1、,）,北京盛通印刷股份有限公司内部控制自我评价报告,北京盛通印刷股份有限公司,内部控制自我评价报告,根据企业内部控制基本规范、深圳证券交易所上市公司内部控制指引及相关配套指引规定,的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项要素，北京盛通印刷股份有限公司（以,下简称“公司”）对 2012 年度内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声明：,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内,容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管,理层的责任。,公司建立健全的内部控制目标是：建立并完善符合现代
2、管理要求的内部业务组织结构和职责分工，,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保本公司经营管理目标的实现；建立有效的风险控制系,统，强化风险管理，避免或降低各种风险，保证本公司业务活动的健康稳定运行；规范本公司会计行为，,保证会计资料真实、完整、可靠，提高会计信息质量；防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保,证本公司财产的安全完整；确保国家有关法律法规和规章制度及本公司内部控制制度的贯彻执行；建立,良好的信息和沟通系统，能及时、全面、正确地提供公司运营信息，促进公司决策能力、管理能力的提,升和经营业绩的提高。,内部控制存在固有局限性，所以仅能对达到上述目标提供合理保证；同时，内部控制的
3、有效性有可,能随公司内、外部环境及经营情况的变化而改变；当内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。,二、公司概况,北京盛通印刷股份有限公司前身为北京盛通彩色印刷有限公司（以下简称“盛通彩印”，盛通彩印,于2000年8月16日经北京市新闻出版局京新出印2000356号关于同意建立北京盛通彩色印刷有限公司,的批复文件批准设立，于2011年07月15日在深圳证券交易所挂牌交易，公司现注册资本为13,200.00,万元。公司注册地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18号；公司主要经营：出版物印刷、装订，,其他印刷品印刷、装订，商标印刷，普通货物运输；广告制作，销售纸张、油墨，货物进出口、技术进,
4、出口、代理进出口。,1,北京盛通印刷股份有限公司内部控制自我评价报告,三、内部控制的程序与方法,公司内部控制评价工作严格遵循基本规范及评价指引、公司内部控制评价方法等的规定和要求，在,分析经营管理过程中的高风险领域和重要业务事项后，制定科学合理的评价工作方案，确定检查评价方,法，并严格执行。,公司内部控制评价程序主要包括：制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制,缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。,评价过程中，综合运用个别访谈、问卷调查、专题讨论、抽样检查、穿行测试、实地查验和比较分,析等方法和手段，充分收集公司内部控制设计和运行的有效证据，如实填写评价工作底稿，研究分析
5、内,部控制缺陷。,1、采用个别访谈法和问卷调查法了解被评价单位、部门的企业文化和发展战略、组织机构设置及,职责分工等基本情况；,2、评价工作组根据掌握的情况进一步确定评价范围、采用随机抽样方法确定检查重点和抽样数量，,并结合评价人员的专业背景进行合理分工；,3、评价工作组根据评价人员分工针对业务层面控制主要采用实地查验法，运用测试工作表，与实,际的业务、财务单证进行盘点、核对，对内部控制设计与运行的有效性进行现场检查测试，做好工作底,稿、记录相关测试结果，并对发现的内部控制缺陷进行初步认定；,4、评价工作组汇总工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，初步进行定量、定性分析和原因分析，,开展缺陷预评估
6、，提出整改建议，形成现场评价结果，向被评价单位进行通报，由被评价单位相关责任,人签字确认后；,5、评价工作组根据评价结果，客观、公正、完整地编制内部控制自我评价报告，提交董事会审议,后对外披露。,公司内部控制评价采用的评价方法是适当的，获取的评价证据是充分的。,四、内部控制的建立与实施情况,公司为保证经营业务活动的正常开展，根据公司所处行业、经营方式、资产结构并结合公司实际业,务情况制订了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计等相关内部控制制度，在实际工作中不断补,充、修改，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵循；并且随着公司战略定位的,确定，逐步完善内部组织架构设置及部门
7、岗位设置，公司充分利用了目标控制、组织控制、过程控制、,授权控制、措施控制和检查控制等方法，达到了保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，,保证会计资料的真实、合法和完整，提高经营成果的经济性和有效性，保证完成所制定的经营目标，保,证遵循政策、计划、程序、法律和法规的控制目标。,2,北京盛通印刷股份有限公司内部控制自我评价报告,公司聘请了中准会计师事务所有限公司对公司内部控制设计与运行的有效性进行了专项鉴证。,五、公司内部控制建立和实施的原则,1、全面性原则。内部控制必须针对业务处理中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等,各个环节，必须覆盖内部各部门、各岗位和各项经济业务；,
