1、 温州市大诚房地产开发有限公司企业规章制度二零零三年三月制定目 录1机构设置2人事管理制度3财务管理制度4工程建设管理制度5商品房销售管理制度6合同（协议）管理制度7印章使用管理制度8文书档案管理制度9办公用品（具）管理制度10车辆管理制度11保密制度12员工考勤考核制度13员工守则14奖惩条例机构设置一公司属于民营股份制企业，所有权和经营权合一，董事长兼任总经理，在总经理的统一领导下，由若干名副总经理分工负责管理企业各个方面工作。二公司实行一级管理，凡属本市辖区内的投资开发项目，一律由公司直接进行管理，具体由公司各职能部门对所有投资开发项目实行专业管理。外地投资开发项目，可以成立项目公司，实
2、行由项目公司管理与总部职能部门管理相结合的管理体制。三企业经营管理机构的设置，必须与企业发展的需要相适应，有利于完成企业的任务，有利于组织和发挥员工的积极性，有利于协调有序高效的运作，减少和避免无人负责现象。四根据企业现阶段的任务，公司内部设立办公室总师办工程部财务部营销部和开发部。随着公司的发展和业务的变化，可以增设或调整企业职能机构。五各个职能部门的职责范围，既要有明确的分工，又要互相协作，共同完成任务。各部门的职责范围如下：办公室：主要负责秘书人事文书等方面工作和档案印章办公用品交通工具管理，以及总经理交办的其他事项。总师办工程部：主要负责对各项建设工程从前期准备工程施工竣工验收到工程收
3、尾，实行全过程管理，包括规划方案设计扩初设计建筑设计及施工图总体和单项工程招投标工程监理水电等附属设备安装工程质量施工进度和安全及其他工程技术管理。财务部：主要负责贯彻执行各项财务会计制度，对企业资金的调度和使用及各项财务收支进行管理，加强对企业各项经济活动的监督和核算，不断提高企业的经济效益。营销部：主要负责市场调查研究客户定位制定营销方案和销售价格，与客户签订商品房销售合同（协议） ，按时回笼房价款，办理楼盘交付使用手续。开发部：主要负责新投资项目的优选可行性研究经济效益预测，为公司开发项目的决策提供可靠的依据，并协同公司有关部门做好新项目前期工作。六为了加强对工程建设的管理，工程部派出工
4、地代表常驻施工现场，负责对各个工程项目进行管理。各个工程项目资金调度和费用支付，由公司财务部统一管理。七各个职能部门要根据公司规定的工作任务，具体地研究制定各自的职责范围，做到每个部门职责分明。部门之间如有分工不明确之处，双方主动协商，不得互相推诿，影响企业任务的完成。八在各个部门职责范围的基础上，制定员工个人岗位责任制，做到每个员工职责分明。九各个部门和每个员工要切实履行自己的职责，做到不失职渎职不越权越位。属于职责范围内的事，要大胆负责；属于职责范围外的事，也要本着对企业负责的态度，将自己了解的情况和建议及时报告公司领导。十充分发挥职能机构的作用，更好地调动员工的积极性和创造性，实现企业工
5、作高效率工程高质量产品低成本服务高标准经济高效益。人事管理制度一公司员工实行劳动合同制或聘用制。凡应聘进入公司的人员，试用期为三个月，经试用合格后，签订劳动或聘用合同。合同期限一般为两年，中级职称以上专业人员可适当延长。合同期满后，自行解除劳动或聘用关系。经双方同意，可以续签劳动或聘用合同。合同期未满，未经公司同意，员工不得自行离职；员工未能履行职责，或因能力不适应，不能完成任务，提前解除劳动合同或聘用关系。二公司根据任务的需要和员工的德才条件，安排员工的工作岗位和职务。所有员工都必须服从公司的分配和调动，否则解除劳动或聘用关系。三公司根据任务的需要和不同季节，确定每周工作日和每天工作 时间，
