1、 本文由 l7bk3yf8ss 贡献pdf 文档可能在 WAP 端浏览体验不佳。建议您优先选择 TXT，或下载源文件到本机查看。中 國 石 油 天 然 氣 股 份 有 限 公 司PETROCHINA COMPANY LIMITED（在中华人民共和国註册成立的股份有限公司）2002 年 度 股 東 周 年 大 會 通 知茲通知中國石油天然氣股份有限公司（“本公司” ）謹定於 2003 年 5 月 28 日（星期三）上 午 9 時在中國北京朝陽區新源南路 2 號昆侖飯店（郵政編碼 100004）舉行 2002 年度股東年會，審 議、批准及授權下列事項： 1. 2. 3. 4. 審議及批准關於公司
2、2002 年度董事會報告； 審議及批准關於公司 2002 年度監事會報告； 審議及批准關於公司 2002 年度經審核的財務報表； 審議及批准按照董事會建議的款額和方式宣派 2002 年 12 月 31 日止年度的末期股 息； 5. 6. 審議及批准關於授權董事會決定派發 2003 年度中期股息事宜； 審議及批准繼續聘任羅兵咸永道會計師事務所爲 2003 年度公司國際會計師事務所及 普華永道中天會計師事務所有限公司爲 2003 年度公司國內會計師事務所，並授權董 事會決定其酬金； 7. 審議及批准以特別決議通過公司發行中國石油企業債券的議案。具體發行債券方案如 下： (i) 債券名稱： 2002
3、 年中國石油企業債券(簡稱“02 石油債”)， 2003 年中國石油企業債券(簡稱“03 石油債”)， (02 石油債及 03 石油債，合稱“石油債券”)。(ii) (iii) 發行主體： 發行總額： 中國石油天然氣股份有限公司。 最高爲人民幣 55 億元，其中 02 石油債發行總額最 高爲人民幣 15 億元，03 石油債發行總額最高爲人 民幣 40 億元。 (iv) 債券期限： 中長期（指一年以上） 。1(v) (vi) (vii)發行價格： 票面利率： 債券形式：按債券面值平價發行。 根據發行時的市場情况確定。 石油債券采用實名制記帳式，使用中央國債登記結 算有限責任公司統一印製的企業債券
4、托管憑證。(viii) (ix)還本付息方式： 發行對象：每年付息一次，最後一期利息隨本金一次支付。 持有中華人民共和國合法有效身份證明的公民及境 內法人（國家法律、法規禁止購買者除外） 。(x) (xi)發行範圍： 發債理由：中華人民共和國境內公開發行。 國內發行石油債券，可拓展融資渠道，降低融資成 本，樹立本公司在資本市場的良好形象。(xii)募集資金用途：02 石油債所籌資金將全部用於青海油田、澀北氣田 項目以及大慶、長慶、塔里木等油氣田開發項目。 03 石油債所籌資金將用於大慶、吉林、長慶油氣田 開發、大慶石化煉化設備改造及忠縣到武漢輸氣管 道等項目。02 石油債發行額度已於 2002
5、 年獲國家債劵發行主管部門批准。 石油債券發行方案將以國家債劵發行主管部門最終審批的發行章程爲準。 債券發行結束後，擬申請在上海證券交易所和/或深圳證券交易所上市交易。 就發行石油債券的方案，股東： (i) 授權本公司向持有中華人民共和國合法有效身份證明的公民及境內法人（國 家法律、法規禁止購買者除外）發行 02 石油債及 03 石油債（本决議案須經 國家債劵發行主管部門最終批准後，方可作實）; 及 (ii) 授權本公司董事會處理與發行 02 石油債及 03 石油債有關的一切事宜，包括 但不限於： (a) 行使本公司的一切權力，决定發行石油債券的時機、條件，選擇及决 定石油債券的上市交易所；
6、(b) (c) (d) 制定石油債券的發行章程 ； 簽署與發行石油債券所募集資金用途有關的重大合同；及 辦理與發行石油債券有關的所有其他事項;28. 9. 10. 11.審議及批准關於重選王褔成先生作為本公司董事的議案； 審議及批准關於重選鄭虎先生作為本公司董事的議案； 審議及批准關於重選 Franco Bernab 先生作為本公司獨立董事的議案；及 審議及批准其他事項（如有的話） 。承董事會命 李懷奇 公司董事會秘書 2003 年 3 月 31 日註釋：1. 2002 年年報包括 2002 年度董事會報告，2002 年度監事會報告，2002 年度經審核的財務報 表供股東審閱。2002 年年報
