1、,佛山华新包装股份有限公司,内部控制自我评价报告,（一）内部控制情况综述,报告期内，本公司依据公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司内部控制指引等法规性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司与控股股东之间的关系，加强管控公司的日常关联交易，不断提高公司的治理和规范运作水平，基本保障了上市公司内部控制管理的有效执行，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。,公司董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。,（二
2、）重点控制活动,佛山华新包装股份有限公司内部控制组织架构,公司设立了内部审计部门，配备了专业人员按照公司有关制度赋予的职责，在公司董事会审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。,1,不定期对公司内部各单位财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及内部控制制度的执行情况进行监督检查。,1、对控股子公司的控制管理：公司向控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员，并明确其职责权限；公司定期召开经营分析会议，审阅各控股子公司的月度、季度及年度经营财务报告；公司通过预算管理，对控股子公司实施有效的绩效考核。,2、关联
3、交易的内部控制情况：公司根据关联交易管理制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定。公司每年根据经营发展的需要向董事会和股东大会提交“关于日常关联交易事项的议案”。公司每年发生的关联交易严格依照关联交易管理制度的规定执行。,3、对外担保的内部控制情况：公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，公司独立董事认真履行监督职责，对公司对外担保情况，均发表独立意见。,4、募集资金使用内部控制情况：本报告期，公司未有募集资金使用情况。公司已制定了募集资金使用管理制度，对募集资金使用、管理进一步规范。5、重大投资的内部控制情况：公司制定了对外投
4、资管理制度，明确规定了对外投资的基本原则、对外投资的审查程序、对外投资的审批程序、管理程序等。公司各项投资均按照相关法律、法规、公司章程及公司相应制度的规定，严格履行了投资决策的审批程序。,6、信息披露的内部控制情况：公司制定了信息披露事务管理制度，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。董事会办公室为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书是投资者关系活动的负责人，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责和组织各类投资者关系管理工作。,（三）公司对内部控制的总体评价,公司结合自身的经营特点,建立起一套较为健全的内部控制制度和覆盖公司
5、各环节的内部控制体系，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对照深交所内部控制指引,公司内部控制总体上符,2,合中国证监会、深交所的相关要求，内控制度得到有效贯彻执行。,随着包装造纸行业所面临的竞争日益加剧，外部环境的不断变化对企业内部控制环境产生直接影响。随着公司的不断发展，市场、规模、业务的扩大也对内部控制提出了新的要求。本公司要通过制度创新、管理创新、方法创新、观念创新，按照监管部门的要求和公司发展的实际需要，继续推进内部控制各项工作的不断深化，不断提高内部控制的效率和效益。（四）监事会
6、对公司内部控制的自我评价的意见,1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；,2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配齐到位，保证了公,司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；,3、报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引及公司相关内部控制制度的情形。,（五）独立董事对公司内部控制的自我评价的独立意见,根据深圳证券交易所关于做好上市公司2010 年年度报告工作的通知的要求，佛山华新包装股份有限公司对公司的内部控制进行了自我评价。作为公司独立董事，我们对公司内部控制自我评价发表意见如下：,公司内部控制管理体系已建立，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。,佛山华新包装股份有限公司董事会,二一一年二月二十八日,3,