6、所有员工必须严格遵守。需要安排员工在公司规定的工作时日以外或节假日加班，可以补休或调休。四实行基本工资和业绩工资制。员工担任何种职务或岗位，领取该项职务或岗位的基本工资。员工的职务或岗位变动，其基本工资随之升降。业绩工资是根据员工对企业的贡献大小而定，贡献大者多发，贡献小者少发，无贡献者不发。基本工资每月发放，业绩工资年终发放。五为了鼓励员工为企业和社会作贡献，公司实行以精神奖励为主，物质奖励为辅的激励机制。凡完成任务好的集体和个人，公司予以表彰或记功，除发放业绩工资外，再发给奖金。完成任务不好的集体和个人，一律不发奖金。六公司员工福利与企业经济效益及本人对企业的贡献挂钩。企业经济效益好，员工
7、的福利待遇相应地增加。员工对企业贡献大小，享受不同的福利待遇，有重大贡献的员工，可享受特优的福利待遇。七所有员工必须遵纪守法，遵守企业规章制度，热爱岗位，努力工作，开拓创新，团结互助，为企业多做贡献。不得消极怠工，旷工，渎职，不得在外单位兼任职务，不得利用职务之便谋取私利。员工违反劳动纪律和企业规章制度，轻者批评教育，重者给予处分，直至解聘。八按照有关规定，员工享受养老保险，失业保险，工伤保险，生育保险等待遇。公司与员工按规定缴纳上述保险费用。九建立人事档案。公司员工的履历，学历，职称，劳动（聘用）合同，任职令，工资和津贴标准，年终总结评比，奖励，处罚等材料，存入员工个人档案，妥为保管，以备查
8、用。财务管理制度一认真贯彻中华人民共和国会计法，严格执行国家规定的财务会计制度和纳税法规，切实加强财务管理和监督，抵制和纠正一切违规行为，维护公司的正当权益。二积极筹措企业所需资金，对企业资金流通实行全面监督和管理，使之得到有效的调度和合理的使用，充分发挥企业资金流通的效益。1应收未收的投资款，定金，销售款，暂借款及其他属于公司的款项，财务部应督促有关部门及时催索，按时收回；对逾期未能收回的款项，要查明原因，采取措施，限期收回。2凡属本公司的资金，包括销售收入，外单位融入，银行存款及其他流动资金，除总经理外，任何人不得擅自调动或移用。3凡属开发项目投资款，地价款，规费及各项税款，严格按照合同（
9、协议）和有关规定执行，由经办部门提出支付意见，经分管副总经理审核，报公司总经理批准后支付。4项目设计勘察费，工程建设进度款，监理费，水电费及其他设备安装费用和材料款，按照合同（协议）规定和施工进度，由工程部提出支付意见，经分管副总经理审核，报公司总经理批准后支付。5工程招投标，广告，楼书，模型制作，委托代理及其他经营费用，由工程部或营销部提出支付意见，经分管副总经理审核，报公司总经理批准后支付。6商品房交付使用前，由财务部协同营销部做好销售结算，按照最后核定的面积和单价，校核按揭贷款额，与客户办理结算后，立卷归档。三严格管理经常性费用支付：1员工工资，奖金，补贴，福利等项费用，按照公司核定的标
10、准，由财务部编制发放清册，报总经理批准后，予以发放。2差旅费按公司规定标准执行，由员工所在部门经理认同，财务部审核，经分管副总经理批准报销。35000 元限额以下办公用品购置费，会议费，接待费，装修费及其他经常性办公费用，由办公室提出申请，经分管副总经理批准，财务部支付。4员工在市区办理公务，如确有需要乘坐出租车，经部门经理审核后，经分管副总经理批准支付。5副总经理接待外部人员，洽谈公司业务，如有需要宴请，可支付接待费用，经总经理同意，财务部给予报销。四实行经济核算及分析：1公司年度财务预算决算方案，由财务部负责编制，并对全年财务活动作出分析报告，报公司总经理审定。2一个开发项目竣工后，由财务
