*有限公司董事会决议时间：2017 年 6 月 18 日地点：本次董事会会议采用书面通知的方式，于 2017 年 6 月 15 日送达各位董事，*、*、*、*、*5 位董事全部到会，无人缺席。本次董事会会议由*召集和主持。本次会议通过以下决议：1、一致选举*为公司董事长，兼任公司法定代表人。2、一致选举*为公司副董事长。3、聘任*为公司总经理。以上人员任期三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字：年 月 日
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