1、江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料4.7 经营结果4.7.1 顾客与市场的结果4.7.1.1 以顾客为中心的结果a) 顾客满意程度的主要测量结果的当前公司在行业中的水平和发展趋势。公司 2004 开始组织顾客满意度调查，从相关的统计数据看，近三年的顾客满意度稳步上升。为了激发企业创新意识，提升企业社会责任感，20012 年的顾客满意度调查表反映出公司各项指标上升趋势明显，在竞争激烈的社会中，顾客对服务质量要求更高了，企业要想站稳脚，光靠硬件是远远不够的，服务质量作为一种软实力，更能体现一个大企业的水准，更能得到顾客朋友们的青睐。客户满意度得分83.4083.6083.8084.008
2、4.2084.4084.6084.8085.002011 年 2010 年 2009 年满分 100图 4.7.1.1-1 近三年顾客满意度调查结果b) 顾客满意程度在本行业中的水平以及竞争对手和本行业标杆对比的结果江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料近 3年 满 意 度 抽 查 得 分 变 化 情 况7075808590满分100 2009年2010年2011年2009年 85.34 78.54 82.892010年 86.87 79.33 82.462011年 87.81 80.53 84.95产 品 质 量 服 务 质 量 咨 询 投 诉图 4.7.1.1-2 近三年满意度调查指
3、标变化情况c)顾客忠诚程度的主要测量结果及当前水平和发展趋势表 4.7.1.1-1 表 4.7.1.1-1 顾客忠诚程度的主要测量结果及当前水平和发展趋势评 分 项 2009 2010 2011保持连续采购的顾客比例 75% 90% 93%愿意向别人推荐产品的顾客比例 40% 65% 80%不考虑采购其他品牌的顾客比例 40% 50% 65%能接受的可高出价格（平均） 高出 20%-40%4.7.1.2 产品和服务结果a) 组织主要品牌和服务绩效的主要测量指标及当前水平和发展趋势表 4.7.1.2-1 2009 至 2011 年主要绩效指标绩 效 指 标 2009 2010 2011从竞争对手
4、来的顾客数（家） 25 35 45顾客流失数（家） 12 12 16特级茶比例 72% 77% 80%b) 主要产品和服务绩效与竞争对手的绩效相比较的结果见表 4.7.1.2-1c) 产品和服务质量在国内同行业的水平，以及与国内同类产品和服务的水平比较结果见表4.7.1.2-2：表 4.7.1.2-2 与国内同行业竞争对手和行业标杆各主营业务销售排名的比较茗 鼎 苏州洞庭山碧螺春 （竞争对手） 天福（行业标杆）年 份 2009年 2010年 2011年 2009年 2010年 2011年 2009年 2010年 2011年江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料名茶系列 2 2 2 3 3
5、 3 1 1 1深加工产品 1 1 1 2 2 2 3 3 3排名其 他 2 2 2 3 3 3 1 1 1客户满意度得分（满分100）83.98 84.12 84.9 67.8 66.9 79.3 84.6 78.96 78.5d)茗鼎主要产品和服务具有的特色及品牌创建与技术创新成果d1) 主要产品和服务具有的特色香气：兰花香为上品，阳羡雪芽名扬天下，但也分三六九等。茗鼎阳羡雪芽的品质控制也略胜几筹，因为执行了过高的茗鼎企业标准，远远超过地方等其它标准。茶圣陆羽在茶经中写到，绿茶兰花香为上品；又都说茗鼎阳羡雪芽呵气如兰。茗鼎荣获了“一种兰花香型绿茶的制备方法”的生产发明专利，专利号:ZL20
6、0910030219.1。当然，这一专利的关键技术点制备的阳羡雪芽，即使达到兰花香型也非常稀有、偶然，绝对是宜兴风水和茗鼎人合一的妙果。滋味：茗鼎公司引进乌龙茶成套设备，有摇青、杀青、束包、包揉、松包和烘干等数十台机械组成，增设厂房面积 1500 平方米，日产量 200Kg。通过2005 年春茶、秋茶期间试制的茗鼎乌龙茶与福建中上档铁观音相比较，达到了“色更砂绿，形更圆结，味更醇厚，兰香更郁，回甘更绵”，具有“绿叶红镶边，七泡有余香”。现我茶园有适制乌龙茶的茶树良种有：金观音、黄观音和铁观音等。一旦品尝后您一定会爱不释手。茗鼎乌龙荣获“2006 中国（东莞）茶叶.茶具国际博览会”金奖；荣获第七