11、部会同工程部共同编制工程项目财务决算，并对该项目作出经济活动分析。3按照政府有关部门的规定，由财务部如实编制各种财务，统计，税务报表，经分管副总经理审核，总经理审阅后上报。工程建设管理制度一前期工作1开发项目可行性方案和评估，由工程部负责编制，分管副总经理审核同意，公司领导集体研究，经总经理审定后，上报政府有关部门。2开发项目申请批准立项和其他审批手续，由办公室协同工程部负责办理，尽力缩短审批时间，争取早日启动。3开发项目总平方案和建筑设计，既要新颖，美观，功能实用，富有特色，又要适应市场购买力的需求，力求开发建设效益最大化。方案设计，扩初设计和施工图纸的会审，由工程部负责邀请专家和有关部门人
12、员参加，共同研究予以完善，经总经理批准实施或上报政府有关部门审批。4开发项目建安工程和设备等单项配套工程，由工程部负责编制招标文件和招标方案，委托编制标底，按照规定的手续和程序，召开招投标会议，优选总承包和单项承包单位。二工程质量1认真贯彻执行工程反面有关法令，法规，严格操作规程，确保工程质量，不得违法，违规，违章施工。2督促施工单位编制施工组织设计与质量保障体系以及各种技术措施，由工程部及工地代表审查并签署意见，报总工程师批准实施。3严格按照建筑图纸和会审纪要进行施工，未经总工程师同意，任何人不得随意变更图纸施工，重大变动内容必须经总经理批准。4工程建设使用的建筑材料，构配件和设备，特别是属
13、于推广使用的新工艺，新材料和新设备，必须经总工程师同意后方可使用。涉及结构安全的试块，试件，要在现场随机取样，并送检测部门检验。严防因使用材料和设备不当，造成工程质量和其他事故。5工地代表要深入施工现场，随时对工程建设进行检查和监督，发现问题及时纠正，不留质量隐患。如发现质量问题应立即上报，由工程部负责与监理部门和施工单位共同研究处置。重大问题要及时报告总工程师和总经理。6严格隐蔽工程的验收，实行全过程，全方位“旁站监督” ，经逐项验收合格，有验收人员签字后，方可进入下一道工序施工。7要确保工程主体质量与结构安全，工程竣工验收一次达到合格，精品小区要力争“夺杯” 。三设计变更1设计单位提出的工
14、程设计变更，凭其设计变更文件，由工程部审核，经总工程师批准后，以书面通知施工，监理单位施行。2施工单位，监理部门提出的工程设计和施工图纸变更，经工地代表签字，工程部审核，报总工程师批准施行。如需设计部门审查同意的工程技术变更，由工程部负责办理变更手续。3凡属重大工程设计变更，必须经过总经理审查批准。4工程设计变更有关申请表，联系单，通知书等文书资料，由工程部负责保管。5未经审查批准，任何人不得擅自变更工程设计和修改施工图纸，不得支付工程变更费用。四工程进度1总体和单项工程承包合同（协议书）议定的工期，必须切实履行，如期竣工。提前竣工的，按承包合同约定给予奖励，延误工期的则按合同约定支付延期违约
15、金。2进场施工前，工程部负责组织人员平整场地，铺设进场道路，申请配套施工用水，用电等设施，办理有关审批手续，协调周边关系，以利施工单位尽快进场。3工地代表负责与施工单位制定月，季度工程建设进度计划，经工程部审查同意后，协同施工单位切实保证进度计划的如期完成。4因特殊原因，需要延长工期的，要说明原因，经工程部审核和总工程师批准。未经批准，任何人不得随意变更合同规定的工期。5工地代表要认真核实施工单位逐月上报的实际完成工程量，经工程部审核，总工程师认可，作为支付工程进度款的依据。五材料和设备1工程建设所用材料和设备，既要符合国家规定的质量标准，又要选用优质优价产品，不得使用假冒伪劣产品，不得使用质