8、2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。,3、制衡性原则。内部控制必须确保本公司各机构、各岗位及其职责权限的合理设置分工，坚持各,职务按照相关关系分类，确保各机构、各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督，各人员必须遵照执,行，任何部门和个人的权力都不得超越内部控制；,4、适应性原则。内部控制应随着管理要求的提高、环境的变化和业务的调整，持续地加以完善。5、成本效益原则。内部控制必须按照效益原则，控制成本达到最佳的内控效果；,6、独立性原则。承担内部控制监督检查的部门应独立于公司其他部门,并设立直接向董事会、监事,会报告的渠道。同时在精简的基础上设立能够满足公
9、司经营运作所需要的机构、部门和岗位,并确保各,机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性。,六、内部控制评价的范围,一）内部控制环境,内部控制评价范围包括公司及全资子公司，纳入评价范围的业务和事项包括：,（一）组织架构,1、治理结构,根据公司法、公司章程和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事,会和经理层的法人治理结构，制定了议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保决策、,执行和监督相互分离，形成科学有效的职责分工和制衡机制，三会一层各司其职、规范运作。股东大会,是公司的最高权力机构，按照公司法、公司章程等法律、法规和规章制度规定的职权范围，对,公司经营方针、投资计划
10、，重大交易事项，公司资本变动、任免董事、监事等重大事项进行审议和决策。,董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，并负责公司内部控制体系的建立和监督，建立和,完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。公司,董事会由9名董事组成，其中有3 名独立董事，董事会下设战略委员会、审计委员会，提名委员会、薪,酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了相应的专业委员会工作细则，明确了各专业委员会的职责权,3,北京盛通印刷股份有限公司内部控制自我评价报告,限和工作程序。监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会职责清晰，按照公司章程等法,规和规章制度规定的职
11、权范围，对公司财务状况，依法运作情况等进行监督、检查。,2、内部机构,公司根据职责划分结合公司实际情况，设立了市场中心、采购中心、生产运营中心、技术中心、人,力资源中心、财务中心、信息中心、企管部、证券事务部和审计部等职能部门并制定了相应的岗位职责。,各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互牵制、相互监督。,（二）发展战略,公司立足印刷，将进一步发挥文化创意产业的特色，在产品内容和包装的设计参与上加大投入、工艺应用积极创新、融合数字印刷技术和网络技术从而形成更强的市场竞争力，不断提升市场优势；将绿色印刷、高效、专业、特色作为公司发展方向，奉行绿色、环保的理念，建设可持续科学发展，树立行业标
12、杆，实现效益优先、结构优化，为发展民族印刷业、传播文化做出积极的贡献。,（三）人力资源,经过多年的人才队伍建设，本公司已经形成了经验丰富的管理与技术人才队伍，公司致力于企业文,化建设，制定了人才战略，对人才给予特殊政策，不受地域限制，几年来公司通过在印刷行业富有竞争,力的薪酬、蓬勃朝气的企业文化吸引了一批来自全国各地的大中专毕业生和高级专业人才。公司注重内,部员工的培养，实行用人唯才的用人政策，力求将每一位员工都培养成为某个业务领域或某个技术领域,的专才，并努力将其自身的职业发展与企业的整体发展紧密地结合在一起，创造员工与企业“双赢”的,良好局面。本公司制定了系统的员工管理制度、绩效考核管理规
13、程，对人员录用、员工培训、,工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效,考核体系。公司还根据实际工作的需要不断加强员工在职培训和继续教育，提升员工素质，针对不同岗,位展开多种形式的后期培训教育，使员工们都能胜任目前所处的工作岗位，实施了较科学的聘用、培训、,轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理机制。,（四）企业文化,公司经营具有以销定产按订单生产销售的性质，既具备制造企业的内容，又具备现代服务企业的特,质，而衡量一个企业服务客户的优劣，主要就是客户产品服务质量，提高客户服务质量为公司全体员工,长期共同努力的目标。以人为本、创新争先、诚信为根、服
