1、XX能源 集团战略地图财务生 产 力 战 略 增长战略实现公司价 值最大化强化运营成本竞争力F2F1XX能源集团 层面战略图客户促进资产的高效利用F3提供稳定 /安全 /经济 /创新的产品和卓越的服务C1加强上游战略性资源掌控培育能源分销的核心竞争力内部流程I3I4全力壮大主业 推动技术创新 培育支撑产业加强风险管控I13促进企业与社会和谐I12构建 HSE体系I14确保经营安全5年目标：成为拥有完整 产业链的，国内领先，国际知晓的清洁能源企业推动外部合作、并购和联盟I5形成面向未来的与产业链配套的技术链找寻并实现各产业集团关键技术上的突破I8I7建立技术创新体系I9加强集团内部组织 /业务的
2、协同，提高资源配置效率I15信息资本学习与成长组织资本人力资本加快员工战略性能力提升（领导力 /创新 /市场 /HR/财务）优化公司治理和管控模式全面推进集团信息化建设与运维 推进 XX能源文化 传播和融合L1L5L3 L4加强集团战略性人才储备L2培育集团国际化能力L6树立 XX化工的市场领先地位I2增强核心竞争力促进产业升级I10加强投融资项目管理I6基于核心技术迅速推动气化采煤产业化运作I1完整高效产业链应用技术掌控上游资源打造社会尊重、行业领先、客户信赖的清洁能源品牌C3持续扩大经营规模F5迅速扩大现有产业收入新产业迅速形成规模化收入F6 F7迅速扩大目标客户群C2逐步推进价值共享L7
3、保持健康现金流F4 多选择的产品系列 高价值、差异化的服务可信赖的品牌持续进行新业务探索I11创造客户满意，赢得客户忠诚和信赖1财务角度战略目标描述战略目标 战略目标描述本战略目标是集团的最高目标。XX能源集团价值最大化包含建立具有长期竞争优势的核心竞争力、价值增值以及依靠成本竞争力提升、资产使用效率提高和业务规模的持续增长带来持续经营的资本收益和价值增值。 不断提升集团持续发展的战略决策和执行能力，借助战略性人才储备和员工能力提升、全面信息化系统建设、公司治理与管控模式优化等管理创新，以及以企业价值最大化为基础的文化积累，为集团储备长期发展所需的资源和资产，建立具有长期竞争优势的核心竞争力；
4、 依托产业链的打造、技术创新、有效的资本经营及对市场的影响力和控制力，不断提升客户价值，树立集团在能源领域的国际知名品牌形象，最终表现为企业成本竞争力的提升、资产使用效率的提高以及业务规模上的持续性增长，为集团带来持续经营的资本收益和价值增值。实现企业价值最大化F1返回财务角度战略目标描述战略目标 战略目标描述本战略目标对 F1（实现企业价值最大化）具有重要的支撑作用。XX能源的发展体现出高成长和高赢利的态势，获取低价的资源、提升效率显得较为紧迫。需要借助技术创新优势和国际化合作，获得对上游资源的掌控权，使得下游的产品和服务有可靠保障并更具成本上的竞争优势；通过核心产业链的高效运营，强化各产业
5、集团间的组织与业务协同，促进集团整体运营成本的降低；需要逐步加强成本意识，从管理运作中挖掘成本控制的潜力，获取成本竞争优势，提升企业盈利能力；投资成本的控制。强化运营成本竞争力F2返回财务角度战略目标描述战略目标 战略目标描述本战略目标对 F1（实现企业价值最大化）和 F2（强化成本竞争力）具有重要的支撑作用。XX能源集团需要从加强对新项目的投资管理和强化对现有资产的有效管理两个方面来提高资产的运营效率，提升生产能力，实现企业价值的最大化。在新项目投资方面 ,通过建立健全投资管理体系，对投资进行事前、事中、事后的全生命周期管理，通过投资的扩张，提高总体资产的价值创造能力。对于现有资产（包括存货
