 1/3文件编号 QEOH-RL-002 生效日期 2018年 09月 01日修 订 履 历序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 批准者1 1.0 2018.09.01 全文 新建立 肖志东会签栏管制章编 制审 核批 准收文部门福建省锐驰电子科技有限公司Fujian Ruichi Electronic Technology Co.,Ltd.页 码 2/7文件名称 零星建设修缮工程管理规定 文件编
2、号1.目的：为使零星建设修缮工程的立项、审批、施工、验收等环节做到快捷、有效、节约、透明；根据公司实际情况进行资源整合明细分工要求，以利提高工作效率及成本控制。2.范围：2.1锐驰电子辖下所属各部的关于零星建设、修缮工程；2.2公司公共区域零星建设、修缮工程统一人力行政部负责；3.定义：3.1实地勘察：人力行政部会同需求单位到现场确认施工范围、尺寸、数量及评估该工程的造价。3.2施工协议书：涉及到对原有建筑物及室外预算总造价 2 万元以上的工程改造、修缮、维修零星建设等参考零星建设工程施工协议书；3.3 零星建设工程委托单：涉及到建筑工程改造、修缮、维修零星建设预算总造价在 2万元以下的工程等
3、参考零星建设工程委托单。3.4 材料验收：是指项目开工后施工方按合同清单约定提供项目所需材料并由人力行政部、需求单位对相关进场材料按合同清单及备注尺寸、材质等要求，进行材料检验、抽查。并及时登记材料、设备进场报验单，由采购部进行工程巡视及稽查。3.5 过程验收：是指施工过程中涉及隐蔽工程项目，在隐蔽前进行的过程隐蔽验收，由人力行政部、需求单位进行验收，验收合格后，填写隐蔽工程验收报审单，由采购部进行过程稽查。3.6 竣工验收：是指工程施工完成后由人力行政部进行初步验收合格后，召集需求单位、施工单位、进行该项目的竣工验收，并由采购部进行稽查及复核，填写工程验收记录表。3.7 项目变更：是指项目实
4、施工过程中设计单位或使用单位因设计遗漏、错误或因设计图纸与施工现场不符致无法施工的，由变更提出部门提出工程项目设计变更申请单申请，相关权责部门及人力行政部经现场考核、评估确认后对项目实施进行调整的流程，项目变更根据调整金额需由变更提出部门分管领导进行逐级签批，并由相关权责部门及人力行政部共同签核。3.8 工程签证：是指施工单位或项目供应商依据甲方出具的工程“设计变更单”对原合同施工范围清单外额外增加的工程项目、材料及工作量或对原合同清单内工程项目、材料进行替换或代用等的申请流程，并由人力行政部进行初审，采购部进行复核。4.职责：4.1需求单位：福建省锐驰电子科技有限公司Fujian Ruich
5、i Electronic Technology Co.,Ltd.页 码 3/7文件名称 零星建设修缮工程管理规定 文件编号4.1.1提出该项目的部门须填写零星工程修建（缮）申请单或基建工程申请单并提供该项目的财务预算，该项目所属部门承担该项目的所有费用；4.1.2需求单位需提供项目需求相关技术要求或图纸、验收标准，项目负责人须到现场交底所施工项目的图纸尺寸、规格及其他技术要求，并协助人力行政部在施工过程中对进场材料及部分隐蔽工程的验收确认，如施工过程中涉及项目变更或设计变更应及时提交项目变更申请，工程竣工后应及时配合人力行政部进行竣工验收。4.2 财务中心：负责对项目预算费用管控、结算资料及税
6、票核对，并按照合同约定条款进行支付工程款。4.3 采购部：负责施工方开发、询议价、合同签订、费用结算等事项； 4.4 人力行政部：负责对集所有零星建设、修缮项目的现场勘察、评估、施工过程监督、验收等事项。4.5总经办：进行单价、合同条款审核，在施工过程中进行合同清单材料进场检查、工程量的核对、工程过程巡视稽查、工程决算资料的审核。5. 流程：福建省锐驰电子科技有限公司Fujian Ruichi Electronic Technology Co.,Ltd.页 码 4/7文件名称 零星建设修缮工程管理规定 文件编号6. 内容：6.1零星建设工程的提报、审批、实施及验收6.1.1需求方式：A、需求单
7、位依本部门需要的零星改造项目实际情况提出建设或修缮计划，提报申请计划需要充分考虑到工程事项的必要性并有充分的论证，例如：已向财务部报备的投资预算，公司总经理同意的方案项目，确定适当的规模，避免短期行为。B、预算金额 2万以上需新建建筑或改造的建设项目，需填写基建工程申请单（审批路径：部门主管/厂长-财务部经理-总经理-人力行政部经理）审批后交由相关部门进行工程项目的供方寻找、报批、合同拟定、施工管理、及竣工验收结算，合同的签订及单据审批呈送流程，费用归属需求部门；福建省锐驰电子科技有限公司Fujian Ruichi Electronic Technology Co.,Ltd.页 码 5/7文件
8、名称 零星建设修缮工程管理规定 文件编号C、预算金额 2万元以下，需求单位依本部门需要的零星改造项目提交零星工程修建（缮）申请单（审批路径：部门主管/厂长-财务部经理-总经理-行政工程管理人员-采购部-申请人确认）审核批准。D、需求人员需同时提供项目需求相关技术要求或图纸、验收标准，项目负责人需到现场交底所施工项目的图纸尺寸，规格及其他技术要求，如不提交或提交不明确，供应商视情况有权给予退还补充；6.1.2实地勘察：人力行政部收到已签核意见的基建工程申请单或零星工程修建（缮）申请单后会同需求单位负责人到现场进行实地勘察对工程合理性、可操作性进行考量，并按需求单位的技术要求拟定方案后提交零星修缮
