1、 卓越绩效自我评价报告 有限公司 卓越绩效自评报告 2017年2月 卓越绩效自我评价报告 目 录 P前 言错误！未定义书签。 P.1公司简介错误！未定义书签。 P.2组织现状错误！未定义书签。 4.1 领导.错误！未定义书签。 4.1.1 总则.错误！未定义书签。 4.1.2 高层领导的作用.错误！未定义书签。 4.1.3 组织治理.错误！未定义书签。 4.1.4 社会责任.错误！未定义书签。 4.2 战略.1 4.2.1 总则.1 4.2.2 战略制定.1 4.2.3 战略部署.5 4.3 顾客与市场.错误！未定义书签。 4.3.1 总则.错误！未定义书签。 4.3.2 顾客和市场的了解.错
2、误！未定义书签。 4.3.3 顾客关系与顾客满意错误！未定义书签。 4.4.2 人力资源.错误！未定义书签。 4.4.3 财务资源.错误！未定义书签。 4.4.4 信息和知识资源.错误！未定义书签。 4.4.5 技术资源.错误！未定义书签。 4.4.6 基础设施.错误！未定义书签。 4.4.7 相关方关系.错误！未定义书签。 4.5 过程管理.错误！未定义书签。 4.5.1 总则.错误！未定义书签。 4.5.2 过程的识别与设计.错误！未定义书签。 4.5.3过程的实施与改进错误！未定义书签。 4.6 测量、分析与改进错误！未定义书签。 4.6.1 总则.错误！未定义书签。 4.6.2 测量、
3、分析和评价.错误！未定义书签。 4.6.3 改进与创新.错误！未定义书签。 4.7 结果.错误！未定义书签。 4.7.1 总则.错误！未定义书签。 4.7.2 产品和服务结果.错误！未定义书签。 4.7.3 顾客与市场结果.错误！未定义书签。 4.7.4 财务结果.错误！未定义书签。 4.7.5 资源结果.错误！未定义书签。 4.7.6 过程有效性结果.错误！未定义书签。 4.7.7 领导方面的结果.错误！未定义书签。 卓越绩效自我评价报告 - 1 -4.2 战略 4.2.1 总则 为持续满足顾客的需求，适应本公司的持续发展和不断保持较强的市场竞争力的需要，利用公司所处行业的竞争地位和竞争优势
4、，进行战略定位，在战略定位的基础上进行战略规划，真正解决公司发展方向问题。成功地制定和实施企业战略是实现企业卓越管理的可靠保证。 4.2.2 战略制定 4.2.2.1 提要 公司经营委员会负责制定战略和战略目标。 4.2.2.2 战略制定过程 公司战略的制定过程主要分外部环境分析（宏观环境-政策环境/经济环境/人文环境/科技环境、市场环境、竞争环境）、内部能力分析（优势与弱点）、战略确定 3 个阶段。采用科学先进的分析工具，通过自下而上、自上而下的反复分析论证确定公司发展战略，公司经营委员会组织编制质量目标，制定供选择战略，以及选择特定的实施战略，定期对目标完成情况进行评价。为了保证公司发展战
5、略与宏观环境、市场环境的适应性，战略主题每年制定一次，同时为保持对市场竞争的快捷反应，公司每半年对战略进行评估和调整。 a)公司经营环境分析 1）公司外部环境分析：公司经营委员会定期召开会议，对国家的政治、法律、经济、社会文化、科学技术等因素，可以影响到公司经营发展的宏观环境予以分析。确定公司的经营管理是否都是处于国家的宏观环境下进行的，是否是遵守国家制定的一系列方针、政策和法律。经营委员会考虑各种宏观环境因素，分析和预测国家的经济、政治、文化及科技环境对本公司的经营会产生什么样的影卓越绩效自我评价报告 - 2 -响，以便抓住宏观机遇，避免风险，顺利实现公司的经营目标。收集市场信息，进行行业调
6、研，考察公司在同行业中的发展前景、在同行业中所处的位置和优势。只有把握好国家的大环境、同行业的市场现状及趋势，才能制定出具有较强适应性的经营战略，从而确定公司的经营方向。 2）公司内部环境分析：经营委员会依据数据分析报告、内外部审报告、管理评审报告等，了解公司的经营状况，如公司的营销业绩、满足顾客和市场需求的能力、新产品开发、生产制造、资源投资及利用、人力资源等，分析和评价公司占有国内外市场的现状、国内外经济形势对公司发展的影响、供应商的管理和开发及以往的目标完成情况，明确公司的优势和劣势，为公司的长远发展如何扬长避短指明战略方向。 4.2.2.2战略制定流程 公司核心价值观 经营委员会战略运
