1、给排水阀门制造企业三年战略规划 2012一、未来三年的发展计划（一）公司整体发展战略本公司专业从事给排水阀门和环保水工设备的研发、生产、销售，主导产品为闸阀和蝶阀和环保水工设备，是国内著名的阀门生产企业。公司在对污水处理、海水淡化、烟气脱硫、给排水、石化、城市排涝和水利等行业进行了以国家产业政策、行业分析和市场前景为主的外部环境分析，并且对铜都阀门的内部资源以及在竞争中的优劣研究的基础上，提出了铜都阀门先做强后做大的发展思路，制订了公司的发展战略：在未来三年内，公司将在继续保持专业化的特色的同时，逐步向精品化过渡，实行技术创新、管理创新和文化创新；主要采用产品革新战略，不断引进国内外的先进技术
2、，对原有的产品目标市场推出“ 新一代产品 ”和“新一代技术”，在为顾客创造价值的同时争取低压阀门行业龙头地位；实施横向整合、纵向集成战略，为企业实现最大价值。（二）经营目标未来三年内，公司计划完成“给排水阀门扩产项目” 、“研发检测中心建设项目” 等重点投资。力争到 2014 年实现营业收入4 亿元，产能达到约160,000 台（套）/年，形成门类齐全、市场领域齐全、技术领先品牌领先的生产体系，跨入具有国际领先水平的给排水阀门和环保水工设备制造企业行列。（三）发展规划公司将以本次发行为契机，通过实施募集资金投资项目，进一步优化公司产品结构、扩大产能，提升公司研发能力，充分发挥公司的技术优势、规
3、模优势、管理优势等，努力建设国内领先、国际一流的给排水阀门和环保水工设备的研发、生产、销售基地，为我国给排水阀门和环保水工设备行业的发展做出应有的贡献。为达成公司的总体发展目标，公司将在下述的四个关键环节上形成自己的竞争优势，发展规划如下：1、持续创新规划协调推进企业的技术创新、管理创新、文化创新，保证企业的产业提升与制度完善、人力资源配置、特色文化建设相适配。2、专业化、精品化规划瞄准国内外先进企业的前沿技术和管理模式，加大对科技、信息、知识、人才等资源的整合力度，提高公司的研发能力；进一步抓好市场网络建设，巩固和发展国内污水处理、给排水领域市场，积极开拓海水淡化、烟气脱硫、石化、水利、电力
4、、冶金、核电领域市场及国外市场，加强公司在低压阀门和环保专用设备行业与国内外知名企业的技术抗衡力和市场竞争力。3、人才发展规划坚持以人为本，增强企业凝聚力，完善人才结构，建设高素质的管理团队和技术队伍。4、坚持产业经营、品牌经营及资本经营相结合规划以新建、扩建和收购兼并等手段，实施低成本的产 .扩 .，进一步扩大规模效益；加强品牌建设，提高品牌的知名度和影响力。二、实现发展规划和发展目标拟采取的措施（一）产品开发、技术创新计划公司将迎合阀门产业的发展趋势，建立健全适应国内外细分市场，满足功能化、高质量、多用途要求的产品开发、生产体系。目前公司计划开发技术要求高、制造难度大的各种球阀，大型引水、
5、污水处理工程用的大口径闸阀、铝合金周边传动刮泥机、海水淡化专用阀门、脱硫专用蝶阀以及石化、核电用高中压阀门等新产品。为达到以上目标，公司将：1、完善技术创新体系保证公司的产品在技术上达到国内领先，同时加大对新产品、新技术的自主开发、联合开发、委托开发的力度，以技术中心为主线，与合肥工业大学、合肥通用机械研究所等高校院所保持合作关系，继续走产、学、研联合开发之路，加快高新技术产品开发。2、加大技术创新费用的投入确保研发费用高于当年销售收入的 4%，广泛采用新技术、新工艺、新材料，不断提高技术水平和工艺水平，加强信息系统的建设。3、加强科技队伍建设采取各种形式吸引优秀科技人员加盟本公司，通过与高校