14、务永续是公司发展一贯秉承的企业精神。,（五）社会责任,公司长期致力于经济发展，并以自身发展影响和带动地方经济的振兴，同时注重环境保护和节能降,耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，,4,北京盛通印刷股份有限公司内部控制自我评价报告,采用轮转印刷机烘箱二次燃烧技术、无溶剂复合、溶剂回收装置等措施，在节能降耗的同时不断改善员,工的工作环境和周边生活环境。,二）风险评估,根据本公司的战略发展规划，结合行业特点，制定和完善风险管理政策与措施，实施内控制度执行,情况的检查和监督，确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全，将风险控制在可承受,
15、的范围内。企业从全面风险管理目标、收集风险管理初始信息、风险识别、风险分析、风险评价、风险,管理策略等方面对公司内控的风险进行评估并应用。例如财务方面通过资产负债率、存货周转率、现金,流、应收帐款等指标；市场方面通过对客户资信、新业务开发、管理流程、市场价格波动、潜在对手和,竞争对手等指标；采购方面通过供应商资信用评价、材料质量、市场价格等各个方面收集汇总信息，形,成对企业有用的风险识别体系；并采用风险评级、企业内、外部检查等手段和方式对风险进行分析，通,过风险规避、风险转移等将风险可能带来的影响和损失减少到最低程度。,三）信息沟通,1、信息披露制度,为进一步规范本公司的信息披露行为，维护投资
16、者利益，本公司建立健全了公司信息披露管理制,度，在信息披露机构和人员、信息披露文件和事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、,责任追究等方面作了详细规定，对本公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。,2、与财务报告相关的信息系统,与财务报告相关的信息系统包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况，对相关资产、负,债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录，本公司与财务报告相关的信息系统能适应公司的业务,流程。本公司制订了财务管理制度，要求各项收入、支出、资产、负债和所有者权益均需纳入与财,务报告相关的信息系统，财务部门须按照会计准则的规定组织会计核算、列报和披露财
17、务报告信息。,3、 计算机硬件、软件和数据管理制度,本公司建立计算机硬件、软件和数据管理制度，主要内容包括：硬件的使用和保养、数据安全,措施和备份、软件的升级和维护、故障处置、病毒防范和电算化数据的档案管理等。,4、沟通,本公司基本建立了完善的内部信息及时、准确、完整的传递和沟通渠道，包括治理层与经理层的沟,通、经营目标的下达、管理和内部控制制度的颁布、主要业务流程信息、资金、资产的流动信息和财务,信息的传递、绩效考核及差异分析信息的反馈等。同时，本公司建立与外部咨询机构、审核、各监管部,门、媒体和外部审计师的沟通，乐意接受其对本公司内部治理和内部控制方面有益的意见，积极应对、,妥善处理并化解
18、突发事项。完善、有效的信息传递和沟通渠道保证了本公司经营活动的高效和健康。,5,北京盛通印刷股份有限公司内部控制自我评价报告,同时，公司建立了保持与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通机制，使管理层面对各,种变化能够及时采取适当的进一步行动。,四）控制活动,本公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润、其他财务指标和经营业绩,方面都有清晰的目标；公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。,财务管理方面 财务管理部部按照公司法、会计法和企业会计准则等法律法规及其补,充规定，制订了财务管理制度，并明确了相关具体业务的处理程序，以保证：,（1）业务活动
19、按照适当的授权进行；,（2）对资产的记录和记录的接触、处理均经过适当的授权；,（3）账面资产与实存资产定期核对；,（4）交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制,符合企业会计准则的相关要求；,（5）实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成分配的任务。这些任务包括：,记录所有有效的经济业务；,适时地对经济业务的细节进行充分记录；,经济业务的价值用货币进行正确的反映；,经济业务记录和反映在正确的会计期间；,财务报表及其相关说明能够恰当反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。,本公司建立的相关控制程序，主要包括：授权控制、责任分工控制、
20、凭证与记录控制、资产接触与,记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。, 授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理人员,必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。本公司在交易授权上,区分交易的不同性质采用两种层次的授权，即一般授权和特别授权。对一般性交易如购销业务、费用报,销等业务采用各职能部门和分管领导审批制度。, 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离，以及每一个人工,作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与,业务经办、业务经办与会计记录、
