1、,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010 年年度报告,公司简称：建研集团,股 票 代 码 ： 002398,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010 年 年 度 报 告证券简称：建研集团证券代码：002398披露日期：2011 年 4 月 8 日第 1 页 共 139 页,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010 年年度报告,目,录,第一节 重要提示 .3第二节 公司基本情况简介 .4第三节 会计数据和业务数据摘要 .5第四节 股本变动及股东情况 .8第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .12第六节 公司治理结构 .18第七节 股东大会情况简介 .26第八节 董事会报
2、告 .28第九节 监事会报告 .57第十节 重要事项 .60第十一节 财务报告 .67第十二节 备查文件 .139第 2 页 共 139 页,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010 年年度报告,第一节 重要提示,本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。,没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准,确性和完整性无法保证或存在异议。,公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。,天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告,出具了标准无
3、保留意见的审计报告。,公司负责人蔡永太先生、主管会计工作负责人林千宇女士及会计机构负责人(会计主管人员)林千宇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。,第 3 页 共 139 页,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010 年年度报告第二节 公司基本情况简介一、公司名称公司法定中文名称：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司中文简称：建研集团公司法定英文名称：XIAMEN ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP CO.,LTD.英文简称：Building Research二、公司法定代表人：蔡永太三、公司联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系
4、地址电话传真电子信箱,彭志兵厦门市思明区湖滨南路 62 号0592-22737520592-,柯麟祥厦门市思明区湖滨南路 62 号0592-22737520592-,四、公司注册地址：福建省厦门市思明区湖滨南路62号公司办公地址：福建省厦门市思明区湖滨南路62号邮编：361004公司网址： http:/电子信箱： 五、公司信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报刊登2010年年度报告的中国证监会指定网站：http:/本公司2010年年度报告备置地点：本公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所证券简称：建研集团证券代码：002398七、公司首次注册登记日期：2004年4月
5、9日公司最近一次变更注册登记日期：2010年5月17日企业法人营业执照注册号： 350200100000672税务登记号码： 350204426602017组织机构代码证号码： 42660201-7聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司会计师事务所地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第 4 页 共 139 页,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010 年年度报告第三节 会计数据和业务数据摘要一、 主要会计数据单位：人民币元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,594,4
6、41,213.5665,491,686.4257,498,810.01,363,828,595.8978,784,826.4568,673,927.49,63.38%-16.87%-16.27%,382,804,151.3268,528,124.0855,881,871.70,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,49,276,172.47,64,244,843.93,-23.30%,54,702,323.58,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,-6,003,674.042010 年末1,345,581,335.481
7、,124,899,295.54120,000,000.00,70,004,429.172009 年末483,014,474.07261,247,153.4090,000,000.00,-108.58%本年末比上年末增减（）178.58%330.59%33.33%,40,567,643.952008 年末403,817,710.79212,573,225.9190,000,000.00,非经常性损益项目单位：人民币元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额-17,017.389,
8、806,611.77,附注（如适用）报告期内公司获得的政府补助主要包括：递延收益中的政府科研项目专项拨款1,881,681.60元转入，用于补偿本期及以前年度科研项目费用支出；根据中共厦门市委、厦门市人民政府厦委发200613号文中共厦门市委厦门市人民政府关于增强自主创新能力建设科学技术创新型城市的实施意见对新认定的市级高新技术企业，自认定之年起二年内按其应缴已缴企业所得税地方留成部分100%给予扶持，其后三年减半扶持。报告期内，子公司厦门市工程检测中心有限公司收到厦门市思明区科学技术局拨付的2008及2009年度高新,技术企业扶持款6,351,206.00元，子公司福建科之杰新材料有限公司收