6、、应收账款、固定资产、无形资产等）要提高其周转效率，降低整体运营成本，改变投资拉动型的经济增长方式，力争早日形成精益化的运作模式，确保以较少的资源投入产生更大的经济效益。本战略目标对 F1（实现企业价值最大化）具有重大的支撑作用。促进资产的高效利用F3保持健康现金流F4返回财务角度战略目标描述战略目标 战略目标描述本战略目标对 F1（实现企业价值最大化）具有重要的支撑作用。 XX能源集团目前的主要增长方式在于通过提升运营管理水平，提升成本竞争力，同时做好扩张的准备，机会成熟时开展国内外的合作、兼并和收购。要迅速扩大集团现有产业（燃气集团、安瑞科、威远生化以及置业集团）业务的规模。现有产业集团尤
7、其是燃气团应当基于现有基础，打造核心竞争力，通过技术创新进一步拓宽产品系列，充分利用现有的技术和资源，在未来几年内实现快速发展。加快新产业的发展，使得各新产业能够迅速提高产能，实现规模化生产并快速占领市场。迅速扩大现有产业收入F6持续扩大经营规模F5返回财务角度战略目标描述战略目标 战略目标描述本战略目标对 F4（不断扩大经营规模）具有重要的支撑作用。XX能源集团需要加快新产业的发展，使得各新产业能够迅速提高产能，形成规模化生产并快速占领市场。通过缩短准备期，或以分期投资的形式，尽快实现投产，缩小相对投资规模，加快实现新产业的生产。适当确定产品线，分开产品的生产节奏，快速实现主导产品的早日下线
8、生产。以持续的技术创新为支撑，加速规模化的生产。加快资源的获取，做好规模化生产的储备新产业迅速形成规模化收入F7返回战略目标 战略目标描述本战略目标是对 C2（迅速扩大目标客户群）具有重要的支撑作用。持续稳定、安全可靠、以经济的价格为客户提供创新的产品和卓越的服务，提高客户从企业服务中获取的愉悦体验和价值。和市场上的竞争对手相比， XX能源为客户提供的独特的价值在于拓宽产品系列，从客户的需求角度出发，为客户提供更多的能源选择。从而体现 XX能源通过不断产品创新和技术创新，为客户提供更多的产品系列，高价值、差异化的服务，及独特的消费体验，形成客户信赖的品牌形象。本战略目标对财务角度的生产力战略和
9、增长战略具有重要的支撑作用。XX能源将通过技术和商业模式创新提供稳定 /安全 /经济 /创新的产品和卓越的服务，借助独特的客户价值定位，充分利用已经搭建起来的分销网络，进一步拓展市场渠道 ,加强客户资源共享，迅速扩大目标客户群，提高市场规模与质量。通过自己创新商业模式或扩大分销网络，扩大目标市场的范围，或者利用好的营销手段，等几个方面来扩大目标客户群本战略目标是对 C2（迅速扩大目标客户群）具有重要的支撑作用。XX能源的品牌是 XX能源无形资产中的重要组成部分，是 XX能源集团在长期企业运营过程中形成的品牌形象，也是未来进一步扩大市场份额的重要支撑。主要内涵：打造社会尊重、行业领先、客户信赖的
10、清洁能源品牌C3提供稳定、安全、经济创新的产品和卓越的服务C1 多选择的产品系列 高价值、差异化的服务可信赖的品牌迅速扩大目标客户群C2客户角度战略目标描述 返回内部流程角度战略目标描述战略主题： 全力打造大主业战略目标 战略目标描述本战略目标对 C1（提供稳定 /安全 /经济 /创新的产品和卓越的服务）和 F2（强化成本竞争力）具有重要的支撑作用。气化采煤是 XX能源产业链的龙头，通过核心技术的突破与领先掌握上游自然资源，实现产业化运作。本战略目标对 C1（提供稳定 /安全 /经济 /创新的产品和卓越的服务）和 F2（强化成本竞争力）具有重要的支撑作用。本战略目标对 C1（提供稳定 /安全
11、/经济 /创新的产品和卓越的服务）和 F2（强化成本竞争力）具有重要的支撑作用。能源分销的核心竞争力在于：以能源获取、储运和满意客户服务为基础的低成本网络分销能力。获取有成本竞争力和稳定、可靠的能源。建立低成本的储运和物流体系，迅速搭建信息平台。降低分销配送成本。以创新的营销手段，促进客户规模的迅速扩大。强化服务意识、提高服务质量，以优质的服务固化客户。基于核心技术迅速推动气化采煤产业化运作I1树立 XX化工的市场领先地位I2培育能源分销的核心竞争力I3返回战略目标 战略目标描述本战略目标对 I1（基于核心技术迅速推动气化采煤产业化运作）和 I2（树立新能化工的市场领先地位）以及 I3（培育能
