1、管理制度汇编广东建总实业发展公司广东建工集团第二工程分公司二一二年五月目 录一、经营管理 .51、 经营管理制度 .6工程信息登记表 16工程投标报名（资格预审）审批表 .17投 标 责 任 书 18合同审核会签表 19标书审核会签表 20工程项目管理责任书审核会签表 .21专业工程分包合同审核会签表 22工程结（预）算审核会签表 23二、生产管理 .241、 施工生产管理制度 252、 安全生产管理制度 303、 消防安全管理制度 384、 消防安全管理细则 445、 工程质量管理制度 566、 施工技术管理规定 597、 机电设备管理制度 668、 材料管理制度 .749、 生产报表管理规
2、定 78三、财务管理 .851、 财务管理制度 .86建造合同完工进度确定表 116支付投标保证金审批表 .117出具银行保函审批表 .118工程款项支付申请表 .119会计档案保管期限表 .120四、人力资源管理 .1211、 人力资源规划管理制度 .1222、 岗位聘任实 施办法 1263、 人员招聘与录用实施办法 .1344、 人员 培 训管理 规 定 1495、 个人证件（印章 ）管理 办法 .1576、 注册建造师执业资格管理办法 1617、 薪酬 管 理制度 .1658、 绩效考核管 理制度 1739、 部门人员绩效考核实施细则 .17810、 驻场管理人员绩效考核实施细则 202
3、11、考勤管理制 度 .21512、 劳动争议纠纷处理办法 .22513、人事档案管理制 度 22814、 工程项目用工管理的规定 .232五、行政 事务管理 .2491、 印章管理规定 .2502、 档案资料管理规定 2553、 保密工作管理规定 2614、 公文管理办法 .2655、 电子公文传输 管 理暂行办法 .2736、 会议制度 2757、 文明办公管理规定 2848、 法务工作制度 .2859、 法律文书 管理办法 28710、 内部审计管理办法 28911、 电脑等相关设备管理规定 .29512、车辆与驾驶员管理制度 29813、 办公用品(具)购买、发放及领用规定 30514
4、、计划生育管 理办法 30615、流动人口计划生 育管理办 法 .31616、独生子女医 疗费、托儿费报销规定 .31917、集体宿舍管理 办法 32118、 退休职工管理办法 32619、食堂管理 办法 .32820、 物业租赁管理办法 331六、奖惩管理 .3331、 奖励与处罚办法 .334七、应急管理 紧急 .3441、 紧急重大情况报告工作制度 .3452、 工地安全事故应急预案 .3473、 劳资纠纷突发事件应急预案 .3544、 食堂群体食物中 毒应急预案 .3595、 食堂消防事故应 急预案 .362一、经营管理经营管理制度第一章 总则第一条 为规范经营管理，保障公司权益，维护
5、公司信誉，提高公司效益，特制定本制度。第二条 经营基本原则（一）所有经营工作，必须严格遵守国家和地方政府的法律、法规以及公司的各项规章制度，做到守法经营。（二）对外经营必须以公司名义进行，且必须按公司营业执照及资质证书所允许的经营范围从事经营。第二章 信息登记第三条 填表。工程信息登记由申请人如实填报工程信息登记申请表 ，提交经营部。第四条 审核。经营部按自营优先、先登记优先的原则，负责对收到的工程登记信息进行筛选、核实，综合评价中标机率和联营单位的实力、业绩及信誉，拟定登记单位，经分管经营领导（以下简称“ 分管领导”）审定后，办理备案及其他有关手续。第五条 期限。已受理的信息，有效期 3 个