16、量相同而价格过高的材料和设备。2属于我方供应的材料和设备，由工程部编制目录，数量，进场时间，可供选择的品牌，价格及优选的供货单位，报总工程师审查批准。数量大，总价高的材料和设备，要采取招投标法时，优选进货单位及产地，双方所签合同（协议） ，应报经总经理批准。3属于我方指定施工方供应的材料和设备，由工程部组织询价优选品牌，推荐供货单位，报总工程师审查批准，并督促施工方签订合同，保质，保量按时进货。4属于施工方供应，我方审查的材料和设备，由工程部对施工方提交的品牌，性能，市场价格进行审核，提出修改意见，报总工程师审查批准施行。六施工安全工程施工必须建立各项安全保障制度，采取各项安全和防范措施，确保
17、人身，设备和建筑物的安全。发生安全事故，要及时向公司领导报告，并采取适当的处置措施。属于责任性质事故，要追究责任人和有关人员的责任。遇有事故不及时上报，或擅离现场，还要追究失职渎职责任。七竣工验收1工程竣工后，由工程部组织有关单位进行专项验收，总体竣工验收和综合验收的意见，经总工程师审核，报总经理审定施行。2竣工验收合格后，工程部负责向有关部门办理工程竣工验收备案手续，并将竣工项目工程技术资料归档。3竣工验收后，工程部负责向营销部提供商品房质量保修书和使用说明书，负责向产权人或物业公司移交公建配套设施以及竣工图等竣工技术资料，做好各项收尾工作。商品房销售管理制度一商品房销售面积，由工程部负责测
18、定，分列各楼层，各个套间建筑面积（包括公用设施分摊面积） ，经分管副总经理审定，报总经理批准，作为营销部对外销售的依据。测定的建筑面积，要力求准确性，与房管部门最后核定面积的差额，不得超过与客户约定的差率。二商品房销售价格，由营销部负责在市场调研的基础上，编制每幢楼各个层次，套间商品房销售价格方案，经分管副总经理审定，报总经理批准执行。未经公司总经理同意，任何人不得擅自变动销售价格。对个别客户实行优惠价格，一律由总经理批准。三由营销部协同办公室按照政府的有关规定，申请办理，领取商品房预售许可证后，开始预售商品房。四商品房预售，要按照公司规定的售价和建筑面积，与客户签订定位协议书，收取规定数额的
19、定金，经营销部经理审定，方可有效。签约后，客户不得毁约退购。五凡签订定位协议书的客户，要按照公司规定的分期付款的办法，按时交付房价款。在第一期付款期内，凡已交付应付房款或已办理按揭贷款手续的购房户，经分管副总经理审定，与之签订商品房买卖合同。逾期未交付第一期房价款的客户，所签定位协议书不再有效，所付定金不予退还，该房另行出售。在商品房交付使用前，未按规定交付房价款的，按双方约定收取违约滞纳金。六客户签订定位协议书或商品房买卖合同后，如若转让他人购买，经分管副总经理同意，按有关规定给予办理转让过户手续；“按揭贷款户”按银行的规定办理。七签订商品房买卖合同，一律使用规范文本；在合同文本规定条款外，
20、双方可以增添一些约定。该合同经分管副总经理审定后，方可与客户签订，一式四份，客户，营销部，财务部，房管部门各一份。财务部对所签订的合同，负有核对和监督责任。八商品房预售定金和售房款，一律由财务部指定专人收取，于当天解入开户银行。九商品房销售价格，销售进度，优惠对象等有关资料，属于公司商业秘密，不得外传。十商品房销售进度，由营销部负责编制报表，按公司规定时间上报总经理和分管副总经理。有关销售情况的资料，要及时输入专用电脑，以备查阅。十一商品房交付使用前，由营销部和财务部共同负责，按照最后核定的销售面积，核算房屋总价，结清全部房价款，编制房屋销售明细表，作为开具发票的依据。十二与客户所签定位协议书