9、工程施工技术交底表6.1.3供方选择、定价：A、采购部根据基建工程申请单或零星工程修建（缮）申请单及相关要求寻找专业对口的施工单位，改造建设项目原则上需对施工队伍的资质、施工经验、特殊施工人员是否有专业上岗证等进行多方面考量；B、对委外发包的零星工程进行多方询价、比价、定价；定价需要根据实际工程量、施工的具体要求、所用建筑材料等级，工程完工期限等进行合理评估拟定，零星工程的要求、规格、数量、材质需同需求单位确认同意后报审核分析部进行审核确认；C、所有项目均需三家（含）以上施工单位有效报价（预算金额在 2万以下的可以独家报价，但需相关领导签字确认）；6.1.4价格审核：A、总经办根据采购部提供的
10、相关供方的报价或比价表结合实际施工要求，审核确认各施工项目的工序和材料最终价格，在收到核价单 2个工作日内给出最终审核报价清单，字确认后由人力行政部与承包商进行最终确认；6.1.5协议签订：A、2 万以上的人力行政部需要和施工单位签订 零星建设工程施工协议书，2 万元以下的人力行政部需与施工单位签订零星建设工程委托单并进行呈签生效；B、施工队伍进行施工作业前，续签订零星建设工程施工协议书或零星建设工程委托单并生效后方可进场施工；6.1.6履约保证金：A、所有签订零星建设工程施工协议书的零星修缮、新建、扩建、改建工程项目需统一预留该项目总工程款的 5%作为工程质保金，质保金在保修期满后有供应商管
11、理部与需求单位签字确认后，在确认工程无质量问题后无息支付给施工方；B、所以签订零星建设工程委托单则无需再次预留质保金；6.1.7施工过程监管：A、施工过程中人力行政部须有专人对施工单位进场材料进行检查并填写材料、设备进场报验单及施工质量、进度、现场的文明、安全、卫生及其他要求进行检查及监督，施工过程中因需要进行项目变更的应由变更提出部门以提出变更申请，填写工程项目设计变更申请单，如涉及工程项目材料、设备品牌变更则填写工程项目材料、设备品牌变更申请单，根据变更金额由变更提出部门领导进行逐级签批，并由相关权责部门共同签核。（2000福建省锐驰电子科技有限公司Fujian Ruichi Electr
12、onic Technology Co.,Ltd.页 码 6/7文件名称 零星建设修缮工程管理规定 文件编号元以下的由部门经理/厂长签批，2000 以上 20000元以下变更事项由提出部门呈报总经理签批，变更金额超过 20000元的由使用部门进行情况说明并重新立项申请）；B、施工过程中涉及隐蔽工程项目，在隐蔽前进行的过程隐蔽验收，需由人力行政部、需求单位、施工承包方进行验收合格后，填写隐蔽工程验收报审单，由总经办进行过程稽查；C、工程实施过程中，如涉及需中间节点验收或进度款支付验收的，则填写零星工程中间工程验收记录表，并由相关全责部门共同签核；6.1.8程验收：A、采用零星建设工程施工协议书的形
13、式施工结束后，由人力行政部、需求单位、施工单位等相关部门进行验收（原则上对外验收只能验收一次），由内控中心进行项目复核，验收完成后，验收相关部门均需在工程验收记录表上填写验收意见并签字；B、采用零星建设工程委托单的形式施工结束后，由人力行政部会同施工单位、需求单位、内控中心（抽检方式参与）对工程进行验收，参与验收相关人员均需在工程验收记录表上填写验收意见并签字；C、安保组需参与涉及消防、环境安全、卫生等特殊项目验收；D、人力行政部应在竣工之日起 7个工作日内会同各单位组织工程竣工验收事宜；E、工程施工中验收过程中，如涉及相关责任索赔事项的，需填写工程索赔申请单并由相关权责部门及施工方共同签核；
14、6.1.9程结算：A、采用零星建设工程施工协议书的形式工程施工验收确认后，由人力行政部提交相关竣工结算资料（正式发票，工程支出明细表，工程预决算清单，工程量计算表，材料进场报审单，隐蔽工程报审单，工程验收记录表，合同复印件），填写费用报销单，经审批同意生效付款，所有结算资料均需严格备份留档备查；B、采用零星建设工程委托单的形式，提交相关完工结算资料（正式发票、工程量计算清单、材料进场报审单、工程预决算清单、零星建设工程委托单），写费用报销单，经审批同意生效付款，所有结算资料均需严格备份留档备查；C、工程竣工验收合格后，人力行政部应在 30个工作日内完成工程结算事项，所有费用归属需求部门；6.2
15、工程保修6.2.1零星修缮、新建、扩建、改建工程正常保修期壹年（特殊项目保修期限根据项目另议），属于保修范围内项目，施工方在接到修理通知之日后需在 7日内派人维修完成；6.2.2施工方如不按合同约定期限内派人维修或不履行合同义务的，可由人力行政部委托第三方人员或施工方先行修理，维修费用从原合同保证金中直接扣除。7、有效期限：本规定自发布之日起生效，执行至下次新规定发布时止。8、其他说明：无9、相关附件：9.1零星工程修建（缮）申请单9.2基建工程申请单9.3零星建设工程施工协议书福建省锐驰电子科技有限公司Fujian Ruichi Electronic Technology Co.,Ltd.页 码 7/7文件名称 零星建设修缮工程管理规定 文件编号9.4零星建设工程委托单9.5工程验收记录表9.6零星工程中间工程验收记录表9.7材料、设备进场报验单9.8隐蔽工程验收报审单9.9工程项目材料、设备品牌变更申请单9.10工程索赔申请单