7、届全国“中茶杯”名优茶评比一等奖。理化及卫生指标：无论是省级专项抽检，还是规定的送检，茗鼎样本的合格率总是 100%。并且，所有的“理化指标”都是高于国家标准，让消费者放心。如：农残量永远是“未检出”，含铅量为 1（国标指标5），水份（含量）为 5.3（国标指标6.5）等。茗鼎名茶的生产采用集约化生产模式，用的是符合 QS 标准化厂房，采用“清洁化生产自动流水线”，使整个茶叶加工过程不着地，与茶叶接触的部分均为不锈钢材料。生产自动化程度已达到 60%以上，清洁化、机械化程度达到江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料90%以上。保证了质量品质的一致性和可靠性。制作工艺符合 QS 安全食品的
8、生产要求，并通过了“QS”认证。大量的广告和各项活动：省内外各主流媒体、主要行业杂志、报刊、公路高炮都能见到茗鼎的身影 ，各项公益活动比赛更能体现出茗鼎人弘扬阳羡茶文化的奉献精神。客户投诉开通全国免费热线 4008-817-810 和总经理热线 18901512223为客户提供个性化定制商品，公司有高级评茶员 8 名，茶艺师 3 名，高级职业经理人 6 名，中级职业经理人 8 名，经济师 2 名，茶技师 5 名，平面设计师（国家、国际级）3 人，还聘请行业内各行专家作为智囊团，有足够的技术服务能力。输出标准、提供鲜叶原料、委托加工、贴牌销售茗鼎牌系列深加工产品，茶与保健、医药、深加工、饮料等结
9、合，如茗鼎牌茶多酚、茗鼎牌茶黄素等。茗鼎产品早已通过了国家有机产品认证、QS 食品安全生产许可证、ISO9002 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，2009 年推行卓越绩效管理体系。引进了各种先进技术，详见表 4.4.5.3-1。d2) 品牌创建与技术创新成果:详见表 4.7-5。表 4.7.1.2-4 品牌创建与技术创新成果时 间 获 奖 名 称 授 奖 部 门2006 年 江苏省第十二届“陆羽杯”名特茶一等奖 江苏省农林厅江苏省茶叶学会2006 年 茗鼎阳羡雪芽：江苏省第十二届“陆羽杯”名特茶 一等奖江苏省农林厅江苏省茶叶学会2006 年 茗鼎阳羡雪芽：宜兴市“阳羡杯”
10、名特茶 一等奖宜兴市人民政府2007 年 茗鼎白茶：第七届“中茶杯”全国名优茶评比 一等奖中国茶叶学会2007 年 茗鼎碧螺春：第七届“中茶杯”全国名优茶评比 一等奖中国茶叶学会2007 年 茗鼎乌龙茶: 第七届“中茶杯”全国名优茶评比 一等奖中国茶叶学会2007 年 茗鼎洞天秀竹：第七届“中茶杯”全国名优茶评比 特等奖中国茶叶学会2007 年 茗鼎绿茶：无锡市名牌产品 无锡市质量工作领导小组江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料2008 年 茗鼎阳羡雪芽：江苏省名牌产品 江苏省名牌战略推进委员会2008 年 江苏省第十三届“陆羽杯”名特茶一等奖 江苏省农林厅江苏 省茶叶学会2008 年
11、 宜兴市“阳羡杯”名特茶 一等奖 宜兴市人民政府2009 年 茗鼎白茶：特等奖 宜兴市农林局2009 年 茗鼎碧螺春：一等奖 宜兴市农林局2009 年 茗鼎白茶：第八届“中茶杯”全国名优茶评比 特等奖中国茶叶学会2009 年 茗鼎竹海金茗：第八届“中茶杯”全国名优茶评比 一等奖中国茶叶学会2009 年 茗鼎铁观音：第八届“中茶杯”全国名优茶评比 一等奖中国茶叶学会2010 年 茗鼎阳羡雪芽：江苏省第十四届“陆羽杯”名特茶 优质奖江苏省农业委员会江苏省质量技术监督局2010 年 茗鼎白芽：江苏省第十四届“陆羽杯”名特茶 一等奖江苏省农业委员会江苏省质量技术监督局2010 年 茗鼎竹海金茗：江苏省
12、第十四届“陆羽杯”名特茶 优质奖江苏省农业委员会江苏省质量技术监督局2010 年 茗鼎生态绿茶：首届“国饮杯”全国茶叶评比 一等奖中国茶叶学会2010 年 茗鼎牌茶叶：江苏名牌产品 江苏省名牌战略推进委员会2011 年 无锡市农业产业化龙头企业 农林局2011 年 茗鼎白茶：宜兴市名茶评比：特等奖 宜兴市农林局2011 年 茗鼎雀舌：第九届“中茶杯”全国名优茶评比 优质奖中国茶叶学会2011 年 茗鼎竹海金茗：第九届“中茶杯”全国名优茶评比 一等奖中国茶叶学会2011 年 茗鼎白茶：第九届“中茶杯”全国名优茶评比 一等奖中国茶叶学会2011 年 QS 五星企业 无锡市宜兴质量技术监督局2009
