1、实业集团分子公司责任明细表（暂行）序 号 项 目 控股集团 实业集团 实业公司1 日 常 工 作1.1 规 划 战 略 制 定 、 审 批 、 检 查 、 监 督 建 议 、 协 助 、 细 化 、 执 行 、 检 查 建 议 、 执 行1.2 团 队 建 设 审 定 各 集 团 公 司 组 织 机 构 方案 ， 并 适 时 进 行 调 整 拟 订 集 团 本 部 组 织 机 构 建 议 方 案 、 审定 实 业 公 司 组 织 机 构 方 案 并 适 时 调 整 拟 订 本 公 司 组 织 机 构 方 案 建 议 ， 执 行 实 业 集 团 审 定 的 组 织 架 构1.3 建 章 立 制
2、备 案 、 检 查 、 考 核 备 案 、 检 查 、 考 核 拟 订 、 修 订 、 执 行 、 检 查 、 考 核1.4 运 营 计 划 备 案 、 考 核 审 定 、 批 准 、 检 查 拟 订 生 产 计 划 、 报 批 、 执 行1.5 采 购 监 督 、 检 查 、 签 订 200 万 元 以上 的 合 同调 研 、 寻 价 、 审 价 、 招 标 、 确 定 供 应商 、 签 订 200 万 元 以 下 的 合 同 ， 检 查合 同调 研 、 寻 价 、 推 荐 供 应 商 、 提 出 技 术 质 量 要 求 、 签 订50 万 元 以下 的 合 同 ， 执 行 合 同1.6 营
3、 销 监 督 、 检 查 调 研 、 寻 价 、 审 定 销 售 合 同 调 研 、 寻 价 、 拟 订 销 售 合 同 、 执 行 合 同1.7 设 备 管 理 监 督 、 检 查 ， 组 织 100 万 以 上的 设 备 招 标审 批 设 备 计 划 、 组 织 10 万 以 上 100 万以 下 的 设 备 招 标 、 检 查 考 核 设 备 管 理情 况拟 订 设 备 设 施 配 置 计 划 ， 采 购 10 万 元 以 下 设 备 ， 组 织 安 装 施工 、 负 责 日 常 维 护 ， 拟 订 大 中 小 修 计 划 ， 及 时 检 修 更 新1.8 信 息 管 理 监 督 检 查
4、 企 业 信 息 化 管 理 情 况审 定 公 司 文 件 记 录 报 表 台 账 格 式 ， 制定 信 息 报 表 传 递 制 度 ， 检 查 信 息 管 理制 度 执 行 情 况建 立 公 司 文 件 、 资 料 、 记 录 、 台 账 、 档 案 管 理 体 系 ， 制 定 内部 传 递 制 度 ， 完 善 统 计 报 表 制 度 ， 按 集 团 统 一 规 定 进 行 传 递 ，并 作 好 信 息 保 密 工 作 。2 人 事 事 务2.1 人 员 配 置 计 划 审 批 实 业 集 团 人 力 资 源 配 置计 划拟 订 实 业 集 团 本 部 人 力 资 源 配 置 计 划 ，报
5、控 股 集 团 审 定 ， 审 批 实 业 公 司 人 力资 源 计 划 ， 并 监 督 其 执 行 情 况拟 订 本 公 司 人 力 资 源 配 置 计 划 ， 报 实 业 集 团 审 定 ， 送 控 股 集团 备 案 执 行2.2 干 部 管 理 任 命 调 动 下 属 集 团 中 层 正 职以 上 管 理 人 员任 命 调 动 公 司 高 层 副 职 、 中 层 正 职 人员 ， 并 上 报 控 股 集 团 备 案 ， 建 议 集 团公 司 高 层 副 职 、 中 层 正 职 的 任 免 调 动任 命 调 动 公 司 中 层 付 职 及 其 以 下 管 理 人 员 ， 并 上 报 实 业