21、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。, 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编,妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录，如：员工工资,6,北京盛通印刷股份有限公司内部控制自我评价报告,记录、永续存货记录、销售发票等，并且将记录同相应的分录独立比较。, 资产接触与记录使用控制：本公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，防止各种实物,资产被盗、毁损和流失。采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完,整。, 独立稽查控制：本公司专门设立内部审计机构，对货币资金、有
22、价证券、凭证和账簿记录、物,资采购、消耗定额、付款、工资管理等账实相符的真实性、准确性，手续的完备程度进行审查、考核。, 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统的管理控制、数据输入与输,出、文件储存与保管等方面根据公司的实际情况进行开发设计，确保电子信息系统的运行符合公司需求。资金管理方面 公司已建立了货币资金管理制度、岗位责任制度、资金支出和费用报销制度、财务,报销签字审批手续等。公司对货币资金业务建立了严格的授权批准制度，规定经办人办理货币资金业务,的职责范围和工作要求。审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得,超越审批权限。经办人应当在职责
23、范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。在资金筹措上，,通过年度、月度资金计划对公司资金进行统筹安排，根据资金需求情况比较各种筹措方式的优劣和筹资,成本的大小，择优确定资金筹措。,采购方面 公司已较合理地计划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、,采购、验收程序。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。,生产与仓储方面 公司主营业务为出版物印刷装订，其他印刷品印刷装订，生产部门根据业务订单,中客户要求加工服务内容制定生产排期，各车间根据生产排期组织生产。公司根据印刷加工服务的内容,按照服务工序建立了成本核算，并按订单核算成本，实际生产中领用的主要材料与
24、订单直接对应，领用,后需与订单预算内容进行核对并进行考核，材料领用中各环节均由相关授权人员根据订单签字，对生产,过程中超预算使用材料进行严格的审批及考核。为确保各工序加工服务质，公司有严格的质量控制程序。,本公司积极与国际接轨，学习国际先进印刷行业生产管理经验，本公司通过ISO9001：2008质量管理体,系认证，不断建设公司生产过程中的质量控制。,销售与收款方面 公司已制定比较可行的销售政策，已对服务产品承印价格、信用标准和条件、收,款方式以及涉及销售业务的部门和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。公司制定了合理的销售政,策，明确了年度销售目标、定价原则，建立了收入确认制度，对销售及收款做
25、出明确规定，对签订合同、,下单、开具发票和回款等环节设计了严格的控制程序。,固定资产管理方面 由于固定资产是公司组织生产的重要设备，为了加强对公司固定资产的管理，,公司对固定资产的取得、固定资产的增减变动、固定资产的处置都制定了一系列的内控措施，并制定了,7,北京盛通印刷股份有限公司内部控制自我评价报告,公司固定资产管理制度，规定固定资产的取得必须遵循财务管理制度的要求，使用单位申请新,建、购置都须经相关部门主管核准，大型固定资产必须办理相关资产试运行及验收手续，款项支付时严,格按照合同约定。,投资管理方面 为严格控制投资风险，本公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决,策的责任制度
26、，相应对外投资的权限集中于公司本部（采用不同的投资额分别由公司不同层次的权力机,构进行决策的机制）。对外投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理,较强。本公司没有偏离公司投资政策和程序的行为。,关联交易方面 本公司制定了关联交易管理办法，对发生关联交易的审批权限和决策程序等作,了明确的规定，规范了关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及,股东的利益。,担保与融资方面 本公司制定了对外担保管理制度对公司发生对外担保行为时的担保对象、审,批权限和决策程序、安全措施等作了详细的规定。,人事管理方面 本公司根据经营和发展战略，制定了较完善的员工行