6、月。如需延期，须在有效期截止日前 5 天，由申请人将信息跟踪情况向经营部汇报，并重新办理登记手续。每次延期有效期为 3 个月。超出有效期的工程登记信息作自动放弃处理。第三章 业务联系第六条 办理工程信息登记后，必须由经营部人员或公司其他正式职工负责具体业务的联系与跟踪，由经营部负责全程督导。第七条 开具信函。由业务联系人填写盖章登记表 ，注明工程业务联系内容、联系单位、介绍人姓名，经经营部审核并经分管领导审批同意后，到办公室办理介绍信开具手续。项目部擅自以项目部公章出具的介绍信无效，属违规行为，一经发现，追究其项目部负责人的责任。第八条 信函期限。工程业务联系介绍信有效期以公司开出为准（一般为
7、 1 个月） ，所有出具的工程业务联系介绍信，联系人必须在有效期内送达联系单位，并须将联系情况及时反馈经营部。第九条 购买简介。联系工程业务需公司简介资料的，可到经营部购买，由公司财务部按规定收取有关费用。第四章 投标报名第十条 报名审批手续。申请投标报名必须携带招标公告（或邀标通知） ，填写工程投标报名（资格预审）申请审批表 ，报经营部、工程管理部、财务部依次审核，经分管领导复核并报总经理审批后，方可办理投标报名。第十一条 报名文件编制。投标报名文件及资格预审文件的编制，由经营部负责牵头组织，工程管理部、财务部和人力资源部配合，按投标报名文件及资格预审文件规定格式进行编制。第十二条 报名文件
8、递交。投标报名文件或资格预审文件编制完成后，由申请人填写盖章登记表 ，注明委托人姓名（必须是经营部人员或公司正式职工） ，经经营部审核，分管领导审批同意后，由经营部负责办理递交手续。第十三条 报名费用缴交。项目部负责的投标项目，投标报名需缴交的报名费、招标文件资料费、图纸押金、投标保证金（或保函）差旅费等费用，均由申请人负责缴交及支付。需以公司名义出具支票或保函，由申请人提前将现金转入公司账户，填写支付投标保证金审批表或出具银行保函审批表 ，按公司有关财务管理规定办理。第十四条 报名证照借用。因投标报名及资格预审文件评审而需借用公司证照、业绩、资料原件，须填写公司证照资料使用申请表 ，经公司领
9、导批准同意后，由经营部办理。需借用公司人员个人证件、社保证明、劳动合同的，由人力资源部办理。上述原件的借用，须由经营部或公司正式职工专人负责送验及保管。送验所需差旅费由申请人负责。送验完成，须立即交回公司，不得拖延或用作其他用途。第十五条 报名结果反馈。资格预审通过后，申请人须立即将通知书、招标文件等资料送交经营部，会同经营部向分管领导汇报。第五章 投标文件编制第十六条 召开标前会议。经营部根据分管领导指示，牵头组织由分管领导主持，经营部、工程管理部、财务部、人力资源部等有关部门负责人及项目经理参加的标前会议，认真领会招标文件精神，共同商讨投标策略、编标原则、职责分工等。经营部负责做好会议记录
10、，填写投标责任书提交责任人签署，报分管领导审定后实施。第十七条 明确投标责任。参与投标的部门及人员，必须严格依照投标责任书的要求落实各项工作。如造成交标延误或投标文件内容出错等违反招标文件规定的情况而被废标；或虽中标但因投标文件严重错误造成公司重大损失的，公司将视情对相关责任人作出相应处罚。第十八条 做好投标配合。经营部负责配合投标申请单位做好参加招标会议、踏勘现场、投标文件编制、参加投标答疑会议等工作的组织；向招标单位提供公司有关资料，组织接待招标单位的考察；与招标单位、建设单位、监理单位、设计单位联系等工作。第十九条 相关费用支付。项目部负责的投标项目，投标申请人负责支付投标前期所有费用，
