1、上海复旦光华信息科技股份有限公司拟制 审核 批准 密级质量体系程序质量体系程序文件号 版本 生效日期 页码合同评审程序Q/GH-QP-HTPS 1.1 2001-12-2 1/51 目的为保证对顾客的承诺能够实现，确保公司在投标、销售合同与培训合同合作伙伴或代理协议签订前，投标书、销售合同及与合作伙伴或代理协议培训合同内容明确、可行、没有疏漏，特制定评审程序，保证后续产品及服务与培训要求明确。2 适用范围本程序适用于公司软件开发、系统集成业务、产品销售、培训业务的投标书、销售合同及与合作伙伴或代理协议培训合同的评审活动。3 定义、术语及说明3.1 合同定义合同包括投标书、销售合同与合作伙伴或代
2、理协议培训合同。销售合同、合作伙伴或代理协议培训合同包括与合同的附件。合同评审针对涉及系统集成、应用开发、对外培训的合同进行，单纯销售低价值软、硬件产品， 。？。无技术增值的销售合同无需评审，具体流程参照公司商务操作规范 。3.2 合同类别 重要合同：（相应项目为重大项目）满足以下条件之一a) 合同金额不低于二一百五十万元人民币；b) 软件及服务费用不低于 10080 万人民币；c) 估计项目人力投入超过 5040 个人月或技术人员投入同时超过 10 人；d) 公司级领导认定为重要合同合同评审程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司2/5 常规合同一般合同：指不具备重要合同条件的一般合同。4 职
3、责4.1 合同评审的组织者合同评审的组织者是负责此合同/项目的具体销售人员，即及销售负责人。4.2 合同评审的参与者和审批者合同评审的组织者根据合同级别、合同涉及的产品和技术，确定参加合同评审的成员及其职责，其中： 重要合同：主管商务运营部的副总经理必须参加合同评审，并审批；合同涉及到的生产及职能部门的主管副总经理（或部门负责人、总体技术部、市场销售部、商务运营部经理或部门副经理）和及部门经理指定的技术项目经理人员必须参加评审。 常规合同一般合同：必须经过商务运营部和合同涉及到的生产及职能部门的主管副总经理或部门负责人审核，并经公司主管商务运营部的副总经理审批。根据合同涉及的产品和技术，确定与
4、承接该产品或技术有关的责任部门的人员参加合同评审。合同评审包含对合同的技术可行性、进度、利润、合同条款的完整性和合理性等方面负责。如合同评审的参加者或审批人因故不能参加合同评审或审批合同，可授权其他人参加合同评审或审批合同，行使授权人的权力。4.3 合同评审文件和记录的保管合同审核流转单评审报告 、 （包括合同修订报告 ）商务运营部负责保存。合同的存档管理由经济合同管理办法（试行） 进行规定。客户需求的应用及技术部分、投标书的技术部分应拷贝后交总体技术部保存。合同评审程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司3/55 工作流程在项目投标或签订合同之前，必须进行合同评审，只有通过评审的合同方可签订。
5、5.1 评审的组织和方式销售负责人根据合同类别，确定合同评审的组织和评审方式。销售合同、合作伙伴或代理协议培训合同（包括协议）签订前，或投标书向招标方提交之前，销售负责人须按照 4.2 的规定组织与合同内容相关部门的人员，对合同进行评审。通常情况下，合同涉及到的生产及职能部门的主管副总和项目经理必须参加评审。针对不同类别的合同，采用不同方式进行评审： 重要合同的评审采用会签或以评审会议的方式进行。 常规合同一般合同采用采用会签方式进行普通审核方法具体流程参见公司商务操作规范 。5.2 评审的内容和方法合同评审的内容包括合同的技术可行性、进度、利润、合同条款的完整性和合理性。合同评审的内容包括技
6、术、费用和法律等要素。以会议的方式进行合同评审，评审成员按照经济合同管理办法（试行） 对合同进行评审，形成评审报告 。若以会签的方式进行合同评审，其检查方法是：评审组织者向每个参加评审的人员发放电子方式合同审核流转单评审意见表 ，各人对照与自己相关的内容逐项检查评审，并签署评审意见；评审组织者对意见进行汇总，形成评审报告 ，请评审参与人员会签，并提请主管商务运营部的副总经理审批。合同评审程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司4/55.3 保密要求为确保合同内容的保密，合同评审的组织者要严格控制合同评审的参与人员及对合同评审的参与程度。主要采取信息分类提供，分组评审的方法；如采用会议的评审的方式
7、，须严格对相关文件备份的控制。5.4 评审结果的执行如果评审基本通过，则针对评审提出的问题与顾客谈判或者进行相应修改，对谈判的结果或修改的结果，得到评审组成员或提出问题的部门负责人的批准后，再报商务运营部原审批人审批；，由商务运营部报主管副总审批。如果评审未通过，则取消该合同的签订，或与顾客重新谈判，谈判结果须重新进行评审。5.5 合同修订的工作流程5.5.1 合同的修订 对已签订合同的补充合同或协议； 对执行中的合同的中止或变更。5.5.2 修订流程 合同的修订在没有公司主管副总经理特殊授权的情况下，必须只能由该项目的原销售负责人完成。 合同修订前时，合同修订的评审内容及修订的性质由原项目销
8、售负责人申请,修订人需填写合同修订报告 ，说明修订的有关事项，交修订人所在部门经理批准后应在填写完成后传递到商务运营部. 送交商务运营部。 修订人拟订修订合同后，按照原合同审批流程进行审批经商务运营部依据下述重合同评审程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司5/5大修改判别依据进行判断是否为重大修改。合同的重大修订指涉及到付款方式、导致工期的重大变化、项目的需求变化、项目合同金额的变化、有原则差异时； 当修订的内容非重大修订，或无原合同的更改可不再评审，由商务运营部原审核人审核。 如有重大的修订，当修订的内容不影响合同的其他部分时，仅重新评审合同的变化部分；当修订的内容影响到合同的其他部分时，重新评审变化部分及修订内容所影响的部分，原销售负责人负责组织评审，商务运营部主管副总负责审批。 合同修订报告经原合同审批者同意后方可执行，并将修订内容传达到有关部门和人员（以合同的存档及备份记录为准） 。6 相关文件商务操作规范经济合同管理办法（试行） 7 质量记录序 号 名 称 编 号1 评审报告2 合同审核流转单合同 评审意见表3 合同修订报告
