1、1股票简称: 深圳机场 股票代码: 000089 公告编号: 2010-013深圳市机场股份有限公司2009 年度关联交易及 2010 年度日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述（一）交易的基本情况本公司是采取剥离控股股东深圳市机场（集团）有限公司(以下简称“机场集团公司”)部分资产的方式上市。公司上市后,因机场对公共资源需求量大的行业属性和深圳机场运营与发展实际需要，本公司需要利用机场集团公司所拥有的部分深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施开展生产运作与业务经营，同时基于降低公司资源投入和运行成本，
2、提升深圳机场资源的整体使用效率的考虑，公司向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，因此，本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司、本公司及子公司与本公司之联营公司之间一直存在部分持续性日常关联交易。（二）本交易事项经公司第四届董事会第十二次会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事黄传奇先生、汪洋先生、汤大杰先生、廖造阳、秦长生先生回避了表决；非关联董事陈金祖先生、独立董事张立民先生、袁耀辉先生和王彩章先生对本关联交易事项进行了表决，并以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得一致通过。根据关联交易监管政策规定、本公司章程和本公司关联交易决策制度，本关联交易事项需提交公司股东大
3、会审议批准。（三）独立董事的意见独立董事张立民先生、袁耀辉先生和王彩章先生对本关联交易事项进行了事前认2可并对本关联交易发表了专门意见。（四）本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。二、本公司及子公司存在关联交易的关联人关联方类别 公司名称 与本公司的关系深圳市机场（集团）有限公司 本公司之控股公司深圳机场国际旅行社有限公司 同一控股股东深圳机场商贸公司 同一控股股东深圳机场酒店有限公司 同一控股股东深圳机场综合开发公司 同一控股股东深圳市机场物业服务有限公司 同一控股股东深圳市空港油料有限公司 控股股东之合营公司深圳天虎国际货运有限公司 控股股东之合营公司控股股东及
4、其关联公司深圳航空食品有限公司 控股股东之联营公司深圳机场国际货站有限公司 本公司之联营公司深圳民航凯亚有限公司 本公司之联营公司深圳广泰空港设备维修有限公司 本公司之合营公司深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 本公司之合营公司其它关联人深圳机场高速客运有限公司 子公司之联营公司控股股东介绍：深圳市机场（集团）有限公司系本公司之控股股东，住所位于深圳市福田区上步中路市府二办一楼 102-111，法人代表黄传奇，成立于 1989 年 5 月 11日，注册资本 340,000 万元人民币，经营范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商
5、场的综合服务及旅游业务。三、公司日常关联交易标的基本情况本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司之间的日常交易主要包括：使用相关土地；租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。本公司及子公司与其他关联人之间的日常关联交易主要包括：租赁部分生产运作、3办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。四、公司 2009 年度关联交易及 2010 年度日常关联交易预计的主要内容（一）向关联方提供劳务2009 年度本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易共计 2,835 万元，其中向机场集团及其关联公司提供劳务 1,164 万元，向其他
6、关联人提供劳务1,671 万元（详情请见公司 2009 年年度财务报告附注及审计报告） 。依据对 2010 年深圳机场业务发展和经营状况的预测，预计 2010 本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易为 2,460 万元，其中向机场集团及其关联公司提供劳务 840 万元，向其他关联人提供劳务 1,620 万元。金额（ 万 元 ）关联方类别 项目 2010 年预计 2009 年 2008 年 2007 年 备注租赁费 800 1,134 1,077 1,016 1其它 40 30 179 214 机场集团及其关联公司小计 840 1,164 1,256 1,230 租赁费 1,180
7、1,196 725 722 2其它 440 475 262 429 其它关联方小计 1,620 1,671 987 1,151 合计 2,460 2,835 2,243 2,3811、本公司及子公司向机场集团公司及其关联公司提供的劳务主要为：2009 年度向机场集团公司收取物业租赁费 1,134 万元，预计 2010 年度该项目收取物业租赁费800 万元。2、本公司及子公司向其他关联人提供的劳务主要为：2009 年度向深圳机场国际货站有限公司收取物业租金 1,089 万元，预计 2010 年度该项目收取物业租赁费 1,086万元。（二）接受关联方提供的劳务2009 年度本公司及子公司与关联方发
8、生的接受劳务及其他服务性质的关联交易共计 13,364 万元，其中接受机场集团及其关联公司提供的劳务 12,256 万元，接受其他关联人提供的劳务 1,108 万元。 （详情请见公司 2009 年年度财务报告附注及审计报告）4依据对 2010 年深圳机场业务发展和经营状况的预测，预计 2010 本公司及子公司与关联方发生的接受劳务性质的关联交易为 13,840 万元，其中接受机场集团及其关联公司提供的劳务 12,770 万元，接受其他关联人提供的劳务 1,070 万元。金额（ 万 元 ）关联方类别 项目2010 年预计 2009 年 2008 年 2007 年 备注支付水电费 5,020 4,
9、758 4,606 4,299 1场地使用费 1,620 1,239 1,284 1,494 2租赁费 3,700 3,673 916 282 3油料费 900 903 782 748 4其它 1,530 1,683 1,069 1,114 5机场集团及其关联公司小计 12,770 12,256 8,657 7,937 租赁费 10 10 15 14 其它 1,060 1,098 349 400 6其它关联方小计 1,070 1,108 364 414 合计 13,840 13,364 9,021 8,351本公司及子公司接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务主要包括：1、支付水电费：2009