11、包括投标文件编制、踏勘现场、参加招、投标会议、对外投标联系及接待考察等所发生的费用。第二十条 其他有关要求。投标申请人须向经营部提交一份完整的投标文件（含电子版）留作存档。第六章 组织投标实施第二十一条 投标文件评审。经营部负责组织召开投标文件评审会议。评审会由分管领导主持，参会的部门和人员有：公司分管领导、工程管理部、经营部、财务部、项目经理等。评审主要内容：对照招标文件要求，按标前会议确定的投标策略和原则，对投标文件在报价、工期、质量、工程款、奖罚、赔偿等方面的承诺进行评审，并对投标文件存在的风险进行评价，提出修改意见。经营部负责做好会议记录，督办修改意见的落实。第二十二条 文件会签封标。
12、投标文件确定后，由投标申请人填写合同（标书）审核会签表 、 盖章登记表 ，经项目经理、经营部、工程管理部、财务部审核，报分管领导复审并经总经理批准，由经营部负责办理盖章封标手续。第二十三条 组织专人交标。投标文件盖章封标完成后，由经营部配合投标申请人按招标文件规定时间送出标书。具体负责投标的委托人必须由经营部人员或经分管领导同意的公司正式职工担任。在盖章登记表上须标注投标委托人姓名。第二十四条 跟踪开标评标。经营部负责跟踪开标、评标工作，并做好开标、评标情况记录，供以后投标参考。如有需要，由经营部负责组织工程管理部、经营部、财务部、项目经理等到有关部室和人员参加开标、评标会议。第二十五条 中标
13、结果反馈。工程中标后，投标申请人须立即将中标通知书原件交回经营部备案，并由经营部负责通知有关部门。第七章 合同文书起草第二十六条 起草工作组织。合同稿的起草由申请人会同经营部共同进行。经营部、财务部、工程管理部及公司法律顾问负责对合同中相关条款提供业务咨询。第二十七条 合同版本采用。合同稿起草原则上采用工商管理局的合同版本。合同的内容须合法依规，条款齐全，表述准确；对合同当事人的权利、义务应具体明确；对各种风险因素应作出防范约定。第二十八条 不利条款规避。对招、投标文件中的不利条款或存在风险条款，投标申请人应会同经营部，主动与招标单位和建设单位进行协商，争取在合同起草阶段予以规避。第八章 合同
14、评审谈判第二十九条 合同评审组织。合同稿起草完成后，必须进行合同评审。经营部负责组织由分管领导主持，综合办公室、经营部、工程管理部、财务部、项目经理等有关部门和人员参加的合同评审会议。由各部室按管辖职责对合同条款的合法性、完整性、可行性、风险性等分别进行评审，提出修改意见。经营部负责做好会议记录，督办修改意见的落实。第三十条 合同谈判组织。由经营部牵头，申请人协助做好合同谈判工作。必要时由分管领导带队，其它有关部门及人员共同参加谈判工作。所有谈判要点，应记录成合同谈判记录表存档。谈判过程中，双方所有电话记录、口头或书面协议收集后，整理入合同文本。修改后的合同文本须重新办理合同评审。第三十一条
15、合同文书定稿。由申请人填写合同（标书）审核会签表 ，经项目经理、经营部、工程管理部、财务部、综合办公室按各自职责审核并签署意见，报分管领导审批，经总经理批准同意后，由经营部负责办理盖章手续。第三十二条 合同甲方签章。已盖公章并经法人代表或委托人签署的合同，一般由经营部负责送交建设单位并负责收回；特殊情况下经分管领导同意，可由申请人送交并收回，经营部负责全程跟踪。送交建设单位的合同，应要求对方办理签收手续并当场盖章签署。对不能当场盖章签署的合同，应明确盖章签署时间期限，做好跟踪工作，并及时将有关情况向经营部及分管领导汇报。建设单位超过期限未能盖章签署，或需作修改的合同，应按送出份数全部收回，交公