13、 年 江苏省优秀企业 省名牌促进会省质量监督委员会2011 年 2011 年中国茶业行业百强企业 中国茶叶行业协会2012 年 江苏省高新科技企业 质监局4.7.1.3 市场结果a) 市场绩效的主要测量指标以及当前水平和发展趋势表 4.7.1.3-1 茗鼎近几年来国内占有率及未来几年发展趋势项 目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料茗鼎公司单位（%）0.1 0.22 0.31 0.39 0.43 0.66 2.2 5.2图 4.7.1.3-1 茗鼎 2007-2014 市场占
14、有率（12 年及以后为预测数字）b) 市场绩效与竞争对手和本行业标杆的绩效的对比结果与竞争对手和标杆企业相比的市场份额95.64%3.72%0.39%0.24%0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%其他企业天福茗鼎洞庭山碧螺春3330.1 0.22 0.31 0.39 0.43 0.662.25.201234562007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料图4.7.1.3-2 2010年茗鼎与竞争对手、本行业标杆市场占有率4.7.2 财务结果
15、 2011 年度财务绩效的主要指标分别为：主营业务收入*万元，利润总额*万元，总资产贡献率 51.8%，资本保值增值率 128.6%，资产负债率 16.2%，流动资产周转率 3.36，成本费用利润率 40.1%。今年以来，各项指标都有大幅度的增长，目前在全国同行业中处于领先地位。 （表 4.7.2-1）表 4.7.2-1 财务结果的绩效指标序号 测量指标 2009 年 2010 年 2011 年2012年预测苏州洞庭山碧螺春2011 年天福2011 年1 销售收入 万元 * * * * * *2 营业外收入 万元 * * * * * *3 年利润 万元 * * * * * *4 总资产贡献率%
16、 * * * * * *5 资本保值增值率% * * * * * *6 资产负债率% * * * * * *7 流动资产周转率% * * * * * *从财务绩效上看，公司以主营业务收入作为公司重要的收入来源，公司总资产贡献率、资本保值增值率、流动资产周转率均稳步增长，资产负债率呈下降趋势。总体上来看，公司的财务状况在同行业中属佼佼者，图 4.7.2-1 和4.7.2-2。江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料2009 年2010 年2011 年0200040006000800010000120001400016000万元财务测量结果表一销售收入营业外收入年利润 图 4.7.2-1 财务
17、测量结果图一财务测量结果表二050100150年度测量指标2009 年2010 年2011 年2009 年 49.7 113.5 20.9 2.812010 年 50.6 120.6 31.4 3.072011 年 51.8 128.6 16.2 3.36总资产贡献 资本保值增值 资产负债率% 流动资产周转图 4.7.2-2 财务测量结果图一4.7.3 资源结果4.7.3.1 人力资源结果a ）工作系统绩效主要测量指标及其当前水平与趋势近年来，公司通过授权与创新，不断扁平化组织结构，改善工作环境、提高员工薪酬，鼓励员工积极性。 a1）减少管理层级，实现组织机构扁平化，简化管理层、降低中层以上管
18、理人员比例；江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料图4.7.3.1-1 中层以上管理人员变化情况13.92%10.50%6.16%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2009 年 2010 年 2011 年茗鼎中层管理人员比例变动表中层以上管理人员比例 图4.7.3.1-2 中层管理人员比例变化表8963 5501020304050607080902009年 2010年 2011年岗 位 数 量 （ 个 ）图4.7.3.1-3 岗位简化情况表33 27222009年 2010年 2011年010203040中层管理人员数量茗鼎中层管理人员