7、筹 公司过去状况 公司现在状况 公司未来预测 公司愿景 内外部环境对公司的制约和影响 同行业及主要竞争对手状况 战略设想 战略策划 战略制定 卓越绩效自我评价报告 - 3 -b)确定公司经营范围 通过对公司外部和内部环境的综合分析，确定公司的经营范围，制定出战略目标和选择适当的战略，每年形成公司的经营计划。一般情况下，经营范围是相对稳定的，但随着外界和内部条件的变化，根据战略的业务组合定位、战略的业务层级定位、战略的业务产品定位不同，经营范围可适当加以调整。 c)确定公司经营思想 公司的经营思想是指全部生产经营活动的指导思想，表现为企业生产经营活动所遵循的价值观、信念和行为准则。精益求精，塑造
8、完美品质；群策群力，实现永续经营。通过不断寻求质量改进，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，全员参与实现公司对顾客的承诺，是公司企业文化的重要组成部分。求变求新的创新文化，是推动公司创新战略的重要条件之一。通过行业分析，竞争对手研究，跨行业标杆企业学习，营造一种危机意识，激发大家的斗志，达到外部文化造势的效果；通过内部创新案例，进行大张旗鼓的宣传，达到内部文化造势的效果。倡导“精益管理，呵护生命安全”，产品质量是公司的生命，也是客户的生命所系。 4.2.2.3 战略和战略目标 a)公司战略 公司经营委员会通过对公司外部和内部环境的综合分析，明确公司的经营范围及经营思想，结合公司自身的资源
9、和实力，对公司的未来发展做出全局性的长远谋划，对公司如何发展做一个总规划，为公司实现目标做出的重点部署和资源安排。经营委员会每年召开会议，收集数据，进行分析和评价后，上报公司董事长，董事长最终确定公司的战略及目标。 b)公司战略目标 卓越绩效自我评价报告 - 4 -公司的经营战略目标是一种长期发展方向，它所提出的是一种长期任务，需要逐步实现，具有相对的稳定性，同时也是全面和具体的、可以被公司内部人员及外部相关方理解和接受，将目标量化具有可检验性。目标本身是一种激励力量，充分体现了公司成员的共同利益，战略大目标和部门及个人小目标很好地结合在一起，会极大的激发组织成员的工作热情，具有可挑战性。 公
10、司战略目标由经营委员会组织制订，总经理批准后发布实施；并要求各相关职能部门根据公司级质量目标，分解制订本部门质量目标。战略目标被分解到各个职能部门的同时，也实现了战略的传导和传播，可以让公司上下依据战略展开工作，让各层员工清楚战略，参与战略的执行，为顺利实现公司的总体目标提供保证。 公司战略性目标内容 分 类 维 度 战略主题 目标/计划 整体经营目标 收入增长：销售额 区域发展：市场拓展（国内、国外）、内销量占总销量比值 客户发展：客户巩固并发展、客户开发、客户关注 业务发展 产品发展：开拓海事用绳市场、纤维绳量产、API石油钻井行业钢绳量产、旋挖机绳量产、锻打及压实股产品增量、冷拉弹簧钢丝
11、量产、开发锌铝合金市场 销售及利润：销售量、销售回款率、销售费用率 销售网络建设：按战略布局，增加销售网络、增加代理商 市场营销 市场推广：提升品牌知名度、美誉度、完成船级社认证 产品研发保证：开发特殊新产品、新产品销售额占比率 技术促进及研发升级：开发替代原料、减化流程、工艺改进、实现突破、完善项目研发管理体系 技术引进与开发：引进/开发英国、日本等先进技术； 技术研发 设备/工装自动化：引进自动生产线、工装革命、开发各种备件/易损件的新型替代品或新材料及热处理、完善设备维护保养计划。 客户满意度提升：提高客户满意度、改善和优化客户满意度管理体系、提升产品性价比、服务及时、保证产品交期 合作