12、源分销的核心竞争力）具有重要的支撑作用。通过加强与上游能源企业的战略合作在国内找寻高质量气源、通过国外能源贸易等方式加大对气源的掌控力度，解决阻碍 XX能源快速发展的气源瓶颈问题。通过各种技术手段掌握更多上游自然资源（如煤矿、气田等），积极开发和掌控公共关系资源，为集团获取战略性的自然资源、合理利用自然资源提供政策性支持和保障。通过院企合作、技术交流 /合作等多种方式掌握关键性技术资源 ,支撑集团技术创新战略，提高 XX能源的竞争优势，确保集团战略目标的实现 。本战略目标对 I1（基于核心技术迅速推动气化采煤产业化运作）和 I2（树立新能化工的市场领先地位）以及 I3（培育能源分销的核心竞争力
13、） I9（找寻并实现各产业集团关键技术上的突破）、 I11（增强核心竞争力促进产业升级）具有重要的支撑作用。加强上游战略性资源掌控I4推动外部合作、并购和联盟内部流程角度战略目标描述战略主题：全力打造大主业I5返回内部流程角度战略目标描述战略主题： 全力打造大主业战略目标 战略目标描述本战略目标对 I1（基于核心技术迅速推动气化采煤产业化运作）、 I2（树立新能化工的市场领先地位）、 I3（培育能源分销的核心竞争力）以及 F3（促进资产的高效利用）具有重要支撑作用。投融资管理的重点是围绕能源产业链上的重点项目，通过在项目前期、建设期和后期的有效管理，提高集团资产利用效率。在项目前期，通过加强项
14、目调研和可行性分析，完善商业计划书，使项目规模和进度合理可行，并更好的吸引战略投资者，实现低成本融资；在项目建设期，通过强化项目管理，优化工艺设计，规范采购运作，使进度、成本和质量得到有效保障，确保项目顺利运营；在项目后期，通过强化验收评估管理，不断改进、完善、提高重大项目投资回报率，在保证产业链高效运行的同时，也为提高集团资产利用效率提供重要支撑。加强投融资项目管理I6返回内部流程角度战略目标描述战略主题： 推动技术创新战略目标 战略目标描述本战略目标对战略主题（全力打造大主业）具有重要的支撑作用。为实现 2020年进入世界 500强的战略目标，通过技术创新为 XX能源核心竞争力注入新的动力
15、源，使之成为推动企业前进的第一推动力，实现战略逐步升级。在能源生产领域，形成相对技术优势，用以撬动资源在能源转化领域，打造以技术创新为牵引的、低成本生产的核心竞争力在能源分销领域，以技术创新获取广义能源服务的超额利润，扩展立体客户资源形成以技术创新核心竞争力为基础，以能源资源和客户资源为重点的犄角之势，从而改变XX能源的经济增长模式，逐步成为技术创新型企业。本战略目标对 I8（形成面向未来的与产业链配套的技术链）形成重点支撑。结合不同产业集团的特点，整合 XX能源技术集群，找到在关键技术上的突破点：本战略目标对 I8（形成面向未来的与产业链配套的技术链）和 I9（找寻并实现各产业集团关键技术上
16、的突破）具有重要的支撑作用。XX能源未来 3 5年的战略重点是转变为一个以技术创新为主的价值创新企业。找寻并实现各产业集团关键技术上的突破形成面向未来的与产业链配套的技术链I7建立技术创新体系I9I8返回内部流程角度战略目标描述战略主题： 推动技术创新增强核心竞争力促进产业升级I10返回战略目标 战略目标描述本战略目标对集团财务角度增长战略具有重要的支撑作用。XX能源集团在发展能源产业的同时，进一步增强支撑产业的核心竞争力，精心培育集团的四大支撑产业，帮助支撑产业在技术开发、项目建设和市场开发方面取得突破，促进支撑产业的战略升级，支持集团达到预定的目标。本战略目标对 “I10培养核心竞争力支持