19、数量动表江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料a2）近三年来，公司全员劳动生产率和人均利税率不断提高52.655.5461.1348505254565860622009 年 2010 年 2011 年劳动生产率 （ 万元 ）图 4.7.3.1-4 公司全员劳动生产率变化表1.8251.8391.9451.751.81.851.91.952009 年 2010 年 2011 年人均利税率（万元）图 4.7.3.1-5 人均利税率变化表a3）近三年来，公司保持较低的员工流动率，并规划将该比例降低并保持在 15%以下。江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料19.32%15.44%14.1
20、0%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2009 年 2010 年 2011 年员工流失率（）图 4.7.3.1-6 员工流失率变化表a4） 近三年来，公司秉承“茗鼎科技、幸福家园、我的事业”的人才观，推动合作共赢和利润分享，以高于国家宏观政策原则指导下保持较高的员工薪酬增长率，并规划将该比例保持在 15%以上；13.94%19.75%16.78%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2009 年 2010 年 2011 年薪酬增长率（）图 4.7.3.1-7 员工薪酬增长率a5）根据绩效考核结果和员工表现，公司向员工提供了丰富灵活的奖励方式，设置了多种表
21、彰和奖励。 表4.7.3.1-1 员工表彰奖励表奖 项 2009 年 2010 年 2011 年茶的精神奖 13 14 10业绩先进工作者 6 6 10江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料特别事迹贡献奖 5 5 5德才兼备奖 3 5 5忠义员工奖 5 5 5管理创新奖 2 3 2优秀分公司 1 2 1安全生产工作者 8 10 11营销之星 5 4 7在公司举办的各项集体活动中，公司对于活动表现出现的都有奖励，如：公司年会文艺表演，卡拉 OK 比赛，校企联欢晚会、职工篮球赛、乒乓球赛、职工操作安全知识竞赛、外出学习等等。b） 员工学习与发展的主要测量指标及其当前水平和趋势公司提供多种形式
22、的岗位培训，促进员工个人技能和组织绩效的提高和改进，并为保障培训的有效实施，提供充足培训经费。233646010203040502009 年 2010 年 2011 年人均培训时间（小时）图 4.7.3.1-8 人均培训时间江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料59.173.431010204060801001202009 年 2010 年 2011 年员工培训费用（万元）图 4.7.3.1-9 培训费用增长情况表54518532109020200040006000800010000120002009 年 2010 年 2011 年累计培训时间（小时）图 4.7.3.1-10 累计培训时
23、间C ）员工权益、满意程度主要测量指标及其当前水平和趋势C1）公司连续三年通过环境管理体系 ISO14001 认证，严格执行体系要求，确保员工工作环境无害；并建立了职业健康安全管理机制，定期组织开展职业健康体检，在不断改善的基础上致力于创造人性化、幸福化的工作环境。C2）公司提倡员工参与 QC 小组等各项质量管理活动，充分调动员工的积极性与主动性，发挥员工的主人翁精神。另外，公司从 06 年开始创新项目，08 年 2 月开始重大科技项目。表 4.7.3.1-2 近三年公司开展的 QC 小组等活动的数量小 组 名 称 课 题 名 称 获 奖 情 况白茶标准化制备 QC 自动化、清洁化、标准化制备
24、茗鼎牌白茶第十四届“陆羽杯”江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料C3) 公司及时缴纳社会保险和住房公积金，办理商业保险，兑现员工福利；关注员工健康，每年安排员工体检；关心员工生活，严格按照国家劳动标准安排休假天数。表 4.7.3.1-3 近三年员工保险及体检、休假情况年度 2009 年 2010 年 2011 年保险投入（元） * * *体检人数（人） * * *休假天数（天） * * *注：公司每年组织全体员工体检一次。4.7.3.2 其他资源结果a）基础设施资源的主要测量指标及其当前水平和趋势a1） 基本建设投资：整个公司茶叶种植生产基地占地3500多亩（公司核心小组 流程的研制与