6、联合开展专业培训等，强化对现有技术人员专业培训与知识更新。4、完善科技成果奖励制度科技人员除正常的工资外，还按业绩设置各种技术奖励；科技人员自行研制开发的新产品投入市场后，公司将按该新产品新增效益的一定比例提取奖励；继续执行科技人员开发新品“四定” （即定人员、定项目、定进度、定奖金）政策，最大限度地提高技术开发人员的积极性和创造性。（二）人才战略与人才扩充培养计划本公司将切实贯彻人才战略，不断完善用人制度，按照提高效率、优化结构和保证发展相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和高效率。在企业发展的各个阶段，有针对性地引进公司急需的经营管理和科技研究人才；对现有的生产经营管理人员和研究
7、人员，有计划地分批派往国内外有关院校、研究机构培训、学习；聘任有关院校、研究机构的专家作为公司的客座研究员，指导公司的科研开发工作；通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划，努力提高员工的整体素质尤其是中高级管理人员的现代经营管理能力、创新能力和决策能力；推行主任工程师、主任技师制度，实施有效的人才激励机制。随着企业的不断发展，公司的人员扩充计划将因公司发展战略和业务发展目标的具体实施而得到进一步的推进。2013 年底，公司中高级技术人才的比例计划达到20%。同时公司要增加培训投入，重点培养高级管理人才，为企业进行资本运营和产业升级提供人才储备。（三）市场开发与营销网络建设计划以市场多元化为
8、目标，坚持深度开发国内市场和拓展国外市场相结合的营销策略，通过各种渠道，采取多种措施，建立广泛稳定的客户源。在巩固华东地区及沿海经济发达地区市场的基础上，加大对国内其它省份（特别是中西部）市场的拓展力度，以扩大对国内市场的覆盖面。同时，继续把开拓国际市场作为战略重点。实施差异化市场战略，准确进行市场定位和细分，针对不同市场、不同用户个性需求，开发差异化产品，开展针对性销售，提高引领市场的能力。建立健全售后服务队伍，为用户提供完善的技术解决方案，以良好的产品和个性化服务取胜。增强对“ 铜鼎” 品牌的宣传力度，树立独特的企业品牌形象。继续扩充目前的营销网络，完善营销目标管理，利用现代信息技术，建立
9、CRM（客户关系管理）系统，加强电子商务在开拓市场中的作用，巩固和提高公司产品的市场占有率。（四）管理能力提升和组织结构调整计划1、继续推进制度建设，实施管理提升工程以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系，完善目标管理和绩效考核，建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。根据企业发展需要，完善组织机构设置，健全人力资源管理、投资管理、营销战略管理、企业文化建设等方面的组织功能。2、在公司治理结构上，按照现代企业制度要求，着力构建规范高效的公司治理模式（1）发挥股东大会和董事会的决策中心作用。公司的重大经营决策由董事会提出或决定并监督实施；
10、董事会按照公司章程、董事会议事规则的规定进行日常运作，充分发挥独立董事的作用；在董事会内部将充分发挥战略、薪酬、提名、审计等专职机构的作用，加强对公司各项事务的决策、管理和监督，确保公司的经营战略目标的实现。（2）发挥经理层的经营管理指挥中心作用。公司经理层根据董事会授权实施公司的经营管理计划和投资方案，建立职能清晰、信息畅通、机制灵活、运作高效的经营管理系统；提高总经理工作班子的整体运作水平；完善公司内部各项管理规章制度，不断提高日常经营运作中的规范化、制度化程度。（五）融资和再融资计划公司将通过多种渠道筹措资金，用于经营与发展，主要包括：1、公司将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚
11、的回报给投资者以持久的信心，尽早实现首次公开 .行并上市的计划。在实现首发的前提下，继续保持在资本市场上持续融资的功能，根据公司发展需要和资本市场状况在适当时机实施再融资。2、结合募集资金到位情况和公司整体发展战略，设计股权融资和债务融资相结合的融资方案，灵活选择融资方式，积极开辟新的融资品种，有效控制资金成本，保持合理的资产负债比例，支持公司的持续、稳定、健康发展。（六）收购兼并及对外扩展计划根据市场分布和资源优势，综合考虑当地投资政策、投资环境，稳步扩张公司业务领域、布局和规模，巩固和扩大市场占有份额。密切关注国内外同行厂家生产发展趋势，积极寻找机会，通过收购兼并实现低成本扩张，以直接进入
12、当地市场。三、实现发展规划和发展目标所依据的假设条件以及面临的主要困难（一）实现发展规划和发展目标所依据的假设条件1、公司所遵循的国家和地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大改变；2、国家宏观经济继续平稳发展；3、本次公司股票发行上市能够成功，募股资金顺利到位；4、募集资金投资项目能够顺利实施，并取得预期收益；5、公司所处行业与市场环境不会发生重大不利变化；6、公司无重大经营决策失误和足以严重影响公司正常运转的人事变动；7、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其它不可抗力因素。（二）实施上述计划面临的主要困难及解决措施1、资金困难。实施上述发展目标，需要大量的资金投入，资金困
13、难成为主要制约条件。2、管理困难。随着公司上市后规模的快速发展，公司现有的管理模式、资源配置体系都将面临新的挑战。3、人才困难。公司新项目建设、管理，新产品研发，资本市场运作等等，都需要大量的的人才，特别是急需各类高层次的人才，包括高级技术人才、复合型营销人才、资本市场运作的高、中级人才的聘用和稳定保持都有一定的困难。为了保证上述规划目标的实现，本公司将积极努力，营造各种必要的条件，具体措施如下：（1）充分发挥募集资金的作用，重视资本市场的融资和投资功能，根据业务发展实际和资金需求，科学利用资本市场再融资功能进行融资，以保持公司健康合理的资本结构，促进公司长期战略目标的实现；（2）制定具有激励
14、效果的利益分配及共享机制，调动从高级管理人员到基层工作人员的积极性，使员工的工作目标与公司的发展规划紧密结合；（3）通过薪酬、福利等手段，吸引技术人才、销售人才和管理人才，提高公司中高层管理水平，加强培训，提高公司员工的整体素质；（4）完善公司内部运营管理机制，严格执行生产成本控制策略，同时加强质量保障机制，建立风险预警机制，加强风险控制措施。四、发展规划和发展目标与现有业务的关系公司发展规划和发展目标与现有业务密切相关。公司发展规划和发展目标是对现有业务的进一步深化和拓展；公司发展规划和发展目标如能顺利实施，将大大提高公司现有业务水平和产业规模，提升公司的核心竞争力，促成公司长远发展战略的实
15、现，从而进一步巩固公司在行业内的竞争优势。1、现有业务是发展目标和规划的基础公司成立以来，始终坚持科研投入和创新，始终坚持以市场需求为导向进行研发、生产，通过组织强大的技术营销队伍，实现企业快速成长。上述业务发展计划的拟定，是依靠公司多年来创业经验的总结，是根据行业发展规律及未来发展趋势而制定，是充分根据公司现有强大的研发创新能力、生产能力和市场营销能力等研究而制定。未来发展目标和规划的实现需要以现有业务的稳定发展为基础。2、发展规划和目标是现有业务的拓展与提升本公司现有业务仍然存在着资金短缺、公司规模偏小、人才储备有限等问题，业务发展规划的实施可有效地解决这些问题。发展规划的顺利实施，一是可以进一步提高公司自主创新能力，为公司持续、不断地推出满足市场需求的新产品提供了有力的保障；二是进一步提升公司现有产业规模、提高市场占有率，提升公司综合实力。