17、产业升级 ”具有重要的支撑作用。为发展壮大支撑产业，增强支撑产业对主业的支持作用，集团将： 在现有支撑产业与主业关联的相关领域，投入主要的精力和资源加强跟踪研究，密切注视、积极寻找新的发展机会； 在关联度不大但未来深具发展潜力和空间的领域，适当投入精力和资源进行分析研究，条件具备时投入种子基金，优化集团的投资组合持续进行新业务探索I11内部流程角度战略目标描述战略主题： 安全与社会战略目标 战略目标描述本战略目标对客户角度的项目目标都有支撑作用。社会和谐的含义包括满意的客户，受到激励并不断得到发展的员工，诚信经营，积极承担社会责任，在社区和居民中保持良好形象，以及与政府等机构保持良好的关系，确
18、保 XX能源的发展和整个社会的利益保持一致。XX能源的发展与社会和谐密不可分，这是 XX能源核心价值观的重要内容，与社会的共同发展也是 XX能源能够长期稳定发展的重要基础。加强安全管理，树立环境意识，建设环境友好型的企业和社会的关系。加强内部管控，遵守国家法律和社会道德规范，使企业的存在符合社会的整体利益。本战略目标对战略目标 I12（促进社会和谐）具有支撑作用。建立风险指标，建立和健全风险防范体系，营造风险管理环境，成为企业安全运营的根本保障。明确匹配战略的风险偏好，转变观念，主动管理，建立风险识别、预警和分析系统，及时防范、规避和纠正风险，有效应对企业运营过程中出现的各类风险。加强公司治理
19、风险研究，完善公司治理模式，建立公司治理风险的预警机制，防范、规避治理风险 。本战略目标对于 I14（加强风险管控）具有重要的支撑作用。强化 HSE意识，加强 HSE的培训。建立和完善安全管理体系，建立健全组织、培育队伍、落实制度，确保安全体系的的执行。建立风险识别体系，把控风险点。建立预案和应急机制，及时有效处理突发事件。加强风险管控I13促进社会和谐I12构建 HSE体系I14返回内部流程角度战略目标描述战略主题：组织协同战略目标 战略目标描述本战略目标对于内部流程的四个主题（打造强竞争力的产业链，推动技术创新，持续业务拓展，安全与社会）都具有支撑作用。集团内部的组织和业务协同主要包括产业
20、集团之间的协同，以及产业集团与总部管理部门之间的协同。集团通过进一步明确并规范总部和产业集团的定位、职责和能力要求，调整并优化集团管控模式，大力建设专业共享服务中心，提升专业化支持和服务能力，为各产业集团提供高水准的专业支持与服务，为各产业集团管理提供强有力保障，促进各产业更加专注自身核心业务，更好的发挥规模效应，提高整体运营效率。集团通过明确各产业集团之间的业务分工，明确协作共享的原则、方式和途径，充分考虑上市公司内部交易的监管政策和法规要求，运用市场化手段，形成各业务单元在产业链上流畅的协同流程，促进各业务单元降低交易成本，实现高效协同。保障各业务单元共享集团的核心与关键资源，提高集团整体
21、资源的利用效率，取得高效合规的规模协同效应，从而帮助实现高效的内部协同运作。加强集团内部组织 /业务的协同，提高资源配置效率I15返回学习与成长角度战略目标描述战略主题：人力资本战略目标 战略目标描述本战略目标对于内部流程，客户和财务各角度的相关主题和目标都具有支撑作用。本战略目标对于内部流程，客户和财务各角度的相关主题和目标都具有支撑作用。建立起人力资源规划滚动机制，规划实现集团战略所需关键人才的数量、素质获得渠道等，形成年度需求与招聘计划。同时，广泛拓展猎头公司、主动招聘等多种渠道和模式，通过开发情景摸拟、评价中心等各种选拔方式提高人才甄选的科学性与准确性，引进行业内优秀人才。并通过良好的