21、，商品房买卖合同和商品房销售其它凭证资料，要指定专人保管；待结清全部房价款，交付使用时，按户整理后存档。合同（协议）管理制度一凡属公司与外单位签订的合同，协议书以及收到或发出的承诺书，委托书等有效文件，均列入本制度的管理范围。二上述具有法律效应的合同，协议书，承诺书，委托书等文件，均按照有关管理权限和分管原则进行管理。1与外单位签订投资，合资，联营协议书，与政府有关部门签订开发项目协议书等，需经总经理审查同意后签订。2向银行申请贷款，签订贷款合同以及为外单位提供经济担保，均需经过公司总经理审查批准。3工程项目设计，勘察，建筑总承包和单项承包合同的签订，由工程部负责洽谈，拟定合同（协议）草稿，经
22、财务部和分管副总经理审核，报总经理批准签订。4商品房买卖合同，按照公司定价和有关规定，由营销部负责与客户洽商，经分管副总经理审查同意后签订。5其他合同，协议，承诺书和委托书，参照上述管理权限和分工原则进行办理。三所有合同，协议，承诺书，委托书等有效文件的履行，均按照职能部门分工范围，以主管部门为主，协管部门为辅，负责进行检查和监督。如发现问题，及时向分管副总经理汇报。放弃职责，知情不报，应追究失职责任。四为了便于主管和协管部门贯彻执行，所有合同，协议，承诺书，委托书等有效文件，按照内容和分工原则进行保管。属于全局性和关系重大的有效文件，原件由办公室保管，复印件存有关职能部门；其他合同，协议等有
23、效文件，原件由主管部门保管，复印件存放协管部门。五履行完毕或已失效的合同，协议，承诺书，委托书等文件，一律交由办公室存档。印章使用管理制度一企业印章包括公司印章，合同专用章，商品房销售专用章，职衔章（法定代表人，总经理，总工程师等人印章） ，职能部门印章，财务专用章及会计，出纳印章。上述各类印章，均由公司统一制发，列入本规定的管理范围。二企业印章的使用：1凡属对政府部门，金融机构，相关企业和单位行文，越外单位签订联营，合作，承包等合同或协议书，以及出具承诺书，委托书等重要事项，经公司总经理审查同意后，使用公司印章。2公司与外单位签订工程项目设计，勘察，建筑总承包和单项经济合同，经总工程师审核，
24、总经理或分管副总经理审查同意后，使用公司合同专用章。3商品房买卖合同，经副总经理审查同意，可以使用商品房销售专用章。根据需要，可刻制若干个商品房销售专用章，分别由各个项目商品房销售使用，以示区别。4出具委托书，承诺书，为外单位提供经济担保和其他重大经济往来，必须经总经理审查同意后，方可使用公司印章。5凡属重要事项，需要使用公司董事长（法定代表人） ，总经理，总工程师职衔章的，必须经过本人审查同意后，方可使用。三公司部门印章的使用，须经部门负责人审查同意后，方可使用。其用途限于总经理授权的范围。四财务专用章（包括会计，出纳等印章）的使用，要严格按照财务制度规定，不得超越范围和使用权限。凡属向银行
25、或外部借款，还款，提款，企业内部调用资金，支付地价款和工程款，缴纳税金和规费，限额以上办公费用支出以及其他重大财务事项，需要使用财务专用章和法定代表人职衔章，需经总经理审查同意后，方可使用。五印章管理和使用纪律：1印章实行专人管理。公司印章和公司合同专用章，由办公室专人负责保管。董事长，总经理，总工程师等职衔章，除特殊规定者外，均由本人保管。部门印章，分别由各部门专人负责保管。财务专用印章，由财务部保管；会计，出纳印章，由本人保管。2企业印章不准借给他人使用。如发现印章丢失和使用方面问题，应立即向公司领导报告。3不得将企业印章携带回家，不得将企业印章带往他处使用；如遇特殊情况，需经公司领导同意