25、开发。 一等奖茗鼎牌白茶第九届“中茶杯”一等奖茗鼎牌白茶第八届“中茶杯”一等奖竹海金铭工艺流程QC 小组茗鼎竹海金铭全自动流水线工艺流程的研制与开发茗鼎牌竹海金铭第九届“中茶杯”一等奖铁观音茶工艺流程QC 小组茗鼎铁观音全自动流水线工艺流程的研制与开发茗鼎牌铁观音第八届“中茶杯”一等奖碧螺春茶工艺流程QC 小组茗鼎碧螺春茶全自动流水线工艺流程的研制与开发茗鼎牌碧螺春第七届“中茶杯”一等奖阳羡雪芽工艺流程QC 小组茗鼎阳羡雪芽全自动流水线工艺流程的研制与开发茗鼎阳羡雪芽江苏省名牌产品茗鼎阳羡雪芽第十二届“陆羽杯”一等奖兰花香型茶业制备QC 小组一种兰花香型绿茶的研制与开发获得发明专利，授权专利号
26、：200910030209.1 江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料基地1000亩，周边农户2000多亩） ，厂区占地面积58亩，建筑面积20000多，其中生产、办公区建筑面积4000，最近三年共投入基本建设、技改资金近6000万元。当前及未来三年公司投资绩效见表4.7.3.2-1。表4.7.3.2-1 当前及未来三年公司投资绩效2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年投资额（万元）6000* * *投资项目茗鼎科技楼（四层、建筑面积8000） ；茶园水泥路1500米；12600立方的大型蓄水池1个；泵站一座；水泵2个；新增变压器及线路（6km） ；U型沟
27、渠4800米；茶园防霜冻棚架实施30亩；新建茶园100亩；田间管线及喷滴设备；冷库3间；包装线设备引进6条；茶叶清洁化加工设备引进3条；日本防霜防冻扇覆盖面积150亩。茶的深加工延伸品研发、成果转化等，并贴牌规模化推广；名特茶阳光房茶园（200亩） ；茗鼎茶文化博物馆（建筑面积3000） ；茗鼎会所（建筑面积4950） ；温泉山庄（建筑面积4176） ；名特茶及药茶绿色产业技术观摩区；风能太阳能发电系统引进；扩大餐饮、住宿、会务、娱乐休闲等服务设施。投资绩效1、实现茶园机械化作业80%以上，名特茶全自动机械化生产95%，处理鲜叶台时产量240公斤。年生产名特茶90吨的生产规模，且名特茶合格率达
28、90%以上；2、生产效率提高300%以上，节约劳力成本80%以上，提高经济效益150%以上；3、扩大了鲜叶收购规模，而且茗鼎的鲜茶叶收购要比市场价高出20%以上，实现农民明显增收；4、可解决200个左右的农民工到公司就业；5、可新增产量13.5 吨，基地年产能可达95吨，新增产值1350万元，年产值可达6000万元；6、整合资源，开发当地的旅游和观光资源，拉动地方经济，实现宜兴边远丘陵山区经济全面突破；1、浓缩了中国茶叶种植的缩影，并且与现代农业观光相结合，打造生态文化的茗鼎品牌，实现了三位一体的中国中世纪田园文化；2、形成了2000亩规模的茶叶生产基地，同时每年可为200万人次的游客提供生产
29、过程观摩，并且可亲自参与鲜叶采摘、茶叶炒制等；3、打造了一个每年吸引150万游客的旅游、消费、教育为一体的现代休闲观光的高效茶叶生态园；4、带动当地农业增效、农民增收15%江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料7、提高周边丘陵山区的森林覆盖率，有力地控制水土流失，涵养水源，改良土壤，净化环境。a2） 关键设备管理：公司拥有设备总资产*万元，技术装备达国内领先水平。详见表4.7.3.2-2。表4.7.3.2-2 近三年关键设备设施统计2009年 2010年 2011年关键设备数量 68 75 86关键设备完好率（%） 95 94 98b) 信息资源的主要测量指标及其当前水平和趋势表 4.7
30、.3.2-3 计算机软、硬件系统的投资年 度 2009年 2010年 2011年计算机硬件系统的投资（万元）* * *软件开发投入（万元） * * *公司针对各类管理信息业务开发软件系统，以实现信息的有效收集及管理，快速传递与信息资料共享。表 4.7.3.2-4 软件系统的开发和运用结果编号 软件项目 开发商 开发时间 软件/版本 设施范围/帐套1 速达 5000 速达 2006 5000 生产、经营、财务江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料2 金和 OA 标准版 金和 2007 标准版 公司3 以诚工资系统 以诚 2008 标准版 公司4 鲜叶采摘系统 自主 2009 1.0 生产5