16、司保存或注销。第九章 合同评审谈判第三十三条 合同文本分发。合同经甲、乙双方盖章签署后，申请人负责在 7 天内将属我方的全部合同正、副本原件（包括合同正本在内应不少于 5 份）交回经营部登记存档，再由经营部负责报送公司领导，并分发工程管理部、财务部、人力资源部、综合办公室、项目部等部门。合同正本原件由综合办公室（档案室）保管，并由财务部统一代缴印花税。合同双方签署后 1 个月内未将合同文本送回经营部者，经营部将暂停其办理信息登记、开具介绍信、投标报名、标书和合同评审、盖章等业务。第三十四条 合同履行监控。经营部负责动态监督、跟踪合同的履行情况。如出现影响合同履行的问题或情况，所在项目部应立即向
17、经营部汇报，并会同经营部请示分管领导处理。所有已签订的工程合同，均须在工程所在地的建设管理部门及其它有关部门办理好各项相关手续后方可开工。第三十五条 合同履行变更。在合同履行过程中需作修改、补充时，项目部应及时向经营部汇报有关情况，再由经营部向分管领导汇报并请示意见后，协助项目部同建设单位进行协商、谈判，经办理评审手续后签订相关修改、补充、变更合同或协议。任何项目部或个人不得擅自作主签订修改、补充、变更合同或协议。否则，当事项目部或个人必须承担由此造成的全部经济和法律责任，并赔偿由此造成的所有损失。第三十六条 合同履行终止。合同履约完毕，项目部应书面上报经营部，并办理有关合同归档注销手续。对于
18、不能履行或无法履行的合同，必须由项目部以书面报告形式向经营部汇报，并提出处理意见，由经营部组织相关部门进行审核并提出意见，报分管领导审核并经总经理审批后，由项目部负责全部追回，送交经营部办理注销或会同经营部与建设单位办理合同终止手续。第十章 项目管理责任书第三十七条 责任书版本。 项目管理责任书采用公司编写的统一版本，按工程合同的相关条款明确工程的造价、工期、收费标准、付款方式、质量等级、安全生产、上缴利润等，其中项目上缴利润原则上不低于工程造价的 3%，如因特殊情况要求上缴低于 3%的，需由项目部以书面报告形式报经营部审核后，再报公司领导班子审批。第三十八条 责任书签订。项目部负责按上述规定
19、版本起草项目管理责任书 ，由相关部门审核会签，经分管生产及经营领导复审，再报总经理批准后，办理签章手续。项目部须在工程合同签订后 10 天内与公司签订项目管理责任书 。 项目管理责任书1 式 8 份，分管生产领导、经营部、工程管理部、财务部、人力资源部、综合办公室、项目部、项目经理各存 1 份，由经营部登记存档并分发。第三十九条 其它规定。项目部凭签订的项目管理责任书 ，到公司相关部门办理劳动合同签订、施工人员用工手续、财务手续等。无项目管理责任书 ，公司业务部门不予办理相关业务。第十一章 专业工程分包第四十条 分包队伍选定。需要分包的专业工程，须征得建设单位书面同意。分包队伍须按公司相关规定
20、进行项目分承包评审。评审合格，方可签订专业工程分包合同。第四十一条 分包合同条款。专业工程分包合同由项目部根据工程合同的相关条款进行编写，合同内容须明确分包工程的造价、工期、收费标准、付款方式、质量等级、安全生产、文明施工、违约赔偿、保修等。第四十二条 分包合同签订。分包合同起草后，由申请人填写专业工程分包合同审核会签表 ，经相关部门审核会签，并经分管领导复审，再报总经理批准后，办理签章手续。分包合同经双方签订后，申请人须将我方的全部合同正、副本原件交回经营部登记存档，再由经营部负责报送公司领导，并分发经营部、工程管理部、财务部、人力资源部、档案室、项目部等部门。第十二章 预结算管理第四十三条