27、为守则，制订培训计划，建立,员工职业发展制度，制定了员工薪资及社会福利制度，制定了员工晋升考核制度、员工考勤管理制度等，,在人力资源上为本公司经营目标的实现提供了保障。,预算管理方面 公司预算管理体系包括预算编制与预算执行控制两个环节，涉及到公司所有部门，,通过预算使公司各部门的计划相互协调、互相配合，达到对公司范围内资源有效和动态的配置，全面地,综合、协调、规划公司内部各部门、各层次的经济关系与职能，使之统一服从于公司经营目标的要求，,并使决策目标具体化、系统化、定量化，明确规定各有关部门、有关人员各自职责及目标；划分各责任,中心及其职责，明确控制与考核对象，对公司的全面经营活动进行以预算和
28、业绩考核为中心的管理。及,时进行过程反馈，加强事中控制，了解存在的差距和问题并采取改正措施，与绩效管理体系相结合，使,公司对于部门和员工的考核有章可徇，有法可依。,财务报告方面 公司以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律,法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，,按照企业财务会计报告条例的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及时处理，,以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及,会计机构负责人签名、盖章。,专项风险的控制方面 公司已建立了募集资金使用
29、的内部控制、重大投资的内部控制及信息披露的,内部控制。(1)、公司募集资金的使用按照招股说明书约定的使用计划进行，对变更的募投项目，,公司按照深圳证券交易所中小企业版上市公司募集资金管理细则及公司募集资金使用管理办法,8,北京盛通印刷股份有限公司内部控制自我评价报告,履行了审批及信息披露手续。针对募集资金的管理和使用，公司已制定了募集资金使用制度，对募集资,金的存放、使用和监督作了详细有效的规定。(2)、重大投资的内部控制 公司根据公司章程、重,大经营决策程序规则等规定，对不同金额的投资事项明确决策程序，保证所有投资事项均履行了相应,的决策审批程序。成立由技术、财务、审计等部门成员组成的项目评
30、审委员会，对投资项目的立项、评,估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节都进行了有效的控制。(3)、信息披露的内部控制 公司,按照上市公司信息披露管理办法制定了重大信息内部报告制度、信息披露事务管理制度，,并明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露人在信息披露事务,中的权力和义务；重大信息的范围、内容、传递、审核和披露流程以及未公开重大信息的保密措施。公司按照公司法、公司章程及中国证监会有关上市公司的要求建立了较为完善的法人治理,结构，建立了完备的三会制度（股东大会议事规则、董事会议事规则及各专门委员会、监事会议事规则）,和总经理工作细则等，并严格按照法人治理
31、结构的要求，规范运作。对重大事项的决策，均按公司章,程、三会制度及相关制度规定，分别按金额或重要程度报经总经理办公会、董事会、股东大会等机构,批准。从授权管理和制度层面上控制公司的决策风险，以最大限度的保护股东利益。,五）内部监督,本公司设立审计部，在董事会审计委员会的领导下，定期检查公司内部控制政策和程序的适用性及,遵守性，评估其实施的效果和效率，并及时提出维护或改进建议。本公司已制定的内部审计制度明,确界定了内部审计监督的范围、内容、职权；制定了具体的工作程序、质量控制，以及奖励和惩罚等条,例；明确规定相关部门及人员积极配合公司审计部门检查监督的责任。本公司审计部门负有定期对公司,内部控制
32、运行情况进行检查监督，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、维护及改进建议、解决,或整改进展等情况形成内部审计及整改反馈报告，并及时向董事会审计委员会报告的责任。本公司董事,会审计委员会依据公司内部审计及整改反馈报告，定期对公司内部控制情况进行审议评估，形成内部控,制自我评价报告初稿，提交董事会审定，并征询公司监事会和独立董事的书面意见。内部监督机制的持,续、有效运行，能合理保证报告期内公司内部控制的政策和程序能够得以一贯、有效的维护并实施。,综上所述，本公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，对纳入评价范围的业务与事项,均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，
33、不存在重大缺陷，能够为编制真,实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规,和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整；公司已建立了完善的法人,治理结构，并结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，并得到有效执行，从而保证了公,司经营管理的正常进行，公司内部控制就总体而言体现了完整性、合理性、有效性。,9,北京盛通印刷股份有限公司内部控制自我评价报告,公司目前正处于发展较快的时期，经营规模和业务形态的不断扩大和更新对公司内部控制提出了更,高的要求，公司将通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，完善公司治理,结构，促进公司健康、稳定、快速地发展。,附件：公司组织结构图,北京盛通印刷股份有限公司董事会,二零一三年三月七日,10,北京盛通印刷股份有限公司内部控制自我评价报告,11,