6、 集 团 备 案实业集团分子公司责任明细表（暂行）续表一序 号 项 目 控股集团 实业集团 实业公司2.3 招 聘 配 置 招 聘 录 用 调 动 下 属 集 团 中 层正 职 以 上 人 员 招 聘 录 用 调 动 公 司 高 层 副 职 、 中 层 正职 人 员 ， 并 上 报 控 股 集 团 备 案 任 命 调 动 公 司 中 层 付 职 及 其 以 下 管 理 人 员 ， 并 上 报 实 业 集 团 备 案2.4 薪 酬 管 理 负 责 集 团 公 司 副 职 以 上 管 理人 员 的 薪 酬 管 理 负 责 集 团 本 部 副 职 以 下 薪 酬 管 理 及 实业 公 司 高 层 副
7、 职 以 上 人 员 的 薪 酬 管 理 负 责 本 公 司 高 层 付 职 以 下 人 员 的 薪 酬 管 理2.5 绩 效 管 理 负 责 集 团 公 司 副 职 以 上 管 理人 员 的 绩 效 管 理 负 责 集 团 本 部 副 职 以 下 绩 效 管 理 及 实业 公 司 高 层 副 职 以 上 人 员 的 绩 效 管 理 负 责 本 公 司 高 层 付 职 以 下 人 员 的 绩 效 管 理2.6 员 工 培 训 负 责 集 团 公 司 中 层 以 上 管 理人 员 的 培 训负 责 集 团 管 理 干 部 培 训 及 集 团 本 部 员工 岗 位 技 术 管 理 知 识 、 应
8、知 应 会 基 础知 识 培 训负 责 本 公 司 岗 位 技 术 管 理 知 识 、 应 知 应 会 基 础 知 识 培 训2.7 劳 动 合 同 负 责 集 团 公 司 高 层 副 职 以 上人 员 的 劳 动 合 同 管 理 负 责 实 业 公 司 高 层 副 职 以 上 人 员 和 集团 本 部 员 工 的 劳 动 合 同 管 理 负 责 公 司 本 部 中 层 正 职 及 其 以 下 人 员 的 劳 动 合 同 管 理3 财 务 审 批 事 务3.1 财 务 预 算审 定 实 业 集 团 财 务 预 算 ， 监督 检 查 实 业 集 团 财 务 资 金 预算 执 行 情 况审 定 实
9、 业 公 司 财 务 资 金 预 算 ， 编 制 实业 集 团 本 部 财 务 资 金 预 算 ， 上 报 控 股集 团 审 批 ， 监 督 检 查 实 业 公 司 预 算 执行 情 况依 据 公 司 业 务 计 划 需 求 ， 编 制 本 公 司 财 务 资 金 预 算 ， 上 报 实业 集 团 审 批 ， 按 预 算 控 制 各 项 资 金 开 支3.2 采 购 资 金 监 督 检 查 采 购 资 金 审 批 支 付情 况按 审 批 的 合 同 和 资 金 计 划 执 行 情 况 审批 本 部 采 购 资 金 ， 检 查 监 督 实 业 公 司采 购 资 金 审 批 支 付 情 况 ， 2
10、00 万 以 上 的报 控 股 集 团 审 批 。按 批 准 的 合 同 和 资 金 计 划 执 行 情 况 ， 确 保 不 影 响 均 衡 生 产 条件 下 ， 审 批 采 购 资 金 ， 按 程 序 要 求 办 理 支 付 手 续 ；50 万 以 上 的报 实 业 集 团 审 批 。3.3 销 售 收 入 加 强 销 售 收 入 监 管 加 强 销 售 收 入 的 监 管 ， 审 核 货 款 收 支情 况 。按 业 务 计 划 和 业 务 合 同 执 行 情 况 及 时 足 额 办 理 货 款 回 收 ， 按集 团 公 司 规 定 建 帐 入 库 ， 不 得 擅 自 坐 支 ， 及 时 上