31、 多可文档管理系统 多可 2010 VER:2.9.5.3 公司6 金碟 KIS 金碟 2010 KIS 生产、经营、财务7 POS 盘点系统 金碟 2011 1.0 销售8 金和 OAC6 版 金和 2011 C6 公司9 指纹考勤系统 金和 2011 1.0 公司表 4.7.3.2-5 硬件基础设施 设备名称 数量或规模 技术参数 应用 当前水平服务器 3 戴尔 内部安全管理、 OA、ERP 先进网络设备 30侠诺350、TPLING等 内部安全管理、OA、ERP 先进交换机 20 侠诺 350 等 内部安全管理、 OA、ERP 先进台式计算机 128 联想、明基 内部工作使用、 OA、E
32、RP 较高便携式计算机 50 联想、戴尔 内部工作使用、 OA、ERP 较高c) 技术资源的主要测量指标及其当前水平和趋势 近三年， 公司的研发人员数量逐年增加，技术研发费用投入也逐年增大。江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料第一季度 第三季度020406080100东部西部北部研发经费占销售收入的比例（%）图4.7.3.2- 1 研发经费占销售收入的比例1016242009年 2010年 2011年0510152025Series 1研发人员数量（人）图 4.7.3.2- 2 研发人员数量2613023912009年 2010年 2011年0100200300400Series 1技
33、术研发费用（万元）图 4.7.3.2- 3 技术研发费用 表 4.7.3.2-6 近三年获得专利情况序号 授权项目名称 类 别 申请/授权日期 授 权 号获得方式1 一种兰花香型绿茶 的制备方法 发明 授权 2011.08.31 ZL200910030209.1 自主发 明2 白茶包装盒专利 外观设计 授权 2010.07.14 ZL200930299278.3 自主发 明3 碧螺春包装盒专利 外观设计 授权 2010.10.27 ZL200930299277.9 自主发 明4 雀舌包装盒专利 外观设计 授权 2010.07.14 ZL200930299276.4 自主发 明江苏茗鼎生态茶业科
34、技有限公司 质量奖申报材料5 太湖翠竹包装盒专 利 外观设计 授权 2010.08.11 ZL200930299275.X 自主发 明6 铁观音包装盒专利 外观设计 授权 2010.10.27 ZL200930299274.5 自主发 明7 阳羡雪芽包装盒专 利 外观设计 授权 2010.10.27 ZL200930299273.0 自主发 明8 竹海金茗包装盒专 利 外观设计 授权 2010.08.11 ZL200930299272.6 自主发 明d) 相关方关系资源的主要测量指标及其当前的水平和趋势 图4.7.3.2- 4 发展合作社社员户数三年内逐年增长指数图4.7.3.2- 5 与非会
35、员相比，社员收入增加比例58101207050100150200250人 数2009年 2010年 2011年20%23% 25%2009年 2010年 2011年0%5%10%15%20%25%1_3_ 5_2009年 2010年 2011年0_1_2_3_4_5_人数江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料图 4.7.3.2- 6 外聘专业咨询人员人数三年增长的表4.7.4 过程有效性结果a )主要价值创造过程有效性的主要测量指标结果产品研发设计过程：公司近三年产品研发成果显著，产品投放市场力度加大，平均开发周期缩短，见表4.7.4-1。表4.7.4-1 产品研发结果年度测量指标200
36、9年 2010年 2011年年新产品投放数量 * * *新产品开发周期 (年) * * *新产品销售收入占比（%） * * *采购管理过程结果：公司规范采购过程管理，产品采购周期及合格率呈现良好趋势。见表4.7.4-2。表4.7.4-2 采购管理过程结果时间测量指标2009年 2010年 2011年供货周期(天) * * *质量合格率(%) * * *准时供货率(%) * * *成本下降率(%) * * *合同履行率（%） * * *产品制造过程控制结果：公司强化生产经营管理，注重产品质量及成本控制，三年来产品制造过程的测量指标呈现良好的发展态势。江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料2