21、 经营部负责工程预结算工作的管理，督促项目部编制报送工程预结算，并督促项目部跟进施工过程中的设计修改、变更、签证的确认等，及时掌握工程预算造价的变化。第四十四条 预算编制。合同签订后，项目部必须按甲方提供的施工图纸及合同规定的收费标准编制工程预算书。在合同规定时间内或收到图纸后一个月内编制完成并报送甲方。第四十五条 变更及签证。工程履行过程中，如发生设计修改或签证，项目部应及时与甲方办理好有关的签证确认工作，并立即进行预算调整报甲方审签。第四十六条 结算书编制时间。工程竣工后，项目部必须在合同规定时间或一个月内完成工程结算书的编制并报送甲方。第四十七条 预结算书会签。所有工程预、结算书，须填写
22、工程结（预）算审核会签表 ，并由申请人亲笔签署，经项目经理、经营部、工程管理部、财务部审核、分管经营副总经理审批、总经理批准后方可盖章并送交甲方。在送交甲方的同时，须将预、结算书一份报送公司经营部留底。第四十八条 预结算核对。工程预、结算书送交甲方后，项目部负责人须组织好有关预结算人员，主动与甲方做好核对工作。对核对过程中出现的问题，应及时向经营部汇报并请示，结算调整必须经经营部审核并报公司领导批准方可进行。工程预、结算核对工作必须在合同规定时间内或工程预、结算书送交甲方后二个月内完成。第四十九条 预结算书分发及存档。工程预、结算书经甲方审定并签认后，项目部须将预、结算书原件一份、复印件三份送
23、交经营部。经营部登记备案后将原件交综合办公室（档案室）存档，复印件分发财务部、工程管理部各一份存档。对未交回结算书的项目部，公司不予办理工程尾款拨付手续。第十三章 数据统计管理第五十条 经营部负责将经营管理过程的相关数据进行收集整理，分门别类建立台帐。第五十一条 人员信息数据。定期浏览检查工程交易中心各类备案人员的状态，每月编制各类备案人员状态表 ，形成台帐，通报有关领导；办理企业或人员在工程交易中心的有关备案、增减、变更手续，与工程管理部和工程项目部联动，在工程交易中心及时办理项目竣工验收后锁定人员的解除；跟踪在工程交易中心各类备案的企业或人员证照有效时间，提前知会相关部门办理延期手续。第五
24、十二条 经营信息数据。每月收集当月参加投标和工程合同签订的信息数据，编制统计表格，形成台帐，通报有关领导；建立工程项目的分包及采购合同（或协议）台帐，协同工程管理部、财务部、工程项目部等相关部门做好合同（或协议）履行情况的跟踪管理，工程完成予以核销。第五十三条 预结算信息数据。收集整理各项目的工程预结算资料，建立项目的预结算台帐；协同工程管理部、财务部、工程项目部等相关部门，按上级部门要求，编制有关预结算统计表格并报送。第十四章 附则第五十四条 本制度由公司经营部负责解释。第五十五条 本制度自公布之日起施行。广东建总实业发展公司工程信息登记表申请人： 登记日期： 年 月 日 业主(发包方)工程
25、名称工程地点工程概况 造价： 工程规模：经营模式 联营（ ）上缴项目利润 % 自营（ ）招标方式 公开招标（ ） 内部招标（ ） 邀请招标（ ）经办人 电 话经营部意见分管领导意见广东建总实业发展公司工程投标报名（资格预审）审批表日期： 年 月 日 申请人：工程名称业主名称 工程地点总面积： 总造价：结构类型： 层数：工期： 质量要求：投标内容：资质要求： 建造师要求：工 程 概 况拟派项目经理： 拟派技术负责人：项目资金来源：财政拨款（ ） 企业自筹（ ） 外资（ ） 私人（ ）工程款支付方式：业 主 概 况招标方式：公开 内部 议标 投标保证金：拟投入本工程的资金来源：数额： 自有 借贷