9、到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会计划财政局拨付的2009年度高新技术企业财政扶持资金人民币609,220元。 报告期内，公司还取得了创新产品奖励金等其他政府补助964,504.17元。第 5 页 共 139 页,-,A,B,D,E,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010 年年度报告,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-44,568.15-1,505,724.65-16,664.058,222,637.54,二、主要财务指标单位：人民币元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣
10、除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.520.520.456.95%5.96%-0.052010 年末9.37,0.760.760.7129.83%27.90%0.782009 年末2.90,-31.58%-31.58%-36.62%-22.88%-21.94%-106.41%本年末比上年末增减（）223.10%,0.620.620.6129.66%29.04%0.452008 年末2.36,（一）加权平均净资产收益率的计算过程,项目归
11、属于公司普通股股东的净利润非经常性损益扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的期初净资产发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产新增净资产次月起至报告期期末的累计月数回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产减少净资产次月起至报告期期末的累计月数因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动,C=ABFGHI,序号,本期数57,498,810.018,222,637.5449,276,172.47261,247,153.40806,153,332.138-,第 6 页 共 139 页,A,B,D,F,厦门市建筑科学研究院集团股
12、份有限公司 2010 年年度报告发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的,累计月数报告期月份数加权平均净资产加权平均净资产收益率扣除非经常损益加权平均净资产收益率（二）基本每股收益的计算过程项目归属于公司普通股股东的净利润非经常性损益,JKL=A/2+D+F/K*E-H/K*G+J/K*IM=A/LN=C/L序号,-12827,432,113.166.95%5.96%本期数57,498,810.018,222,637.54,扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润,期初股份总数因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数发行新股或债转股等增加股份数增加股份次月起至报告期期末的累计月数,
13、C=ABEG,49,276,172.4790000000-300000008,因回购等减少股份数减少股份次月起至报告期期末的累计月数报告期缩股数报告期月份数发行在外的普通股加权平均数基本每股收益扣除非经常损益基本每股收益,HIJKL=D+E+F*G/K-H*I/K-JM=A/LN=C/L,-12110,000,000.000.520.45,三、境内外会计准则差异本公司不适用境外会计准则。第 7 页 共 139 页,0,0,0,0,0,股,0,0,0,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010 年年度报告第四节 股本变动及股东情况一、股份变动情况表（一）股份变动情况表单位：股,本次变动前,本
14、次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 90,000,0001、国家持股2、国有法人持股,100.00%,6,000,00078,8781,548,635,-6,000,000-78,878-1,548,635,90,000,000 75.00%,3、其他内资持股,90,000,000,100.00%,4,372,487,-4,372,487,90,000,000 75.00%,其中：境内非国有法人持股,4,372,487,-4,372,487,境内自然人持,90,000,000,100.00%,90,000,000
15、 75.00%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,24,000,00024,000,000,6,000,000 30,000,000 30,000,000 25.00%6,000,000 30,000,000 30,000,000 25.00%,三、股份总数,90,000,000,100.00%,30,000,000,30,000,000 120,000,000 100.00%,（二）限售股份变动情况表单位：股,股东名称蔡永太等 50 名自然人,年初限售股数90,000,000,本年解除
16、限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数90,000,000,限售原因首发承诺,解除限售日期2013 年 5 月 6 日,合计,二、股票发行和上市情况（一）到报告期末为止的3年历次证券发行情况2010 年 3 月 26 日，中国证券监督管理委员会以关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限第 8 页 共 139 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010 年年度报告公司首次公开发行股票的批复（证监许可2010373 号文），核准本公司公开发行不超过 3,000 万股新股。本公司采用网下向股票配售
17、对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行 3,000 万股新股，其中网下配售 600 万股，网上发行 2400 万股，发行价格为 28.00 元/股。本次发行后公司总股本为 12,000 万股。（二）股票上市情况经深圳证券交易所关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010143 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“建研集团”，股票代码“002398”；其中，网上发行的 2,400 万股于 2010 年 5 月 6 日起上市交易，网下配售的 600 万股
18、于 2010 年 8 月 6 日起上市交易。三、股东情况（一）股东数量及持股情况截至2010年12月31日，公司前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,9,515,股东名称蔡永太李晓斌黄明辉麻秀星林伟杨建华中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资基金叶斌桂苗苗林燕妮郭元强林千宇邱聪高卫国陈强全刘德渊孙雪峰陈鹭琳赖卫中黄汉东钟怀武林秀华,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然