7、預期將於 2003 年 4 月 30 日或該日之前按本公司股東名册內所 載地址寄發予各股東。 2. 本公司將於 2003 年 4 月 28 日（星期一）至 2003 年 5 月 28 日（星期三） （包括首尾兩天） 暫停辦理股份過戶登記手續。凡 2003 年 4 月 25 日（星期五）下午四時之前其姓名或名稱載 於本公司股東名冊內的本公司 H 股股東及國家股股東均有權出席股東年會。 本公司的 H 股股份過戶登記處地址如下： 香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室香港證券登記有限公司 3. 凡有權出席本次股東年會於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席
8、本次股東 年會代其投票。代表人不必是股東。股東如欲委任代表，應首先審閱預期將於 2003 年 4 月 30 日或該日之前寄發予各股東的 2002 年年報。 4. 5. 委任超過一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任者 為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委任 者的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。國有股持有人最 遲須於股東年會指定舉行時間 24 小時前將經公證人證明的授權書或其它授權文件及代表委任表 格送達本公司董事會秘書局方為
9、有效。H 股持有人必須將上述文件於同一期限內送達香港證券登 記有限公司，方為有效。36.擬出席本次股東年會的股東（親身或委派代表）應於 2003 年 5 月 5 日（星期一）或該日之 前，將每份股東年會通知隨附的回條以專人送遞、郵寄或傳真方式交回董事會秘書局。7.本次股東年會預計需時半天，股東（親身或其委派的代表）出席本次股東年會的交通和食宿 費用自理。8.董事會秘書局的地址如下： 中國 東城區 北京 安德路 16 號洲際大廈郵政編號：100011 聯系人：李懷奇 電話：（8610）8488 6270 傳真：（8610）8488 626041 本文由 l7bk3yf8ss 贡献pdf 文档可能
10、在 WAP 端浏览体验不佳。建议您优先选择 TXT，或下载源文件到本机查看。中 國 石 油 天 然 氣 股 份 有 限 公 司PETROCHINA COMPANY LIMITED（在中华人民共和国註册成立的股份有限公司）2002 年 度 股 東 周 年 大 會 通 知茲通知中國石油天然氣股份有限公司（“本公司” ）謹定於 2003 年 5 月 28 日（星期三）上 午 9 時在中國北京朝陽區新源南路 2 號昆侖飯店（郵政編碼 100004）舉行 2002 年度股東年會，審 議、批准及授權下列事項： 1. 2. 3. 4. 審議及批准關於公司 2002 年度董事會報告； 審議及批准關於公司 20
11、02 年度監事會報告； 審議及批准關於公司 2002 年度經審核的財務報表； 審議及批准按照董事會建議的款額和方式宣派 2002 年 12 月 31 日止年度的末期股 息； 5. 6. 審議及批准關於授權董事會決定派發 2003 年度中期股息事宜； 審議及批准繼續聘任羅兵咸永道會計師事務所爲 2003 年度公司國際會計師事務所及 普華永道中天會計師事務所有限公司爲 2003 年度公司國內會計師事務所，並授權董 事會決定其酬金； 7. 審議及批准以特別決議通過公司發行中國石油企業債券的議案。具體發行債券方案如 下： (i) 債券名稱： 2002 年中國石油企業債券(簡稱“02 石油債”)， 20
12、03 年中國石油企業債券(簡稱“03 石油債”)， (02 石油債及 03 石油債，合稱“石油債券”)。(ii) (iii) 發行主體： 發行總額： 中國石油天然氣股份有限公司。 最高爲人民幣 55 億元，其中 02 石油債發行總額最 高爲人民幣 15 億元，03 石油債發行總額最高爲人 民幣 40 億元。 (iv) 債券期限： 中長期（指一年以上） 。1(v) (vi) (vii)發行價格： 票面利率： 債券形式：按債券面值平價發行。 根據發行時的市場情况確定。 石油債券采用實名制記帳式，使用中央國債登記結 算有限責任公司統一印製的企業債券托管憑證。(viii) (ix)還本付息方式： 發行