26、投入本工程所需的机械和设备来源：自有 租赁是否服从公司项目管理的要求：是 否过往、现在与公司的合作项目：（联营项目填） 申 请 人 概 况上缴项目利润：评 审 意 见经营部工程管理部财务部分管领导总经理审批备 注广东建总实业发展公司投 标 责 任 书项目名称： 投标责任内容 责 任 人 责任起止时间投标保证金缴交人员证件提供 社保证明劳动合同技术标书 经济标书 商务标书 标书汇总工作标书检查标书送审标书装订封 标交标开标事项要求经营部： 分管副总：年 月 日广东建总实业发展公司合同审核会签表项目名称发包单位工程地点 结 构 类 型建筑面积 建 筑 层 数造价（合同） 质 量 要 求承包内容承包
27、方式施工工期收费标准付款方式其 他项目经理 年 月 日经营部 年 月 日工程管理部 年 月 日财务部 年 月 日综合办公室 年 月 日副总经理 年 月 日会签意见总经理 年 月 日备 注申请人： 日期：广东建总实业发展公司标书审核会签表项目名称业主名称投标性质 公开招标（ ） 内部招标（ ） 邀请招标（ ）工程地点 项目 负责人投标价（万元）投标限价（万元） 下浮率 %建 筑 面 积 （ ） 质量标准 工期（天）结构类型 结构层数 计价方式承包内容承包方式 成本分析 评标原则联营（ ）上缴 %利润付款方式 经营模式自营（ ）项目经理 年 月 日经营部 年 月 日工程管理部 年 月 日财务部 年
28、 月 日综合办公室 年 月 日副总经理 年 月 日会 签 意 见总经理 年 月 日备 注经办人：广东建总实业发展公司工程项目管理责任书审核会签表工程名称：建设单位：项目经理 年 月 日工程管理部 年 月 日经营部 年 月 日人力资源部 年 月 日财务部 年 月 日综合办公室 年 月 日经营副总经理 年 月 日生产副总经理 年 月 日会签意见总经理 年 月 日备注广东建总实业发展公司专业工程分包合同审核会签表项目名称业 主分包单位分包内容工程造价（合同）质量标准 分包工期计价依据付款方式项目总监意见： 签名： 年 月 日项目经理 年 月 日经营部 年 月 日工程管理部 年 月 日人力资源部 年
29、月 日财务部 年 月 日综合办公室 年 月 日副总经理 年 月 日会签意见总经理 年 月 日备 注广东建总实业发展公司工程结（预）算审核会签表项目名称结算项目业 主结算工程造价项目总监意见： 签名： 年 月 日项目经理 年 月 日经营部 年 月 日工程管理部 年 月 日人力资源部 年 月 日财务部 年 月 日综合办公室 年 月 日副总经理 年 月 日会签意见总经理 年 月 日备 注二、生产管理施工生产管理制度第一章 总则第一条 为了完善公司的生产管理，使生产管理工作有序进行，切实履行工程合同，提高企业的管理水平和社会信誉，获取良好效益，特制定本管理制度。第二条 公司设立工程管理部负责公司所有工
30、程项目的施工生产管理工作，对公司下属单位和施工现场的施工生产管理工作进行组织、协调、指导、监控。第三条 公司根据承接的工程项目建立相应的工程项目部 ,由公司将工程项目下达给工程项目部进行具体实施和管理。第二章 工程管理部权责第四条 合同签订后，按工程合同的要求及公司对工程的管理目标，向工程项目部下达工程任务书。第五条 按合同要求和实际需要，选派项目经理人选，并报公司主管领导审批，协助工程项目部组织项目管理班子。第六条 审批工程项目部上报的工程开、竣工报告，工程技术、安全资料。第七条 审查并确定各工程项目部和分支机构及其管理的工程项目的月度、季度、年度的生产计划和质量安全指标，汇总各项目部和分支机构上报的各类生产统计报表，报送集团公司。第八条 审查上报的各工程项目施工进度计划，督促工程项目部对其管辖工程项目的进度控制，确保施工进度满足合同工期要求。第九条 指导工程项目部的创优工作（包括工程创优和工地