22、人力资源管理体系为员工提供良好的职业发展平台，吸引、保留和激励关键性人才，支持集团战略的实现。加强集团战略性人才储备L2加快员工战略性技能提升（领导力 /技术创新 /市场 /HR/财务）L1返回学习与成长角度战略目标描述战略主题：信息资本战略目标 战略目标描述本战略目标对于内部流程、客户和财务角度的相关主题和目标都具有支撑作用。全面推进信息化建设与运维是提升集团管理效率的重要手段，是集团发展的重要支撑，也是实现集团管理变革的关键途径。全面推进集团信息化建设与运维L3返回战略目标 战略目标描述初稿本战略目标对于内部流程，客户和财务各角度的相关主题和目标都具有支撑作用。uXX能源集团企业文化的核心
23、是 XX能源企业纲领，通过创新企业文化传播形式，全面整合和传播 XX能源企业文化，促进 XX能源文化融合，实现企业纲领落地，使XX能源企业文化成为企业战略执行的基础。u纲领的核心思想是把文化和战略匹配起来，把文化核心的理念落实在关键行为准则和专业职能管理准则上，在领导者开展经营管理行为过程中把文化理念的要求融入到企业的组织、激励和制度等方方面面。u要持续开展文化传播，让纲领被员工理解和认同，并逐步内化为自觉行为。推进 XX能源文化传播和融合L4学习与成长角度战略目标描述战略主题： 组织资本返回战略目标 战略目标描述初稿本战略目标对于内部流程，客户和财务各角度的相关主题和目标都具有支撑作用。u集
24、团总部根据战略要求重新定位自身的角色和责任，核心功能要向 “规划、控制和服务”的角色转变，重点关注集团的战略规划，管控治理以及共享等方面的职能，提升集团内组织协同，应用战略绩效系统的建设，提升集团整体绩效。u集团需要根据管理有效性原则，逐步探索形成适应战略发展的治理结构和管控模式（例如共享中心和委员会等方式），为集团资源的优化配置奠定机制基础，提高资源的使用效率和效益。uXX能源集团已经基本形成相对完善的管理体系，为适应战略升级和国际化的要求，需要对现有管理体系进行系统化梳理和整合优化，提升管理有效性。u建立战略绩效机制，形成以此为核心的战略牵引。优化公司治理和战略绩效驱动的管控模式L5学习与
25、成长角度战略目标描述战略主题： 组织资本 返回学习与成长角度战略目标描述战略主题： 全力打造大主业和国际化能力培育战略目标 战略目标描述本战略目标对于内部流程，客户和财务各角度的相关主题和目标都具有支撑作用，并有可能重组这些主题和目标的内容和重点。国际化能力对于实现集团 “成为受人尊敬的世界级能源企业 ”的愿景具有重要意义。当前集团的重点 ：根据集团战略和愿景以及各产业集团的业务需求确定国际化的职能战略；了解和确定各产业集团及管理层为完成战略要求所必需的组织能力和个人能力；根据能力的现状和国际化要求，开展系统的能力培育计划；建立有效的绩效激励机制以加强保障员工对能力培育的驱动力培育集团国际化能
26、力L6返回学习与成长角度战略目标描述战略主题： 全力打造大主业和国际化能力培育战略目标 战略目标描述本战略目标对内部流程角度，客户角度以及财务角度的各个战略目标都有支撑作用。价值共享的目的是从创造的企业价值中划出一部分与企业的员工共同分享。集团愿景目标的达成是和所有员工的贡献是分不开的，愿景的引力是强大的。集团管理未来将以战略绩效为主线展开，通过 BSC使目标层层分解落实，并使战略目标与策略行动一致，使各业务单元能朝着统一的目标自我驱动，使所有员工的行为与战略要求保持一致，促进集团战略愿景和战略目标的达成，共同创造更多的企业价值。价值分享的驱动力同样强大。集团的发展和价值创造是所有公司管理高层