37、009年 2010年 2011年0%20%40%60%80%100%图 4.7.4-1 近三年产品包装合格率4.74.84.955.15.25.35.45.55.65.72009年 2010年 2011年制 茶 折 率 （% ） 5 4.8 4.9割 沫 率 （% ） 5.6 5 5.1图4.7.4-2 近三年制茶折率和割沫率0.35%0.28%0.20%2009年 2010年 2011年0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%图4.7.4-3近三年茶叶投拆率表4.7.4-3 近三年产品生产过程主要指标完成情况江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量
38、奖申报材料b)关键支持过程有效性财务支持过程的结果 公司以财务指标预算完成情况及设备利用的有效性作为关键支持过程有效性的主要测量指标，其结果见表4.7.4-4和图4.7.4-4。表4.7.4-4 财务预算完成情况2009年 2010年 2011年年度指标目标值 实际值 目标值 实际值 目标值 实际值* * * * * *主营业务收入（万元） 准确率99.6% 准确率98.9% 准确率99.5%* * * * * *利润总额（万元）准确率95.6% 准确率89.8% 准确率95.2%* * * * * *目标成本（万元）准确率99.5% 准确率98.9% 准确率99.3%每公斤成本 32 39
39、31 3.9 33 41指 标 名 称 2009年 2010年 2011年鲜叶产量（吨） * * *干茶产量（吨） * * *制茶折率（%） * * *割沫率（%） * * *干茶合格率（%） * * *包装合格率(%) * * *计划完成率（%） * * *包装损耗率(%) * * *电消耗/ 每公斤茶叶（元） * * *江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料费用降低率（%） 准确率82.1% 准确率79.5% 准确率80.5%971 97.5 983 98.5 981 992资金到位率(%)准确率99.6% 准确率99.8% 准确率98.9%设备管理过程结果：见图4.7.4-4。10
40、6.2 107.4 106.995 94 980.52 0.38 0.32009年 2010年 2011年020406080100120 设 备 利 用 率 （% ）设 备 完 好 率 （% ）设 备 故 障 停 机 率 （%）图4.7.4-4 设备管理过程结果信息管理过程的结果：图 4.7.4-5江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料70.00%80.00%90.00%100% 100% 100%75%85%95%95.50% 96.50% 99%2009年 2010年 2011年0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%系统高可靠性实现率（
41、%）系统正常运行率管理系统信息化率核心业务流程信息化水平（%）图 4.7.4-5 近三年信息系统管理过程主要指标完成情况表 4.7.4-5 近三年其他信息系统管理主要指标完成情况主要指标 2009年 2010年 2011年重大网络故障次数（次） 0 0 0故障切换速度（ S） 80 50 10IT 团队响应速度（小时） 1 1 1信息系统建设投入（万元） 13 21 35c)战略目标和战略规划完成情况表4.7.4-6 公司近三年关键战略目标完成情况20092011 年各个指标预测值与实际完成值指标类型指标名称 单位2009年预测2009 年实际2010年预测2010 年实际2011 年预测20
42、11 年实际销售收入 万元 * * * * * *财务绩效 利润总额 万元 * * * * * *顾客满意度 % * * * * * *顾客市场绩效 市场占有率 % * * * * * *干茶合格率 % * * * * * *内部 过程 绩效万元产值能耗度电/万元* * * * * *人力资源绩效员工满意度 100 分制 * * * * * *江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料员工流失率 % * * * * * *千人工伤率 * * * * * *纳税总额 万元 * * * * * *组织治理社会责任 社会公益 万元 * * * * * *4.7.5 组织的治理和社会责任结果4.7.