19、人境内自然人境内自然人,持股比例17.71%5.32%5.08%2.77%2.55%2.25%1.71%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%,持股总数21,247,2006,381,9006,098,4003,320,9503,060,9502,700,0002,051,4511,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800
20、,0001,800,0001,800,0001,800,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量21,247,2006,381,9006,098,4003,320,9503,060,9502,700,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000,第 9 页 共 139 页,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010 年年度报告前 10 名无限售条件
21、股东持股情况,股东名称中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司上投摩根行业轮动股票型证券投资基金交通银行华安宝利配置证券投资基金中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金封向华交通银行中海优质成长证券投资基金东证资管中行东方红 2 号集合资产管理计划,持有无限售条件股份数量2,051,451 人民币普通股1,493,907 人民币普通股1,209,375 人民币普通股999,881 人民币普通股995,719 人民币普通股896,11
22、0 人民币普通股819,581 人民币普通股713,739 人民币普通股522,138 人民币普通股500,000 人民币普通股,股份种类,1、公司前十名股东中，股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮和林千宇 8 人合计持有本公司股份 44,248,450 股，占公司现有股本总额的 36.874%；其中，蔡永太担任董事长兼总裁、李晓斌担任董事兼副总裁、麻秀星担任董事兼副总裁、黄明辉担任副总裁、叶斌担任董事、林燕妮担任监事会主席、郭元强担任监事、林千宇担任财务总监。自本公司设,上述股东关联关系或一致行动的说明,立以来，上述 8 人实际控制着本公司的经营决策与管理，并于 2007
23、 年 10 月 9 日签订了一致行动人协议书，同意在本公司的股东大会运作中采取一致行动（包括但不限于行使表决权）。因此，上述 8 人为公司的控股股东（实际控制人）。除此以外，其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、前十名无限售条件股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）控股股东及实际控制人情况介绍1、控股股东和实际控制人变更情况报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变更。2、控股股东及实际控制人情况介绍公司的实际控制人为自然人蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星女士
24、、黄明辉先生、叶斌先生、郭元强先生、林燕妮女士和林千宇女士等共 8 人，合计持有本公司股份 44,248,450 股，占公司现有股本总额的 36.874%；其中，蔡永太担任董事长兼总裁、李晓斌担任董事兼副总裁、麻秀星担任董事兼副总裁、黄明辉担任副总裁、叶斌担任董事、林燕妮担任监事会主席、郭元强担任监事、林千宇担任财务总监。自本公司设立以来，上述 8 人实际控制着本公司的经营决策与管理，并于 2007 年 10月 9 日签订了一致行动人协议书，同意在本公司的股东大会运作中采取一致行动（包括但不限于行使表决权）。因此，上述 8 人为公司的控股股东（实际控制人）。第 10 页 共 139 页,厦门市
25、建筑科学研究院集团股份有限公司 2010 年年度报告,3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系（如下图）,第 11 页 共 139 页,（,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010 年年度报告第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元） 税前） 薪酬,蔡永太,董事长、总裁,男,48,2010 年 09 月
26、 2013 年 09 月17 日 16 日,21,247,200 21,247,200,36.82,否,李晓斌,董事、副总裁,男,47,2010 年 09 月 2013 年 09 月17 日 16 日,6,381,900,6,381,900,36.08,否,麻秀星叶斌彭志兵桂苗苗张益河黄锦泉卢永华林燕妮郭元强刘静颖黄明辉林千宇邱聪高卫国,董事、副总裁董事董事、董事会秘书董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事副总裁财务总监原监事原监事,女男男女男男男女男女男女男男,3843373667635745383547343742,2010 年 09 月 2013 年 09 月17 日 16 日2
27、010 年 09 月 2013 年 09 月17 日 16 日2010 年 09 月 2013 年 09 月17 日 16 日2010 年 09 月 2013 年 09 月17 日 16 日2010 年 09 月 2013 年 09 月17 日 16 日2010 年 09 月 2013 年 09 月17 日 16 日2010 年 09 月 2013 年 09 月17 日 16 日2010 年 09 月 2013 年 09 月17 日 16 日2010 年 09 月 2013 年 09 月17 日 16 日2010 年 09 月 2013 年 09 月17 日 16 日2010 年 09 月 2
28、013 年 09 月17 日 16 日2010 年 09 月 2013 年 09 月17 日 16 日2007 年 9 月 23 2010 年 9 月 16日 日2007 年 9 月 23 2010 年 9 月 16日 日,6,381,9001,800,00001,800,0000001,800,0001,800,00006,098,4001,800,0001,800,0001,800,000,3,320,9501,800,00001,800,0000001,800,0001,800,00006,098,4001,800,0001,800,0001,800,000,财产分割-,36.4032.