27、以及所有员工共同努力的结果，为激励和促进集团所有员工为顺利达成集团战略做出贡献，集团需要根据企业的具体发展阶段及实际情况，从创造的企业价值中划出一部分和企业的员工共同分享。集团还需要在近几年中进一步探讨和摸索企业价值共享的模式和方法，从而形成更有效，更有驱动力，更公平合理的价值共享模式。逐步价值共享L7返回附件平衡计分卡基本理论1平衡计分卡经历了三个发展阶段：从优秀思想到伟大理念20061992 200019961993 2004 2005Put the BalancedScorecard to WorkUsing the BalancedScorecard as a Strategic Ma
28、nagement SystemHaving Trouble with Your Strategy?Then Map ITMeasuring the Strategic Readiness of Intangible AssetsOSM How to Implement a New Strategy Without Disrupting Your Organization业绩衡量系统 绩效管理系统 核心能力2002平衡计分卡推动着组织之间建立起战略的网式关系平衡计分卡推动着组织之间建立起战略的网式关系2007是绩效考核的思路，但是走出了单一的财务指标发现从战略角度想出来的指标是很重要的与战略体系
29、对接，形成绩效管理循环，开始关注绩效执行的过程在绩效管理的基础上，强化战略执行及其关键要素，以培育企业的核心竞争力平衡计分卡从四个纬度逻辑关系表明了价值创造的过程财务 财务角度目标 衡量指标 目标值“ 为使股东满意，我们应该达到什么样的财务目标?”收益成长股东价值客户 客户角度目标 衡量指标 目标值“ 为达到我们的财务目标，我们应该给客户提供什么样的服务 ?”形象服务价格 /成本内部运营 内部角度目标 衡量指标 目标值 行动方案“ 为使我们的客户和股东满意，我们应该在哪些内部流程上优异运作?”周转时间质量生产率学习和成长 (人员 , IT, 文化 , 管理实践 )学习和成长角度目标 衡量指标
30、目标值 Initiatives“ 为达到我们的目标，我们的组织应该如何学习和创新 ?”市场创新持续学习知识财产战略驱动成果财务 非财务结果 驱动长期 短期内部 外部平衡的理念是我们兼顾战略执行的核心要素通过平衡计分卡进行创新管理目标销售预测准确率+-10%指标目标实际 目标 t1810差距衡量指标 / 目标值创新流程客户差异化定位战略图描述组织如何通过创新创造价值绝对多数领导认识到创新的重要性，但因为缺乏共识和执行措施而失败通过创新行动方案来弥补衡量指标的不足平衡计分卡确保了组织战略的层层传递Top-down Design自上而下的规划SBU平衡计分卡部门平衡计分卡公司总部平衡计分卡Botto
31、m-up execution自下而上的执行岗位 /个人计分卡横向协同横向协同横向协同实现组织协同财务IT董事会 公司战略更新 职能战略更新HR2 3公司战略图董事会战略图公司战略图职能战略图公司支持单元公司规划流程财务IT业务单元 战略更新支持单位战略更新HR65业务单元战略图支持单位的服务 支持单位整体业务规划流程客户供应商 /联盟4 8公司战略图 业务单元 战略图 公司职能战略图 业务单位职能 战略图X = 协同检测点17业务单元和支持单元的目标与公司价值定位协同在一起，共同创造价值通过两种截然不同的方式创造企业价值源自客户的价值SBU是根据企业战略设定的单元SBU是与客户直接发生联系的界面SBU拥有独特的产品、流程和能力源自企业的价值企业由一系列 SBU组成企业总部通过协同增加价值 规模经济 协同的收益 共同的客户 , 服务共享 , 风险管理公司总部总部职能部门业务单元业务单元下属职能部门和单元“ 客户价值定位 ” “ 企业价值定位 ”+领导团队聚集在一起，分享对战略的看法OPSR&D HROCIOSMOCFO描述战略 沟通战略执行战略检讨战略平衡计分卡成功的关键是运转起来宁死我也不愿看到自己得红色MKTGCEO