12、方满意度：诚信认可度、合作信心认可度 结果性目标 满意度目标 内部员工满意：员工流失率、员工满意率 卓越绩效自我评价报告 - 5 -产量增长：产量增长、人均产量 成本控制：制造成本、大宗物料成本 品质提升：质量目标更新、加强夜间值班 流程优化及效率提升：流程优化/目视管理、软件/硬件的更新、6S的持续改善、效率提升 生产制造 供应商开发管理：开发供应商、加强供应商审核/对供应商进行分级、淘汰 资金满足：满足公司发展的资金需求 管理费用控制：管理费用率、节水、节气、节电 资源投资：环保工程、污泥干燥、废拔丝油处理、购置生产/制作/检测设备 集团建设：完善集团建设，建立集团管控体系、多区域、多工厂
13、、多子公司管理体系完善 信息化建设：推行ERP项目（人事、供应、仓库） 资源投资及利用 财务管理优化：经营目标管理体系、费用月度统计、预算准确、合理 组织、结构 资源保证 教育及培训 过程性目标(核心竞争力发展目标) 人力资源 完善激励体系 4.2.3 战略部署 4.2.3.1 提要 以战略目标为出发点，公司各职能部门领导小组，将战略目标分解为本部门的绩效指标，确定职能战略规划和部署，采用数据分析报告方法进行关键绩效预测，形成完整的战略关键指标体系，实现对公司未来绩效的预测，引领企业走向基业长青及迈入卓越。 4.2.3.2 实施计划的制定与部署 a)战略计划的制定 公司的战略制定完成后，将其转
14、化为实施计划，才能真正有效实施，从而实现战略目标。一般地，公司开展战略实施按照下列逻辑开展。 卓越绩效自我评价报告 - 6 -1）在业务发展方面，坚持区域发展、客户发展、产品发展同时抓。目前区域发展，主要立足于市场拓展和国内销量占总销量比率。国内以拓展沿海区域（浙江、福建、广西）市场为主，国外以拓展北美、印度、东南亚市场为主；加大国内市场销售量，力争国内市场销售量占公司销售总量的45-50。客户发展方面，主要以巩固并发展电梯绳类、胶带绳类、渔业绳类、锌铝合金类、车辆有绳客户；开发国内钢丝用品客户、开发电动窗线客户、内销开发25 家以上有实力的客户；提高对客户的关注，关注客户需求。技术部门、生产
15、部门、品管部门人员定期共同走访客户不少于400家，将宁波、做为重点关注客户。产品发展方面，主抓海世用绳市场、纤维绳的量产、API石油钻井行业钢绳量产、旋挖机绳量产、锻打及压实股产品增量、冷拉弹簧钢丝量产、开发锌铝合金市场等（钢丝、护坡绳、渔业绳、钢绞线、摇窗线、船舶等）。 2）在市场营销方面，将销售及利润、销售网络建设、市场推广作为主攻方向。在销售及利润方面，销售量（内销）提高销售 11，制定长、中、短期计划，合理储备库存，销售回款率80，销售费用率与前一年持平，海运运费占有率25。按公司战略布局，增加销售网络，增加代理商。在市场推广方面，将公司荣获“高新技术企业”、“国家级技术中心”及“名牌
16、产品”的美誉，在网我们的未来是什么？ 怎样才能达到愿景？ 用什么支撑目标的实现？ 为确保成功如何确定行动计划？ 用什么衡量我们做得怎么样？ 我们怎样才能做得更好？ 卓越绩效自我评价报告 - 7 -络平台、公司内外部及相关方宣传，提升公司的品牌知名度和美誉度；参加国内线材行业展，完成等船级社认证。 3）在技术研发方面，以产品研发、技术促进及研发升级、技术引进与开发、制备/工装自动化为战略目标。产品研发计划开发特殊新产品20个，力争新产品销售额占比率5。技术促进及研发升级，主要将开发替代原料10种、减化流程10项、工艺改进30项、实现超高破断力类产品/胶带绳热老化破断力问题的突破、完善项目研发管理
17、体系作为目标。技术引进与开发，以引进/开发英国、日本等先进技术为主。设备/工装自动化的改革，引进自动化生产线、工装革命（设计/制作/应用/维修方法/维护）、开发各种备件/易损件的新型替代品或新材料及热处理、完善设备维护保养计划。 4）在生产制造方面，以公司的总体战略为方向，严格按照生产过程管理程序规定，实施生产运行中的全程管控，开展持续改进的质量管理活动。追求产量增长、合理控制生产成本、提升产品品质、优化生产流程及提升生产效率，开发储备新的供应商。产量增长主控点，配合销售目标，提高总体生产量，激励和调动员工的积极性，增加人均产量。追求规模化生产，力争制造成本同比上年下降5，规模生产的同时，追求