29、2221.8118.705.005.005.0031.5817.1011.7636.0620.2523.9043.67,否否否否否否否否否否否否否否,合计,-,-,-,-,-,52,709,400 49,648,450,-,381.35,-,（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况第 12 页 共 139 页,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010 年年度报告,1、董事会成员情况,蔡永太先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师；1988 年至今在本公司任职，历任研发部主任、厦门市建筑科学研究所所长助理、副所长、厦门市建筑
30、工程检测中心站主任，厦门市建筑科学研究院院长，公司董事长兼总裁。现任公司董事长兼总裁、厦门市工程检测中心有限公司执行董事、重庆天润匠心建设工程检测有限公司执行董事、厦门天润匠心工程设计研究院有限公司执行董事、福建科之杰新材料有限公司执行董事、科之杰新材料（漳州）有限公司执行董事、重庆建研科之杰新材料有限公司董事长、贵州科之杰新材料有限公司执行董事、福建建研科技有限公司执行董事、厦门天润锦龙建材有限公司执行董事、厦门天润锦龙物流有限公司执行董事、厦门科之杰建设工程有限公司执行董事、厦门市常青树建材开发有限公司董事长、常青树建材（福建）开发有限公司执行董事。,李晓斌先生：1964 年出生，中国国籍
31、，无境外永久居留权，硕士，高级工程师；1986 年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站建材室主任、管理室主任，副主任兼副总工、厦门市建筑科学研究院副院长，公司董事兼副总裁。现任公司董事兼副总裁，厦门市工程检测中心有限公司总经理、重庆天润匠心建设工程检测有限公司总经理、上海中浦勘查技术研究院有限公司执行董事、厦门市常青树建材开发有限公司董事。,麻秀星女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师；1997 年至今在本公司任职，历任厦门市建筑科学研究所检测员、杏林检测室副主任，福建科之杰科技有限公司总经理，福建科之杰新材料有限公司总经理，常青树建材（福建）开发
32、有限公司总经理，公司董事兼副总裁。现任公司董事兼副总裁、福建科之杰新材料有限公司总经理、科之杰新材料（漳州）有限公司总经理、重庆建研科之杰新材料有限公司董事兼总经理、贵州科之杰新材料有限公司总经理、福建建研科技有限公司总经理，厦门市常青树建材开发有限公司董事兼总经理、常青树建材（福建）开发有限公司总经理。,叶斌先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师；1988 年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站检测员、结构检测室副主任，厦门市建筑工程检测中心有限公司结构检测站副站长、结构检测站站长、副总经理，厦门天润匠心工程设计研究院有限公司总经理，公司董事。现任
33、公司董事、厦门市工程检测中心有限公司副总经理、厦门天润匠心工程设计研究院有限公司总经理。,彭志兵先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士；曾任中国建设银行厦门市分行客户经理，2001 年 10 月起历任上海盈睿实业投资有限公司总经理助理，厦门融泰投资担保有限公司担保部经理，厦门火炬集团创业投资有限公司担保部经理，厦门市商业银行海沧支行行长助理；2007 年 6 月起任本公司董事会秘书。现任公司董事兼董事会秘书。,第 13 页 共 139 页,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010 年年度报告,桂苗苗女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，在读博士研究生
34、，高级工程师；1999 年至今在本公司任职，历任厦门检测中心集美站、海沧站站长助理，翔安站副站长，公司研发中心主任。现任公司董事、公司研发中心主任。,张益河先生: 1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；曾任职于厦门市东渡渔港指挥部、厦门市建委、厦门市公用事业局、厦门市政工程管理局。张益河先生系本公司一届董事会独立董事，现任福建省城市建设协会副理事长、厦门市市政公用协会理事长、本公司第二届董事会独立董事。,黄锦泉先生: 1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾先后任职于福建常山华侨农场、福建农学院、厦门园林管理处苗圃、厦门园林管理处、厦门市公用事业局、厦门市国际建