43、5.1 组织的治理结果a） 管理责任 公司形成了完善的治理结构和防范机制，确保产销量及销售收入持续大幅增加，多年来，重大或关键决策失误为零，得到了董事长的充分肯定。公司高层严 格 遵 守 国 家 法 律 、 法 规 ， 特 别 是 公 司 法 和 会 计 法 ，自 觉 履 行 公 司 章 程 及 公 司 各 项 规 章 制 度 ， 从 开 创 至今公司高层领导没有出现违规经营及违反道德责任、法律责任的行为，连续多年获得“重合同守信用”的荣誉称号。b） 财务责任 三年来，公司财务结果呈现上升趋势，纳税、资产保值增值率实现连年递增，见图4.7.5.1-1和图4.7.5.1-2。图4.7.5.1-1
44、 纳税表（万元）113.50%120.60%128.60%2009年 2010年 2011年112.00%114.00%116.00%118.00%120.00%122.00%124.00%126.00%128.00%130.00%432.00_435.67_460.76_2009年 2010年 2011年430.00_435.00_440.00_445.00_450.00_455.00_460.00_465.00_江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料图4.7.5.1-2 资产保值增值率（%）c）内外部审计内外部审计 审计坚决保持独立，分内外部审计（财务部材料会计对各分公司进行账物款审
45、核；财务经理对材料会计进行审计；外部审计对财务部进行审计等） ，公司严格按照国际惯例进行，公司历年均得到独立审计师事务所江苏华厦中天会计师事务所有限公司出具的“毫无保留意见”的审计报告。d） 相关方利益保护茶农利益 茗鼎始终坚持借助自身龙头企业的优势，加上公司基地，带动当地茶农，实现共赢。公司输出五大统一标准，对茶农进行有效培训，并且公司保证以高于市场价20%的价格向茶农收购鲜叶，进行集约化加工等，因此茶农的收入也随之大幅增长。按每亩增加收入1000元以上，每亩降低生产成本150元，以3000亩计算，对本社共计实现增收约255万元。员工权益 公司对员工合法权益满意度进行调查，员工满意度逐年增加
46、，2009年为71.106 %，2010年为73.976 %，2011年为74.015%。供方权益 公司重视供应商的战略合作伙伴关系，以采购合同规范双方责权，有力地保障了供应商的权益；采取产品技术支持、能力建设帮助、与供货方沟通恳谈等方式，对供应商进行扶强做大，确保供应商与茗鼎的同步发展。4.7.5.2 组织的社会责任结果a ）公共责任 公司严格执行国家环境保护、公共卫生安全法规，各方面均能达到或超越法律法规的要求，为促进社会的可持续发展做出了应有的贡献。公司连续3年通过ISO14001：1996标准，取得了的良好的社会效果。能源消耗及利用：单位产品综合耗电量和万元产值耗电量逐年下降，见图2.
47、87_2.75_2.66_2009年 2010年 2011年2.60_2.65_2.70_2.75_2.80_2.85_2.90_度电/ 公斤江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料4.7.5.2-1和图4.7.5.2-2。图4.7.5.2-2 万元产品耗电量图4.7.5.2-1 单位产品综合耗电量图4.7.5.2-2 万元产值耗电量安全生产及治安 三年来，公司工亡、重伤、火灾为零，轻伤率每年均低于2，远远低于国家规定的6的标准，厂区及周边治安环境明显改善，没有治安、刑事案件发生。环境保护 公司在生产中主要使用的是清洁能源电力，不使用煤，不排放污染物，不会对环境造成污染。员工生活中产生的生
48、活垃圾，都能够得到有效的处理，不会对员工的身体健康和周围的环境造成破坏。公司连续三年通过ISO14001认证。食品安全 公司的产品通过QS食品安全体系认证，三年来从未受到质量技术监督部门任何处分。b）道德行为 公司秉承“诚信经营”理念，在企业外部树立了良好的商业18.85_17.58_16.66_2009年 2010年 2011年16.50_17.00_17.50_18.00_18.50_19.00_度电/ 万元江苏茗鼎生态茶业科技有限公司 质量奖申报材料信用和道德形象，近三年来获得顾客、供应商、质监、工商、税务、银行、行业协会、行业学会等方面的广泛好评（见表4.7.5.2-2） 。表4.7.5.2-2 荣誉表评 价 方 评 价 内 容顾客经得起顾客投诉，从未因顾客投诉受到上级主管部门的处分。近 3 年顾客满意度：2009 年 83.16%，2010 年 83.98%，2011 年 84.12%江苏省质量监督管理委员会江苏名牌事业促进会2009 年被评为江苏省优秀企业2008 年茗鼎牌阳羡雪芽被