10、 年度，本公司及子公司向机场集团公司支付水电费 4,758 万元，预计 2010年度向机场集团公司支付该项费用 5,020 万元。2、场地使用费主要包括：（1）深圳机场户外广告业务经营需使用机场集团公司提供的场区综合配套资源，本公司控股子公司深圳市机场广告有限公司（以下简称“机场广告公司” ）需向机场集团公司支付综合配套资源使用费，2009 年度机场广告广告公司支付的该项费用为350 万元，2010 年度该项费用按照机场广告公司候机楼户外广告营业收入的 12%计付，预计支付该费用约为 720 万元。（2）本公司与机场集团公司签订机场国内货站场地使用协议书 ，由本公司租用深圳机场海关快件监管中心
11、以东面积为 44,481 平方米的场地用于航空货运打板。本公司 2009 年度支付的土地使用费为 267 万元，预计 2010 年度该项费用为 267 万元。（3）本公司控股子公司深圳机场物流园发展有限公司 2009 年向机场集团公司支付物流园区土地使用费 273 万元，预计 2010 年该项费用为 273 万元。53、租赁费主要包括：（1）为了满足深圳机场航空业务量的日益不断增长需求，增强机场地面保障能力，2009 年机场集团与本公司签订南北停机坪场地租赁合同 ，由本公司向机场集团公司租赁位于深圳机场 A 号航站楼北侧远机位（4 个机位，3D1E）和位于深圳航空公司停机坪南侧机位（12 个机
12、位，6D6E）提供给乙方作飞行器停放用，南北停机坪场地总占地面积为 323,703.00 平方米。本公司 2009 年度支付的该项租赁费为 2,252 万元，预计 2010 年度支付该项费用 2,252 万元。（2）2008 年机场集团公司与本公司签订机场信息大楼租赁合同 ，本公司租赁机场集团公司机场信息大楼（建筑面积 7,317 平方米）作为办公场所。本公司 2009 年度向机场集团公司支付该项租金 773 万元，预计 2010 年度支付该项租金 773 万元。（3）2008 年机场集团公司与本公司控股子公司深圳市机场航空货运有限公司（以下简称“货运公司” ）签定房地产租赁合同 ，货运公司租
13、用航站四路以东物流园国内货运村二期 B 栋一、二层及物流园国内货运村二期 B 栋三层 8,443 平方米物业用于库房和办公使用。2009 年，货运公司与深圳市机场物业服务有限公司续签房地产租赁合同，2009 年度货运公司支付该项租金 411 万元，预计 2010 年度支付该项租金411 万元。（4）2008 年度，机场集团公司与本公司之子公司深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司（以下简称“飞悦公司” ）签订房地产租赁合同 ，将位于机场航站五路原货运办公楼房地产（建筑面积 919 平方米）出租给飞悦公司作为办公使用，飞悦公司 2009年度承担租金 55 万元，预计 2010 年度承担租金 56 万元。
14、（5）2010 年，本公司之控股子公司深圳市机场港务有限公司（以下简称“港务公司” ）因深圳机场扩建要求将搬迁至新机场码头运营，新码头由机场集团公司投资建设，港务公司将租用该码头及其附属设施进行经营，预计租赁费用将在 2010 年度内发生，公司暂无法预计具体的交易金额，待确定具体租金金额后，本公司将按照相关法律法规及公司规章的要求，依照规范程序对本事项进行审批及披露。4、油料费：6因本公司生产运作的特种车辆和设备以及生产用车的运行需要，本公司需向深圳市空港油料有限公司购买油料，2009 年度公司支付该项费用 903 万元，预计 2010 年度支付该项费用 900 万元。5、其他劳务：本公司接受
15、机场集团及其关联公司的其他劳务主要包括：代付共建费、绿化费、客户服务费等，2009 年度公司支付该项 1,683 万元，预计 2010 年度支付该项费用1,530 万元。本公司及子公司接受其他关联方提供的劳务主要包括：6、其他劳务：（1）深圳广泰空港设备维修有限公司为本公司生产运作所需的特种车辆和设备提供的维修服务，2009 年度本公司支付该项费用 741 万元，预计 2010 年度支付该项费用 750 万元。（2）2009 年度，本公司控股子公司-深圳市机场航空货运有限公司向深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司支付快件处理及快件仓储费 178 万元，预计 2010 年度支付快件处理及快件仓
16、储费 200 万元。（3）2009 年度，本公司支付深圳民航凯亚有限公司离港前端系统维护服务费计人民币 179 万元，预计 2010 年度支付该费用 110 万元。五、关联交易的定价原则公司与上述关联方涉及的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准。六、关联交易的目的及对本公司影响本公司是以剥离机场集团公司部分资产的方式上市的。为保证深圳机场生产的正常运行，公司业务的正常开展，公司基于机场行业的特点，从提高资源使用效率，降低运营成本出发，向控股股东机场集团公司租赁相关深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施，向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，这有利于
17、发挥双方资产的规模效益，提高本公司的运营效率，促进公司主业健康持续发展。我7公司与机场集团的上述关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。七、独立董事意见根据公司法、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关规定，以及公司章程和关联交易制度等，我们作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，对公司准备提交第四届董事会第十二次会议关于公司 2009 年度关联交易和2010 年日常关联交易预计的议案进行了事前审查。依据公司提交的相关资料和我们对于公司实际经营、交易情况的核查，我们发表独立意见如下：2009 年，公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，公司对关联交易事项进行了认真
18、、充分的论证；关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规、 深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。公司对 2010 年预计发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度必要、合理，符合公司正常经营与发展的需要；关联交易价格公允、合理,符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司与控股股东深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。本关联交易事项需提交公司股东大会审议。八、备查文件（一）公司第四届董事会第十二次会议决议（二）独立董事意见深圳市机场股份有限公司董事会二一年三月三日