35、设有限公司、厦门市房管局、厦门市住宅建设总公司和厦门市住宅建设集团。黄锦泉先生系本公司一届董事会独立董事，现任厦门市房地产行业协会会长、本公司第二届董事会独立董事。,卢永华先生：1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国注册会计师，中国注册税务师，中国审计学会会员，中国会计学会会员；长期从事财务会计与会计基本理论的教学和研究，撰写、主编及参编各种会计专著及教材 10 余部，在各种会计权威及核心等刊物上发表学术论文 20余篇，参与国家级和省部级会计科研课题 5 项，并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。卢永华先生系本公司一届董事会独立董事，现任厦门大学会计系教授、研究
36、生导师，厦门信达股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事及本公司第二届董事会独立董事。,2、监事会成员情况,林燕妮女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师；1986 年至今在本公司任职，历任试验员、组长，厦门市建筑工程检测中心站杏林检测站副站长、建材检测站副站长，公司工会主席，公司第一届监事会的职工代表监事并担任监事会主席。现任公司监事会主席、公司工会主席、重庆建研科之杰新材料有限公司监事会主席。,郭元强先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；1992 年至今在本公司任职，2000 年 6 月起历任科之杰
37、科技生产部经理、厦门天润锦龙建材有限公司副总经理兼管代，2007年 9 月至 2010 年 9 月任公司董事，2006 年 1 月至今任厦门天润锦龙建材有限公司常务副总经理，2010年 9 月至今任公司监事。,刘静颖女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师；2005 年 9 月厦门厦工集团有限公司任主办会计，2005 年 9 月至今福建科之杰新材料有限公司财务经理，2008 年 1月至今厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司财务部副部长，2010 年 9 月至今任公司职工代表监事。,3、高级管理人员情况,蔡永太先生：现任公司总裁，简历详见上述董事简历。,第 14 页
38、共 139 页,厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010 年年度报告,李晓斌先生：现任公司副总裁，简历详见上述董事简历。麻秀星女士：现任公司副总裁，简历详见上述董事简历。,黄明辉先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师；1985年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站地基室主任，副主任兼副总工，厦门市建筑科学研究院副院长，公司董事兼副总裁。现任公司副总裁，厦门科之杰建设工程有限公司总经理、厦门天润锦龙建材有限公司总经理、厦门天润锦龙物流有限公司总经理。彭志兵先生：现任公司董事会秘书，简历详见上述董事简历。,林千宇女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永
39、久居留权，硕士，会计师，高级经济师；曾任厦门市科学技术委员会主办会计，2001 年至今在本公司任职，历任主办会计、综合部副主任、财务主管，公司财务总监。现任公司财务总监。,（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况,1、报告期内，公司于2010年9月17日召开公司2010年第三次临时股东大会，表决通过了关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案、关于选举第二届董事会独立董事的议案、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案，选举蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星女士、叶斌先生、彭志兵先生、桂苗苗女士为公司第二届董事会非独立董事，选举张益河先生、黄锦泉先生、卢永华先生为公司第二届董事会独立董事，前述9位董事共同组成公司第二届董事会，任期三年；选举林燕妮女士、郭元强先生为公司第二届监事会股东代表监事，与2010年9月6日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘静颖女士，三人共同组成公司第二届监事会，任期三年。,