11、 报 实 业 集 团资 金 回 收 数 据3.4 业 务 费 用 审 批 10001 元 以 上 的 业 务 费 用 审 批 1001 10000 元 间 的 业 务 费 用 审 批 1000 元 以 下 的 业 务 费 用3.5 办 公 费 用 审 批 20001 元 以 上 的 办 公 费 用 审 批 3001 20000 元 间 的 办 公 费 用 审 批 3000 元 以 下 的 非 固 定 资 产 类 办 公 费 用实业集团分子公司责任明细表（暂行）续表二序 号 项 目 控股集团 实业集团 实业公司3.6 固 定 资 产 审 批 50001 以 上 的 固 定 资 产 审 批 100
12、01 50000 元 间 的 固 定 资 产 审 批 10000 元 以 下 的 固 定 资 产3.7 成 本 控 制 监 督 成 本 目 标 实 现 情 况制 定 各 公 司 成 本 控 制 目 标 ， 审 定 各 公司 成 本 控 制 计 划 ， 检 查 成 本 控 制 计 划措 施 实 施 情 况编 制 本 公 司 成 本 控 制 计 划 ， 制 定 并 实 施 成 本 控 制 措 施 ， 不 断改 进 成 本 控 制 措 施4 安 全 事 务4.1 安 全 体 系 监 督 检 查 实 业 集 团 安 全 责 任制 落 实 情 况建 立 健 全 实 业 集 团 本 部 安 全 管 理 组
13、 织和 安 全 责 任 制 ， 检 查 督 促 各 实 业 公 司安 全 责 任 制 落 实 情 况建 立 健 全 本 公 司 安 全 管 理 组 织 ， 三 级 安 全 管 理 网 络 ， 编 制 本公 司 安 全 责 任 制 ， 并 认 真 落 实4.2 安 全 设 施 监 督 检 查 安 全 技 术 设 施 运 行情 况 审 定 各 实 业 公 司 安 全 技 术 设 施 方 案 ，检 查 安 全 技 术 设 施 运 行 情 况 根 据 公 司 实 际 需 要 提 出 安 全 技 术 设 施 配 置 计 划 ， 负 责 安 全 设施 的 日 常 维 护 保 养 ， 确 保 安 技 设 施
14、 正 常 运 转 。4.3 安 全 制 度 监 督 安 全 制 度 落 实 情 况指 导 实 业 公 司 安 全 制 度 文 化 建 设 ， 监督 检 查 安 全 制 度 、 安 全 责 任 制 、 安 全规 程 执 行 情 况编制安全管理制度、安全责任制、安全操作规程，并贯彻执行4.4 安 全 教 育 监 督 安 全 教 育 工 作 落 实 情 况组 织 实 业 集 团 中 层 以 上 干 部 或 各 公 司主 要 安 全 岗 位 人 员 培 训 ， 开 展 安 全 知识 竞 赛 ， 检 查 安 全 教 育 培 训 情 况作好本公司的安全宣传、对本公司岗位人员进行岗前安全三级教育培训，并建立
15、培训档案，定期进行安全消防预案演练4.5 安 全 检 查 每 季 度 进 行 一 次 安 全 工 作 检查 ， 每 半 年 进 行 一 次 安 全 评 比每 月 组 织 一 次 安 全 大 检 查 ， 每 季 进 行一 次 安 全 评 比 ， 定 期 评 估 实 业 公 司 安全 形 势建 立 安 全 工 作 台 帐 ， 每 班 开 展 岗 位 检 查 ， 每 日 进 行 安 全 工 作总 结 ， 每 周 进 行 安 全 隐 患 排 查 工 作 ， 及 时 发 现 安 全 隐 患 ， 采取 纠 正 和 预 防 措 施 进 行 整 改4.6 救 护 预 案监 督 检 查 安 全 文 明 生 产
16、工 作计 划 和 安 全 事 故 预 防 救 援 方案 执 行 情 况评 审 安 全 事 故 预 防 救 援 方 案 和 安 全 文明 生 产 工 作 计 划 ， 监 督 检 查 执 行 情 况根 据 公 司 岗 位 生 产 经 营 情 况 ， 制 订 实 施 安 全 文 明 生 产 工 作 计划 ； 分 析 岗 位 安 全 隐 患 成 因 ， 制 定 事 故 预 防 救 援 方 案 措 施 ，并 定 期 进 行 演 练 ， 适 时 进 行 调 整 。4.7 安 全 故 事 监 督 安 全 事 故 处 理 情 况 审 定 安 全 事 故 处 理 方 案 ， 监 督 检 查 安全 事 故 处 理