18、大宗物料成本同比上年下降 7以上。在追求产量和降低生产成本的同时，必须确保产品质量和性能不断提升，将部门的质量目标更新，细化不合格品率、退货率、反馈、废线等目标，从细微处提升产品的品质。生产现场管理中，每周进行6S评比，统计部门负责人员的排名，推动6S的持续改善，为流程优化及效率提升提供条件，采取节约工序、现场目视管理，以达到流程优化减少操作人员工作量，确保效率（稼动率）提升达到5。为确保生产顺利进行，开发储备新的供应商，主要原材料的供应商开发2个以上，并加强对供应商的审核，对供应商进行分级、淘汰。 5）在资源管理方面，公司对资源投资及利用、人力资源管理进行管控。 卓越绩效自我评价报告 - 8
19、 -在资源投资及利用方面公司对资金满足、管理费用控制、资源投资、集团建设、信息化建设、财务管理优化等方面进行主要管理。提供足够的资金供给，满足公司发展的资金需求。力争管理费用率与上一年持平，节水（生产/生活）25%、节气20%、节电20%。污泥干燥含水量值、废拔丝油处理作为环保工程（环保设备/工作环境）的目标，环保工程同购置生产/制作/检测设备是公司资源投资的主方向。在集团建设方面，完善集团建设，建立集团管控体系，同时完善多区域、多工厂、多子公司的管理体系。信息化建设，主要推行人事、供应，仓库的ERP管理。财务管理优化，主要推行财务的经营目标管理体系、实行费用月度统计、确保预算准确合理。 人力
20、资源管理方面，组织机构的有效运转、合理的资源保证、培训教育与开发、完善的激励体系，是实现公司发展战略目标的重要工作。与公司的发展相结合，优化公司的组织机构、精减流程、精减人事，加强稽核管理的范围和力度。公司人事处每年根据上年度人员的需求及流动情况、新配置设备等情况，拟定本年度的人力资源需求计划，根据部门、岗位要求进行招聘，拟定每年的招聘计划达成率90，并且完善招聘/人员晋升体系、关注核心人才储备与选拔、完善绩效管理体系。依据培训需求完成公司的教育及培训实施，培训需求原则上提出时间是每年的年末，也可以根据实际需求临时提出，临时提出的培训需求由各部门用培训计划/外部培训申请表提出，临时培训不需纳入
21、年度培训计划，培训分为内部培训和外部培训两种，内部培训是公司内组织学习，例会讨论，技术操作示教，在岗培训等形式，为员工提供成长的机会，外部培训是外出进修、学习、考察、参加学习班及学术会议等，可以为企业引入新的理念和经验，可以为企业搭建一个专业的交际平台。合理的激励体系可以使公司吸引到合格的员工，鼓励员工积极工作，提高技能，从而提升企业效率，赢得竞争优势，公司每年完善薪酬设计/旅游方案，完善优秀员工评选体系，完善人员流失绩效/人事精减绩效。实现人力资源与其它资源的最佳配置，有效地激励员工，最大限度地开卓越绩效自我评价报告 - 9 -发和利用人力资源潜力，从而最终实现员工、企业、客户、社会利益一致
22、基础上的企业经济和社会效益最大化。 4.2.3.2.(5)培训的原则 4.2.3.3 绩效预测 公司经营委员会每半月对质量目标完成情况进行监督，每半年对经营计划完成情况进行跟踪验证，将收集的信息整理，编制经营计划，公司各职能部门根据下达的项目任务完成情况，通过经营计划系统，形成统计输出结果，作为绩效考核依据。由高层领导及职能部门定期开展绩效分析，主要是运用比较分析法、因果分析法、相关性分析和趋势分析法对公司产值、不合格品率、成本、利润、顾客反馈等方面执行情况和绩效结果进行总体分析和评价，与公司去年同期相比较，并与竞争对手相比较，找准差距，分析原因，采取措施，及时控制，得出公司的经营状况和预期战略发展状况。 对绩效进行预测从公司已有的经营绩效出发，立足于目前良好的经营现状，公司在发展战略中采用完成目标产值、市场占有率、顾客满意度等指标对短期、长期时间段的绩效进行预测。 培训反馈与成果强化相结合 培训与企业经济效率相适应 个人发展与企业发展相结合 全员培训和重点提高相结合 培训与企业战略相结合 长期性 培训原则