13、對象：每年付息一次，最後一期利息隨本金一次支付。 持有中華人民共和國合法有效身份證明的公民及境 內法人（國家法律、法規禁止購買者除外） 。(x) (xi)發行範圍： 發債理由：中華人民共和國境內公開發行。 國內發行石油債券，可拓展融資渠道，降低融資成 本，樹立本公司在資本市場的良好形象。(xii)募集資金用途：02 石油債所籌資金將全部用於青海油田、澀北氣田 項目以及大慶、長慶、塔里木等油氣田開發項目。 03 石油債所籌資金將用於大慶、吉林、長慶油氣田 開發、大慶石化煉化設備改造及忠縣到武漢輸氣管 道等項目。02 石油債發行額度已於 2002 年獲國家債劵發行主管部門批准。 石油債券發行方案將
14、以國家債劵發行主管部門最終審批的發行章程爲準。 債券發行結束後，擬申請在上海證券交易所和/或深圳證券交易所上市交易。 就發行石油債券的方案，股東： (i) 授權本公司向持有中華人民共和國合法有效身份證明的公民及境內法人（國 家法律、法規禁止購買者除外）發行 02 石油債及 03 石油債（本决議案須經 國家債劵發行主管部門最終批准後，方可作實）; 及 (ii) 授權本公司董事會處理與發行 02 石油債及 03 石油債有關的一切事宜，包括 但不限於： (a) 行使本公司的一切權力，决定發行石油債券的時機、條件，選擇及决 定石油債券的上市交易所； (b) (c) (d) 制定石油債券的發行章程 ；
15、簽署與發行石油債券所募集資金用途有關的重大合同；及 辦理與發行石油債券有關的所有其他事項;28. 9. 10. 11.審議及批准關於重選王褔成先生作為本公司董事的議案； 審議及批准關於重選鄭虎先生作為本公司董事的議案； 審議及批准關於重選 Franco Bernab 先生作為本公司獨立董事的議案；及 審議及批准其他事項（如有的話） 。承董事會命 李懷奇 公司董事會秘書 2003 年 3 月 31 日註釋：1. 2002 年年報包括 2002 年度董事會報告，2002 年度監事會報告，2002 年度經審核的財務報 表供股東審閱。2002 年年報預期將於 2003 年 4 月 30 日或該日之前按
16、本公司股東名册內所 載地址寄發予各股東。 2. 本公司將於 2003 年 4 月 28 日（星期一）至 2003 年 5 月 28 日（星期三） （包括首尾兩天） 暫停辦理股份過戶登記手續。凡 2003 年 4 月 25 日（星期五）下午四時之前其姓名或名稱載 於本公司股東名冊內的本公司 H 股股東及國家股股東均有權出席股東年會。 本公司的 H 股股份過戶登記處地址如下： 香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室香港證券登記有限公司 3. 凡有權出席本次股東年會於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席本次股東 年會代其投票。代表人不必是股東。股東如欲委
17、任代表，應首先審閱預期將於 2003 年 4 月 30 日或該日之前寄發予各股東的 2002 年年報。 4. 5. 委任超過一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任者 為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委任 者的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。國有股持有人最 遲須於股東年會指定舉行時間 24 小時前將經公證人證明的授權書或其它授權文件及代表委任表 格送達本公司董事會秘書局方為有效。H 股持有人必須將上述文件於同一期限內送達香港證券登 記有限公司，方為有效。36.擬出席本次股東年會的股東（親身或委派代表）應於 2003 年 5 月 5 日（星期一）或該日之 前，將每份股東年會通知隨附的回條以專人送遞、郵寄或傳真方式交回董事會秘書局。7.本次股東年會預計需時半天，股東（親身或其委派的代表）出席本次股東年會的交通和食宿 費用自理。8.董事會秘書局的地址如下： 中國 東城區 北京 安德路 16 號洲際大廈郵政編號：100011 聯系人：李懷奇 電話：（8610）8488 6270 傳真：（8610）8488 626041