17、 过 程 按 照 三 不 放 过 的 原 则 处 理 本 公 司 安 全 事 故 ， 承 担 相 应 的 安 全责 ， 并 对 直 接 责 任 人 作 出 适 当 的 处 理实业集团分子公司责任明细表（暂行）续表三序 号 项 目 控股集团 实业集团 实业公司4.8 其 它 安 全 工 作 监 督 安 全 活 动 的 开 展 情 况 检 查 实 业 公 司 安 全 月 、 百 日 安 全 无 事故 及 专 项 安 全 治 理 工 作 的 实 施配 合 上 级 集 团 或 上 级 政 府 安 全 环 保 文 明 管 理 职 能 部 门 开 展 相关 工 作 ， 认 真 开 展 安 全 月 、 百
18、日 安 全 无 事 故 、 专 项 安 全 治 理活 动 等5 其 它 事 项5.1 岗 位 竞 赛 监 督 竞 赛 方 案 的 执 行 情 况 编 制 实 业 集 团 层 面 的 竞 赛 方 案 ， 审 定公 司 的 种 竞 赛 活 动 方 案 ， 检 查 执 行 情 况 适 时 制 定 计 划 方 案 ， 开 展 业 务 技 能 、 岗 位 知 识 、 劳 动 竞 赛 等有 益 活 动 ， 在 公 司 内 部 形 成 一 种 积 极 向 上 的 工 作 氛 围5.2 评 先 活 动制 定 控 股 集 团 层 面 的 评 先 方案 ， 监 督 下 属 公 司 评 先 方 案的 执 行编 制
19、实 业 集 团 层 面 的 评 先 方 案 ， 审 定各 公 司 评 先 方 案 ， 检 查 执 行 情 况适 时 制 定 先 进 员 工 、 优 秀 管 理 干 部 、 先 进 集 体 、 模 范 岗 位 的评 先 方 案 ， 评 出 先 进 ， 树 立 模 范 ， 弘 扬 正 气 ， 塑 造 良 好 的 企业 文 化5.3 公 共 关 系监 督 、 检 查 、 协 助 处 理 实 业集 团 与 直 接 上 级 政 府 主 管 部门 关 系执 导 各 公 司 文 化 建 设 ， 协 助 各 公 司 处理 好 期 直 接 上 级 政 府 主 管 部 门 关 系负 责 公 司 文 化 建 设 ，
20、 作 好 业 务 部 门 关 系 维 护 ， 作 好 公 司 对 内对 外 公 关 活 动 ， 作 好 与 同 级 政 府 单 位 职 能 部 门 关 系 业 务 及 周边 社 区 群 众 的 关 系 协 调 与 维 护5.4 行 业 评 比 督 促 企 业 参 加 政 府 或 行 业 评比 资 质 升 级 活 动 检 查 政 府 或 行 业 评 比 资 质 升 级 活 动 开展 情 况积 极 参 与 国 家 或 地 方 政 府 、 行 业 协 会 的 管 理 达 标 、 产 品 认 证 、资 质 认 定 、 产 品 评 优 、 资 质 升 级 等 活 动 ， 提 升 公 司 公 众 形 象 ，提 高 公 司 社 会 地 位5.5 合 理 化 建 议 推 进 合 理 化 建 议 工 作 制 定 合 理 化 建 议 管 理 制 度 ， 促 进 合 理化 建 议 工 作 开 展 对上级管理部门提出合理化建议5.6 文 化 宣 传 监 督 文 化 宣 传 开 展 工 作 审 定 实 业 公 司 文 化 宣 传 方 案 ， 检 查 公司 文 化 宣 传 公 司 建 立 公 司 文 化 宣 传 机 制 ， 指 定 专 兼 职 通 讯 员 ， 搞 本 公 司 宣 传工 作 ， 积 极 影 响 社 会 舆 论