26、。4不得超越规定范围使用企业印章。5不得超越权限使用企业印章。6凡违反企业印章管理和使用规定的，给予批评教育；造成不良后果的，给予行政记过等纪律处分；触犯法律的，依法追究法律责任。文书档案管理制度一外部送到公司的各类文件，资料，函件，书刊等，均由办公室统一收取，其他部门人员不得擅自拆阅或取走。除署名个人函件外，一律由办公室拆封。凡属重要公文和函件均应加盖公司收文印章，编号登记，呈送公司有关领导阅办。有些文件要按照领导的批示，及时送交职能部门办理或进行传阅，并进行督促检查，做到传阅及时，办理及时，不延误时日。二以公司名义对外正式行文，由主办人员拟稿，部门经理和办公室主任审核，按照分管权限，经分管
27、副总经理或总经理签字同意后，由办公室负责印发。每一项正式行文，做到文理通顺，字迹清晰，不出差错，并将行文底稿编号登记，存档。以公司名义对外印发的通知，函件和一般性业务文件，凡不涉及公司资产和经济利益的，由分管副总经理签发，底稿编号登记，存档。以公司名义向内部（包括公司所属项目公司）发文或印发资料，按照分管权限，经分管副总经理或总经理签字同意后印发。三往来正式行文，重要函件，重大决策方案，经济合同（协议书） ，开发项目和工程建设技术资料，以及反映公司各项重要活动的图表，声像，照片和其他具有保存价值的文件资料，一律不得丢失或自行处理，均应分别立卷，装订成册，归入公司综合档案室统一保管。四凡属应该立
28、卷存档的重要文书资料，采取分类立卷的办法，文书，人事类存档由办公室负责立卷，项目开发和工程建设类档案由工程部负责立卷，商品房营销类档案由营销部负责立卷，财会类档案由财务部负责立卷。各个分类档案，应按照年度立卷，于年后三个月内移交综合档案室。五公司员工因工作需要查阅档案，由所在部门负责人签署意见，经办公室主任同意。外部人员要求查阅公司档案材料，须持单位介绍信，经分管副总经理同意，总经理批准，并有公司相关业务人员陪同。未经领导批准，不得抄录和复制。办公用品（具）管理制度一公司所需办公用品（包括劳保用品和生活用品，下同） ，一律由办公室负责统一采购，其他部门不得自行购买。二员工使用一般性办公用品，可
29、以根据实际需要向办公室领取，不得多领或多发，防止浪费。三员工办公所需电脑，打印机，扫描仪，数码相机，沙发，办公桌椅，橱柜等大件办公用品，由各部门提出申请，经办公室审核同意，限额以下报分管副总经理批准购买，限额以上报总经理批准购买。四所有办公用品的采购，应有专人负责购买，由专人负责验收和登记保管。五电脑，打印机，复印机，照相机等高档办公设备，要指定专人负责保管和养护，其他人使用上述高档办公设备，应经过专管人员同意。复印机要保持清洁，用后加盖。电脑用毕后，要关机，断电。员工不得使用电脑打电子游戏。员工下班前要关闭空调和照明灯具。如因使用或保管不当，致使高档办公设备损坏或丢失，应酌情赔偿。六电脑，打
30、印机，复印机，照相机，空调等办公设备的维修，由办公室负责找人进行维修；因特殊原因，需由部门自行找人维修，应取得办公室同意。七凡使用时间可达一年以上和价值 2000 元以上的办公设备，一律作为固定资产进行登记，由专人负责保管。八员工调动岗位或离开公司时，须及时将手头使用的所有办公用品（包括列入固定资产的大件或低值易耗品） ，移交给接替人或办公室，办妥交接手续后，方可办理调动或调离手续。车辆管理制度一公司所有机动车辆，均归办公室统一管理，未经公司领导和办公室同意，任何人不得私自调用机动车辆。二公司机动车辆的使用，首先安排总经理，副总经理和外部客人用车。三员工因工作需要用车，经部门经理同意，由办公室
31、统一安排。四驾驶员凭办公室签发的申请用车单出车，否则，一律不准出车。擅自出车着，给予批评教育，情节严重者给予处罚。五驾驶员要遵守交通规则，确保行车安全。平时要做好车辆保养和维修，使车辆保持清洁，避免出车时发生机械故障。六晚上和节假日，所有机动车辆一律停放公司地下室车库保管。保密制度一保守企业内部机密，关系到企业的生存与发展，是企业员工必须遵守和维护的纪律。二企业内部机密范围较广，包括企业重大决策，发展计划，投资项目协议，资金来源，规划设计方案，合资合作项目条款，招投标底价，商品房价格及变动，收益分配，财务收支，工资福利等方面所包含的机密，都必须严格保守。三凡属涉及公司机密的文字，数据，帐册，图
32、表，磁盘，声像，照片及其他文书资料，一律不得丢失，不得外传。四商品房定价，调价，内控价格，销售进度等时效性和敏感性很强的机密，在公开发布之前，任何人不得外传，不得向无关人员泄露。五个人职责范围内的机密资料和机密事项，不得外传，不得向无关人员泄露。六个人职责范围外的机密资料和机密事项，不阅看，不询问，不传播。七微机内存中涉及公司机密甚多，除指定专人使用和保管外，其他员工如需使用，应经得专管人同意，使用时不得擅自阅看微机内存与己无关的资料；未经领导同意，不得将微机提供外部人员使用。员工考勤考核办法一为加强劳动纪律，维护公司正常工作秩序，决定实行员工考勤考核制度。每人每月考勤考核标准委 300 分，
33、分值与全勤奖挂钩。二严格遵守规定的作息时间，按时上下班。员工上班要亲笔签到，不得代签，提早签。因特殊原因不能按时签到的，应事先告知办公室，事后补签。没有签到或提早签，托人代签者，一律按缺勤论处。上班迟到一次，扣 10 分，上班时间如外出办事，应向部门负责人告知事由，不打招呼，去向不明者扣 20 分。三员工因事因病需要请假，应事先填写请假单，报经公司领导批准；特殊情况，事后要向办公室说明原因，并补办请假手续。员工病假（凭医疗单位证明）每天扣 10 分，病假在 5 天以上（含 5 天） ，扣减全勤奖金 50%;事假每天扣 20 分,并按事假天数扣除基本工资.未经公司领导批准,擅自离岗者,以旷工论处
34、,扣发当日基本工资和当月全勤奖.四无故不参加公司组织的培训,学习,会议等集体活动的,每次扣20 分.确因故不能参加的,应事先经公司领导同意.五员工当月考勤扣分累计超过 60 分(含 60 分),取消当月全勤奖;累计超过 100 分(含 100 分),取消当月全勤奖和各项补贴.全年旷工累计超过三天,解除劳动(聘用)合同.六员工全年无缺勤,无迟到早退,考核满分着,年终发给相当于本人一个月基本工资的全勤奖金.七员工补休,应事先填写补休单,经部门负责人统一,报分管副总经理批准,作为本月的考勤依据.未办理补休手续的,做旷工论处.员工守则一热爱公司如同爱家,不要损害公司形象;二服从分配听从指挥,不要个人擅自行动;三更新知识提高素质,不要守旧落后时代;四自觉遵守规章制度,不要发生违规行为;五爱岗敬业忠于职守,不要怠工失职渎职;六维护公司大局利益,不要损坏团结统一;七保守公司商业秘密,不要随意泄露传播;八热情服务公司客户,不要轻视故意怠慢.奖惩制度凡对企业作出下列贡献的员工,应按照贡献大小,分别给予适当的
